Ухвала

від 19.03.2020 по справі 757/12594/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12594/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2020 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12020000000000031 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу ОфісуГенерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою Дніпропетровська обл., Дніпровський р., смт. Обухівка (Кіровське), в житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером №1221455400:02:002:0075, яка належить на праві власності ОСОБА_5 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 ..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000000031 від 16.01.2020 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також зберігання з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного податку, вчинених організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діє організована група, яка під виглядом законної господарської діяльності через групу компаній «Мірана» здійснює оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами із підробленими марками акцизного збору.

Членами організованої групи, з метою імітації законної господарської діяльності та прикриття фактів реалізації тютюнових виробів із підробленими марками акцизного збору отримано на ТОВ «Торговий дім «Мірана» ліцензію №990211201800002 від 07.052018 на право оптової торгівлі тютюновими виробами, строк дії якої продовжено до 02.02.2023.

Крім того встановлено, що організатором вказаної вище злочинної групи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером: 1221455400:02:002:0075.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельній ділянці з кадастровим номером № 1221455400:02:002:0075 присвоєно адресу АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчомув ОВСГСУ НПУкраїни ОСОБА_3 та слідчимгрупи слідчиху кримінальному провадженні №12020000000000031 на проведення обшуку за адресою Дніпропетровська обл., Дніпровський р., смт. Обухівка (Кіровське), в житлових та нежитлових приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером №1221455400:02:002:0075, яка належить на праві власності ОСОБА_5 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів ТОВ«Максі торг лтд» (код ЄДРПОУ 42292181), ТОВ «Мегаторг лтд» (код ЄДРПОУ 42492033), ТОВ «Торговий дім «Мірана» (код ЄДРПОУ 41814559), ТОВ «Юкрейніан тобако груп» (код ЄДРПОУ 43412891), ТОВ «Альтаір стайл» (код ЄДРПОУ 43138385), ТОВ «Альтаір лайт» (код ЄДРПОУ 41443163), ТОВ«Альфа тім» (код ЄДРПОУ 41834947), ТОВ«Гентра сервіс» (код ЄДРПОУ 41965757), ТОВ «Ірінком» (код ЄДРПОУ 41843800), ПП «Фірма «Мірана» (код ЄДРПОУ 24449164), ТОВ «Моріс лімітед» (код ЄДРПОУ 42566225), ТОВ «Сигма ритейл» (код ЄДРПОУ 42090531), ТОВ «Тарум трейд» (код ЄДРПОУ 42659974), ТОВ «Фридом компані» (код ЄДРПОУ 42807851), ТОВ «Еволюшн лтд» (код ЄДРПОУ 42096554), ТОВ «Комерс лімітед» (код ЄДРПОУ 42001221), ТОВ «Метио трейд груп» (код ЄДРПОУ 41965668), ТОВ«МК-стиль» (код ЄДРПОУ 41965715), ТОВ «Транс газ енерджі» (код ЄДРПОУ 41977102), ТОВ «Тренд класик» (код ЄДРПОУ 41965448) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців підконтрольних вище вказаний групі осіб, в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги отриманих та реалізованих тютюнових виробів, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомості про нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання передачі товарів, документи складського обліку; комп`ютерна техніка та оргтехніка; електронні носії інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо); тютюнових виробів, без марок акцизного збору та з марками акцизного збору з ознаками підроблення; печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12594/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1