Ухвала

від 26.03.2020 по справі 127/6772/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/6772/20

Провадження 1-кс/127/3158/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в с.Коропець, Монастириського району Тернопільської області, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що органом досудового розслідування провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019020000000026 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, в ході розслідування якого у слідства виникла необхідність в продовженні покладених на підозрюваного обов`язків.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 21.02.2019, діючи умисно, з корисливих мотивів, у порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», постанови Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», вимог ст. 215 Податкового кодексу України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбав, та транспортував з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої та незаконно виготовлений спирт етиловий за наступних обставин.

Так, 21.02.2019 ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний намір направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території України, діючи умисно, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб 10 (десять) пластикових ємностей ємністю по 6 (шість) літрів кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, за своїми характеристиками схожими на коньяк, які у подальшому помістив до легкового автомобіля марки Nissan X-trail д.н.з. НОМЕР_1 , та незаконно транспортував їх з метою збуту з м. Вінниці до автозаправної станції Avantage 7, розташованій на автомобільній дорозі Житомир - Могилів-Подільський км 118+500 (ліворуч) у смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області, після чого викритий працівниками податкової міліції.

За результатами обшуку вказаного автомобіля було виявлено та вилучено 10 (десять) пластикових ємностей ємністю по 6 (шість) літрів кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, за своїми характеристиками схожими на коньяк, загальним об`ємом 60 літрів.

Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 53 від 16.04.2019 надані на дослідження зразки рідин, вилучені в автомобілі марки Nissan X-trail д.н.з. НОМЕР_1 , є водно-спиртовими сумішами, з додаванням інших інгредієнтів, міцність яких відповідно складає 37,0 та 37,4 об`ємних, міцним алкогольним виробом, які за перевіреними органолептичним (смак та букет) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4700 : 2006 Коньяки України. ТУ.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбані та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У подальшому, переслідуючи злочинний намір, направлений на незаконний збут незаконно виготовленого спирту, діючи умисно, у порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ОСОБА_4 , перебуваючи 21.02.2019 на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно придбав у не встановлених слідством осіб 5 (п`ять) поліетиленових бочок ємністю по 250 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим, які за пособництва водія ОСОБА_6 помістив до багажного відділення автомобіля марки ГАЗ - 33021 д.н.з. НОМЕР_2 , який керував автомобілем, та незаконно транспортував з метою збуту, після чого викритий працівниками податкової міліції по провулку Щорса у смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області.

За результатами обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено 5 (п`ять) поліетиленових бочок, ємністю по 250 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим, загальним об`ємом 1250 літрів.

Відповідно до висновку експерта №55 від 23.04.2019 надані на дослідження зразки рідин, вилучені в автомобілі марки ГАЗ - 33021 державний номерний знак НОМЕР_2 , є спиртовмісними рідинами, міцністю 96,3 об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними фізико-хімічними (проба на чистоту з сірчаною кислотою) показником не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови.»

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбані та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив незаконне збагачення, попередньо домовилися про вчинення злочину, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовленого алкогольного напою.

Так, ОСОБА_4 у змові з іншими учасниками групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно, у порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із змінами і доповненнями), вимог ст. 215 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, придбав з метою збуту у невстановленому місці та у невстановлений час у не встановлених слідством осіб незаконно виготовлений алкогольний напій, що містився у 5 (п`яти) поліетиленових бочках, ємністю 200 літрів кожна.

Вказаний алкогольний напій члени групи зберігали в невстановленому слідством автомобілі, який знаходився на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером 0510100000:02:073:0018 власником якого є громадянка ОСОБА_9 .

Так, 13.07.2019 в період часу з 10 години 06 хвилин до 10 години 47 хвилин ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 збув громадянину ОСОБА_10 5 (п`ять) поліетиленових бочок, ємністю 200 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим міцним алкогольним напоєм та підшукав транспортний засіб для його транспортування від домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 до с.Нова Гребля Калинівського району Вінницької області (місця проживання ОСОБА_10 ) в багажному відділенні орендованого ним автомобілі марки «FORD Tranzit», державний номерний знак НОМЕР_3 , у супроводі ОСОБА_10 .

Однак, під час незаконного транспортування алкогольного напою вказаний автомобіль був зупинений працівниками патрульної поліції на 386-му кілометрі автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка.

За результатами проведеного 13.07.2019 обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено 5 (п`ять) поліетиленових бочок, ємністю 200 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим міцним алкогольним напоєм.

Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №122 від 30.07.2019 за результатами проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, вилучені 13.07.2019 під час обшуку автомобіля марки «FORD Tranzit», державний номерний знак НОМЕР_3 - є спиртовмісними рідинами, міцність яких відповідно складає: 39,1 та 39,4% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, який за перевіреним органолептичним (смак та аромат) показником не відповідає обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбані, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із ОСОБА_10 , підшукав останньому знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме транспортний засіб для транспортування ОСОБА_10 придбаний у нього незаконно виготовлений алкогольний напій з м. Вінниці до с. Нова Гребля Калинівського району Вінницької області.

Так, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 13.07.2019 в період часу з 10 години 06 хвилин до 10 години 47 хвилин здійснили збут громадянину ОСОБА_10 5 (п`яти) поліетиленових бочок, ємністю 200 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим міцним алкогольним напоєм та шляхом підшуканням транспортного засобу, здійснив пособництво у його транспортуванні від домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 до с. Нова Гребля Калинівського району Вінницької області (місця проживання ОСОБА_10 ) в багажному відділенні орендованого ним автомобілі марки «FORD Tranzit», д.н.з. НОМЕР_3 , у супроводі ОСОБА_10 .

Однак, під час незаконного транспортування алкогольного напою вказаний автомобіль був зупинений працівниками патрульної поліції на 386-му кілометрі автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка.

За результатами проведеного 13.07.2019 обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено 5 (п`ять) поліетиленових бочок, ємністю 200 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим міцним алкогольним виробом.

Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №122 від 30.07.2019 за результатами проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів встановлено, що надані на експертне дослідження зразки рідин, вилучені 13.07.2019 під час обшуку автомобіля марки «FORD Tranzit», державний номерний знак НОМЕР_3 - є спиртовмісними рідинами, міцність яких відповідно складає: 39,1 та 39,4% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом, який за перевіреним органолептичним (смак та аромат) показником не відповідає обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто пособництво у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема:

Протоколом обшуку від 21.02.2019, що проведений в смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області автомобіля марки ГАЗ - 33021 д.н.з. НОМЕР_2 , у вантажному відсіку якого виявлено та вилучено 5 (п`ять) поліетиленових бочок, ємністю по 250 літрів кожна, заповнених незаконно виготовленим спиртом етиловим, загальним об`ємом 1250 літрів;

Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України № 55 від 23.04.2019, згідно якого надані на дослідження зразки рідин, вилучені в автомобілі марки ГАЗ 33021, д.н.з. НОМЕР_2 , є спиртовмісними рідинами міцністю 96,3 % об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови.»;

Протоколом обшуку від 21.02.2019, що проведений на території автозаправної станції Avantage 7, розташованої на автомобільній дорозі Житомир-Могилів-Подільський км 118+500 (ліворуч) у смт. Стрижавка Вінницького району Вінницької області, легкового автомобіля марки Nissan X-trail д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено 10 (десять) пластикових ємностей ємністю по 6 (шість) літрів кожна, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, що за своїми характеристиками схожими на коньяк, загальним об`ємом 60 літрів;

4. Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України № 53 від 16.04.2019, згідно якого надані на дослідження зразки рідин, вилучені в автомобілі марки Nissan X-trail, д.н.з. НОМЕР_1 , є водно-спиртовими сумішами, з додаванням інших інгредієнтів, міцність яких відповідно складає 37,0 та 37,4 % об`ємних, міцним алкогольним виробом, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700 : 2006 Коньяки України. ТУ;

Протоколом обшуку від 13.07.2019, що проведений на 386-му кілометрі автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка, автомобіля марки FORD Tranzit, д.н.з. НОМЕР_3 , у вантажному відсіку якого виявлено та вилучено 5 (п`ять) поліетиленових бочок синього кольору, орієнтовною ємністю 200 літрів кожна, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

6. Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України від 30.07.2019 №122 за результатами проведеної експертизи матеріалів, речовин, відповідно до якого надані на експертне дослідження зразки рідин, вилучені 13.07.2019 під час обшуку автомобіля марки FORD Tranzit, д.н.з. НОМЕР_3 - є міцним алкогольним виробом, який не відповідає обов`язковий вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови;

7. Протоколом огляду від 24.10.2019 відеозапису з камер відеоспостереження, розміщених у м. Вінниці за 13.07.2019, яким встановлено причетність ОСОБА_4 до незаконного збуту незаконно виготовленого алкогольного напою;

8. Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.11.2019, в ході якого свідок ОСОБА_11 упізнав ОСОБА_4 , як особу, що 13.07.2019 замовила у нього послуги з перевезення на його автомобілі марки FORD Tranzit, д.н.з. НОМЕР_3 5 (п`ять) поліетиленових бочок синього кольору, з м. Вінниці до с. Нова Гребля Калинівського району, які у подальшому вилучено працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області під час обшуку;

9. Протоколом огляду від 17.10.2019 інформації, викладеної у Довідці УОТЗ ГУНП у Вінницькій області від 13.08.2019 за №1394/18/02-2019, про опрацювання номерної інформації, на виконання доручення слідчого, яким встановлено, що у момент вчинення злочину ОСОБА_4 контактував (спілкувався) з іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

8.Іншими в сукупності матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за які передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, тобто злочину середньої тяжкості.

Стосовно ОСОБА_4 необхідно продовжити обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний:

Може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду:

Підозрюваний ОСОБА_4 , після оголошення йому 27.01.2020 підозри, вже покидав на тривалий час територію України, не повідомивши про свій намір сторону обвинувачення, а саме з 02.02.2020 по 29.02.2020 виїжджав до Республіки Польща. Факт виїзду ОСОБА_4 за кордон підтверджується листом Державної прикордонної служби від 06.03.2020 № 0.184-7785/0/15-20 Вих від 06.03.2020. На неодноразові виклики та дзвінки слідчого не відповідав. 17.02.2020 захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , листом від 17.02.2020 №02/17-2/2020 повідомив слідчого про те, що ОСОБА_4 виїхав на лікування у Чеську Республіку.

Вказані дії призвели до того, що 18.02.2020 постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратори Вінницької області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020020000000023 від 18.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 , яке 18.02.2020 було виділене з матеріалів кримінального провадження №32019020000000026 29.03.2019, зупинено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку із хворобою підозрюваного. 11.03.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено, а 12.03.2020 прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження №32020020000000023 від 18.02.2020 з кримінальним провадженням №32019020000000026 29.03.2019.

Ні на письмовий запит від 25.02.2020 №51/14/02-97-04, ні в ході допиту ОСОБА_4 в якості підозрюваного від 11.03.2020, висновку та/або інших підтверджуючих документів щодо його хвороби та необхідності отримання ним лікування у Чеській Республіці не надав. Відповідати на запитання слідчого, у тому числі щодо обставин своєї хвороби та необхідності виїзду за кордон відмовляється, вводячи орган досудового розслідування в оману щодо своєї хвороби з метою затягування досудового розслідування.

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , який не має постійного місця роботи, будучи пенсіонером ЗСУ, та який згідно листа Управління державної міграційної служби України у Вінницькій області від 18.10.2019 №0501.4-8121/05.2-19, документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 , терміном дії до 13.04.2028 зможе переховуватись від слідства та суду, у тому числі і за межами території України.

Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

У даному кримінальному провадженні наявні особи на яких ОСОБА_4 перебуваючи без встановлених судом зобов`язань зможе незаконно впливати, здійснювати на них тиск, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 які є підозрюваними у кримінальному провадженні, а також на свідка ОСОБА_11 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 20.03.2020 частково задоволено клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 10050 грн.

Одночасно із задоволенням клопотання, ухвалою суду на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, саме:

- здати на зберігання до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 терміном дії до 13.04.2028, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а також зі свідком ОСОБА_11 у вказаному провадженні.

З метою забезпечення виконання ухвали суду про обрання ОСОБА_4 застави та виконання покладених на нього судом обов`язків, слідчим ОСОБА_12 20.03.2020 здійснено виклик ОСОБА_4 на 23.03.2020 на 10 год., проте останній категорично відмовився отримувати повістку про виклик без будь яких на те обгрунтувань.

Строк дії покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 27.03.2020, проте обставини, які стали підставами для обрання запобіжного заходу та покладення на ОСОБА_4 обов`язків, не змінились.

Слідчий ОСОБА_12 19.03.2020, за погодженням із першим заступником прокурора області ОСОБА_13 , звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження № 32019020000000029 до 6 місяців.

Судове засідання, призначене слідчим суддею Вінницького міського суду ОСОБА_14 на 12 год. 10 хв., не відбулось у зв`язку із неявкою сторони кримінального провадження підозрюваного ОСОБА_10 та його захисника, у зв`язку з чим розгляд клопотання про продовження строків досудового розслідування відкладено на 10 год. 30 хв. 24.03.2020.

Враховуючи викладене, вважаю, що обставини, які стали підставами для обрання запобіжного заходу та покладення на ОСОБА_4 обов`язків, не змінились, заявлений у попередньому удовому засіданні ризик ухилення ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та незаконного впливу на підозрюваних та свідків не зменшився.

Обставинам, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про заставу є складність кримінального провадження, у якому повідомлено про підозру 5 особам, щодо 4 з них наразі здійснюється провадження, відносно 1 підозрюваного матеріали виділено у окреме провадження у зв`язку із його розшуком, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, поведінка учасників кримінального провадження, які активно не сприяють розкриттю злочинів, а також регулятивна політика органів державної влади України, спрямована на попередження виникнення та розповсюдження короновірусної хвороби в Україні.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 36, 131, 132, 176 178, 182, 184, 194, 199 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив слідчого суддю продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечили проти клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України - обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого ст.177КПК України, і в обґрунтування продовження застосування обов`язків до підозрюваного ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи питання про продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення. Зокрема те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим ризики не зменшилися, тривають, та ОСОБА_4 з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 слід продовжити строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підстав для не продовження застосування обов`язків чи їх зміни слідчий суддя на даний час не вбачає.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в судовому засіданні ризики, є достатніми для переконання, про необхідність продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_4 покладених обов`язків.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що завершити досудове розслідування на даний час не представляється за можливе, ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, тривають, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступних обов`язків:

здати на зберігання до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 терміном дії до 13.04.2028, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а також зі свідком ОСОБА_11 .

Строк дії обов`язків продовжити на 60 (шістдесят) днів, тобто до 24 травня 2020 року, в межах строків досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити в межах дії покладених на підозрюваного обов`язків, тобто до 24 травня 2020 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя