Ухвала

від 20.03.2020 по справі 759/5154/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/5154/20

пр.№1-кс/759/1804/20

"20" березня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 про проведення огляду у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №120181000400001851від 15.09.2018р.за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2020року до Святошинського районного суду м. Києванадійшло клопотанняслідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 про проведення огляду у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №120181000400001851від 15.09.2018р.за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення огляду із залученням спеціалістів із спеціальним обладнанням, на земельних ділянках де розпочато будівництво житлового комплексу «Південний», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул.Лермонтова, 2-З, 2-К, 2-Л, АДРЕСА_1 , із кадастровими номерами: 3210900000:01:177:0020, 3210900000:01:177:0021, 3210900000:01:177:0022 і 3210900000:01:177:0023, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які у подальшому матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження №120181000400001851від 15.09.2018р.за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, репрезентуючи себе як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_4 вступив у попередню змову із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, які маючи спільний корисливий умисел та діючи з метою шахрайського заволодіння чужим майном, виступили інвесторами житлового будівництва, на підставі укладених договорів із замовниками будівництва (фізичними особами). Введені в оману членами злочинної групи, інвестори будівництва сплачували власні грошові кошти на користь осіб, які виступили забудовниками будівництва, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 Проводячи свою злочинну діяльність, діючи спільно із ОСОБА_4 , забудовники будівництва укладали договори, згідно із якими приймали на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках:

-ЖК «Панорамний 2», розміщений на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0039 ( АДРЕСА_2 ), 3210900000:01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова земельна ділянка 2о), 3210900000:01:177:0038 ( АДРЕСА_2 );

-ЖК «Княжий Двір», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0024 ( АДРЕСА_3 ), 3210900000:01:177:0025 ( АДРЕСА_3 ), 3210900000:01:177:0033 ( АДРЕСА_4 ), 3210900000:01:177:0034 ( АДРЕСА_4 ) 3210900000:01:177:0026 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Лермонтова земельна ділянка 2-Р);

-ЖК «Фреш Сіті», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:175:0211 (Київська область, АДРЕСА_5 ), 3210900000:01:175:0213 (Київська область, АДРЕСА_6 ), 3210900000:01:175:0215 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, земельна ділянка 1 р);

-ЖК «Південний», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0023 (Київська область, м Ірпень, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-м), 3210900000:01:177:0022 (Київська область, м Ірпень, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-л), 3210900000:01:177:0021 (Київська область, м Ірпень, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-л), 3210900000:01:177:0020 (Київська область, м Ірпень, вул. Лермонтова, земельна ділянка 2-з).

-ЖК «Шервуд Парк 1», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0050 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-м), 3210900000:01:177:0043 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-л), 3210900000:01:177:0035 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-з), 3210900000:01:177:0037 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-ж), 3210900000:01:177:0044 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2-к);

-ЖК «Шервуд Парк 2», розташований на земельних ділянках: 3210900000:01:177:0040 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2н), 3210900000:01:177:0042 (Київська область, м. Ірпінь, вул. Суворова, земельна ділянка 2о).

Зазначені земельні ділянки мали та мають цільове призначення «Для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)». Тобто, зводити багатоквартирні будівлі на даних земельних ділянках є незаконною діяльністю. Зведеним на цих земельних ділянках багатоквартирним будівлям не можуть бути надано статус житлових приміщень. Зведені житлові приміщення не можуть бути введені в експлуатацію.

Згідно розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_4 виступав в ролі організатора. Так, він підшукав осіб, які виступили виконавцями злочину, а саме приймали грошові кошти від інвесторів будівництва, підписували інвестиційні договори та в подальшому, разом із ОСОБА_4 здійснювали розподіл коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартири, яка будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвестором на банківський поточний рахунок забудовника (вказаний у договорі), або мали бути передані інвестором забудовнику, чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі.

Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також невстановленими досудовим розслідуванням особами, повідомляли інвесторам будівництва завідомо неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали в ролі інвесторів, демонструвались копії декларацій про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені декларації про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались власниками (користувачами) земельних ділянок із внесенням до їх змісту завідомо неправдивої інформації про можливість проведення на цих земельних ділянках житлового будівництва, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначених вище об`єктів декларувалось як зведення багатоповерхових багатоквартирних будинків.

Однак, всі перелічені земельні ділянки, на яких розпочато будівництво, мають цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості будувати на цих земельних ділянках багатоквартирні багатоповерхові будинки.

Облік отриманих від інвесторів готівкових грошових коштів згідно попередньої злочинної домовленості вівся ОСОБА_5 . Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь забудовників, у подальшому передавались ОСОБА_5 , яка була відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання, з подальшою передачею невстановленим досудовим розслідуванням особам.

З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між учасниками злочинної групи та невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямовувалась на будівельні роботи на вказаних вище земельних ділянках.

Будівництво зазначених об`єктів на вказаних земельних ділянках не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах, на суму понад 100 млн. грн.

Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлових багатоповерхових багатоквартирних будинків: ЖК «Південний», ЖК «Фреш Сіті», ЖК «Панорамний 2», ЖК «Княжий Двір», ЖК «Шервуд Парк 1» і ЖК «Шервуд Парк 2».

З метою отримання беззаперечних доказів у кримінальному провадженні і встановлення конкретних обставин, які мають значення при розслідуванні і на яких ґрунтується слідство, слід провести огляд із залученням спеціалістів за місцями де розпочато житлове будівництво на користь інвесторів житлових комплексів: «Шервуд Парк 1», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Суворова (Виговського), 2-К, 2-М, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; «Шервуд Парк 2», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Суворова (Виговського), 2-Н, 2-О; «Фреш Сіті», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 1-Т, 1-С, 1-Т/1; «Княжий Двір», за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-С, 2-Р і вул. Суворова (Виговського), 1-Х, 1-Ц, 1-Ч; «Південний», за адресою АДРЕСА_3 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 ; «Панорамний 2», за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Суворова (Виговського), 2-Е, 2-Д.

Під час оглядів слід встановити конкретні дані (координати) здійснення будівництва на місцевості та встановити ступінь готовності об`єктів будівництва, можливість проживання в них та їх використання.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне та неупереджене дослідження обставин указаного кримінального провадження, інакше як у спосіб проведення огляду місць де розпочато житлове будівництво на користь інвесторів зазначених житлових комплексів, не представляється можливим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельні ділянки:

-3210900000:01:177:0020 (ЖК «ПІВДЕННИЙ», АДРЕСА_11 , 0.1 га), належить ОСОБА_7 (набув право власності в 2017). В 2015 земля орендувалась ОСОБА_7 у ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_1 ;

-3210900000:01:177:0021 (ЖК «ПІВДЕННИЙ», м. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-к, 0.1га), належить ОСОБА_7 (набув в 2017). В 2015 земля орендувалась ОСОБА_7 у ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 ;

-3210900000:01:177:0022 (ЖК «ПІВДЕННИЙ», м. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-л, 0.1га), належить ОСОБА_8 (набув в 2015). В 2015 земля орендувалась ОСОБА_8 у ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 ;

-3210900000:01:177:0023 (ЖК «ПІВДЕННИЙ», м. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-м, 0.1га), належить ОСОБА_8 (набув в 2015). В 2015 земля орендувалась ОСОБА_8 у ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_2 ;

-3210900000:01:177:0024 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-Т, 0.1га), власник ОСОБА_6 до цього власником був ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_3 ;

-3210900000:01:177:0025 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», и. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-С, 0.1 га) власник ОСОБА_6 ;

-3210900000:01:177:0026 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Ірпінь, вул. Лермонтова 2-Р, 0.1га) власник з 20.02.2018 ПП «Нові Горизонти» (ЄДРПОУ40004550);

-3210900000:01:177:0032 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Ірпінь, вул. Суворова 1х, 0.1га) власник ОСОБА_6 ;

-3210900000:01:177:0033 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Ірпінь, вул. Суворова 1ц, 0.1га) власник ОСОБА_6 ;

-3210900000:01:177:0034 (ЖК «КНЯЖИЙ ДВІР», м. Ірпінь, вул. Суворова 1ч, 0.1га) власник ОСОБА_6 ;

-3210900000:01:177:0035 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК -1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-з, 0.1 га) власник в 2014 ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_4 . В 2017 замінено забудовника. Цесіаонрієм став ОСОБА_9 ;

-3210900000:01:177:0037 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-ж, 0.1га) власник в 2014 ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_5 . В 2017 замінено забудовника. Цесіаонрієм став ОСОБА_9 ;

-3210900000:01:177:0043 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-л, 0.1га), власник ОСОБА_13 (набув в 2014). В 2017 із ОСОБА_9 (забудовник) укладено договір відступлення права вимоги (цесії);

-3210900000:01:177:0044 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2к, 0.1га) договір про право забудови земельної ділянки (суперфіції 2015 рік) видавники: ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_6 та ОСОБА_16 . В 2017 замінено забудовників. Суперфіціарієм став ОСОБА_9 ;

-3210900000:01:177:0050 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-1», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-м, 0.1га), власник в 2014 ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_7 . В 2017 замінено забудовника. Цесіонарієм став ОСОБА_9 ;

-3210900000:01:177:0038 (ЖК «ПАНОРАМНИЙ 2», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-Е, 0.1га) власник в 2016 ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_8 . В 2017 замінено забудовника. По договору про право забудови (суперфіцію) користувачем став ОСОБА_7 ;

-3210900000:01:177:0039 (ЖК «ПАНОРАМНИЙ 2», м. Ірпінь, вул. Суворова 2-Д, 0.06га) власник в 2015 ОСОБА_7 ;

-3210900000:01:177:0040 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-2», м. Ірпінь, вул. Суворова 2о, 0.1га) власник в 2016 ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_9 . В 2017 замінено забудовника. По договору про право забудови (суперфіцію) користувачем став ОСОБА_7 ;

-3210900000:01:177:0042 (ЖК «ШЕРВУД ПАРК-2», м. Ірпінь, вул. Суворова 2н. 0.1га) власник в 2016 ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_10 . По договору про право забудови (суперфіцію) користувачем став ОСОБА_7 ;

-3210900000:01:175:0211 (ЖК «ФРЕШ СІТІ», м. Ірпінь, вул. Університетська 1т, 0.4162га), власник ПП «Нерухомість Ірпеня» (ЄДРПОУ39847496), яке передало в суборенду ОСОБА_6 , суборендар ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_11 ;

-3210900000:01:175:0213 (ЖК «ФРЕШ СІТІ», м. Ірпінь, вул. Університетська, 1с/1. 0.3236га), власник ОСОБА_21 (власник з 2017) ІПН НОМЕР_12 , до неї ПП «Нерухомість Ірпеня» (ЄДРПОУ39847496). ОСОБА_21 передала землю в суборенду ОСОБА_6 ;

-3210900000:01:175:0215 (ЖК «ФРЕШ СІТІ», м. Ірпінь, вул. Університетська 1р, 0.307га), власник ПП «Нерухомість Ірпеня» (ЄДРПОУ39847496), яке передало в суборенду ТОВ «Фреш ЛТД» (ЄДРПОУ 40229265), суборендар ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_11 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву, якою просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 15.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12018110040001851, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час у органу досудовогорозслідування виникла необхідність у проведенні огляду, із залученням спеціалістів із спеціальним обладнанням, на земельних ділянках де розпочато будівництво житлового комплексу «Південний», за адресою Київська обл., м.Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-З, 2-К, 2-Л, 2-М, із кадастровими номерами: 3210900000:01:177:0020, 3210900000:01:177:0021, 3210900000:01:177:0022 і 3210900000:01:177:0023, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які у подальшому матимуть доказове значення у кримінальному провадженні

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою проведеняння огляду неможливо, вважає, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234-237, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 про проведення огляду у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №120181000400001851 від 15.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковнику поліції ОСОБА_3 на проведення огляду земельних ділянок, на яких розпочато будівництво житлового комплексу «Південний», що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-З, 2-К, 2-Л, АДРЕСА_1 , із кадастровими номерами:

-3210900000:01:177:0020,

-3210900000:01:177:0021,

-3210900000:01:177:0022,

-3210900000:01:177:0023 за участі спеціалістів із використанням спеціального обладнання, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які у подальшому матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення огляду з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право здійснити огляд лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1