КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа №592/3599/20

Провадження №1-кс/592/1711/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Марченка О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020200440000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_1 зі своєю дружиною володіють 50% частки від статутного капіталу ТОВ Рекордекс , іншими 50% частки у статутному капіталі ТОВ Рекордекс володіє ОСОБА_2 , якого ОСОБА_3 посаду директора не призначали і контракт не підписували. Відповідно до статуту ТОВ Рекордекс рішення про призначення директора та укладення з ним контракту приймається за рішенням більшістю засновників. Подружжя ОСОБА_3 участі у загальних зборах на яких би приймалось рішення про обрання ОСОБА_2 директором товариства не брали. Яким чином він виконує обов`язки директора Товариства їм не відомо.

У свою чергу ТОВ Рекордекс є одним із двох засновників ТОВ Горобина із розміром частки в 50%. Таким чином ТОВ Рекордекс володіє 50% ТОВ Горобина а іншими 50% володіє ПФ Ордекс засновником якого являється ОСОБА_2 13 грудня 2019 року ОСОБА_1 стало відомо що, ОСОБА_2 , 22 лютого 2018 року, не маючи на те повноважень, та фактично не будучи директором ТОВ Рекордекс взяв участь в загальних зборах учасників ТОВ Горобина та підписав від імені ТОВ Рекордекс як директор протокол загальних зборів учасників ТОВ Горобина , тим самим внісши в нього неправдиві відомості, щодо його правомочності на вказаних зборах. Про проведення вказаних зборів учасників ТОВ Горобина подружжя ОСОБА_3 не знало, хоча ОСОБА_1 є директором підприємства та фактично керує його роботою.

На вказаних незаконних загальних зборах учасників ТОВ Рекордекс було прийнято рішення про зміну одноособового колегіального органу - директора, на колегіальний - дирекція, з призначенням ОСОБА_1 на посаду генерального директора з укладенням з ним відповідного контракту. Створено ревізійну комісію на чолі з ревізором - ОСОБА_4 , якому надано повноваження на здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу. Введено посаду виконавчого директора з повноваженнями вчиняти дії від імені Товариства. 6 питанням порядку денного засідання прийняли рішення про зобов`язання внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, в банківських установах в картках із зразками підписів, щодо генерального директора та підписанта, а також про реєстрацію статуту у новій редакції.

До цього на загальних зборах ТОВ Рекордекс від 14.02.2018 ОСОБА_2 надали право прийняти участі у голосуванні на загальних зборах ТОВ Горобина , з питань продовження договору про авалювання векселів.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ Горобина № 01/18 від 15.02.2018 було проголосовано питання про укладення додаткової угоди про авалювання векселів строком на 12 місяців з сумою ліміту 3 500 000 грн.

В подальшому на загальних зборах ТОВ Рекордекс від 19.04.2018 ОСОБА_2 надано повноваження прийняти участь у засіданні загальних зборів ТОВ Горобина щодо голосування питання порядку денного з питань надання фінансової поруки ТОВ Горобина за кредитним договором в сумі 1000000 грн. між ПФ Ордекс та ПАТ Мегабанк .

На загальних зборах ТОВ Горобина від 19.04.2018 було позитивно проголосоване вказане питання.Відповідно до даного протоколу повноваження, щодо підписання договору фінансової поруки покладено на виконавчого директора ОСОБА_5

Протоколом загальних зборів ТОВ Горобина № 1/06/18 від 11.06.2018 прийнято рішення про надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу між ПФ Ордекс та ТОВ Горобина в сумі 3 350000 грн. предметом якого є лінія розливу ВМ1500, серійний номер 334, з повноваженнями підписати договір виконавчому директору ОСОБА_5

Допитаний ОСОБА_2 оглянувши оригінали протоколу загальних зборів учасників ТОВ Рекордекс № 01/02/19 від 14.02.2019 відповідно до яких ТОВ Рекордекс надано дозвіл ОСОБА_2 представляти інтереси підприємства на загальних зборах ТОВ Горобина та голосувати щодо питання надання фінансової поруки для забезпечення виконання всіх зобов`язань ПФ Ордекс перед АТ Мегабанк за кредитним договором в сумі 700 000 грн.,та протоколу № 1/02/19 від 14.02.2019 загальних зборів учасників ТОВ Горобина яким надано дозвіл виступити фінансовим поручителем для забезпечення виконання всіх зобов`язань ПФ Ордекс перед АТ Мегабанк за кредитним договором в сумі 700 000 грн. повідомив, що вказані протоколи не підписував, в них стоїть не його підпис.

Таким чином, оскільки наявні документи та свідчення, які вказують на можливість підроблення ряду статутних документів ТОВ Рекордекс та ТОВ Горобина , з метою вчинення незаконних дій з майном ТОВ Горобина , зокрема щодо покладення на нього зобов`язань за договорами поруки на значні суми, виконання умов договору щодо договорів купівлі-продажу вартісного майнавиникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів АТ Мегабанк ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, яке розташовано за адресою: вул. Алчевських, 30, м. Харкiв, для отримання відомостей та вилучення документів,що мають відношення до всіх видів договорів з АТ Мегабанк в яких ТОВ Рекордекс код ЄДРПОУ 33078681 та ТОВ Горобина`код ЄДРПОУ 31162928 виступалистороною, в тому числі як фінансові поручителі, заставодавці, позичальники, іпотекодавці, тощо, які укладались в період з 01.01.2018 по 16.03.2020.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Марченку Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ з правом вилучення документів АТ Мегабанк ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, для отримання відомостей та вилучення документів, що мають відношення до всіх видів договорів з АТ Мегабанк в яких ТОВ Рекордекс код ЄДРПОУ 33078681 та ТОВ Горобина`код ЄДРПОУ 31162928 виступають стороною, в тому числі як фінансові поручителі, заставодавці, позичальники, іпотекодавці, тощо, які укладались в період з 01.01.2018 р. по 16.03.2020 р., а саме:

засвідчені належним чином копії всіх документів банківських кредитних справ (чи інших договорів) з відомостями про видані та повернуті кошти з зазначенням рахунків на які їх було перераховано, рух коштів по даним рахункам з дати отримання і по 16.03.2020 з призначенням платежів, розрахунок суми заборгованості по договорам, тощо;

оригінали протоколів загальних зборів учасників ТОВ Рекордекс код ЄДРПОУ 33078681,ТОВ Горобина`код ЄДРПОУ 31162928та оригінали довіреностей, які надавались для укладення чи виконання умов даних договорів.

Вказані документи перебувають у володінні АТ Мегабанк , що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, код ЄДРПОУ 09804119.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров

Дата ухвалення рішення 17.03.2020
Зареєстровано 23.03.2020
Оприлюднено 23.03.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 592/3599/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону