Ухвала

від 17.03.2020 по справі 757/12162/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12162/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про обшук, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчийв ОВСГоловного слідчогоуправління НПУкраїни ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , розташованих на земельних ділянках кадастровий номер: 1211000000:06:216:0074; 1211000000:06:216:0002; 1211000000:06:216:0082; 1211000000:06:216:0041; 1211000000:06:216:0042; 1211000000:06:216:0052, які належать на праві приватної власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 33874388) та передані в оренду ТОВ «АЛКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 21931458), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ВІЛЕНА» (код ЄДРПОУ 24601023) та фактично перебувають у користуванні ТОВ «ТД «Мірана» (код ЄДРПОУ 41814559).

Обґрунтовуючи внесене клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000000031 від 16.01.2020 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також зберігання з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного податку, вчинених організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що згідно відомостей з довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серії АП № 147168, виданої ТОВ «ТД «Мірана» (код ЄДРПОУ 41814559), місцем зберігання оптових партій тютюнових виробів зазначено приміщення площею 40 кв.м., за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 85.

У клопотанні вказано, що є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, що підтверджують вчинення членами організованої злочинів, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються на території та у приміщеннях (об`єктів нерухомого майна), що знаходяться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 85.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого (Отто Брозовського), 85 встановлено наступне.

Земельна ділянка, площею (га): 0.3529, кадастровий номер: 1211000000:06:216:0074, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Отто Брозовського, 85, належить на праві власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 33874388) та передана в оренду ТОВ «АЛКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 21931458).

Земельна ділянка, площею (га): 0.4782, кадастровий номер: 1211000000:06:216:0002, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Отто Брозовського, 85, належить на праві власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 33874388) та передана в оренду ОСОБА_5 .

Земельна ділянка, площею (га): 0.3284, кадастровий номер: 1211000000:06:216:0082, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Отто Брозовського, 85, належить на праві власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 33874388) та передана в оренду ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Земельна ділянка, площею (га): 0.2802, кадастровий номер: 1211000000:06:216:0041, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Отто Брозовського, 85, належить на праві власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 33874388) та передана в оренду ОСОБА_5 .

Земельна ділянка, площею (га): 0.4686, кадастровий номер: 1211000000:06:216:0042, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Отто Брозовського, 85/4, належить на праві власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 33874388) та передана в оренду ТОВ «ВІЛЕНА» (код ЄДРПОУ 24601023).

Земельна ділянка, площею (га): 0.306, кадастровий номер: 1211000000:06:216:0052, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Отто Брозовського, 85/6, належить на праві власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 33874388) та передана в оренду ОСОБА_6 .

Комплекс будівель, який включає магазин непродовольчої групи товарів, що складає І/3 частку будівлі літ. "А-1, А1-2, А2-2" в складі 1/3 частки комплексу будівель, загальною площею (кв.м): 2597.2, розташований за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Ярослава Мудрого, 85, належить ТОВ «АКВІЯ» (код ЄДРПОУ 37890728) (1/150), ТОВ «АЛКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 21931458) (49/150).

2/3 частини будівлі складу літ. "А-1" загальною площею 6414,0 кв.м з площами загального користування 79,7 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7 (35/100), ОСОБА_9 (35/100), ОСОБА_6 (33/100), ОСОБА_8 (32/100).

Комплекс, який включає будівлю фасувального цеху літ. "Н-2", загальною площею приміщень 1229,5 кв.м, площею основи 1636,9 кв.м; будівлю складу мішкотари літ. "О", загальною площею приміщень 312,3 кв.м, площею основи 393,3 кв.м; будівлю КПП літ. "Р", загальною площею приміщень 11,1 кв.м, площею забудови 15,1 кв.м; огорожу №1,2; ворота №3,4, розташований за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Ярослава Мудрого, 85/4, належить ТОВ «ВІЛЕНА» (код ЄДРПОУ 24601023).

Виставково-складська будівля загальною площею (кв.м): 3259.6, розташована за адресою АДРЕСА_3 належить на праві власності ТОВ «АКВІЯ» (код ЄДРПОУ 37890728).

Вказує слідчий, що фактично земельні ділянки та нежитлові приміщення, розташовані на них є цілісним майновим комплексом, розташованим на земельній ділянці без явних розмежувань..

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказує прокурор у клопотанні, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Також, щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

А відтак, не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення речей та документів, а саме: чорнових записів, комп`ютерна техніка та оргтехніка; електронні носії інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо).

При цьому, у разі вилучення речей та документів під час обшуку, слідчий не позбавлений права звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12020000000000031, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000031, на проведення обшуку в приміщеннях, розташованих за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого (Отто Брозовського), 85, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , розташованих на земельних ділянках кадастровий номер: 1211000000:06:216:0074; 1211000000:06:216:0002; 1211000000:06:216:0082; 1211000000:06:216:0041; 1211000000:06:216:0042; 1211000000:06:216:0052, які належать на праві приватної власності територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 33874388) та передані в оренду ТОВ «АЛКО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 21931458), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ВІЛЕНА» (код ЄДРПОУ 24601023) та фактично перебувають у користуванні ТОВ «ТД «Мірана» (код ЄДРПОУ 41814559), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів ТОВ «Максі торг лтд» (код ЄДРПОУ 42292181), ТОВ «Мегаторг лтд» (код ЄДРПОУ 42492033), ТОВ «Торговий дім «Мірана» (код ЄДРПОУ 41814559), ТОВ «Юкрейніан тобако груп» (код ЄДРПОУ 43412891), ТОВ «Альтаір стайл» (код ЄДРПОУ 43138385), ТОВ «Альтаір лайт» (код ЄДРПОУ 41443163), ТОВ «Альфа тім» (код ЄДРПОУ 41834947), ТОВ «Гентра сервіс» (код ЄДРПОУ 41965757), ТОВ «Ірінком» (код ЄДРПОУ 41843800), ПП «Фірма «Мірана» (код ЄДРПОУ 24449164), ТОВ «Моріс лімітед» (код ЄДРПОУ 42566225), ТОВ «Сигма ритейл» (код ЄДРПОУ 42090531), ТОВ «Тарум трейд» (код ЄДРПОУ 42659974), ТОВ «Фридом компані» (код ЄДРПОУ 42807851), ТОВ «Еволюшн лтд» (код ЄДРПОУ 42096554), ТОВ «Комерс лімітед» (код ЄДРПОУ 42001221), ТОВ «Метио трейд груп» (код ЄДРПОУ 41965668), ТОВ «МК-стиль» (код ЄДРПОУ 41965715), ТОВ «Транс газ енерджі» (код ЄДРПОУ 41977102), ТОВ «Тренд класик» (код ЄДРПОУ 41965448), в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги отриманих та реалізованих тютюнових виробів, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, зошитів, блокнотів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомості про нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання передачі товарів, документи складського обліку; тютюнових виробів, без марок акцизного збору та з марками акцизного збору з ознаками підроблення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1