Ухвала

від 14.03.2020 по справі 757/11281/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11281/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що cлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101060000368 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) отримує 90 % усіх підрядних робіт від ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зокрема, протягом 2017-2019 років ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами проведення процедур публічних закупівель уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 154 договори на загальну суму 64 млн грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 150 договорів на 49 млн грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 34 договори на 18,2 млн грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 8 договорів на 1,7 млн грн, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 7 договорів на 2,7 млн грн, з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) 39 договорів на 13,6 млн грн та з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) 4 договори на 1,5 млн грн. Таким чином, протягом вказаного періоду зазначена група суб`єктів господарювання отримала підрядів на 150,7 млн. грн. лише від ІНФОРМАЦІЯ_7 без врахування інших розпорядників бюджетних коштів міста Києва.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали вхід до аукціонів публічних закупівель з однієї ІР-адреси, що додатково підтверджує пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання (відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 11.10.2019 № 206/2744/03).

Наведені факти підтверджуються аудиторським звітом від 29.11.2017 № 070-5-13/59 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відповідно до вказаного звіту встановлено пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 , факти завищення вартості робіт, в тендерних вимогах Управління вказуються дискримінаційні вимоги, виявлено порушення щодо термінів оприлюднення договорів в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », умови договорів вказаних учасників не відповідають тендерним вимогам та багато інших порушень.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які являються основними підприємствами із вказаної групи та найбільше отримують підрядів в ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлені факти виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Зокрема, для виконання субпідрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) залучало підприємства з ознаками фіктивності та транзитності які вказані в клопотанні.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для виконання субпідрядних робіт залучало ті ж підприємства з ознаками фіктивності та транзитності, які вказані в клопотанні.

Про безтоварність зазначених господарських взаємовідносин та фіктивність субпідрядних організацій вказує те, що в них по ланцюгу постачання виявлене невідповідність придбаних та реалізованих товарів/послуг, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, відсутні трудові, матеріальні, фінансові ресурси, що свідчить про неможливість виконання зазначених субпідрядних робіт.

Прокурор зазначає, що оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вони необхідні для проведення експертного дослідження, встановлення осіб, які підписували документи та приймали участь в ході фінансово-господарських взаємовідносин, а також, з метою визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому просить надати дозвіл на вилучення вказаних документів.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що cлідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101060000368 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням речей та документів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки фактичні дані якої можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і прокурором не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому оперуповноваженому на ОВО ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням речей та документів та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів (договори з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, додаткові угоди, договірна ціна, відомості ресурсів, відомості обсягів робіт, календарні графіки виконання робіт, проектно-кошторисна документація (зі змінами та доповненнями), зведений кошторис, локальні кошториси, графіки фінансування зазначених робіт, акти приймання-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки за ТМЦ (наданні послуги, виконанні роботи), сертифікати якості та технічна документація на ТМЦ, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, акти виконаних робіт (КБ-2В, КБ-3), акти вартості будівельних робіт та матеріалів, план-схеми по об`єктам робіт, акти прихованих робіт, дефектні акти, документи та відомості, що підтверджують передачу-отримання зворотних матеріалів; накладні на матеріали, журнали робіт, схеми транспортування ґрунтів та сміття, підтверджуючі документи щодо вивезення сміття та утилізації, виконавчі креслення та матеріали фотофіксації робіт) які супроводжували укладання та виконання угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_64 ) у період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1