Ухвала

від 20.03.2020 по справі 759/5167/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/5167/20

пр.№1-кс/759/1812/20

"20" березня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000223 від 24.07.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

20.03.2020р. до Святошинського районного суду м.Києва звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого під час проведення обшуку у рамках кримінального провадження №42019110000000223 від 24.07.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ряду підприємств на території міста Києва та Київської області вчиняють, за попередньою змовою між собою та службовими особами органів місцевого самоврядування на території міста Києві та Київської області, шляхом заволоділи грошовими коштами, виділеними з місцевих бюджетів на виконання робіт по тендерам, шляхом обготівковування їх через ряд підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Так, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано, як свідка ОСОБА_4 , який є співробітником ДФС України, який показав, що в ході документування злочинної діяльності представників ТОВ «Тензасоюзбуд» та пов`язаних з ними осіб отримано інформацію, що невстановлена на даний час слідством особа, яка допомагає ОСОБА_5 перемагати в частині державних тендерів допомагає перемагати в закупівлях від Святошинської РДА в м.Києві та КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» іншій групі пов`язаних між собою підприємств. Встановлено, що даними державними організаціями постійно проводяться тендери, учасниками яких є виключно підконтрольні їм підприємства, які звітують з однієї IP-адреси НОМЕР_1 . Згідно до інформації здобутої оперативним шляхом дана IP-адреса з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується абонентом ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 , який використовує контактні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . За номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , згідно до програми «Getcontact» числиться абонент «Вест Буд Топл Карти» та «Вестбуд Плюс Киев» відповідно. Також встановлено, що з IP-адреси НОМЕР_1 звітує ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40227482). Окрім, цього встановлено, що з даної IP-адреси звітує ТОВ «Ф-КОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 33500216) директором якого є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який також є директором КП «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва», яке є замовником великої кількості тендерів переможцями яких є підприємства, які також звітують з IP-адреси НОМЕР_1 . Окрім цього встановлено, що посадові особи підприємств, які звітують з даної адреси не ведуть їх діяльності, тобто є номінальними директорами.

Встановлено, що ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136) звітує з IP-адреси НОМЕР_1 та є учасником більш як 210 тендерів в основному від Святошинської РДА в м. Києві основним її конкурентом є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40227482), яка також звітує з цієї адреси. З цієї ж адреси звітує ТОВ БЕСТ КОНСТРАКШН (ЄДРПОУ 41627192) і одним з основних її конкурентів також є ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40227482) та ТОВ «Алвес Голд» (ЄДРПОУ 40630927), які також звітують з даної IP-адреси. Також, одним з найчастіших переможців державних тендерів, які звітують з цієї є IP-адреси є ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39534853), директором якого є ОСОБА_8 , який також є директором ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136).

Група даних підприємств переводять у готівку кошти, отримані в результаті здійснення за їх участі тендерних закупівель за значно завищеними цінами.

Так, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 17.03.2020 у період часу з 10.11 год. по 16.52 год. проведено санкціонований обшук за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1.

У ході проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого не було прямо надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а тому воно має значення тимчасово-вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні. А саме, у ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою було вилучено: Папка скорозшивач жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597); (акти надання послуг, листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Реалізація», Виписки по особовому рахунку); Папка скорозшивач фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597), (листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Надходження», видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, договори); Рахунки ТОВ «Алвес Голд»: № ІВТ-002079, від 10.03.2020; № ІВТ-001823, від 02.03.2020; № 1836134, від 04.03.2020; № СФ-0000131 25.02.2020; № 241, від 27.12.2019; № 240, від 27.12.2019; № 14, від 20.02.2020; № 3, від 16.01.2020; № МВ-Б-013547, від 10.12.2019; № СФ 0000004, від 17.01.2020; № СФ-0000015, від 06.02.2020; № СФ-0000020, від 24.02.2020; № 10, від 24.02.2020, № 16, від 21.02.2020, № 2 від 10.01.2020, № 8, від 18.02.2020, № 2, від 13.02.2020, № 1, від 13.02.2020, № 43972, від 03.02.2020, № 9, від 25.02.2020; Файл з документами ТОВ «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ «Алвес Голд», (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ «Еквіп Вент», (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ «Вестбуд Плюс», (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ «Єврогазсервіс Груп», (протоколи загальних зборів); Файл з актами надання послуг ТОВ «Єврогазсервіс Груп»; Файл з договорами субпідряду №4/11, від 04.11.2019, укладений між ТОВ «Луміна Групп», та додатки до нього; Файл з договорами поставки № 49 та № 45, укладені між ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» та ТОВ «Алвес Голд»; Файл з договорами купівлі-продажу укладених між ТОВ «Тетра Груп» та ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» з додатками у вигляді договорів фактури; Файл й договорами підряду укладених від імені ТОВ «Бюро Системної Інтеграції»; Довіреність видана ТОВ «Єврогазбудсервіс» № 24, довіреність № 3, довіреність № 26, довіреність № 28, довіреність видана ТОВ «Алвес Голд» № 23, видана ТОВ «Компанія Єврогазсервіс Груп», видана ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», видана ТОВ «Спектрум Девелопмент» № 195, № 245; Видаткові накладні придбання товарів ТОВ «Компанія Єврогазсервіс Груп» №№ РН-0000003, РН-0000004, РН-0000005, 9, 14, 21, 24, 1172, 118, 119, 120, 122, 141, 121, 130, 112, 139, 135, 195, 174, 194, 188, 189, 117, 123, 88, 83, 80, 84, ЭМ-000005, 13, И000001018, 756, 755, 257/1, накладна №3864661; Видаткові накладні про придбання товарів ТОВ «Алвес Голд» №№ РН-0000013, 0000011, 0000009, 9, 254, 256, 8, 7,3, 2,1; Видаткова накладна № ЭМ-0000004, про придбання товару ТОВ «БК» «Вестбуд Плюс», Акт № ЭМ-0000029, укладений з ТОВ «Спектур Девелопмент»; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ «Спектур Девелопмент» № ЭМ-0000026, № ЭМ-0000027; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ «Алвес Голд», № 16; Акт прийому-передачі робіт отриманого від ТОВ «Спектрум Девелопмент»; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ «Спектурм Девелопмент» №160743, від 31.01.2020; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ «БК Вестбудплюс»; Видаткова накладна №УТ-5200, про отримання товарів ТОВ «Алвес Голд» від 21.02.2020; Виписка по рахунку ТОВ «Астра Союз»; Виписка по рахунку ТОВ «Грейт-Буд ЛТД»; Виписка по рахунку ТОВ «Спектр Технолоджі»; Рахунок фактура про придбання товарів ТОВ «Спектр Технолоджі» № 48530 від 19.02.2020; Рахунок фактура про придбання товарів ТОВ «Компанія Єврогазсервіс Груп» № ІВТ-001460, № ІВТ-001571, № ІВТ-001648, ІВТ-000937; Акт надання послуг № 31, від 31.01.2020, про виконання робіт ТОВ «Автобудконтракт»; Акт надання послуг № 9, від 31.01.2020, про виконання робіт ТОВ «Автобудконтракт»; Акт надання послуг № 74, від 31.01.2020, про виконання робіт ТОВ «Автобудконтракт»; Акт надання послуг № 52, від 31.01.2020, про виконання робіт ТОВ «Автобудконтракт»; Акт № ОУ-0000141 здачі прийняття робіт укладений від імені ТОВ «Спектурм Девелопмент»; Акт надання послуг № ШК-0001764 надання послуг ТОВ «Спектр Технолоджі»; Акт надання послуг № ШК-0001682 надання послуг ТОВ «Спектр Технолоджі»; Видаткова накладна № 248, від 29.11.2019, про отримання товарів ТОВ «Вестбуд Плюс»; Видаткова накладна № И000009756, № И000009826, про отримання товару ТОВ «Спектрум Девелопмент»; Видаткові накладні про отримання товарів ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №№ И000010085, И000010037, И000000143, И000010231, И000001122, И000001121, И000001098, И000001097, И000001059, И000001019, И000001018, И000001022, И000001033, И000001032, И000001031, И000000998, И000000980, И000000981, И000000997, И000000955, И000000952, И000000947, И000000921, И000000920, И000000918, И000000909, И000000655, И000000527; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, генпідрядник «ТОВ «БК Вестбуд Плюс», з додатками; Видаткова накладна про отримання товарів ТОВ «Строй Буд Монтаж +» № РН-19/03-2, № РН-31/05-5, № РН-05/07-1, РН-22/04-2, РН-01/07-1, РН-19/03-1, № РН-11/04-1, № РН-05/04-3, № РН-22/05-4, РН-27/03-7, № РН-05/07-4; Видаткова накладна про отримання товарів ТОВ «Сектрум Девелопмент» № РН-12/07-1, № РН-07/05-1; Видаткова накладна про отримання товарів ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» №SPCП-000801, №SPCП-000802, №SPCП-000803, №SPCП-000804, №SPCП-000805; Акт надання послуг, замовник ТОВ «Компанія Оріон Голд» № 54, № 26, №567, № 602; Виписка по рахунку ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» за 04.06.2018-01.12.2018; Видаткова накладна про отримання товарів ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» № 47, № 1578, № 447, № 11/52, № 29; Акт звіряння взаємних розрахунків ТОВ «Бест Консракшн» та ТОВ «БК «Вестбуд плюс»; Видаткові накладні про отримання товарів ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», № 238, №238, №314, №314, №351, № 351, №101, № 215, №215, № 75, № 79, № 79, № 91, № 91, № 101, №75, №58, №41, №58, №41, №38, №38, №31, № 31, №28, №28, №42, №38, №15, №9, №18, №22, №34; Акт звіряння взаємних розрахунків ТОВ «Бест Консракшн» та ТОВ «БК «Вестбуд плюс»; Акти надання послуг ТОВ «БК «Вестбуд плюс» №83, №92, №39, №35; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між ТОВ «Алвес Голд» та ТОВ «БК «Вестбуд плюс»; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між ТОВ «Бест Констракшн» та ТОВ «БК «Вестбуд плюс»; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між ТОВ «Бест Констракшн» та ТОВ «БК «Вестбуд плюс»; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між ТОВ «Алвес Голд» та ТОВ «БК «Вестбуд плюс»; Квитанція до прибуткового касового ордеру №32, №31, №30, №29, №28, №27, №26, №25, №24, №23, №22, №21, №20, №19, №18, №17, №16, №15, №14, №13; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 26.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 11.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 09.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 05.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 02.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 21.09.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 02.08.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 06.07.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», від 04.07.2018; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №5; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №6; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №7; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №8; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №11; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №10; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №13; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №18; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №17; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №12; Звіт ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; Договір підряду №27/08/19, від 27.08.2019 укладений між ТОВ «Спектрум Девелрпмент» та ТОВ «Профсистембуд», з додатками; Блокнот чорного кольору з рукописними записами; Довіреність від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 ; Довіреність від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 ; Довыреність від імені ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_10 ; Лист директора ТОВ «Спектрум Девелопмент» Державному секретарю КМУ; 5 аркушів паперу з друкованим текстом; Проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_12 та ТОВ «Спектр Технолоджі» №03/01; Проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_12 та ТОВ «Спектр Технолоджі» №01/04; П Проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_12 та ТОВ «Спектр Технолоджі» №01/07; Проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_12 та ТОВ «Спектр Технолоджі» №01/10; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Договір субпідряду укладений між ТОВ «Бест Констракшн» та ОСОБА_13 №02/20; Договір підряду укладений між ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_14 ; Договір підряду укладений між ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_15 ; Договір підряду укладений між ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_16 ; Договір підряду укладений між ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_17 ; Договір підряду укладений між ТОВ «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_18 ; Наказ № 01 від 14.02.2020 про звільнення з роботи співробітників ТОВ «Бест Констракшн» та заяви працівників; Аркуш з друкованою таблицею, що має назву Трудові книжки; Наказ № 03 ТОВ «Бест констракшн» про прийняття на роботу ОСОБА_19 ; Наказ № 02 ТОВ «Бест Констракшн» про звільнення з роботи ОСОБА_20 ; Аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом; Акт звірки взаємних розрахунків за період грудень 2019 між ТОВ «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс»; Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 між ТОВ «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс»; Акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між ТОВ «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс»; Договір оренди нежитлового приміщення № 04/04/157, укладений між ТОВ «Ренто» та ТОВ «Екокрам»; Бланк довіреності з печаткою; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Квитанція № 1672 про здійснення касової операції від 2.05.2014; Видаткова накладна № БТ-ПБ-2412.00096, від 24.12.2019 про одержання товару ТОВ «БК «Вестбуд Плюс»; 6 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом; Проект договору № ТМ2 укладеного між ТОВ «Таун-Моноліт» та ТОВ «НВП «Енерго монтаж»; Акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між ТОВ «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс»; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» №ПСТ-МВ-0601.001; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №РН-0000011; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ «Алвес Голд» № РН-0000009; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ «Алвес Голд» № РН-0000013; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс Груп» № -26577; Акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «Еко Буд Комфорт» та ТОВ «Спектрум Девелопмент» №ОУ-0000141; Папка чорного кольору з документами ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» (договори купівлі-продажу, рішення учасників, витяги з реєстрів, довідки, ліцензії, накази); Проект акту № ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Білтек Буд» та ТОВ «Виробниче об`єднання Тетерів»; Проект договору №31/10 на виконання робіт по технічному обслуговуванню виробничого обладнання, укладений між ТОВ «Мегапрофі» та «ТОВ «Виробниче об`єднання Тетерів»; Проект акту № ОУ-00000011 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Білтек Буд» та ТОВ «Виробниче об`єднання Тетерів»; Проект акту № ОУ-000009 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Білтек Буд» та ТОВ «Виробниче об`єднання Тетерів»; Довіреність № 30 від імені ТОВ «Алвес Голд»; Видаткова накладна №УТ-39430 про придбання товару ТОВ «Алвес Голд»; Довіреність № 28 від імені ТОВ «Алвес Голд»; Видаткова накладна про придбання товарів ТОВ «Алвес Голд» №УТ-37067; Довіреність № 42 від імені ТОВ «Строй Буд Монтаж +»; Видаткова накладна №ОК1-007478 про отримання товарів ТОВ «Строй Буд Монтаж +»; Видаткова накладна №ОК1-007633 про отримання товарів ТОВ «Строй Буд Монтаж +»; Копія протоколу зборів учасників ТОВ «Алвес Голд» № 06/11-18; Видаткова накладна №29 280 про отримання товарів ТОВ «Еквіп-Вент»; Видаткова накладна №29 274 про отримання товарів ТОВ «Еквіп-Вент»; Видаткова накладна №29 280 про отримання товарів ТОВ «Еквіп-Вент »; Довіреність № 23 від 22.10.2019 від імені ТОВ «Еквіп-Вент»; Копія протоколу №15/03-19 загальних зборів учасників ТОВ «Еквіп-Вент»; Видаткова накладна №27 888 про тримання товару ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; Довіреність №14 видана ТОВ «Компанія Єврогазсервіс Груп»; Копія протоколу; 04/02-19 загальних зборів учасників ТОВ «»Компанія «Жврогазсервіс груп»; Акт надання послуг № 26 між ТОВ «Лінкорт» та ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; Акт надання послуг № 988 між ТОВ «Лінкорт» та ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; Прибутковий касовий ордер № 33 від 30.10.2018, ТОВ «БК «Вестбуд Плюс»; Рух коштів по рахунку ТОВ «Основа Буд Плюс»; Лист ТОВ «Алвес Голд» директору ТОВ «Вестбуд Плюс»; Лист ТОВ «Бест Констракшн» директору ТОВ «Вестбуд Плюс»; Рахунок на оплату № 13 874, від 15.11.2019, покупець ТОВ «Строй Буд Мнтаж +»; Рахунок на оплату по замовленню №6602, від 27.09.2019, покупець ТОВ «Спектрум Девелопмент»; Видаткова накладна №ОК1-007573, одержувач ТОВ «Строй буд монтаж +»; Видаткова накладна №ОК1-007478, одержувач ТОВ «Строй буд монтаж +»; Видаткова накладна №ОК1-007473, одержувач ТОВ «Строй буд монтаж +»; Видаткова накладна №ОК1-007575, одержувач ТОВ «Строй буд монтаж +»; Видаткова накладна №ОК1-007574, одержувач ТОВ «Строй буд монтаж +»; Видаткова накладна №ОК1-00741, одержувач ТОВ «Строй буд монтаж +»; Довідка ТОВ «Спектрум Девелопмент» про відкриття рахунку; Рахунок на оплату №1564, від 12.11.2019, покупець ТОВ «БК «Вестбуд Плюс»; Рахунок на оплату №6366 від 18.09.2019, покупець ТОВ «Алвес Голд»; Рахунок на оплату №9299, від 04.10.2019, покупець ТОВ «Еквіп-Вент»; Рахунок-фактура № СФ-0000029, від 26.09.2019, одержувач ТОВ «Еквіп-Вент»; Рахунок-фактура №478109, від 17.11.2019; Рахунок на оплату № 16082, від 08.11.2019, одержувач ТОВ «Спектрум Девелопмент»; Рахунок на оплату УТ-49829, від 22.11.2019, одержувач ТОВ «Алвес Голд»; Рахунок-фактура № СU-19/039087, від 04.11.2019, одержувач ТОВ «Спектрум Девелопмент»; Рахунок-фактура № СU-19/040323, від 12.11.2019, одержувач ТОВ «Спектрум Девелопмент»; Рахунок-фактура № СФ-0000965, від 22.11.2019, одержувач ТОВ «Алвес Голд»; Рахунок на оплату № 853, від 03.09.2019, покупець ТОВ «Спектрум Девелопмент»; Довідка ТОВ «Спектрум Девелопмент» про відсутність заборгованості перед банком; Довідка ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» про відсутність заборгованості перед банком; Рахунок-фактура № 57, від 13.11.2019, платник ТОВ «Спектрум Девелопмент; Копія протоколу № 06/11-18, загальних зборів учасників ТОВ «Алвес Голд»; Видаткова накладна № ОК1-007633, одержувач ТОВ «Строй Буд Монтаж +»; Видатковий касовий ордер ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» від 16.08.2018; Видаткова накладна № ОК1-007633, від 13.11.2019, одержувач ТОВ «Строй буд монтаж +»; 52 аркуші паперу з таблицею, що має заголовки: «Номер документа», «Від кого отримано чи кому видано», «Номер кореспондеючого рахунку, субрахунку», Надходження, видаток та підписом в графі «Касир»; Папка для паперів з копіями документів; Довідка дана ОСОБА_21 про відкриття поточного рахунку; Файл з оборотно-сальдовою відомістю та роздруківкою по руху коштів по рахунку; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом та назвою підприємства ТОВ «Будівельна Компанія Астра Союз»; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між ТОВ «Мегапрофі» та ОСОБА_22 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між ТОВ «Мегапрофі» та ОСОБА_22 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ЕП укладений між ТОВ «Мегапрофі» та ОСОБА_23 ; Проект договору купівлі-продажу № ТМ320, між ТОВ «Єврогазсервіс Груп» та ТОВ «Таун-Моноліт»; Проект договору купівлі-продажу № ТМ320, між ТОВ «Єврогазсервіс Груп» та ТОВ «Таун-Моноліт»; 9 заяв на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництва клієнтів АТ «АБ «Радабанк»; Папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «БК Астра Союз»; Папка чорного кольору з установчими документами ТОВ «Тех Пром Сервіс»; Журнал, що має назву «Каса 2016 ТОВ «Спектр Технолоджі»; Блокнот темно-синього кольору з рукописним текстом; Папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ «Будівельна Компанія Екобудквартал»; Журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; Журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; 2 папки чорного кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №438/2, між ТОВ «ІБК Плюс» та ТОВ «БК Вестбуд плюс»; 2 папки синього кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №16/1/10-2/3, між ТОВ «Ред Буд» та ТОВ «БК Вестбуд плюс»; 5 файлів з виписками по банківським рахункам; Печатки, що мають відтиски: «Інженер проектувальник ОСОБА_24 », ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» (код за ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «БК Екобудквартал» (код за ЄДРПОУ 43386762), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «Будівельна Група Теракомбуд» (код за ЄДРПОУ 43386810), ТОВ «Екокрам» (код за ЄДРПОУ 43554912), ТОВ «Білтек Буд» (код за ЄДРПОУ 38690877), ПП «Метрополія» (код за ЄДРПОУ 34297976), ТОВ «Тех Пром Сервіс» (код за ЄДРПОУ 41752215), «Інженер-Проектуальник ОСОБА_25 », ТОВ «Еквіп-Вент» (код за ЄДРПОУ41320814), «Інженер-проектувальник ОСОБА_26 », «Архітектор Ружицький О.В.», «Інженер-проектувальник ОСОБА_27 », ТОВ «Демос-Буд» (код за ЄДРПОУ 25594710), «Інженер-проектувальник ОСОБА_28 », ТОВ «Київбуд Холдинг» (код за ЄДРПОУ 40212434), ТОВ «Алто Ін» (код за ЄДРПОУ 38908479), ТОВ «Строй Буд Монтаж» (код за ЄДРПОУ 41100627), 13 печаток з відтисками, схожими на підписи невідомих осіб; 18 мобільних телефонів різних марок, деякі з них з наклейками; 3 аркуші паперу з відтисками печаток; Вирізані на папері відтиски печаток: ТОВ «Мегабуд Експерт» (код за ЄДРПОУ 41294371), ТОВ «Алавія Груп» (код за ЄДРПОУ 39884302), ТОВ «Фін-Інвест Груп» (код за ЄДРПОУ 40010136), ТОВ «Науково-Виробниче підприємство Енергомонтаж» (код за ЄДРПОУ 39534853), ТОВ «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 38569424), ТОВ «Технобуд Компані» (код за ЄДРПОУ 39062698), ТОВ «Компанія «Єврогазсервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 33629661), ТОВ «Грейт-Буд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 4049740?), ТОВ «БК «Астра Союз» (код за ЄДРПОУ 41077441); Ноутбук «Lenovo» S/N: R90SNSM5; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-5652; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «HP» S/N: 8CG7473KZ2, Зарядний пристрій до ноутбуку СN 06TM1C-72438-2CO-B8B3-A00; Флеш-ключі клієнт-банк у кількості 6 шт; Електронні пристрої у кількості 21 шт; 3 флеш-накопичувачі (Apacer, Silicon Power, SP Silicon Power); Сім-карта з написом «Iphone реєстрація»; Упаковки та тримачі з-під сім-карток з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Блокнот біло-синього кольорів з рукописними текстами. Банківські картки «Приват Банк» №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , 7684, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; Картка «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; Трудові книжки наступних осіб: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 .

В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити у повному обсязі та накласти арешт на вилучене майно.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1ст. 131 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним та тим, що 03.03.2020р. в порядку ст.ст. 93, 98, 110 КПК України постановою слідчого у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вилучене майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, знищення, втрати цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000223 від 24.07.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 14/1 на наступне майно: папка скорозшивач жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597); (акти надання послуг, листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Реалізація», виписки по особовому рахунку); папка скорозшивач фіолетового кольору з документами фінансово- господарської діяльності TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 385694226597), (листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою «Надходження», видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, договори); рахунки TOB «Алвес Голд»: № ІВТ-002079, від 10.03.2020; № ІВТ-001823, від 02.03.2020; № 1836134, від 04.03.2020; № СФ-0000131 25.02.2020; № 241, від 27.12.2019; № 240, від 27.12.2019; № 14. від 20.02.2020; № 3, від 16.01.2020; № МВ-Б-013547, від 10.12.2019; № СФ 0000004, від 17.01.2020; № СФ-0000015, від 06.02.2020; № СФ-0000020, від 24.02.2020; № 10, від 24.02.2020, № 16, від 21.02.2020, № 2 від 10.01.2020, № 8, від 18.02.2020, № 2, від 13.02.2020, № 1, від 13.02.2020, № 43972, від 03.02.2020, № 9, від 25.02.2020; файл з документами TOB «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Спектрум Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Алвес Голд», (протоколи загальних зборів); Файл з документами TOB «Еквіп Вент», і протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Вестбуд Плюс», (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB «Єврогазсервіс Груп», (протоколи загальних зборів); файл з актами надання послуг TOB «Єврогазсервіс Груп»; Файл з договорами субпідряду №4/11, від 04.11.2019, укладений між TOB «Луміна Групп», та додатки до нього; файл з договорами поставки № 49 та № 45, укладені між TOB «БК Вестбуд Плюс» та TOB «Алвес Голд»; файл з договорами купівлі-продажу укладених між TOB «Тетра Груп» та TOB «НВП «Енерго Монтаж» з додатками у вигляді договорів фактури; файл й договорами підряду укладених від імені TOB «Бюро Системної Інтеграції»; довіреність видана TOB «Єврогазбудсервіс» № 24, довіреність № 3, довіреність № 26, довіреність № 28, довіреність видана TOB «Алвес Голд» № 23, видана TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп», видана TOB «БК «Вестбуд Плюс», видана TOB «Спектрум Девелопмент» № 195, № 245; видаткові накладні придбання товарів TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп» №№ РН-0000003, РН-0000004, РН-0000005, 9, 14, 21,24, 1172, 1 18, 119, 120, 122, 141, 121, 130, 112, 139, 135, 195, 174, 194, 188, 189, 117, 123, 88. 83, 80. 84, ЭМ-000005, 13, И000001018, 756, 755, 257/1, накладна №3864661; Видаткові накладні про придбання товарів TOB «Алвес Голд» №№ РН-0000013, 0000011, 0000009, 9, 254, 256, 8, 7,3, 2,1; видаткова накладна № ЭМ-0000004, про придбання товару TOB «БК» «Вестбуд Плюс», акт № ЭМ-0000029, укладений з TOB Спектур Девелопмент»; видаткова накладна про отримання товару TOB «Спектур Девелопмент» № ЭМ-0000026, № ЭМ-0000027; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд», № 16; акт прийому-передачі робіт отриманого від TOB Спектрум Девелопмент»; видаткова накладна про отримання товару TOB «Спектурм Девелопмент» №160743, від 31.01.2020; видаткова накладна про отримання товару TOB «БК Вестбудплюс»; видаткова накладна №УТ-5200, про отримання товарів TOB Алвес Голд» від 21.02.2020; виписка по рахунку TOB «Астра Союз»; виписка по рахунку TOB «Грейт-Буд ЛТД»; виписка по рахунку TOB «Спектр Технолоджі»; рахунок фактура про придбання товарів TOB «Спектр Технолоджі» № 48530 від 19.02.2020; рахунок фактура про придбання товарів TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп» № ІВТ-001460, № ІВТ-001571, № ІВТ-001648, ІВТ-000937; акт надання послуг №31, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 9, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 74, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт надання послуг № 52, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB «Автобудконтракт»; акт № ОУ-0000141 здачі - прийняття робіт укладений від імені TOB «Спектурм Девелопмент»; акт надання послуг № ШК-0001764 надання послуг TOB «Спектр Технолоджі»; акт надання послуг № ШК-0001682 надання послуг TOB «Спектр Технолоджі»; видаткова накладна № 248. від 29.11.2019, про отримання товарів TOB «Вестбуд Плюс»; видаткова накладна № И000009756, № И000009826, про отримання товару TOB «Спектрум Девелопмент»; видаткові накладні про отримання товарів TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №№ И000010085, И000010037, И000000143, И000010231, И000001122, И000001121, И000001098, И000001097, И000001059, И000001019, И000001018, И000001022, И000001033, И000001032, И000001031, И000000998, И000000980, И000000981, И000000997, И000000955, И000000952, И000000947, И000000921, И000000920, И000000918, И000000909, И000000655, И000000527; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, генпідрядник «TOB «БК Вестбуд Плюс», з додатками; видаткова накладна про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +» № РН-19/03-2, № РН-31/05-5, № РН- 05/07-1, РН-22/04-2, РН-01/07-1, РН-19/03-1, № РН-11/04-1, № РН-05/04-3, № РН- 22/05-4, РН-27/03-7, № РН-05/07-4; видаткова накладна про отримання товарів TOB «Сектрум Девелопмент» № РН-12/07-1, № РН-07/05-1; видаткова накладна про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс» №SPCn-000801, №SPCn-000802, №SPCn-000803, №SPCn-000804, №SPOT-000805; акт надання послуг, замовник - TOB «Компанія Оріон Голд» № 54, № 26. №567, № 602; виписка по рахунку TOB «БК «Вестбуд Плюс» за 04.06.2018-01.12.2018; видаткова накладна про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс» № 47, № 1578, № 447, № 11/52, № 29; акт звіряння взаємних розрахунків TOB «Бест Консракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; видаткові накладні про отримання товарів TOB «БК «Вестбуд Плюс», № 238, №238, №314, №314, №351, № 351, №101, № 215, №215, № 75, № 79, № 79, № 91, № 91, № 101, №75, №58, №41, №58, №41, №38, №38, №31, № 31, №28, №28. №42, №38, №15, №9, №18, №22, №34; акт звіряння взаємних розрахунків TOB «Бест Консракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акти надання послуг TOB «БК «Вестбуд плюс» №83, №92, №39, №35; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB «Алвес Голд» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB «Бест Констракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB «Бест Констракшн» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB «Алвес Голд» та TOB «БК «Вестбуд плюс»; квитанція до прибуткового касового ордеру №32. №31. №30. №29. №28, №27, №26, №25, №24. №23, №22, №21, №20, №19, №18. №17, №16. №15. №14. №13; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018: видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 30.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 26.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 11.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 09.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 05.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 02.10.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 21.09.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 02.08.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 06.07.2018; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс», від 04.07.2018; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №5; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №6; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №7; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №8; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №11; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №10; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №13; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №18; звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №17; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №12; Звіт TOB «БК «Вестбуд Плюс» про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; Договір підряду №27/08/19, від 27.08.2019 укладений між TOB «Спектрум Девелрпмент» та TOB «Профсистембуд», з додатками; блокнот чорного кольору з рукописними записами; Довіреність від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 ; Довіреність від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 ; Довіреність від імені ОСОБА_72 на ім`я ОСОБА_10 ; лист директора TOB «Спектрум Девелопмент» Державному секретарю КМУ; 5 аркушів паперу з друкованим текстом; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_73 та TOB «Спектр Технолоджі» №03/01; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_73 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/04; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_73 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/07; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_73 та TOB «Спектр Технолоджі» №01/10; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Договір субпідряду укладений між TOB «Бест Констракшн» та ОСОБА_13 №02/20; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_14 ; Договір підряду укладений між ГОВ «НВГІ «Енерго Монтаж» та ОСОБА_15 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_16 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_17 ; Договір підряду укладений між TOB «НВП «Енерго Монтаж» та ОСОБА_18 ; Наказ № 01 від 14.02.2020 про звільнення з роботи співробітників TOB «Бест Констракшн» та заяви працівників; Аркуш з друкованою таблицею, що має назву Трудові книжки; Наказ № 03 TOB «Бест констракшн» про прийняття на роботу ОСОБА_19 ; Наказ № 02 TOB «Бест Констракшн» про звільнення з роботи ОСОБА_20 ; аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом; акт звірки взаємних розрахунків за період грудень 2019 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Сврогазсервіс»; акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 між TOB «Будівельно- транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Сврогазсервіс»; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Сврогазсервіс»; Договір оренди нежитлового приміщення № 04/04/157, укладений між TOB «Ренто» та TOB «Екокрам»; бланк довіреності з печаткою; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Квитанція № 1672 про здійснення касової операції від 2.05.2014; видаткова накладна № БТ-ПБ- 2412.00096, від 24.12.2019 про одержання товару TOB «БК «Вестбуд Плюс»; 6 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом; проект договору № ТМ2 укладеного між TOB «Таун-Моноліт» та TOB «НВП «Енерго монтаж»; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB «Будівельно-транспортна компанія «Оазис Голд» та TOB «Компанія «Сврогазсервіс»; видаткова накладна про отримання товару TOB «БК «Вестбуд Плюс» №ПСТ-МВ-0601.001; видаткова накладна про отримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» №РН-0000011; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд» № РН-0000009; видаткова накладна про отримання товару TOB «Алвес Голд» № РН-0000013; видаткова накладна про отримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп» № -26577; акт здачі- прийняття робіт між TOB «Еко Буд Комфорт» та TOB «Спектрум Девелопмент» №ОУ- 0000141; папка чорного кольору з документами TOB «Будівельна Група Теракомбуд» (договори купівлі-продажу, рішення учасників, витяги з реєстрів, довідки, ліцензії, накази); проект акту № ОУ-ОООООІб здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та ГОВ «Виробниче об`єднання Тетерів»; проект договору №31/10 на виконання робіт по технічному обслуговуванню виробничого обладнання, укладений між TOB «Мегапрофі» та «TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; Проект акту № ОУ-ООООООІ1 здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; проект акту № ОУ-000009 здачі-прийняття робіт між TOB «Білтек Буд» та TOB «Виробниче об`єднання Тетерів»; довіреність № 30 від імені TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна №УТ-39430 про придбання товару TOB «Алвес Голд»; довіреність № 28 від імені TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна про придбання товарів TOB «Алвес Голд» №УТ-37067; довіреність № 42 від імені TOB «Строй Буд Монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007478 про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007633 про отримання товарів TOB «Строй Буд Монтаж +»; копія протоколу зборів учасників TOB «Алвес Голд» № 06/11- 18; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №29 274 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB «Еквіп-Вент »; довіреність № 23 від 22.10.2019 від імені TOB «Еквіп-Вент»; копія протоколу №15/03-19 загальних зборів учасників TOB «Еквіп-Вент»; видаткова накладна №27 888 про тримання товару TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; довіреність №14 видана TOB «Компанія Єврогазсервіс Груп»; копія протоколу; 04/02-19 загальних зборів учасників TOB «»Компанія «Жврогазсервіс груп»; акт надання послуг № 26 між TOB «Лінкорт» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; акт надання послуг № 988 між TOB «Лінкорт» та TOB «Компанія «Єврогазсервіс Груп»; прибутковий касовий ордер № 33 від 30.10.2018, TOB «БК «Вестбуд Плюс»; рух коштів по рахунку TOB «Основа Буд Плюс»; лист TOB «Алвес Голд» директору TOB «Вестбуд Плюс»; лист TOB «Бест Констракшн» директору TOB «Вестбуд Плюс»; рахунок на оплату № 13 874, від 15.11.2019, покупець TOB «Строй Буд Мнтаж +»; рахунок на оплату по замовленню №6602, від 27.09.2019, покупець TOB «Спектрум Девелопмент»; видаткова накладна №ОК1-007573, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007478, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007473, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007575, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-007574, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; видаткова накладна №ОК 1-00741, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; довідка TOB «Спектрум Девелопмент» про відкриття рахунку; рахунок на оплату №1564, від 12.11.2019, покупець TOB «БК «Вестбуд Плюс»; рахунок на оплату №6366 від 18.09.2019, покупець TOB «Алвес Голд»; Рахунок на оплату №9299, від 04.10.2019, покупець TOB «Еквіп-Вент»; рахунок-фактура № СФ-0000029, від 26.09.2019, одержувач TOB «Еквіп-Вент»; рахунок-фактура №478109, від 17.11.2019; рахунок на оплату № 16082, від 08.11.2019, одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок на оплату УТ-49829, від 22.11.2019, одержувач TOB «Алвес Голд»; рахунок-фактура № CU-19/039087, від 04.11.2019, одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок - фактура № CU-19/040323, від 12.11.2019. одержувач TOB «Спектрум Девелопмент»; рахунок-фактура № СФ-0000965, від 22.11.2019, одержувач TOB «Алвес Голд»; рахунок на оплату № 853, від 03.09.2019. покупець TOB «Спектрум Девелопмент»; довідка TOB «Спектрум Девелопмент» про відсутність заборгованості перед банком; довідка TOB «БК «Вестбуд Плюс» про відсутність заборгованості перед банком; Рахунок-фактура №57, від 13.11.2019, платник TOB «Спектрум Девелопмент; копія протоколу № 06/11-18, загальних зборів учасників TOB «Алвес Голд»; видаткова накладна № OK 1-007633, одержувач TOB «Строй Буд Монтаж +»; видатковий касовий ордер TOB «БК «Вестбуд Плюс» від 16.08.2018; видаткова накладна № ОК1-007633, від 13.11.2019, одержувач TOB «Строй буд монтаж +»; 52 аркуші паперу з таблицею, що має заголовки: «Номер документа», «Від кого отримано чи кому видано», «Номер кореспондеючого рахунку, субрахунку», надходження, видаток та підписом в графі «Касир»; папка для паперів з копіями документів; довідка дана ОСОБА_21 про відкриття поточного рахунку; файл з оборотно-сальдовою відомістю та роздруківкою по руху коштів по рахунку; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом та назвою підприємства TOB «Будівельна Компанія Астра Союз»; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_22 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_22 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ЕП укладений між TOB «Мегапрофі» та ОСОБА_23 ; проект договору купівлі- продажу № ТМ320, між TOB «Сврогазсервіс Груп» та TOB «Таун-Моноліт»; проект договору купівлі-продажу № ТМ320, між TOB «Сврогазсервіс Груп» та TOB «Таун- Моноліт»; 9 заяв на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництва - клієнтів AT «АБ «Радабанк»; папка чорного кольору з установчими документами TOB «БК Астра Союз»; папка чорного кольору з установчими документами TOB «Тех Пром Сервіс»; журнал, що має назву «Каса 2016 TOB «Спектр Технолоджі»; блокнот темно-синього кольору з рукописним текстом; папка зеленого кольору з установчими документами TOB «Будівельна Компанія Екобудквартал»; журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; журнал, що має назву «Книга обліку доходів» з рукописним текстом; 2 папки чорного кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №438/2, між TOB «ІБК Плюс» та TOB «БК Вестбуд плюс»; 2 папки синього кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №16/1/10-2/3, між TOB «Ред Буд» та TOB «БК Вестбуд плюс»; 5 файлів з виписками по банківським рахункам; печатки, що мають відтиски: «Інженер проектувальник ОСОБА_24 », TOB «БК «Вестбуд Плюс» (код за ЄДРПОУ 40227482), TOB «БК Екобудквартал» (код за ЄДРПОУ 43386762), TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 38569424), TOB «Будівельна Група Теракомбуд» (код за ЄДРПОУ 43386810), TOB «Екокрам» (код за ЄДРПОУ 43554912), TOB «Білтек Буд» (код за ЄДРПОУ 38690877), ПП «Метрополія» (код за ЄДРПОУ 34297976), TOB «Тех Пром Сервіс» (код за ЄДРПОУ 41752215), «Інженер- Проектуальник ОСОБА_25 », TOB «Еквіп-Вент» (код за ЄДРПОУ41320814), «Інженер-проектувальник ОСОБА_26 », «Архітектор Ружицький О.В.», «Інженер- проектувальник ОСОБА_27 », TOB «Демос-Буд» (код за ЄДРПОУ 25594710), «Інженер-проектувальник ОСОБА_74 », TOB «Київбуд Холдинг» (код за ЄДРПОУ 40212434), TOB «Алто Ін» (код за ЄДРПОУ 38908479), TOB «Строй Буд Монтаж» (код за ЄДРПОУ 41100627), 13 печаток з відтисками, схожими на підписи невідомих осіб; 18 мобільних телефонів різних марок, деякі з них з наклейками; 3 аркуші паперу з відтисками печаток; вирізані на папері відтиски печаток: TOB «Мегабуд Експерт» (код за ЄДРПОУ 41294371), TOB «Алавія Груп» (код за ЄДРПОУ 39884302), TOB «Фін- Інвест Груп» (код за ЄДРПОУ 40010136). TOB «Науково-Виробниче підприємство Енергомонтаж» (код за ЄДРПОУ 39534853). TOB «Спектр Технолоджі» (код за ЄДРПОУ 38569424), TOB «Технобуд Компані» (код за ЄДРПОУ 39062698), TOB «Компанія «Сврогазсервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 33629661), TOB «Грейт-Буд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 4049740), TOB «БК «Астра Союз» (код за ЄДРПОУ 41077441); Ноутбук «Lenovo» S/N: R90SNSM5; Ноутбук -Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-5652; Ноутбук «Dell» S/N: 3721-9707; Ноутбук «HP» S/N: 8CG7473KZ2, зарядний пристрій до ноутбуку CN 06TM1C-72438-2CO-B8B3-AOO; флеш-ключі клієнт-банк у кількості 6 шт; електронні пристрої у кількості 21 шт; 3 флеш- накопичувачі (Apacer, Silicon Power, SP Silicon Power); сім-карта з написом «Iphone реєстрація»; упаковки та тримачі з-під сім-карток з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , блокнот біло-синього кольорів з рукописними текстами. Банківські картки «Приват Банк» №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , 7684, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; картка «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; трудові книжки наступних осіб: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 . ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 . ОСОБА_70 , ОСОБА_71 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1