Ухвала

від 24.03.2020 по справі 766/8151/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/8151/19

н/п 1-кс/766/2877/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі перебуває кримінальне провадження за фактом внесення недостовірних відомостей до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії за №42019230000000021 від 04.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 2 ст.205-1, ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії реєстрації новоствореної юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) внесено недостовірні відомості засновником і директором ОСОБА_5 , яка непричетна до діяльності підприємства.

Також встановлено, що за період 2018-2019 років на користь ПП « ОСОБА_6 » з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 1634,2 тис.грн. у тому числі шляхом підміни реквізитів, які в подальшому невстановленими особами знято готівкою.

Важливе значення для розслідування кримінального провадження мають оригінали документів, які перебувають у володінні Скадовські розподільні електричні мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) Головне підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) щодо взаємовідносин з абонентами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) і ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.09.18 по теперішній час. А саме:

- договори з додатками до них і додатковими угодами, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарів і послуг, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, платіжні доручення на перерахування коштів за отримані товари (послуги), претензії (листи-попередження),

-копії позовних заяв, рішень суду, відомостей про стягнення заборгованості за виконавчими листами.

-картки рахунку №631(розрахунки з вітчизняними постачальниками), 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі) по контрагентам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 )та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) (помісячно);

- оборотно-сальдові відомості рахунків №631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками), 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі) по контрагентам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 )та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) (помісячно);

- журнал-ордер рахунку №631, 281,282 по контрагентам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 )та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) (помісячно);

- аналіз рахунку №63 (розрахунки з постачальниками), 70 (доходи від реалізації), 79 (фінансові результати), 90 (собівартість реалізації), 36 (розрахунки з покупцями).

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої та дослідження щодо наявності ознак легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписівч.1ст.160КПК Українисторони кримінальногопровадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування ізклопотанням протимчасовий доступдо речейі документів,за виняткомречей ідокументів доступдо якихзаборонено (ст.161КПК України).Слідчий маєправо звернутисяіз зазначенимклопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні у володінні Скадовські розподільні електричні мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) Головне підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) щодо взаємовідносин з абонентами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) і ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.09.18 по теперішній час. А саме:

- договори з додатками до них і додатковими угодами, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товарів і послуг, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, платіжні доручення на перерахування коштів за отримані товари (послуги), претензії (листи-попередження),

-копії позовних заяв, рішень суду, відомостей про стягнення заборгованості за виконавчими листами.

-картки рахунку №631(розрахунки з вітчизняними постачальниками), 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі) по контрагентам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 )та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) (помісячно);

- оборотно-сальдові відомості рахунків №631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками), 281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі) по контрагентам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) (помісячно);

- журнал-ордер рахунку №631, 281,282 по контрагентам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) (помісячно);

- аналіз рахунку №63 (розрахунки з постачальниками), 70 (доходи від реалізації), 79 (фінансові результати), 90 (собівартість реалізації), 36 (розрахунки з покупцями),

Встановити строк дії ухвали до 24.04.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя