Ухвала

від 18.03.2020 по справі 296/2152/20

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2152/20

1-кс/296/824/20

УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у Новоборівській селищній раді за адресою: м. Житомир, вул. Театральна, буд. №17/20.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000063, від 14.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ч. 4, ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з жовтня 2018 року по січень 2019 року, службові особи Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ДБН Інжбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договору №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), заволоділи бюджетними коштами, чим могли завдати державі шкоди у великих розмірах.

Так, в ході проведення процесуальних, слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на території Житомирської області діє ряд пов`язаних між собою підприємств, діяльність яких спрямована на розкрадання бюджетних коштів в ході виконання робіт по реконструкції та будівництву очисних споруд, каналізації.

Злочинна схема полягає в тому, що маючи приязні стосунки з замовниками робіт, а саме з установами та організаціями, які фінансуються за кошти (державних, місцевих) бюджетів, під час проведення тендерних торгів та допорогових закупівель по будівництву, реконструкції очисних споруд, каналізації перемагають завжди підприємства, які мають відношення до учасників схеми, в подальшому дані підприємства укладають договори субпідряду з організаціям, які безпосередньо виконують роботи.

В ході виконання таких робіт та після їх виконання до актів приймання виконаних робіт вносяться недостовірні відомості про обсяги та вартість робіт, що в порушення державних будівельних норм України призводить до завищення вартості виконаних робіт. Отриману різницю між фактичною вартістю робіт та оплаченою під приводом оплати фіктивних поставок товарів, матеріалів, перераховуватимуть на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, які залучені до легалізації коштів та переведення їх в готівку. В подальшому готівкові кошти розподіляються між учасниками схеми та замовниками.

Таким чином, додатково встановлено, що в період часу з грудня 2017 року по теперішній час, службові особи ТОВ «ДБН Інжбуд», ТОВ «КІК», НІП ТОВ «Екофлок», ТОВ «Комптехснаб», за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та довідок вартості виконаних робіт КБ-3, при виконанні умов договорів №1206/ОС від 06.12.2017 укладеного на суму на суму 16 150 000 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: Реконструкція очисних споруд 1-ша черга в смт. Нова Борова» (замовник - Новоборівське ЖКХ, підрядник - ТОВ «К І К» (ЄДРПОУ 21619519), №99 від 26.12.2018 укладеного на суму 2 616 507 грн., предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: «Технічне переоснащення станції знезалізнення водонапірної вежі в с. Поліське по вул. Молодіжна» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА, підрядник НІП ТОВ «Екофлок» (ЄДРПОУ 25662363), №75 від 07.12.2018 та №13 від 14.06.2019 укладених на загальну суму 3 779 378 грн., предметом яких є будівельні роботи по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд господарсько-побутової каналізації у смт. Довбиш» (замовник - Департамент регіонального розвитку ЖОДА; підрядник - ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38096286), вчиняють дії щодо привласнення бюджетних коштів, чим можливо завдають державі шкоди у великих розмірах.

Проаналізувавши отриману в ході досудового розслідування інформацію, було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у себе в підпорядкуванні декілька підприємств, а саме: ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38096286), ТОВ «К І К» (ЄДРПОУ 21619519), ТОВ «Комптехснаб» (ЄДРПОУ 41173496) разом зі своїм партнером ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має у своєму підпорядкуванні Науково-інженерно-промислове ТОВ «Екофлок» (ЄДРПОУ 25662363) та НІТС ТОВ «НТЦ Екологія» (ЄДРПОУ 24096217) організували схему з розкрадання бюджетних коштів спрямованих на реконструкцію, будівництво очисних споруд каналізації на території Житомирської області за сприянням службових осіб, які представляють особу замовників.

Крім того, відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА за період з 01.01.2017 по 30.09.2019 виявлено ряд порушень при виконанні будівельних робіт на наступних об`єктах: «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальна в смт. Черняхів Житомирської області»; «Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у м. Радомишль Житомирської області»; «Реконструкція та технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Овруч. Коригування».

Також, варто зазначити, що по більшості з вище вказаних об`єктів будівництва, проектні роботи здійснювали підконтрольні підприємства ОСОБА_5 , а саме НІТС ТОВ «НТЦ ЕКОЛОГІЯ» та НІП ТОВ «Екофлок».

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаних злочинів можуть бути причетні посадові особи Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38708695).

Так, встановлено, що Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38708695) зареєстровано з адресою: м. Житомир, вул. Театральна, буд. №17/20, та за вказаною адресою можуть зберігатись речі та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ в ході здійснення досудового розслідування та судового розгляду справи, зокрема: договори на виконання проектних робіт, договори підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт, проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно договору підряду (платіжних доручень, рахунків фактури, специфікації, акти прийому передачі товарів, робіт, послуг, договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг з додатками), журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), матеріальних звітів (форма №М-19) що стосуються виконання робіт та оплати робіт, розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову, договорів на розробку робочих проектів, актів виконаних робіт (наданих послуг) з розробки робочих проектів та документів, що підтверджують оплату послуг із розробки робочих проектів, договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт та актів виконаних робіт (наданих послуг) з технічного та авторського нагляду, документів, що підтверджують оплату послуг із технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, по наступним об`єктам: «Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування», «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальна в смт. Черняхів Житомирської області»; «Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у м. Радомишль Житомирської області»; «Реконструкція та технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Овруч. Коригування», копії особових справ та посадових інструкцій ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , положення про Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА, наказів, розпоряджень про призначення голови тендерного комітету та складу тендерного комітету вказаного управління, положення про тендерний комітет вказаного управління за 2018-2019 роки, цифрових носіїв інформації, комп`ютерної техніки, записних книжок з чорновими записами, інших речей та документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність посадових осіб Управління екології та природних ресурсів.

З метою подальшого проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, проведення судових експертиз, проведення слідчих дій та вжиття заходів щодо збереження вказаних документів, недопущення їх можливої підробки, заміни, приховування, знищення, виникла потреба у їх виявленні та вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів, які стосуються правовідносини між Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА та ТОВ «ДБН ІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38096286), НІП ТОВ «Екофлок» (ЄДРПОУ 25662363), НІТС ТОВ «НТЦ Екологія» (ЄДРПОУ 24096217) з приводу проведення проектних та будівельних робіт на вказаних вище об`єктах, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз, а отримання інформації, що міститься у вказаній вище документації має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, а саме вилучення відповідних документів, після огляду та оцінки яких буде вирішено питання про приєднання їх до кримінального провадження в якості речового доказу виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38708695), а саме за адресою: м. Житомир, вул. Театральна, буд. №17/20.

Відповідно до інформаційної довідки №202154951 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно майновий комплекс, що за адресою: м. Житомир, вул. Театральна, буд. №17/20 перебуває у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області.

Посилаючись на те, що вказані речі можуть мати значення доказів у кримінальному провадженню, слідчий просить задовольнити клопотання про проведення обшуку.

В судовому засіданні слідча зазначила, що наявні ризики знищення, зміни речей та документів службовими особами Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, на підтвердження чого оголосила та надала слідчому судді для дослідження матеріали НСРД.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами НСРД.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі можуть знаходитися в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Житомир, вул. Театральна, буд. №17/20, та необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, являються доказами вчинення кримінального правопорушення, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38708695), а саме за адресою: м. Житомир, вул. Театральна, буд. №17/20, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: оригіналів договори на виконання проектних робіт, договорів підряду, актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 складених за фактом виконання будівельних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт, проектно-кошторисної документації по виконанню будівельних робіт, платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплату виконання робіт, виконаних згідно договору підряду (платіжних доручень, рахунків фактури, специфікації, акти прийому передачі товарів, робіт, послуг, договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг з додатками), розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову, журналів обліку виконаних робіт (форма КБ-6), матеріальних звітів (форма №М-19) що стосуються виконання робіт та оплати робіт, договорів на розробку робочих проектів, актів виконаних робіт (наданих послуг) з розробки робочих проектів та документів, що підтверджують оплату послуг із розробки робочих проектів, договорів про здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню будівельних робіт та актів виконаних робіт (наданих послуг) з технічного та авторського нагляду, документів, що підтверджують оплату послуг із технічного та авторського нагляду, журналів авторського та технічного нагляду, по наступним об`єктам: «Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування», «Реконструкція очисних споруд каналізації КП «Черняхів-Добробут» по вул. Індустріальна в смт. Черняхів Житомирської області»; «Технічне переоснащення із заміною аварійного обладнання КНС у м. Радомишль Житомирської області»; «Реконструкція та технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод м. Овруч. Коригування», копії особових справ та посадових інструкцій ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , положення про Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА, наказів, розпоряджень про призначення голови тендерного комітету та складу тендерного комітету вказаного управління, положення про тендерний комітет вказаного управління за 2018-2019 роки, цифрових носіїв інформації, комп`ютерної техніки, записних книжок з чорновими записами, інших речей та документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність посадових осіб Управління екології та природних ресурсів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення - до 18.04.2020 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1