Ухвала

від 20.03.2020 по справі 295/3409/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/3409/20

1-кс/295/1257/20

УХВАЛА

Іменем України

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув внесене старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12019060000000424 від 03.12.2019 року клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із клопотанням, де зазначив, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000424 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення 23 сесії Житомирської міської ради 5 скликання від 28.03.2008 № 580 комунальне підприємство «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 визнано балансоутримувачем вулиць м. Житомир та на виконання заходів міської цільової програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 2022 роки являється виконавцем робіт по їх зимовому утриманню.

На виконання вказаної програми, 07.08.2019 між КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на закупівлю піску вказаним комунальним підприємством на загальну суму 1936 00 грн. і кількості 10000 тон по 193, 6 грн. за 1 тону.

Аналізом наявної інформації ланцюга постачання піску до ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 встановлено, що останнє показало придбання піску у ТОВ «Реверс Пром» ЄДРПОУ 42818376, директором якого є ОСОБА_6 , по 135 грн за 1 тону. В свою чергу ОСОБА_6 є дружиною ОСОБА_5 .

Разом з тим, проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 поставило до КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 пісок, який за оперативною інформацією, підтвердженою в рамках досудового розслідування був незаконно видобутий на території Житомирської області.

З метою прикриття та маскування своєї протиправної діяльності, надання вчиненому правочину законного вигляду, службові особи ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 та ТОВ «Реверс Пром» ЄДРПОУ 42818376, підробивши бухгалтерські документи та вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ «ЕкоНестПлюс» ЄДРПОУ 37692009, вказали придбання піску у зазначеного товариства, яке в свою чергу має спеціальний дозвіл на видобуток піску.

Разом з тим, проведеними заходами достовірно встановлено, що до КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 від ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 пісок у повному обсязі поставлений не був.

Вказані умисні протиправні дії призвели до закупівлі меншої кількості піску, яка необхідна для посипання доріг м. Житомир у зимовий період та як наслідок до неналежного функціонування транспортної галузі при настанні несприятливих погодних умов.

Крім того встановлено, що за вказаною протиправною схемою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють постачання піску до суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність з виробництва бетону, що розташовані на території Житомирської та Вінницької областей, а також на об`єкти будівництва багатоквартирних житлових будинків в м. Житомирі.

З початку 2020 року замість ТОВ «Реверс Пром» ЄДРПОУ 42818376 у ланцюгу постачання піску від ТОВ «ЕкоНестПлюс»ЄДРПОУ 37692009 до ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 використовується ТОВ «Атріум Формс» ЄДРПОУ 42802497, засновником якого є ОСОБА_6 .

Таким чином,вище вказанівстановлені слідствомфакти таобставини свідчатьпро те,що посадовіособи комунальногопідприємства «Управлінняавтомобільних шляхів»Житомирської міськоїради запопередньою змовоюз службовимиособами рядусуб`єктів господарськоїдіяльності,під виглядомзакупівлі піску,вчинили привласненнябюджетних коштів, виділених на придбання вказаних ТМЦ, що попередньо кваліфіковано досудовим слідством за ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що що за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Реверс Пром» ЄДРПОУ 42818376 за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 7 можуть зберігатися документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме: документація, що стосується господарських відносин між ТОВ «Реверс-Пром» ЄДРПОУ 42818376, ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, ТОВ «Атріум Формс» ЄДРПОУ 42802497, ТОВ «Еко-Нест-Плюс» ЄДРПОУ 37692009 зокрема документи, щодо закупівлі піску та подальшої його реалізації до КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, а також іншим юридичним або ж фізичним особам, в тому числі: договори та додаткові угоди до них, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, рахунки, документи, що засвідчують якість вказаної продукції, шляхові (подорожні) листи, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що використовувались під час перевезення піску, табелі обліку робочого часу працівників, виписки банків, листування, чорнові записи (блокноти, журнали, книги), а також комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, оргтехніка, банківські картки, грошові кошти отримані злочинним шляхом, та інші речі і документи, які мають відношення до господарських відносин вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, які мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

З огляду на викладене вище, на думку слідчого є достатні підстави вважати, що вказане майно може знаходитись за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Реверс Пром» ЄДРПОУ 42818376 за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 7.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження та обґрунтовано найбільшу доцільність та ефективність даного способу відшукання речей, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку для відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на проведення обшуку для вилучення банківських карток, грошових коштів та речей і документів, зазначених у клопотанні як «інші, які мають відношення до господарських відносин вказаних вище суб`єктів господарської діяльності». В даному випадку слідчим в достатній мірі не пов`язано значимість карток, грошових коштів з обставинами кримінального правопорушення, не доведено можливість використання таких речей як доказів. Визначення речей як «інші, які мають відношення до господарських відносин вказаних вище суб`єктів господарської діяльності», не є конкретизованим.

Слідчий суддя також обмежує обсяг обшуку в частині відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, оргтехніки, вважаючи за можливе з метою виконання завдань кримінального провадження надати дозвіл на відшукання та вилучення такої техніки лише в разі, коли на час проведення слідчої дії обшуку, вивченням інформації на комп`ютерній техніці та накопичувачах встановлено наявність інформації по господарських взаємовідносинах зазначених за змістом ухвали суб`єктів господарської діяльності, а щодо оргтехніки в разі наявних підстав передбачати роздруківку вищевказаної інформації на оргтехніці.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим визначеним у складі групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також співробітникам УСР в Житомирській області ДСР НП України на проведення обшуку за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Реверс Пром» ЄДРПОУ 42818376 за адресою: м. Житомир, вул. Кооперативна, 7 з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: документація, що стосується господарських відносин між ТОВ «Реверс-Пром» ЄДРПОУ 42818376, ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, ТОВ «Атріум Формс» ЄДРПОУ 42802497, КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119 та ТОВ «Еко-Нест-Плюс» ЄДРПОУ 37692009 зокрема документи, щодо закупівлі піску та подальшої його реалізації до КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, а також іншим юридичним або ж фізичним особам, в тому числі: договори та додаткові угоди до них, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, рахунки, документи, що засвідчують якість вказаної продукції, шляхові (подорожні) листи, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що використовувались під час перевезення піску, табелі обліку робочого часу працівників, виписки банків, листування, чорнові записи (блокноти, журнали, книги), а також комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, оргтехніки в разі, коли на час проведення обшуку вивченням інформації на комп`ютерній техніці та накопичувачах встановлено наявність інформації по господарських взаємовідносинах зазначених за змістом ухвали суб`єктів господарської діяльності, а щодо оргтехніки в разі наявних підстав передбачати роздруківку вищевказаної інформації на оргтехніці.

В іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено 23.03.2020 року.

Слідчий суддя: