Ухвала

від 18.03.2020 по справі 569/1360/20

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/1360/20

1-кс/569/1564/20

У Х В А Л А

18 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на який, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить - Державі в особі: Верховної Ради України, Міністерства Агропромислового комплексу України, Державного підприємства Зірненський спиртовий завод) з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В обґрунтування клопотання вказав, що ряд осіб на території Львівської та Рівненської областей організували та здійснюють незаконну діяльність щодо зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених: сировини для виготовлення алкогольних напоїв - спирту та алкогольної продукції, у тому числі, з підробленими марками акцизного податку.

З метою припинення незаконної діяльності з зберігання, транспортування, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв 06.02.2020 на території Львівської області проведено санкціоновані обшуки в ході яких виявлено та вилучено 3140 л алкогольних напоїв та 30100 л спирту.

У відповідностідо матеріалівОУ ГУДФС уРівненській області, на виконання доручення слідчого щодо встановлення причетних осіб, походження вилученої продукції та виробників, які здійснюють незаконне виробництво ЛГВ-продукції на території України та мають можливість для виробництва не облікованої продукції встановлено що вилучений незаконно виготовлений (не облікований) спирт етиловий транспортувався до Львівської області із території Рівненської області де і був виготовлений.

Крім того, оперативними працівниками в ході супроводження матеріалів досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з підняттям ставок акцизного податку на алкогольну продукцію, збільшенням мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію, підняттям тарифів на використання води, а також електроенергії і газу, дефіциту спирту та алкогольної продукції на території ряду областей України, більшість виробників переорієнтували своє виробництво на випуск необлікованої сировини (спирту) та алкогольної продукції з метою подальшої реалізації виробникам та кінцевим споживачам без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, що спричиняє втрати державного бюджету. Близько 60% вітчизняного ринку лікеро-горілчаної продукції перебуває в тіньовому обігу.

Проведеними слідчими і процесуальними діями, а саме: протоколом допиту оперативного працівника ОУ ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_6 від 13.03.2020, рапортом, отриманим з ОУ ГУ ДФС у Рівненській області від 11.03.2020, встановлено, що на території Рівненської області службові особиДП «Зірненськийспиртовий завод»(код00375036)організували виробництвота реалізаціюспирту етиловогопоза облікомта контролемдержави використовуючи при цьому виробничі потужності підприємства за адресою: Рівненська обл, Березнівський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7.

Так, виготовлена не облікована сировина для виробництва алкогольних напоїв (спирт) на ДП «Зірненський спиртовий завод» реалізується за готівкові кошти за значно нижчими цінами встановлених чинним законодавством та у подальшому використовується для виробництва алкогольної продукції, що маркується підробленими марками акцизного податку з дубльованими номерами від акцизних марок отриманих у встановленому порядку.

Тому у слідства є достатні підстави вважати, що документи, предмети та речі, які підтверджують злочинну діяльність службових осіб ДП «Зірненський спиртовий завод» направлену на незаконне виробництво та реалізацію спирту етилового, знаходяться за фактичною адресою виробничих потужностей підприємства - Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7, та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно провести обшук за вказаною адресою.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у ДП «Зірненський спиртовий завод», забезпечення їх повного вилучення та подальшого огляду, а також використання таких у якості доказів по кримінальному проваджені, є необхідність відшукати та вилучити предмети, речі та документи, що підтверджують проведення операцій щодо незаконного виготовлення та реалізації поза обліком спирту етиловий, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та використанні документів, предметів, речей при допитах, призначені та проведені експертиз необхідно провести обшук за фактичною адресою ДП «Зірненський спиртовий завод» - Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно за адресою, Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7, - на праві приватної власності належить - Державі в особі: Верховної Ради України, Міністерства Агропромислового комплексу України, Державного підприємства Зірненський спиртовий завод.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019180000000026 від 08.07.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав на нерухоме майно за адресою, АДРЕСА_1 , - на праві приватної власності належить - Державі в особі: Верховної Ради України, Міністерства Агропромислового комплексу України, Державного підприємства Зірненський спиртовий завод.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколами допитів свідків проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, перебувають у володінні Державного підприємстваЗірненський спиртовийзавод, за адресою:Рівненська обл.,Березнівський р-н,с.Зірне,вул.Зірненська,7 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№ 32019180000000026від 08.07.2019р. заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку Державного підприємства Зірненський спиртовий завод, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (право власності на який, згідно відомостей Державного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструіпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна,належить -Державі вособі:Верховної РадиУкраїни,Міністерства Агропромисловогокомплексу України) - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку Державного підприємства Зірненський спиртовий завод, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Зірне, вул. Зірненська, 7 (право власності на який, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить - Державі в особі: Верховної Ради України, Міністерства Агропромислового комплексу України).

Обшук провести з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

? незаконно виготовленого спирту етилового;

? сировини для незаконно виготовленого спирту етилового;

? документів щодо походження, зберігання та транспортування незаконно виготовленого спирту етилового;

? технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового;

? чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне виготовлення, придбання, транспортування та реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового;

? знаряддя для виготовлення незаконно виготовленого спирту етилового;

?

Встановити строк дії ухвали терміном на 15 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1