Ухвала

від 24.03.2020 по справі 523/5788/19

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №523/5788/19

Провадження №1-кс/523/1159/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

24.03.2020 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №42019162040000029 від 03.04.2019 року, -

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців кримінального провадження №42019162040000029 від 03.04.2019 року.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, останній до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської місцевої прокуратури № 4 надійшла заява ОСОБА_4 , двірника дільниці № 5 КК "Суворовський", щодо невиплати їй та іншим співробітникам Керуючої компанії "Суворовський" заробітної плати з січня 2019 року по теперішній час. Підстави та причини невиплати заробітної плати заявнику невідомі.

03.04.2019 року прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 , було направлено запит до Гловного управління ДФС в Одеській області про надання інформації стосовно податкової справи ТОВ «КК «Суворовський», та 08.04.2019 року на адресу Одеської місцевої прокуратури надійшли вищевказані матеріали.

03.04.2019 року директору ТОВ «КК «Суворовський» ОСОБА_6 було направлено запит, на який в законному порядку відповідь не надійшла.

10.04.2019 року прокурор Одеськох місцевої прокуратури №4 ОСОБА_7 направив слідчому судді Суворовського районного суду м. Одеси клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

12.04.2019 року слідчий судя Суворовського районного суду . Одеси ОСОБА_8 задовольнив клопотання та наддав доступ до докуменітв вказаних у клопотанні.

10.05.2019 року слдічим СВ СУуворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було здійснено тимчасвоий доступ до документів визначених в ухвалі слідчого судді.

16.05.2019 року в якості свідка, було допитано головного бухгалтера ТОВ «КК «Суворовський» ОСОБА_9 , яка в своїх показах повідомила, що дійсно виникла заборгованість перед працівниками ТОВ «КК «Суворовський», та у зв`язку з відсутністю коштів у підприємства, виплати здійснюються по мірі їх наявності.

17.05.2019 року в якості свідка було допитано генерального директора ТОВ «КК «Суворовський», ОСОБА_10 , яикй в свої показах також посилався на відсутність коштів у підприємства та неможливістю погашення боргу вчасно.

05.06.2019 року слідчим суддею Суворовського районного суду м. Одеси було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, та надано доступ до інформації, яка відображає рух коштів по банківських рахунка АТ «Райфайзен Банк Аваль», АТ КБ «Приват Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ АБ «Південний».

Під час виконання ухвал слідчого судді, було встановлено, що основним банком, на якому були відкриті рахунки, являється ПАТ АБ «Південний».

Під час вивчення наданих банком документів, було встановлено, що за час в період якого не виплачувалась заробітна плата, були наявні платежі від ТОВ «КК «Суворовський» третім особам.

Для встановлення інформації про факти виплати коштів третім особам за період невиплати заробітної плати, слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, було направлено запит 29.07.2019 року про отримання інформації по договорам.

Станом на сьогоднішній день, жодної відповіді на адресу СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області не надходило.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, які не були виконані у зв`язку з великим завантаженням іншими кримінальними провадженнями.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- забезпечити виконання запиту;

- направити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, з метою отримання зазначених у запиті до ТОВ «КК «Суворовський» документів (договорів).

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019162040000029 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, спливає 03.04.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

З урахування сукупності викладеного, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Суворовського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №42019162040000029 від 03.04.2019, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 04 жовтня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя