Ухвала

від 17.03.2020 по справі 757/12163/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12163/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про обшук, -

За правилами, передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020000000000031, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000031, на проведення обшуку в приміщенні №21, розташованому за адресою м. Запоріжжя, пров. Кам`яний, 8, яке належить на праві приватної власності ПП «Експромбуд» (код ЄДРПОУ 32195980) та фактично перебуває у користуванні ТОВ «ТД «Мірана» (код ЄДРПОУ 41814559), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів ТОВ «Максі торг лтд» (код ЄДРПОУ 42292181), ТОВ «Мегаторг лтд» (код ЄДРПОУ 42492033), ТОВ «Торговий дім «Мірана» (код ЄДРПОУ 41814559), ТОВ «Юкрейніан тобако груп» (код ЄДРПОУ 43412891), ТОВ «Альтаір стайл» (код ЄДРПОУ 43138385), ТОВ «Альтаір лайт» (код ЄДРПОУ 41443163), ТОВ «Альфа тім» (код ЄДРПОУ 41834947), ТОВ «Гентра сервіс» (код ЄДРПОУ 41965757), ТОВ «Ірінком» (код ЄДРПОУ 41843800), ПП «Фірма «Мірана» (код ЄДРПОУ 24449164), ТОВ «Моріс лімітед» (код ЄДРПОУ 42566225), ТОВ «Сигма ритейл» (код ЄДРПОУ 42090531), ТОВ «Тарум трейд» (код ЄДРПОУ 42659974), ТОВ «Фридом компані» (код ЄДРПОУ 42807851), ТОВ «Еволюшн лтд» (код ЄДРПОУ 42096554), ТОВ «Комерс лімітед» (код ЄДРПОУ 42001221), ТОВ «Метио трейд груп» (код ЄДРПОУ 41965668), ТОВ «МК-стиль» (код ЄДРПОУ 41965715), ТОВ «Транс газ енерджі» (код ЄДРПОУ 41977102), ТОВ «Тренд класик» (код ЄДРПОУ 41965448), в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги отриманих та реалізованих тютюнових виробів, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, зошитів, блокнотів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомості про нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання передачі товарів, документи складського обліку; тютюнових виробів, без марок акцизного збору та з марками акцизного збору з ознаками підроблення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 17.03.2020 о 17-35 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1