Ухвала
від 25.03.2020 по справі 461/1648/20
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1648/20

Провадження № 1-кс/461/1904/20

УХВАЛА

Іменем України

25.03.2020 рокуслідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступудо інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення,а саме:

оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття Асоціацією органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків: НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (гривня);

оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

інформації про ІР-адреси обладнання з прив`язкою до дати та часу, яке використовувалось уповноваженими особами Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (гривня) за період часу з 01.12.2018 року по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції;

первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (гривня) за період часу з 01.12.2018 року по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (гривня) за період часу з 01.12.2018 року по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунків: НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) (польський злотий та гривня);

оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

інформації про ІР-адреси обладнання з прив`язкою до дати та часу, яке використовувалось уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) під час сеансів у системі віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) (польський злотий та гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції;

первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки, платіжне доручення, чек) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) (польський злотий та гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді;

фотографій та відеозаписів, які створенні за час проведення трансакцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) (польський злотий та гривня) за період часу з 01.12.2018 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Своє клопотання обґрунтовує тим,що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, встановлення розміру матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які до цього причетні, в тому числі визначення наявності чи відсутності ознак суб`єкта злочину, передбаченого ч. 3 ст. 18 КК України (службова особа), що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140000000021 від 16.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 5 ст. 12 КК України, відносить до категорії особливо тяжких.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи службовим становищем, в ході освоєння коштів, виділених на реалізацію міжнародного проекту № PBLU.01.02.00-06-0211/17-00 «РовеЛОВЕ Розточчя разом попри кордони», що реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу та спів фінансування обласного бюджету, розтратили грошові кошти в сумі 1 100 000 гривень.

Встановлено, що в рамках вказаного проекту на міжнародному веломаршруті між Україною та Республікою Польща на українській території передбачено будівництво 14 станцій-альтанок для відпочинку та ремонту велосипедів. Відповідальним за будівництво вказаних інфраструктурних об`єктів (замовником робіт) є Асоціація органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка виступає реципієнтом проекту.

Так, слідчий зазначає, що з грудня 2018 року по серпень 2019 року Асоціацією без проведення відкритих торгів за допороговою процедурою укладено 10 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво вказаних вище об`єктів, а саме: 5 договорів у грудні 2018 року (територія смт. Брюховичі-Львів та Яворівського національного природного парку (зони стаціонарної рекреації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Оселя Розточчя», територія адміністративного приміщення Яворівського НПП), вартістю 184 500 грвиень, кожен (загальна вартість 922 500 гривень) та 5 договорів у травні та серпні 2019 року (територія м. Рава-Руська, сіл Крехів, Магерів, Потеличі Жовківського району та смт. Івано-Франкове Яворівського району), вартістю 211 006,74 гривень, кожен (загальна вартість 1 055 033,70 гривень).

В подальшому, на підставі поданих та підписаних актів приймання виконаних робіт, Асоціацією в період з 28.12.2018 року по 15.11.2019 року здійснено оплату на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи на загальну суму 1 923 003,70 гривень. Однак, встановлено, що вартість одного такого об`єкту становить 78 373 гривень. Загальна вартість десяти вищевказаних об`єктів повинна була складати 783 730 гривень.

Відтак, службовими особами Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було замовлено та виконано будівельні роботи за завищеною вартістю на загальну суму понад 1 100 000 гривень, що призвело до розтрати бюджетних коштів на зазначену суму.

Відповідно до відомостей вказаних в листі ІНФОРМАЦІЯ_7

№988/9/04.5-12 від 30.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) має відкриті в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , банківські рахунки: НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) (польський злотий та гривня).

Крім цього, згідно з відомостями вказаного листа ГУ ДПС у Львівській області Асоціація органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , банківські рахунки: НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (гривня).

Слідчим суддею встановлено, що інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ,можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що вонимають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, встановлення розміру матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які до цього причетні, відтакслідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації з наданням права вилучення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття Асоціацією органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків: НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (гривня);

оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунків: НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) (польський злотий та гривня);

оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг» з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки такі необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий судді дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ доінформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття Асоціацією органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків: НОМЕР_4 (гривня), НОМЕР_5 (гривня), НОМЕР_6 (гривня), НОМЕР_7 (гривня), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня), НОМЕР_11 (гривня), НОМЕР_12 (гривня);

оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами Асоціації органів місцевого самоврядування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг»;

оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичних справах про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунків: НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ) (польський злотий та гривня);

оригіналів документів (договори, заяви, анкети, акти) щодо надання доступу та використання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) систем віддаленого доступу до рахунків типу «Інтернет-банкінг».

Слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ доінформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: