ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9892/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Волкова С.Я., при секретарі - Бурому Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області Іванцова І.В., про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

02 березня 2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області Іванцова І.В. про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти у безготівкову вигляді, що перебувають на банківських рахунках.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000336 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами групи прокурорів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадження Офісу генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи правоохоронних органів міста Києва впродовж 2018-2019 років зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби з метою одержання будь якої неправомірної вигоди, здійснили умисні заходи для прикриття незаконної діяльності транзитно-конвертаційної групи, яка використовується для надання послуг по ухиленню від сплати податків та обов`язкових платежів реальному сектору економіки шляхом відображення в бухгалтерських документах фіктивних господарських операцій, без фактичної реалізації ТМЦ/послуг.

Зокрема установлено, що у період з 01.01.2018 но теперішній час на території міста Києва, Київської області та інших областей України діє злочинна група у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших осіб, члени якої, організували незаконну діяльність із сприяння ухиленню від сплати податків підприємствами (вигодонабувачами), видачі завідомо неправдивих офіційних документів; заволодіння державними коштами шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку, від імені спеціально створених підприємств із ознаками фіктивності.

З цією метою члени злочинної групи створили (придбали) підприємства (юридичні особи): ТОВ "ВАТЕРБРІК" (код ЄДРПОУ 42169810), ТОВ "ЛІОМА" (код ЄДРПОУ 41853142), ТОВ "ВЕЙТОН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ: 42132141), ТОВ "ЕНЕРГОАКТИВ" (код ЄДРПОУ: 35235780), ТОВ "ІТ СИСТЕМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 39105301), ТОВ "СПЕЦПРОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42292841), ТОВ "ВЕСТТОРГ" 2010 (код ЄДРПОУ: 38684231), ТОВ "ІТ СИСТЕМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 39105301), ТОВ АВІАЦІЙНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ЮА (код ЄДРПОУ: 34751134), ТОВ "ЛІГНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 41631167), ТОВ ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС (код ЄДРПОУ: 41639873), ТОВ "ВЕРОНА КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42292967), ТОВ ЛАЗЕР ПЛАСТ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 42405930), ТОВ "ПРОМПОБУТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 43049992), ТОВ "СПЕЦПРОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42292841), ТОВ "АЛЬЯНС ДС" (код ЄДРПОУ: 41943974), ТОВ "ПРОМ ТЕХ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 43014226), ТОВ ТЕХАСЕТ (код ЄДРПОУ: 41115413), ТОВ "КРЕТОЛ" (код ЄДРПОУ: 41130934), ТОВ КІЛЕСК (код ЄДРПОУ: 41115984), ТОВ "РАВІНДА" (код ЄДРПОУ: 40875961), ТОВ "ГАСТОНІЯ" (код ЄДРПОУ: 41123948), ТОВ ГРИЛАЙН ДЕСІЖН (код ЄДРПОУ: 41252656), ТОВ "АРОТОКС" (код ЄДРПОУ: 41008184), ТОВ "ЛІКОРІН" (код ЄДРПОУ: 41124606), ТОВ "КРЕНВІК" (код ЄДРПОУ: 41118976), ТОВ "ФОТРОН" (код ЄДРПОУ: 41495185), ТОВ "КАНТОР АВТОМАТІК" (код ЄДРПОУ: 41444130), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРОСТО" (код ЄДРПОУ: 41444083), ТОВ ГЛАСТ (код ЄДРПОУ: 40647134), ТОВ "ТАНТОР" (код ЄДРПОУ: 41496241), ТОВ "СПЕКТР ТЕКС" (код ЄДРПОУ: 41291449), ТОВ "ФОТРОН" (код ЄДРПОУ: 41495185), ТОВ "ТРОНМІКС" (код ЄДРПОУ: 41852725), ТОВ "АРОТОКС" (код ЄДРПОУ: 41008184), ТОВ "ЛІОМА" (код ЄДРПОУ: 41853142), ТОВ "БАТІФАН" (код ЄДРПОУ: 42588364), ТОВ "САНІТ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42581882), ТОВ "ДЕКАРДІНГ" (код ЄДРПОУ: 42581725), ТОВ "ФІТОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ: 42580297), ТОВ "АВТОКЛІНС" (код ЄДРПОУ: 42580145), ТОВ "МОНАТ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42578859), ТОВ "ДІОДОР ЛЮКС" (код ЄДРПОУ: 42577640), ТОВ "ПРІМА ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ: 42577546), ТОВ "КОМПІЛЬНІС" (код ЄДРПОУ: 42545378), ТОВ "КЛОНСВІН" (код ЄДРПОУ: 42540830), ТОВ МЕНДОРА (код ЄДРПОУ: 42530251), ТОВ СТРЕЙДЕНТ (код ЄДРПОУ: 42524206), ТОВ БЕСЕЗДА (код ЄДРПОУ: 42523553), ТОВ МЕРІАНДА (код ЄДРПОУ: 42523003), ТОВ ФЕЙРІМАРК (код ЄДРПОУ: 42522979), ТОВ СТЕЙНКОН (код ЄДРПОУ: 42518852), ТОВ СІНІВАЙН (код ЄДРПОУ: 42515186), ТОВ БАРЕНТС (код ЄДРПОУ: 42515034), ТОВ ЕЛАНОС (код ЄДРПОУ: 42514727), ТОВ АСТІДОТ (код ЄДРПОУ: 42511113), ТОВ КОРТЕНС (код ЄДРПОУ: 42510958), ТОВ КОНСОУРС (код ЄДРПОУ: 42510874), ТОВ ДЕЙТРУМ (код ЄДРПОУ: 42463822), ТОВ ТРАНСДОМ (код ЄДРПОУ: 42461927), ТОВ БІНГФЕСТ (код ЄДРПОУ: 42461267), ТОВ ЛІНГВІНІ (код ЄДРПОУ: 42461246), ТОВ АУТОЛОНГ (код ЄДРПОУ: 42461102), ТОВ ЛЕАТУР (код ЄДРПОУ: 42461089), ТОВ СТАРІАРДІ (код ЄДРПОУ: 42457224), ТОВ ТРЕЙНКОМ (код ЄДРПОУ: 42457093), ТОВ ТРИЛЕВ СЕНС (код ЄДРПОУ: 42456828), ТОВ УДНЕРС (код ЄДРПОУ: 42448691), ТОВ ХЕРІС ПЛЮС (код ЄДРПОУ: 42442270), ТОВ СОМНІРЕКС (код ЄДРПОУ: 42380576), ТОВ МІЛІТРАНС (код ЄДРПОУ: 42379843), ТОВ ФРІЛАЙМ (код ЄДРПОУ: 42379115), ТОВ ТРИЛАЙТ ДЖІ (код ЄДРПОУ: 42378279), ТОВ КВАНТІОР (код ЄДРПОУ: 42378132), ТОВ РЕНТЕЙЛ (код ЄДРПОУ: 42377778), ТОВ ТРЕЙД КЛАС (код ЄДРПОУ: 42377448), ТОВ АСТІКОН (код ЄДРПОУ: 42372319), ТОВ ФАЙНЕСІ (код ЄДРПОУ: 42372146), ТОВ ЛІМПІКС (код ЄДРПОУ: 42338000), ТОВ БІЛОСТ (код ЄДРПОУ: 42336396), ТОВ АЙСІКС (код ЄДРПОУ: 42325227), ТОВ МІНОРЕКС (код ЄДРПОУ: 42323130), ТОВ КЛАСМІН ЛЮКС (код ЄДРПОУ: 42280438), ТОВ СЕНЕКСІ УКРАЇНА (код ЄДРПОУ: 42274602), ТОВ МІРАНІН ГОЛД (код ЄДРПОУ: 42272275), ТОВ ДЕНОРА (код ЄДРПОУ: 42206270), ТОВ ФІРМА СОНІКС (код ЄДРПОУ: 42205429), ТОВ КАРМАСОФТ (код ЄДРПОУ: 42201466), ТОВ САНТАКС (код ЄДРПОУ: 42200732), ТОВ ЕЛАСТІКО (код ЄДРПОУ: 42185303), ТОВ СІОНІМАКС (код ЄДРПОУ: 42179614), ТОВ СКЕЙЛ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ: 42176440), ТОВ ТОПСАЙД (код ЄДРПОУ: 42170082), ТОВ ЛІРЕКСМАКС (код ЄДРПОУ: 42169957), ТОВ "ВАТЕРБРІК" (код ЄДРПОУ: 42169810), ТОВ ФІРМА АМІРА ТРЕЙД (код ЄДРПОУ: 42157576), ТОВ ДЖОРДЖЕС (код ЄДРПОУ: 42105139), ТОВ АДРІАНТ (код ЄДРПОУ: 42101967), ТОВ БРУТЕКС (код ЄДРПОУ: 42101569), ТОВ БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС (код ЄДРПОУ: 42063618) та інші, не маючи мети здійснення будь-якої реальної фінансово - господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), визначених у статутних документах.

Проведеним оглядом відомостей Єдиного реєстру податкових накладних та інших щодо купівлі та продажу товарів, робіт та послуг за період з 01.01.2018 по теперішній час, встановлено, що реквізити указаних юридичних осіб використовуються для видачі завідомо неправдивих офіційних документів щодо походження та джерел придбання товарів та послуг, що також підтверджується відсутністю виробничих потужностей та найманих працівників, звітність зазначених СГД направляється до контролюючих органів з однакових почтових адрес.

Зокрема встановлено, що вказані юридичні особи використано для прикриття незаконної діяльності службових осіб ТОВ АВАНГАРД-СЕРВІС (теперішня назва ТОВ ПЕРСОНАЛ ТРЕЙДІНГ ) (код ЄДРПОУ: 32845974), яке здійснює діяльність у сфері оптової торгівлі мікросхемами та платами) в період з 2018 по 2019 роки сформували податковий кредит з податку на додану вартість за начебто придбання мікросхем тощо, по взаємовідносинах з рядом суб`єктів господарської діяльності, які мають наявні ознаки транзитних та фіктивних , а саме: ТОВ "ВАТЕРБРІК" (код ЄДРПОУ: 42169810) та ТОВ "ЛІОМА" (код ЄДРПОУ: 41853142) та інших з метою заволодіння державними коштами та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, щодо походження та джерел придбання мікросхем, на суму 11.7 млн. грн. ПДВ.

В подальшому ТОВ АВАНГАРД-СЕРВІС (теперішня назва ТОВ ПЕРСОНАЛ ТРЕЙДІНГ ) здійснено реалізацію вищевказаних мікросхем на адресу ТОВ НВЦ ІНФОЗАХИСТ (код ЄДРПОУ: 31748176) яке є в свою чергу є неодноразовим переможцем тендерних закупівель проведених Міністерством оборони України.

Схема злочину полягає у тому, що ТОВ НВЦ Інфохахист є виробником устаткування в галузі оборонної сфери, для відмивання державних коштів отриманих від МОУ, проводяться безтоварні операції з придбання мікросхем та іншого приладдя у ТОВ АВАНГАРД-СЕРВІС , що здійснює діяльність у сфері торгівлі платами та комплектуючими для спеціального обладнання, яке в свою чергу використовує ряд суб`єктів господарської діяльності, з явними ознаками транзитних та фіктивних , в тому числі ТОВ "ВАТЕРБРІК" з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

Окрім цього встановлено, що засновником, директором та бухгалтером ТОВ "ВАТЕРБРІК" (код ЄДРПОУ: 42169810) є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що в 2017 році на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 за грошову винагороду в сумі 1500 грн здійснив реєстрацію та став директором ТОВ СОРУС ТРЕЙД , ТОВ "ВАТЕРБРІК" , без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності.

У подальшому, організаторами схеми забезпечується зняття готівкових коштів із поточних рахунків юридичних осіб та карткових рахунків фізичних осіб, їх передача службовим особам замовників. При цьому, фактичне постачання товарів, не здійснюється.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2017-2019 років із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав близько 180 млн. грн., таким чином державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 30 млн. грн.

Відповідно до інформації другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, протиправна діяльність указаних осіб продовжується на даний час. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто, неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи зазначених СГД використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в наступних банківських установах, а саме:

АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО: 380805) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ЛАЗЕР ПЛАСТ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 42405930) - № НОМЕР_1 (українська гривня).

АТ КБ ГЛОБУС (МФО: 380526) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АСТІКОН (код ЄДРПОУ: 42372319) - № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - № НОМЕР_3 ).

АТ ПУМБ (МФО: 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ РЕНТЕЙЛ (код ЄДРПОУ: 42377778) - № НОМЕР_4 (українська гривня) - (номер рахунку клієнта у старому форматі - № НОМЕР_5 ).

ФІЛІЯ - ГУ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ ОЩАДБАНК (МФО: 322669) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС (код ЄДРПОУ: 41639873) - № НОМЕР_6 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_9 ).

ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО: 320649) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛІГНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 41631167) - № НОМЕР_10 (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_11 ) (євро), № НОМЕР_12 (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_13 ) (українська гривня), № НОМЕР_14 (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_15 ) (долар США); ТОВ "ВЕРОНА КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42292967) - № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА гривня); ТОВ ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС (код ЄДРПОУ: 41639873) -№ НОМЕР_17 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_18 ); № НОМЕР_19 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_20 ).

АТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК (МФО: 300614) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕРОНА КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42292967) -№ НОМЕР_21 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_24 ), ТОВ ЛАЗЕР ПЛАСТ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 42405930) - № НОМЕР_25 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_26 ).

АТ АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВI (МФО: 300346) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СПЕЦПРОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42292841) - № НОМЕР_27 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_28 ), № НОМЕР_27 (євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_28 ), ТОВ ЛАЗЕР ПЛАСТ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 42405930) - № НОМЕР_29 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_30 ).

АТ СБЕРБАНК (МФО: 320627) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ СІОНІМАКС (код ЄДРПОУ: 42179614) - № НОМЕР_31 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_32 ), № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_34 ).

АТ АКБ КОНКОРД (МФО: 307350) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ СІОНІМАКС (код ЄДРПОУ: 42179614) - № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_36 ), ТОВ КАРМАСОФТ (код ЄДРПОУ: 42201466) - № НОМЕР_37 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_38 ).

АТ АБ РАДАБАНК (МФО: 306500) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ РЕНТЕЙЛ (код ЄДРПОУ: 42377778) - № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_40 ).

АТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО: 305880) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АСТІКОН (код ЄДРПОУ: 42372319) - № НОМЕР_41 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_42 ), ТОВ СІОНІМАКС (код ЄДРПОУ: 42179614) - № НОМЕР_43 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_44 ).

АТ БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО: 305749) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ РЕНТЕЙЛ (код ЄДРПОУ: 42377778) - НОМЕР_45 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_46 ), ТОВ КАРМАСОФТ (код ЄДРПОУ: 42201466) - № НОМЕР_47 (українська гривня, долар США, євро).

Грошові кошти, які знаходяться розрахункових рахунках вказаного підприємства, являються об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин переведення їх в готівку, заволодіння бюджетними коштами, ухилення від сплати податків реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, а також те, що згідно положень ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту; арешт на кошти юридичних осіб здійснюється за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначеним вище особам, відкритих у відповідних банківських установах.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою прокурора від 29 лютого 2020 року, кошти, які знаходяться на вказаних вище рахунках визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені у АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО: 380805), АТ КБ ГЛОБУС (МФО: 380526), АТ ПУМБ (МФО: 334851), ФІЛІЯ - ГУ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ ОЩАДБАНК (МФО: 322669), ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО: 320649), АТ СБЕРБАНК (МФО: 320627), АТ АКБ КОНКОРД (МФО: 307350), АТ АБ РАДАБАНК (МФО: 306500), АТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО: 305880), АТ БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО: 305749), АТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК (МФО: 300614), АТ АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВI (МФО: 300346), на наступних банківських рахунках, а саме:

АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО: 380805) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ЛАЗЕР ПЛАСТ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 42405930) - № НОМЕР_1 (українська гривня).

АТ КБ ГЛОБУС (МФО: 380526) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АСТІКОН (код ЄДРПОУ: 42372319) - № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - № НОМЕР_3 ).

АТ ПУМБ (МФО: 334851) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ РЕНТЕЙЛ (код ЄДРПОУ: 42377778) - № НОМЕР_4 (українська гривня) - (номер рахунку клієнта у старому форматі - № НОМЕР_5 ).

ФІЛІЯ - ГУ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ ОЩАДБАНК (МФО: 322669) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС (код ЄДРПОУ: 41639873) - № НОМЕР_6 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_9 ).

ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО: 320649) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛІГНА УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 41631167) - № НОМЕР_10 (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_11 ) (євро), № НОМЕР_12 (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_13 ) (українська гривня), № НОМЕР_14 (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_15 ) (долар США); ТОВ "ВЕРОНА КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42292967) - № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА гривня); ТОВ ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС (код ЄДРПОУ: 41639873) -№ НОМЕР_17 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_18 ); № НОМЕР_19 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_20 ).

АТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК (МФО: 300614) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕРОНА КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42292967) -№ НОМЕР_21 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_24 ), ТОВ ЛАЗЕР ПЛАСТ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 42405930) - № НОМЕР_25 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_26 ).

АТ АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВI (МФО: 300346) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СПЕЦПРОМ ГРУП" (код ЄДРПОУ: 42292841) - № НОМЕР_27 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_28 ), № НОМЕР_27 (євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_28 ), ТОВ ЛАЗЕР ПЛАСТ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ: 42405930) - № НОМЕР_29 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_30 ).

АТ СБЕРБАНК (МФО: 320627) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ СІОНІМАКС (код ЄДРПОУ: 42179614) - № НОМЕР_31 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_32 ), № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі НОМЕР_34 ).

АТ АКБ КОНКОРД (МФО: 307350) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ СІОНІМАКС (код ЄДРПОУ: 42179614) - № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_36 ), ТОВ КАРМАСОФТ (код ЄДРПОУ: 42201466) - № НОМЕР_37 (українська гривня) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_38 ).

АТ АБ РАДАБАНК (МФО: 306500) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ РЕНТЕЙЛ (код ЄДРПОУ: 42377778) - № НОМЕР_39 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_40 ).

АТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО: 305880) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ АСТІКОН (код ЄДРПОУ: 42372319) - № НОМЕР_41 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_42 ), ТОВ СІОНІМАКС (код ЄДРПОУ: 42179614) - № НОМЕР_43 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_44 ).

АТ БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО: 305749) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ РЕНТЕЙЛ (код ЄДРПОУ: 42377778) - НОМЕР_45 (українська гривня, долар США, євро) (номер рахунку клієнта у старому форматі - НОМЕР_46 ), ТОВ КАРМАСОФТ (код ЄДРПОУ: 42201466) - № НОМЕР_47 (українська гривня, долар США, євро).

Заборонити службовим особам АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО: 380805), АТ КБ ГЛОБУС (МФО: 380526), АТ ПУМБ (МФО: 334851), ФІЛІЯ - ГУ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ ОЩАДБАНК (МФО: 322669), ФІЛІЯ РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО: 320649), АТ СБЕРБАНК (МФО: 320627), АТ АКБ КОНКОРД (МФО: 307350), АТ АБ РАДАБАНК (МФО: 306500), АТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ (МФО: 305880), АТ БАНК КРЕДИТ ДНIПРО (МФО: 305749), АТ КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК (МФО: 300614), АТ АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВI (МФО: 300346) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів..

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Дата ухвалення рішення 02.03.2020
Зареєстровано 25.03.2020
Оприлюднено 25.03.2020

Судовий реєстр по справі 757/9892/20-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 26.08.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 02.03.2020 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону