Ухвала

від 20.03.2020 по справі 295/3412/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/3412/20

1-кс/295/1260/20

УХВАЛА

Іменем України

20.03.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув внесене старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12019060000000424 від 03.12.2019 року клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся із клопотанням, де зазначив, що у провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000424 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення 23 сесії Житомирської міської ради 5 скликання від 28.03.2008 № 580 комунальне підприємство «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 визнано балансоутримувачем вулиць м. Житомир та на виконання заходів міської цільової програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 2022 роки є виконавцем робіт по їх зимовому утриманню.

На виконання вказаної програми, 07.08.2019 між КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на закупівлю піску вказаним комунальним підприємством на загальну суму 1 936 00 грн. і кількості 10 000 тон по 193, 6 грн. за 1 тону.

Аналізом наявної інформації ланцюга постачання піску до ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 встановлено, що останнє показало придбання піску у ТОВ «Реверс Пром» ЄДРПОУ 42818376, директором якого є ОСОБА_6 , по 135 грн за 1 тону. В свою чергу ОСОБА_6 є дружиною ОСОБА_5 .

Разом з тим, проведеними заходами встановлено, що ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 поставило до КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 пісок, який за оперативною інформацією, підтвердженою в рамках досудового розслідування був незаконно видобутий на території Житомирської області.

З метою прикриття та маскування своєї протиправної діяльності, надання вчиненому правочину законного вигляду, службові особи ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 та ТОВ «Реверс Пром» ЄДРПОУ 42818376, підробивши бухгалтерські документи та вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ «Еко Нест Плюс» ЄДРПОУ 37692009, вказали придбання піску у зазначеного товариства, яке в свою чергу має спеціальний дозвіл на видобуток піску.

Разом з тим, проведеними заходами достовірно встановлено, що до КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 від ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364 пісок у повному обсязі поставлений не був.

Крім того, схожа схема закупівлі товарів за завищеними цінами посадовими особами КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119 втілена у життя під час закупівлі солі. Зокрема, 13.08.2019 між вказаним комунальним підприємством та ТОВ «Торговий дім «КИП і КО» ЄДРПОУ 40227262 укладено договір №39, предметом якого є постачання солі для посипання доріг м. Житомир у кількості 2 500 тонн, на загальну суму 3 825 000 грн. (1 530 грн. за 1 тону).

Проведеними заходами достовірно встановлено, що ТОВ «Торговий дім «КИП і КО» ЄДРПОУ 40227262 закупило сіль у ТОВ «Констанза» ЄДРПОУ 39822094 за ціною на 20 30% нижчою ціни, за якою реалізувало до КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119. У свою чергу ТОВ «Констанза» ЄДРПОУ 39822094 придбало вказаний товар у ДП «Артемсіль» ЄДРПОУ 00379790 за ціною ще на 20-30% нижчою.

Вказані умисні протиправні дії призвели до закупівлі меншої кількості піску та солі, яка необхідна для посипання доріг м. Житомир у зимовий період та, як наслідок, до неналежного функціонування транспортної галузі при настанні несприятливих погодних умов.

Разом з тим встановлено, що посадові особи КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 втілили в життя протиправну схему по привласненню грошових коштів комунального підприємства шляхом завищення об`ємів використаних паливно-мастильних матеріалів спеціальною технікою під час зимового утримання автомобільних доріг міста (посипання сіллю, чищення від снігу). Зокрема до шляхових листів спеціальної техніки вносились недостовірні відомості про кількість використаного палива, використаних солі та піску.

Крім того, проведеними заходами встановлені факти, коли за вказівки посадових осіб Житомирської міської ради посадовими особами комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 вчинялась розтрата закуплених для потреб міста солі та піску на користь приватних юридичних та фізичних осіб. З метою прикриття вказаних протиправних дій посадовими особами КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119 до офіційних бухгалтерських документів вносились неправдиві відомості про використання вказаної продукції для потреб міста, зокрема посипання автомобільних шляхів.

Також встановлено, що на виконання вказаної вище програми благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016 2022 роки КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119 оголошено ряд тендерних торгів, предметом яких є прибирання тротуарів м. Житомир від снігу у зимовий період на загальну суму більше 3 млн. грн.

За результатами розгляду тендерних пропозицій визначено переможців тендерних торгів та відповідно укладено з ними договори на виконання вказаних робіт, зокрема:

- Договір №56 вiд 17.12.2019 на загальну суму 304 702, 77 грн. з ПП «КК «ВЖРЕП № 9» ЄДРПОУ 43027151;

- Договір №49 вiд 25.09.2019 на загальну суму 95 644, 80 грн. з ТОВ «КК «Домком Житомир» ЄДРПОУ 39374379;

- Договір №33 вiд 25.07.2019 на загальну суму 304 736, 37 грн. з КП «ВЖРЕП 9» ЖМР ЄДРПОУ 13555863;

- Договір №35 вiд 25.07.2019 на загальну суму 305 939, 40 грн. з ПП «Крошня ВЖРЕП №4» ЄДРПОУ 40520299;

- Договір №38 від 13.08.2019 на загальну суму 498 450 грн. з ТОВ «УК «Полiсся» ЄДРПОУ 40682529;

- Договір № 52 вiд 31.10.2019 на загальну суму 253 097 грн. та договір №1 вiд 28.01.2020 на загальну суму 556 550 грн. з ТОВ «УК «ВЖРЕП № 5» ЄДРПОУ 42619224;

- Договір №37 вiд 08.08.2019 на загальну суму 790 000 грн. та договір № 53 вiд 11.12.2019 на загальну суму 947 235 грн. з ТОВ «КК «Коменерго Житомир» ЄДРПОУ 35795447;

- Договір №34 від 25.07.2019 на загальну суму 1 078 000 грн. та договір №54 вiд 13.12.2019 на загальну суму 1 050 000 грн з ПП «КВЖРЕП № 8» ЄДРПОУ 38797172.

Однак, проведеними заходами встановлено, що фактично роботи з прибирання тротуарів м. Житомира від снігу у зимовий період не виконувалися або ж виконувалися спеціальною технікою, що знаходиться на балансі КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради ЄДРПОУ 03344119, а виділені для цього бюджетні кошти привласнені шляхом виплати заробітної плати підставним особам або ж "фіктивної" оренди техніки.

Таким чином, вище вказані встановлені слідством факти та обставини свідчать про те, що посадові особи комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, під виглядом закупівлі піску та солі, виконання робіт з зимового утримання автомобільних доріг, прибирання тротуарів міста Житомира тощо, вчинили привласнення бюджетних коштів, виділених на реалізацію вказаних заходів, що попередньо кваліфіковано досудовим слідством за ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради, за адресою: м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4 може зберігатися документація, що стосується господарських відносин між КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, ТОВ «Торговий дім «КИП і КО» ЄДРПОУ 40227262, ТОВ «УК «Полісся» ЄДРПОУ 40682529, ТОВ «УК «ВЖРЕП № 5» ЄДРПОУ 42619224, ТОВ «КК» Домком Житомир» ЄДРПОУ 39374379, ТОВ "КК «КомЕнерго Житомир» 35795447, ПП «Крошня ВЖРЕП №4» ЄДРПОУ 40520299 та ПП «КВЖРЕП № 8» ЄДРПОУ 38797172, зокрема документи, щодо закупівлі піску та солі, що підтверджують їх постачання до вказаного комунального підприємства, використання для зимового утримання автомобільних доріг м. Житомира та реалізації (передачі) іншим юридичним або ж фізичним особам, а також щодо надання СГД послуг з прибирання тротуарів м. Житомира, в тому числі: тендерна документація, договори та додаткові угоди до них, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, рахунки, документи, що засвідчують якість вказаної продукції, змінні рапорти, журнали в`їзду та виїзду транспорту (техніки), документи, щодо використання паливно мастильних матеріалів, журнали чергування, шляхові (подорожні) листи, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що використовувались під час виконання вказаних робіт, табелі обліку робочого часу працівників, відомості з нарахування та виплати заробітної плати за 2019-2020 роки, виписки банків, листування, чорнові записи, звіти до Житомирської міської ради, щодо використання бюджетних коштів виділених на реалізацію вказаних заходів та фактичної кількості використаних ТМЦ, а також комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, оргтехніка, банківські картки, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, та інші речі і документи, які мають відношення до господарських відносин вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, які мають значення для встановлення істини у справі, і можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

З огляду на викладене вище, на думку слідчого є достатні підстави вважати, що вказане майно може знаходитись за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради, за адресою: м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження та обґрунтовано найбільшу доцільність та ефективність даного способу відшукання речей, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку для відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя відмовляє у наданні дозволу на проведення обшуку для вилучення банківських карток, грошових коштів та речей і документів, зазначених у клопотанні як «інші, які мають відношення до господарських відносин вказаних вище суб`єктів господарської діяльності». В даному випадку слідчим в достатній мірі не пов`язано значимість карток, грошових коштів з обставинами кримінального правопорушення, не доведено можливість використання таких речей як доказів. Визначення речей як «інші, які мають відношення до господарських відносин вказаних вище суб`єктів господарської діяльності», не є конкретизованим.

Слідчий суддя також обмежує обсяг обшуку в частині відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, оргтехніки, вважаючи за можливе з метою виконання завдань кримінального провадження надати дозвіл на відшукання та вилучення такої техніки лише в разі, коли на час проведення слідчої дії обшуку, вивченням інформації на комп`ютерній техніці та накопичувачах встановлено наявність інформації по господарських взаємовідносинах зазначених за змістом ухвали суб`єктів господарської діяльності, а щодо оргтехніки в разі наявних підстав передбачати роздруківку вищевказаної інформації на оргтехніці.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим визначеним у складі групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також співробітникам УСР в Житомирській області ДСР НП України на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради, за адресою: м. Житомир, пров. Кавалерійський, 4 з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: документація, що стосується господарських відносин між КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, ТОВ «Екостройбуд Плюс» ЄДРПОУ 41506364, ТОВ «Атріум Формс» ЄДРПОУ 42802497, ТОВ «Реверс-Пром» ЄДРПОУ 42818376, та ТОВ «Еко-Нест-Плюс» ЄДРПОУ 37692009 зокрема документи, щодо закупівлі піску та подальшої його реалізації до КП «УАШ» ЖМР ЄДРПОУ 03344119, а також іншим юридичним або ж фізичним особам, в тому числі: договори та додаткові угоди до них, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі, рахунки, документи, що засвідчують якість вказаної продукції, шляхові (подорожні) листи, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що використовувались під час перевезення піску, табелі обліку робочого часу працівників, виписки банків, листування, чорнові записи (блокноти, журнали, книги), а також комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, оргтехніки в разі, коли на час проведення обшуку вивченням інформації на комп`ютерній техніці та накопичувачах встановлено наявність інформації по господарських взаємовідносинах зазначених за змістом ухвали суб`єктів господарської діяльності, а щодо оргтехніки в разі наявних підстав передбачати роздруківку вищевказаної інформації на оргтехніці.

В іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 19.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено 23.03.2020 року.

Слідчий суддя: