Ухвала

від 20.03.2020 по справі 542/290/20

НОВОСАНЖАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Новосанжарський районний суд Полтавської області

Справа № 542/290/20

Провадження № 1-кс/542/105/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2020 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

В С Т А Н О В И В :

Представник заявника 06.03.2020 року звернувся до Новосанжарського районного суду Полтавської області із скаргою, в якій просить зобов`язати керівника органу досудового розслідування - начальника слідчого відділення Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 невідкладно внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості передбачені п.5 ст.214 КПК України та розпочати за заявою ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» (вих. 17/20/кп від 14.02.2020 року) досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 364-1 КК України, за фактом скоєння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зловживання повноваженнями, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вказана скарга була передана слідчому судді 06.03.2020 року.

Ухвалою слідчого судді від 06.03.2020 року було відкрито провадження за вказаною скаргою.

Заява обґрунтована тим, що 21.02.2020 року Товариство зобмеженою відповідальністю«Агросфера ЛТД» звернулось з заявою (повідомленням) (вих.17/20/кп від 14.02.2020 року) про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України до керівника органу досудового розслідування - начальника слідчого відділення Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

26.02.2020 року вказана заява була вручена представнику Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, що підтверджується роздруківкою з сайту «Відстеження пересилання поштових відправлень АТ «УКРПОШТА» від 26.02.2020 року.

В поданій заяві (повідомленні) йшлося про наступне.

ОСОБА_4 , будучи засновником та службовою особою СПД Приватного сільськогосподарського підприємства «Нагода», відповідальним за укладання та підписання від імені підприємства господарських та інших договорів (угод, контрактів), організацію і ведення бухгалтерського обліку та звітності, крім того, маючи доступ до документів бухгалтерського обліку даної юридичної особи, у зв`язку з чим достовірно знав результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

20.12.2013 року між Приватним сільськогосподарським підприємством «Нагода» в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_4 та підприємством ТОВ «АГРОСФЕРА», правонаступником якого є підприємство ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» було укладено договір купівлі-продажу №12775-С, згідно якого Приватне сільськогосподарське підприємство «Нагода» придбало у підприємства ТОВ «АГРОСФЕРА», правонаступником якого є підприємство ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» товар. Свої договірні умови по сплаті за отриманий товар Приватне сільськогосподарське підприємство «Нагода» перед підприємством ТОВ «АЕРОСФЕРА», правонаступником якого є підприємство ТОВ «АЕРОСФЕРА ЛТД» не виконало.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.06.2016 року по справі № 917/2366/15 було вирішено стягнути з Приватного сільськогосподарського підприємства «Нагода» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" грошові кошти у сумі 1 093 183,97 грн.

14.06.2016 року господарським судом Полтавської області на виконання постанови Харківського апеляційного господарського суду від 02.06.2016 року у справі №917/2366/15 було видано наказ про примусове стягнення з Приватного сільськогосподарського підприємства "Нагода" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агросфера ЛТД" суми боргу в розмірі 1093183,97 грн., який був пред`явлений до Новосанжарського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Полтавській області для примусового виконання.

05.07.2016 року Новосанжарським районним відділом державної виконавчої служби ГТУЮ у Полтавській області було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 51571940 з накладенням арешту на все майно Приватного сільськогосподарського підприємства "Нагода" та заборону його відчуження.

Згідно відповіді відділу Держгеокадастру у Новосаржинському районі Полтавської області станом на 01.01.2016 р. за Приватним сільськогосподарським підприємством "Нагода" рахуються орендовані землі на території Малоперещепинської сільської ради, площею 48,1533 га. та на території Пологівської сільської ради - дві ділянки, загальною площею 9,62 га.

Відповідно до акту державного виконавця від 08.08.2016 р. встановлено, що на вищезазначених земельних ділянках знаходяться посіви зернових, а саме: на території Малоперещепинської сільської ради - посіви соняшника, а на території Пологівської сільської ради - посіви кукурудзи. Постановою Новосанжарського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Полтавській області накладено арешт на виявлені посіви соняшника та кукурудзи, що належать Приватному сільськогосподарському підприємству "Нагода".

ОСОБА_4 , будучи засновником та службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності Приватного сільськогосподарського підприємства "Нагода" достовірно знаючи про вище перелічені рішення суду, примусове стягнення з Приватного сільськогосподарського підприємства "Нагода" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» грошових коштів на загальну суму 1 093 183,97грн., відкриття виконавчого провадження ВП № 51571940 з накладенням арешту на все майно Приватного сільськогосподарського підприємства "Нагода" та заборону його відчуження, накладення арешту на виявлені посіви соняшника та кукурудзи, що належать Приватному сільськогосподарському підприємству Нагода", з метою неповернення вказаного боргу підприємству Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» та невиконання рішення суду, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , наприкінці серпня 2016 року, точна дата невстановлена, знаходячись в с.Крута Балка Новосанжарського району Полтавської області, вступив в попередню змову зі своїм сином ОСОБА_5 , на якого він 14.12.2015 року зареєстрував Приватне підприємство «НАГОДА+», та в якому ОСОБА_5 документально значився як засновник та директор Приватне підприємство «НАГОДА+». Після чого діючи узгоджено, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичну особу приватного права та свої повноваження, склали недійсний договір підряду, який не створює юридичних наслідків, та який порушує права підприємства ТОВ «АГРОСФЕРА», правонаступником якого є підприємство ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД», на задоволення своїх вимог на момент його вчинення дотувавши 29 лютим 2016 року.

09.09.2016 року, на підставі недійсного договору підряду від 29.02.2016 р. врожай було зібрано юридичною особою - Приватним підприємством "Нагода +", що спричинило тяжкі наслідки підприємству ТОВ «АГРОСФЕРА», правонаступником якого є підприємство ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД».

01.09.2019 року ОСОБА_4 здійснив перереєстрацію Приватного підприємства «НАГОДА+» на своє ім`я, ставши одноосібним засновником вказаного підприємства, а з 11.09.2019 року і його керівником.

Представник заявника у скарзі зазначає, що згідно рішення господарського суду Полтавської області від 12.08.2019 року по справі 917/2060/17, визнано недійсним договір підряду від 29 лютого 2016 року, укладений між Приватним сільськогосподарським підприємством "Нагода" (с.Крута Балка, Новосанжарський район, Полтавська область, ідентифікаційний код 30731507) та Приватним підприємством "Нагода +" (с.Крута Балка, Новосанжарський район, Полтавська область, ідентифікаційний код 40174389).

Крім того, згідно Постанови Східного апеляційного господарського суду від 02 грудня 2019 року, рішення господарського суду Полтавської області від 12.08.2019 року у справі № 917/2060/17 залишено без змін.

В судове засідання представник заявника не з`явився, надавши клопотання про розгляд скарги без його участі (а.с.147).

Представник Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд скарги без його участі, в якій також просив відмовити в задоволенні скарги з таких підстав.

У даний час в провадженні СВ Новосанжарського ВП ГУНП вже є матеріали досудового розслідування за заявою ТОВ «Агросфера ЛТД» про те, що 11.10.2016 року до Новосанжарського ВП надійшла ухвала слідчого судді Новосанжарського районного суду, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ТОВ «Агросфера ЛТД» за фактом того, що ОСОБА_4 09.09.2016 року здійснив збір урожаю кукурудзи та соняшнику, на яке було накладено арешт, чим самим перешкоджав виконанню рішення суду. Такі відомості внесені до ЄРДР 11.10.2016 року за №12016170270000566 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.382 ч.1 КК України, у якому проведено комплекс слідчих дій, долучено інформації та документи з компетентних державних органів (а.с.148).

Дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1, 4ст. 214 КПК Українислідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Відповідно до ч.2ст.214 КПК Українидосудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.3ст.214 КПК Україниздійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Новосанжарського ВП ГУНП є кримінальне провадження, за яким проводиться досудове розслідування за заявою ТОВ «Агросфера ЛТД» від 11.10.2016 року.

Так, відповідно до витягу з ЄРДР (а.с.149) 11.10.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що ОСОБА_4 09.09.2016 року здійснив збір урожаю кукурудзи та соняшника, на який було накладено арешт, тим самим перешкоджав виконанню рішення суду. Номер кримінального провадження №12016170270000566, правова кваліфікація - ч.1 ст.382 КК України.

Звертаючись з повідомленням про злочин 14.02.2020 року, ТОВ «Агросфера ЛТД» зазначило, що ОСОБА_4 , будучи засновником та службовою особою суб`єкта підприємницької діяльності Приватного сільськогосподарського підприємства "Нагода" достовірно знаючи про вище перелічені рішення суду, примусове стягнення з Приватного сільськогосподарського підприємства "Нагода" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» грошових коштів на загальну суму 1 093 183,97грн., відкриття виконавчого провадження ВП № 51571940 з накладенням арешту на все майно Приватного сільськогосподарського підприємства "Нагода" та заборону його відчуження, накладення арешту на виявлені посіви соняшника та кукурудзи, що належать Приватному сільськогосподарському підприємству Нагода", з метою неповернення вказаного боргу підприємству Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» та невиконання рішення суду, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичних осіб при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 , наприкінці серпня 2016 року, знаходячись в с.Крута Балка Новосанжарського району Полтавської області, вступив в попередню змову зі своїм сином ОСОБА_5 , на якого він 14.12.2015 року зареєстрував Приватне підприємство «НАГОДА+», та в якому ОСОБА_5 документально значився як засновник та директор Приватне підприємство «НАГОДА+». Після чого діючи узгоджено, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичну особу приватного права та свої повноваження, склали недійсний договір підряду, який не створює юридичних наслідків, та який порушує права підприємства ТОВ «АГРОСФЕРА», правонаступником якого є підприємство ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД», на задоволення своїх вимог на момент його вчинення дотувавши 29 лютим 2016 року.

Тобто, відомості про кримінальне правопорушення (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), про яке зазначене в заяві ТОВ «Агросфера ЛТД» від 14.02.2020 року є відмінним від відомостей про кримінальне правопорушення, яке внесено до ЄРДР 11.10.2016 року, й за яким проводиться досудове розслідування.

Так, до ЄРДР 11.10.2016 року несені відомості про кримінальні правопорушення, вчинені ОСОБА_4 09.09.2016 року щодо невиконання судового рішення при здійсненні збору урожаю кукурудзи та соняшника.

Заява же директора ТОВ «Агросфера ЛТД» від 14.02.2020 року містить відомості про неправомірні спільні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо створення ними 14.12.2005 року ПП «НАГОДА+», укладення між ними (приватним сільськогосподарським підприємством «Нагода» в особі ОСОБА_4 та ПП «НАГОДА+» в особі ОСОБА_5 ) 29.02.2016 року недійсного договору підряду, метою укладення якого було уникнення стягнення на користь ТОВ «Агросфера» заборгованості за рахунок урожаю на земельних ділянках. Такі дії вважають зловживанням повноваженнями службових осіб юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за кваліфікацією ч.2ст. 364-1 КК України.

Така заява надійшла до Новосанжарського ВП Кобеляцього ВП ГУНП в Полтавській області 25.02.2020 року року. Дана заява зареєстрована 25.02.2019 за №540 та приєднана до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016170270000566 від 11.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.382 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР не внесено.

При цьому, Порядком ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженогонаказом МВС України від 08.02.2019 №100не передбачена можливість приєднання заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення до іншого кримінального провадження без внесення відомостей до ЄРДР.

Такі повноваження органів поліції щодо приєднання заяв про злочин до іншого кримінального провадження без внесення відомостей до ЄРДР, не передбачені також положеннямиКПК України та Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури №139 від 06.04.2016 року.

Таким чином, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» про злочин має бути зареєстрована в ЄРДР в обов`язковому порядку, а встановлення наявності чи відсутності ознак злочину можливе виключно під час досудового розслідування, в зв`язку з чим, вимоги представника заявника щодо зобов`язання до внесення відомостей про злочин до ЄРДР є обґрунтованими.

Щодо покладення такого обов`язку на конкретного слідчого, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п.1 глави 2 розділу ІІ Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури №139 від 06.04.2016 року облік кримінальних правопорушень за заявами, повідомленнями, які надійшли прокурору або органу досудового розслідування, або виявленими з інших джерел обставинами, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, здійснюється Реєстратором за дорученням керівника прокуратури або органу досудового розслідування шляхом внесення до Реєстру відомостей, визначенихчастиною п`ятоюстатті 214 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303, 304, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» на бездіяльність слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросфера ЛТД» вих. 17/20/кп від 14.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського

районного суду Полтавської області ОСОБА_1