СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

У Х В А Л А

іменем України

ун.№759/5167/20

пр.№1-кс/759/1812/20

"20" березня 2020 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Горбенко Н.О., за участю секретаря судових засідань Савіцької Л.Д., слідчого Матвєйкіна І.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області Матвєйкіна І.С. про накладення арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000223 від 24.07.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

20.03.2020р. до Святошинського районного суду м.Києва звернувся слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області Матвєйкін І.С. з клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого під час проведення обшуку у рамках кримінального провадження №42019110000000223 від 24.07.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ряду підприємств на території міста Києва та Київської області вчиняють, за попередньою змовою між собою та службовими особами органів місцевого самоврядування на території міста Києві та Київської області, шляхом заволоділи грошовими коштами, виділеними з місцевих бюджетів на виконання робіт по тендерам, шляхом обготівковування їх через ряд підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Так, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано, як свідка ОСОБА_1 , який є співробітником ДФС України, який показав, що в ході документування злочинної діяльності представників ТОВ Тензасоюзбуд та пов`язаних з ними осіб отримано інформацію, що невстановлена на даний час слідством особа, яка допомагає ОСОБА_2 перемагати в частині державних тендерів допомагає перемагати в закупівлях від Святошинської РДА в м.Києві та КП Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва іншій групі пов`язаних між собою підприємств. Встановлено, що даними державними організаціями постійно проводяться тендери, учасниками яких є виключно підконтрольні їм підприємства, які звітують з однієї IP-адреси НОМЕР_1 . Згідно до інформації здобутої оперативним шляхом дана IP-адреса з 04.01.2017 року і по теперішній час використовується абонентом ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 , який використовує контактні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . За номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , згідно до програми Getcontact числиться абонент Вест Буд Топл Карти та Вестбуд Плюс Киев відповідно. Також встановлено, що з IP-адреси НОМЕР_1 звітує ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС (ЄДРПОУ 40227482). Окрім, цього встановлено, що з даної IP-адреси звітує ТОВ "Ф-КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 33500216) директором якого є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), який також є директором КП Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва , яке є замовником великої кількості тендерів переможцями яких є підприємства, які також звітують з IP-адреси НОМЕР_1 . Окрім цього встановлено, що посадові особи підприємств, які звітують з даної адреси не ведуть їх діяльності, тобто є номінальними директорами.

Встановлено, що ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136) звітує з IP-адреси НОМЕР_1 та є учасником більш як 210 тендерів в основному від Святошинської РДА в м. Києві основним її конкурентом є ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС (ЄДРПОУ 40227482), яка також звітує з цієї адреси. З цієї ж адреси звітує ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН" (ЄДРПОУ 41627192) і одним з основних її конкурентів також є ТОВ БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕСТБУД ПЛЮС (ЄДРПОУ 40227482) та ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" (ЄДРПОУ 40630927), які також звітують з даної IP-адреси. Також, одним з найчастіших переможців державних тендерів, які звітують з цієї є IP-адреси є ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО МОНТАЖ" (ЄДРПОУ 39534853), директором якого є ОСОБА_5 , який також є директором ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (ЄДРПОУ 40010136).

Група даних підприємств переводять у готівку кошти, отримані в результаті здійснення за їх участі тендерних закупівель за значно завищеними цінами.

Так, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 17.03.2020 у період часу з 10.11 год. по 16.52 год. проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого не було прямо надано ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а тому воно має значення тимчасово-вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні. А саме, у ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою було вилучено: Папка скорозшивач жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" (код за ЄДРПОУ 385694226597); (акти надання послуг, листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою Реалізація , Виписки по особовому рахунку); Папка скорозшивач фіолетового кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" (код за ЄДРПОУ 385694226597), (листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою Надходження , видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, договори); Рахунки ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" : № ІВТ-002079, від 10.03.2020; № ІВТ-001823, від 02.03.2020; № 1836134, від 04.03.2020; № СФ-0000131 25.02.2020; № 241, від 27.12.2019; № 240, від 27.12.2019; № 14, від 20.02.2020; № 3, від 16.01.2020; № МВ-Б-013547, від 10.12.2019; № СФ 0000004, від 17.01.2020; № СФ-0000015, від 06.02.2020; № СФ-0000020, від 24.02.2020; № 10, від 24.02.2020, № 16, від 21.02.2020, № 2 від 10.01.2020, № 8, від 18.02.2020, № 2, від 13.02.2020, № 1, від 13.02.2020, № 43972, від 03.02.2020, № 9, від 25.02.2020; Файл з документами ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" , (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ Еквіп Вент , (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ Вестбуд Плюс , (протоколи загальних зборів); Файл з документами ТОВ Єврогазсервіс Груп , (протоколи загальних зборів); Файл з актами надання послуг ТОВ Єврогазсервіс Груп ; Файл з договорами субпідряду №4/11, від 04.11.2019, укладений між ТОВ Луміна Групп , та додатки до нього; Файл з договорами поставки № 49 та № 45, укладені між ТОВ БК Вестбуд Плюс та ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" ; Файл з договорами купівлі-продажу укладених між ТОВ Тетра Груп та ТОВ "НВП "ЕНЕРГО МОНТАЖ" з додатками у вигляді договорів фактури; Файл й договорами підряду укладених від імені ТОВ Бюро Системної Інтеграції ; Довіреність видана ТОВ Єврогазбудсервіс № 24, довіреність № 3, довіреність № 26, довіреність № 28, довіреність видана ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" № 23, видана ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" , видана ТОВ БК Вестбуд Плюс , видана ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" № 195, № 245; Видаткові накладні придбання товарів ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" №№ РН-0000003, РН-0000004, РН-0000005, 9, 14, 21, 24, 1172, 118, 119, 120, 122, 141, 121, 130, 112, 139, 135, 195, 174, 194, 188, 189, 117, 123, 88, 83, 80, 84, ЭМ-000005, 13, И000001018, 756, 755, 257/1, накладна №3864661; Видаткові накладні про придбання товарів ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" №№ РН-0000013, 0000011, 0000009, 9, 254, 256, 8, 7,3, 2,1; Видаткова накладна № ЭМ-0000004, про придбання товару ТОВ БК Вестбуд Плюс , Акт № ЭМ-0000029, укладений з ТОВ Спектур Девелопмент ; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ Спектур Девелопмент № ЭМ-0000026, № ЭМ-0000027; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" , № 16; Акт прийому-передачі робіт отриманого від ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ Спектурм Девелопмент №160743, від 31.01.2020; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ БК Вестбудплюс ; Видаткова накладна №УТ-5200, про отримання товарів ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" від 21.02.2020; Виписка по рахунку ТОВ Астра Союз ; Виписка по рахунку ТОВ Грейт-Буд ЛТД ; Виписка по рахунку ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" ; Рахунок фактура про придбання товарів ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" № 48530 від 19.02.2020; Рахунок фактура про придбання товарів ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" № ІВТ-001460, № ІВТ-001571, № ІВТ-001648, ІВТ-000937; Акт надання послуг № 31, від 31.01.2020, про виконання робіт ТОВ Автобудконтракт ; Акт надання послуг № 9, від 31.01.2020, про виконання робіт ТОВ Автобудконтракт ; Акт надання послуг № 74, від 31.01.2020, про виконання робіт ТОВ Автобудконтракт ; Акт надання послуг № 52, від 31.01.2020, про виконання робіт ТОВ Автобудконтракт ; Акт № ОУ-0000141 здачі -прийняття робіт укладений від імені ТОВ Спектурм Девелопмент ; Акт надання послуг № ШК-0001764 надання послуг ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" ; Акт надання послуг № ШК-0001682 надання послуг ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" ; Видаткова накладна № 248, від 29.11.2019, про отримання товарів ТОВ Вестбуд Плюс ; Видаткова накладна № И000009756, № И000009826, про отримання товару ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ; Видаткові накладні про отримання товарів ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" №№ И000010085, И000010037, И000000143, И000010231, И000001122, И000001121, И000001098, И000001097, И000001059, И000001019, И000001018, И000001022, И000001033, И000001032, И000001031, И000000998, И000000980, И000000981, И000000997, И000000955, И000000952, И000000947, И000000921, И000000920, И000000918, И000000909, И000000655, И000000527; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, генпідрядник ТОВ БК Вестбуд Плюс , з додатками; Видаткова накладна про отримання товарів ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ № РН-19/03-2, № РН-31/05-5, № РН-05/07-1, РН-22/04-2, РН-01/07-1, РН-19/03-1, № РН-11/04-1, № РН-05/04-3, № РН-22/05-4, РН-27/03-7, № РН-05/07-4; Видаткова накладна про отримання товарів ТОВ Сектрум Девелопмент № РН-12/07-1, № РН-07/05-1; Видаткова накладна про отримання товарів ТОВ БК Вестбуд Плюс №SPCП-000801, №SPCП-000802, №SPCП-000803, №SPCП-000804, № SPCП -000805; Акт надання послуг, замовник - ТОВ Компанія Оріон Голд № 54, № 26, №567, № 602; Виписка по рахунку ТОВ БК Вестбуд Плюс за 04.06.2018-01.12.2018; Видаткова накладна про отримання товарів ТОВ БК Вестбуд Плюс № 47, № 1578, № 447, № 11/52, № 29; Акт звіряння взаємних розрахунків ТОВ Бест Консракшн та ТОВ БК Вестбуд плюс ; Видаткові накладні про отримання товарів ТОВ БК Вестбуд Плюс , № 238, № 238 , № 314, в„–314, в„–351, в„– 351 , № 101 , № 215 , №215, № 75, № 79, № 79, № 91, № 91, № 101, №75, №58, №41, №58, №41, №38, №38, №31, № 31, №28, №28, №42, №38, №15, №9, №18, №22, №34; Акт звіряння взаємних розрахунків ТОВ Бест Консракшн та ТОВ БК Вестбуд плюс ; Акти надання послуг ТОВ БК Вестбуд плюс №83, №92, №39, №35; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" та ТОВ БК Вестбуд плюс ; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН" та ТОВ БК Вестбуд плюс ; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН" та ТОВ БК Вестбуд плюс ; Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" та ТОВ БК Вестбуд плюс ; Квитанція до прибуткового касового ордеру №32, №31, №30, №29, №28, №27, №26, №25, №24, №23, №22, №21, №20, №19, №18, №17, №16, №15, №14, №13; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 30.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 30.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 26.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 11.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 09.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 05.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 02.10.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 21.09.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 02.08.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 06.07.2018; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс , від 04.07.2018; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №5; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №6; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №7; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №8; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №11; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №10; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №13; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №18; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №17; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №12; Звіт ТОВ БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; Договір підряду №27/08/19, від 27.08.2019 укладений між ТОВ Спектрум Девелрпмент та ТОВ Профсистембуд , з додатками; Блокнот чорного кольору з рукописними записами; Довіреність від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 ; Довіреність від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 ; Довыреність від імені ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_7 ; Лист директора ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Державному секретарю КМУ; 5 аркушів паперу з друкованим текстом; Проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_9 та ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" №03/01; Проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_9 та ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" №01/04; П Проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_9 та ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" №01/07; Проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_9 та ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" №01/10; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Договір субпідряду укладений між ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН" та ОСОБА_10 №02/20; Договір підряду укладений між ТОВ "НВП "ЕНЕРГО МОНТАЖ" та ОСОБА_11 ; Договір підряду укладений між ТОВ "НВП "ЕНЕРГО МОНТАЖ" та ОСОБА_12 ; Договір підряду укладений між ТОВ "НВП "ЕНЕРГО МОНТАЖ" та ОСОБА_13 ; Договір підряду укладений між ТОВ "НВП "ЕНЕРГО МОНТАЖ" та ОСОБА_14 ; Договір підряду укладений між ТОВ "НВП "ЕНЕРГО МОНТАЖ" та ОСОБА_15 ; Наказ № 01 від 14.02.2020 про звільнення з роботи співробітників ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН" та заяви працівників; Аркуш з друкованою таблицею, що має назву Трудові книжки; Наказ № 03 ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН" про прийняття на роботу ОСОБА_16 ; Наказ № 02 ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН" про звільнення з роботи ОСОБА_17 ; Аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом; Акт звірки взаємних розрахунків за період грудень 2019 між ТОВ Будівельно-транспортна компанія Оазис Голд та ТОВ Компанія Єврогазсервіс ; Акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 між ТОВ Будівельно-транспортна компанія Оазис Голд та ТОВ Компанія Єврогазсервіс ; Акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між ТОВ Будівельно-транспортна компанія Оазис Голд та ТОВ Компанія Єврогазсервіс ; Договір оренди нежитлового приміщення № 04/04/157, укладений між ТОВ Ренто та ТОВ "ЕКОКРАМ" ; Бланк довіреності з печаткою; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Квитанція № 1672 про здійснення касової операції від 2.05.2014; Видаткова накладна № БТ-ПБ-2412.00096, від 24.12.2019 про одержання товару ТОВ БК Вестбуд Плюс ; 6 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом; Проект договору № ТМ2 укладеного між ТОВ Таун-Моноліт та ТОВ "НВП "ЕНЕРГО МОНТАЖ" ; Акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між ТОВ Будівельно-транспортна компанія Оазис Голд та ТОВ Компанія Єврогазсервіс ; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ БК Вестбуд Плюс №ПСТ-МВ-0601.001; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" №РН-0000011; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" № РН-0000009; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" № РН-0000013; Видаткова накладна про отримання товару ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" № -26577; Акт здачі-прийняття робіт між ТОВ Еко Буд Комфорт та ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" №ОУ-0000141; Папка чорного кольору з документами ТОВ Будівельна Група Теракомбуд (договори купівлі-продажу, рішення учасників, витяги з реєстрів, довідки, ліцензії, накази); Проект акту № ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт між ТОВ "БІЛТЕК БУД" та ТОВ Виробниче об`єднання Тетерів ; Проект договору №31/10 на виконання робіт по технічному обслуговуванню виробничого обладнання, укладений між ТОВ Мегапрофі та ТОВ Виробниче об`єднання Тетерів ; Проект акту № ОУ-00000011 здачі-прийняття робіт між ТОВ "БІЛТЕК БУД" та ТОВ Виробниче об`єднання Тетерів ; Проект акту № ОУ-000009 здачі-прийняття робіт між ТОВ "БІЛТЕК БУД" та ТОВ Виробниче об`єднання Тетерів ; Довіреність № 30 від імені ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" ; Видаткова накладна №УТ-39430 про придбання товару ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" ; Довіреність № 28 від імені ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" ; Видаткова накладна про придбання товарів ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" №УТ-37067; Довіреність № 42 від імені ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Видаткова накладна №ОК1-007478 про отримання товарів ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Видаткова накладна №ОК1-007633 про отримання товарів ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Копія протоколу зборів учасників ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" № 06/11-18; Видаткова накладна №29 280 про отримання товарів ТОВ "ЕКВІП-ВЕНТ" ; Видаткова накладна №29 274 про отримання товарів ТОВ "ЕКВІП-ВЕНТ" ; Видаткова накладна №29 280 про отримання товарів ТОВ "ЕКВІП-ВЕНТ" ; Довіреність № 23 від 22.10.2019 від імені ТОВ "ЕКВІП-ВЕНТ" ; Копія протоколу №15/03-19 загальних зборів учасників ТОВ "ЕКВІП-ВЕНТ" ; Видаткова накладна №27 888 про тримання товару ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" ; Довіреність №14 видана ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" ; Копія протоколу; 04/02-19 загальних зборів учасників ТОВ Компанія Жврогазсервіс груп ; Акт надання послуг № 26 між ТОВ Лінкорт та ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" ; Акт надання послуг № 988 між ТОВ Лінкорт та ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" ; Прибутковий касовий ордер № 33 від 30.10.2018, ТОВ БК Вестбуд Плюс ; Рух коштів по рахунку ТОВ Основа Буд Плюс ; Лист ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" директору ТОВ Вестбуд Плюс ; Лист ТОВ "БЕСТ КОНСТРАКШН" директору ТОВ Вестбуд Плюс ; Рахунок на оплату № 13 874, від 15.11.2019, покупець ТОВ Строй Буд Мнтаж + ; Рахунок на оплату по замовленню №6602, від 27.09.2019, покупець ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ; Видаткова накладна №ОК1-007573, одержувач ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Видаткова накладна №ОК1-007478, одержувач ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Видаткова накладна №ОК1-007473, одержувач ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Видаткова накладна №ОК1-007575, одержувач ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Видаткова накладна №ОК1-007574, одержувач ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Видаткова накладна №ОК1-00741, одержувач ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Довідка ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" про відкриття рахунку; Рахунок на оплату №1564, від 12.11.2019, покупець ТОВ БК Вестбуд Плюс ; Рахунок на оплату №6366 від 18.09.2019, покупець ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" ; Рахунок на оплату №9299, від 04.10.2019, покупець ТОВ "ЕКВІП-ВЕНТ" ; Рахунок-фактура № СФ-0000029, від 26.09.2019, одержувач ТОВ "ЕКВІП-ВЕНТ" ; Рахунок-фактура №478109, від 17.11.2019; Рахунок на оплату № 16082, від 08.11.2019, одержувач ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ; Рахунок на оплату УТ-49829, від 22.11.2019, одержувач ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" ; Рахунок-фактура № СU-19/039087, від 04.11.2019, одержувач ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ; Рахунок-фактура № СU-19/040323, від 12.11.2019, одержувач ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ; Рахунок-фактура № СФ-0000965, від 22.11.2019, одержувач ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" ; Рахунок на оплату № 853, від 03.09.2019, покупець ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ; Довідка ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ" про відсутність заборгованості перед банком; Довідка ТОВ БК Вестбуд Плюс про відсутність заборгованості перед банком; Рахунок-фактура № 57, від 13.11.2019, платник ТОВ "СПЕКТРУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ"; Копія протоколу № 06/11-18, загальних зборів учасників ТОВ "АЛВЕС ГОЛД" ; Видаткова накладна № ОК1-007633, одержувач ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; Видатковий касовий ордер ТОВ БК Вестбуд Плюс від 16.08.2018; Видаткова накладна № ОК1-007633, від 13.11.2019, одержувач ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"+ ; 52 аркуші паперу з таблицею, що має заголовки: Номер документа , Від кого отримано чи кому видано , Номер кореспондеючого рахунку, субрахунку , Надходження, видаток та підписом в графі Касир ; Папка для паперів з копіями документів; Довідка дана ОСОБА_18 про відкриття поточного рахунку; Файл з оборотно-сальдовою відомістю та роздруківкою по руху коштів по рахунку; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом та назвою підприємства ТОВ Будівельна Компанія Астра Союз ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між ТОВ Мегапрофі та ОСОБА_19 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між ТОВ Мегапрофі та ОСОБА_19 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ЕП укладений між ТОВ Мегапрофі та ОСОБА_20 ; Проект договору купівлі-продажу № ТМ320, між ТОВ Єврогазсервіс Груп та ТОВ Таун-Моноліт ; Проект договору купівлі-продажу № ТМ320, між ТОВ Єврогазсервіс Груп та ТОВ Таун-Моноліт ; 9 заяв на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництва - клієнтів АТ АБ Радабанк ; Папка чорного кольору з установчими документами ТОВ "БК АСТРА СОЮЗ" ; Папка чорного кольору з установчими документами ТОВ "ТЕХ ПРОМ СЕРВІС" ; Журнал, що має назву Каса 2016 ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" ; Блокнот темно-синього кольору з рукописним текстом; Папка зеленого кольору з установчими документами ТОВ Будівельна Компанія Екобудквартал ; Журнал, що має назву Книга обліку доходів з рукописним текстом; Журнал, що має назву Книга обліку доходів з рукописним текстом; 2 папки чорного кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №438/2, між ТОВ ІБК Плюс та ТОВ БК Вестбуд плюс ; 2 папки синього кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №16/1/10-2/3, між ТОВ Ред Буд та ТОВ БК Вестбуд плюс ; 5 файлів з виписками по банківським рахункам; Печатки, що мають відтиски: Інженер проектувальник Новак Зоя Володимирівна , ТОВ БК Вестбуд Плюс (код за ЄДРПОУ 40227482), ТОВ "БК ЕКОБУДКВАРТАЛ" (код за ЄДРПОУ 43386762), ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" (код за ЄДРПОУ 38569424), ТОВ Будівельна Група Теракомбуд (код за ЄДРПОУ 43386810), ТОВ "ЕКОКРАМ" (код за ЄДРПОУ 43554912), ТОВ "БІЛТЕК БУД" (код за ЄДРПОУ 38690877), ПП "МЕТРОПОЛІЯ" (код за ЄДРПОУ 34297976), ТОВ "ТЕХ ПРОМ СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 41752215), Інженер-Проектуальник ОСОБА_21 , ТОВ "ЕКВІП-ВЕНТ" (код за ЄДРПОУ41320814), Інженер-проектувальник ОСОБА_22 , Архітектор ОСОБА_23 , Інженер-проектувальник ОСОБА_24 , ТОВ Демос-Буд (код за ЄДРПОУ 25594710), Інженер-проектувальник ОСОБА_25 , ТОВ Київбуд Холдинг (код за ЄДРПОУ 40212434), ТОВ "АЛТО ІН" (код за ЄДРПОУ 38908479), ТОВ "СТРОЙ БУД МОНТАЖ +"(код за ЄДРПОУ 41100627), 13 печаток з відтисками, схожими на підписи невідомих осіб; 18 мобільних телефонів різних марок, деякі з них з наклейками; 3 аркуші паперу з відтисками печаток; Вирізані на папері відтиски печаток: ТОВ "МЕГАБУД ЕКСПЕРТ" (код за ЄДРПОУ 41294371), ТОВ "АЛАВІЯ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39884302), ТОВ "ФІН-ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 40010136), ТОВ Науково-Виробниче підприємство Енергомонтаж (код за ЄДРПОУ 39534853), ТОВ "СПЕКТР ТЕХНОЛОДЖІ" (код за ЄДРПОУ 38569424), ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ" (код за ЄДРПОУ 39062698), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОГАЗСЕРВІС ГРУП" (код за ЄДРПОУ 33629661), ТОВ Грейт-Буд ЛТД (код за ЄДРПОУ 4049740?), ТОВ "БК АСТРА СОЮЗ" (код за ЄДРПОУ 41077441); Ноутбук Lenovo S/N: R90SNSM5; Ноутбук Dell S/N: 3721-9707; Ноутбук Dell S/N: 3721-5652; Ноутбук Dell S/N: 3721-9707; Ноутбук HP S/N: 8CG7473KZ2, Зарядний пристрій до ноутбуку СN 06TM1C-72438-2CO-B8B3-A00; Флеш-ключі клієнт-банк у кількості 6 шт; Електронні пристрої у кількості 21 шт; 3 флеш-накопичувачі (Apacer, Silicon Power, SP Silicon Power); Сім-карта з написом Iphone реєстрація ; Упаковки та тримачі з-під сім-карток з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Блокнот біло-синього кольорів з рукописними текстами. Банківські картки Приват Банк №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_36, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_37 НОМЕР_27 ; Картка Ощадбанк № НОМЕР_40; Трудові книжки наступних осіб: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 .

В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити у повному обсязі та накласти арешт на вилучене майно.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним та тим, що 03.03.2020р. в порядку ст.ст. 93, 98, 110 КПК України постановою слідчого у кримінальному провадженні вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вилучене майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, знищення, втрати цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області Матвєйкіна І.С. про накладення арешту, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000223 від 24.07.2019р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 на наступне майно: папка скорозшивач жовтого кольору з документами фінансово-господарської діяльності TOB Спектр Технолоджі (код за ЄДРПОУ 385694226597); (акти надання послуг, листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою Реалізація , виписки по особовому рахунку); папка скорозшивач фіолетового кольору з документами фінансово- господарської діяльності TOB Спектр Технолоджі (код за ЄДРПОУ 385694226597), (листи формату А-4 з друкованим текстом з назвою Надходження , видаткові накладні, акти надання послуг, рахунки фактури, договори); рахунки TOB Алвес Голд : № ІВТ-002079, від 10.03.2020; № ІВТ-001823, від 02.03.2020; № 1836134, від 04.03.2020; № СФ-0000131 25.02.2020; № 241, від 27.12.2019; № 240, від 27.12.2019; № 14. від 20.02.2020; № 3, від 16.01.2020; № МВ-Б-013547, від 10.12.2019; № СФ 0000004, від 17.01.2020; № СФ-0000015, від 06.02.2020; № СФ-0000020, від 24.02.2020; № 10, від 24.02.2020, № 16, від 21.02.2020, № 2 від 10.01.2020, № 8, від 18.02.2020, № 2, від 13.02.2020, № 1, від 13.02.2020, № 43972, від 03.02.2020, № 9, від 25.02.2020; файл з документами TOB Спектрум Девелопмент (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB Спектрум Девелопмент (код за ЄДРПОУ 41324662), (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB Алвес Голд , (протоколи загальних зборів); Файл з документами TOB Еквіп Вент , і протоколи загальних зборів); файл з документами TOB Вестбуд Плюс , (протоколи загальних зборів); файл з документами TOB Єврогазсервіс Груп , (протоколи загальних зборів); файл з актами надання послуг TOB Єврогазсервіс Груп ; Файл з договорами субпідряду №4/11, від 04.11.2019, укладений між TOB Луміна Групп , та додатки до нього; файл з договорами поставки № 49 та № 45, укладені між TOB БК Вестбуд Плюс та TOB Алвес Голд ; файл з договорами купівлі-продажу укладених між TOB Тетра Груп та TOB НВП Енерго Монтаж з додатками у вигляді договорів фактури; файл й договорами підряду укладених від імені TOB Бюро Системної Інтеграції ; довіреність видана TOB Єврогазбудсервіс № 24, довіреність № 3, довіреність № 26, довіреність № 28, довіреність видана TOB Алвес Голд № 23, видана TOB Компанія Єврогазсервіс Груп , видана TOB БК Вестбуд Плюс , видана TOB Спектрум Девелопмент № 195, № 245; видаткові накладні придбання товарів TOB Компанія Єврогазсервіс Груп №№ РН-0000003, РН-0000004, РН-0000005, 9, 14, 21,24, 1172, 1 18, 119, 120, 122, 141, 121, 130, 112, 139, 135, 195, 174, 194, 188, 189, 117, 123, 88. 83, 80. 84, ЭМ-000005, 13, И000001018, 756, 755, 257/1, накладна №3864661; Видаткові накладні про придбання товарів TOB Алвес Голд №№ РН-0000013, 0000011, 0000009, 9, 254, 256, 8, 7,3, 2,1; видаткова накладна № ЭМ-0000004, про придбання товару TOB БК Вестбуд Плюс , акт № ЭМ-0000029, укладений з TOB Спектур Девелопмент ; видаткова накладна про отримання товару TOB Спектур Девелопмент № ЭМ-0000026, № ЭМ-0000027; видаткова накладна про отримання товару TOB Алвес Голд , № 16; акт прийому-передачі робіт отриманого від TOB Спектрум Девелопмент ; видаткова накладна про отримання товару TOB Спектурм Девелопмент №160743, від 31.01.2020; видаткова накладна про отримання товару TOB БК Вестбудплюс ; видаткова накладна №УТ-5200, про отримання товарів TOB Алвес Голд від 21.02.2020; виписка по рахунку TOB Астра Союз ; виписка по рахунку TOB Грейт-Буд ЛТД ; виписка по рахунку TOB Спектр Технолоджі ; рахунок фактура про придбання товарів TOB Спектр Технолоджі № 48530 від 19.02.2020; рахунок фактура про придбання товарів TOB Компанія Єврогазсервіс Груп № ІВТ-001460, № ІВТ-001571, № ІВТ-001648, ІВТ-000937; акт надання послуг №31, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB Автобудконтракт ; акт надання послуг № 9, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB Автобудконтракт ; акт надання послуг № 74, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB Автобудконтракт ; акт надання послуг № 52, від 31.01.2020, про виконання робіт TOB Автобудконтракт ; акт № ОУ-0000141 здачі - прийняття робіт укладений від імені TOB Спектурм Девелопмент ; акт надання послуг № ШК-0001764 надання послуг TOB Спектр Технолоджі ; акт надання послуг № ШК-0001682 надання послуг TOB Спектр Технолоджі ; видаткова накладна № 248. від 29.11.2019, про отримання товарів TOB Вестбуд Плюс ; видаткова накладна № И000009756, № И000009826, про отримання товару TOB Спектрум Девелопмент ; видаткові накладні про отримання товарів TOB Компанія Єврогазсервіс Груп №№ И000010085, И000010037, И000000143, И000010231, И000001122, И000001121, И000001098, И000001097, И000001059, И000001019, И000001018, И000001022, И000001033, И000001032, И000001031, И000000998, И000000980, И000000981, И000000997, И000000955, И000000952, И000000947, И000000921, И000000920, И000000918, И000000909, И000000655, И000000527; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, генпідрядник TOB БК Вестбуд Плюс , з додатками; видаткова накладна про отримання товарів TOB Строй Буд Монтаж + № РН-19/03-2, № РН-31/05-5, № РН- 05/07-1, РН-22/04-2, РН-01/07-1, РН-19/03-1, № РН-11/04-1, № РН-05/04-3, № РН- 22/05-4, РН-27/03-7, № РН-05/07-4; видаткова накладна про отримання товарів TOB Сектрум Девелопмент № РН-12/07-1, № РН-07/05-1; видаткова накладна про отримання товарів TOB БК Вестбуд Плюс №SPCn-000801, №SPCn-000802, №SPCn-000803, №SPCn-000804, №SPOT-000805; акт надання послуг, замовник - TOB Компанія Оріон Голд № 54, № 26. №567, № 602; виписка по рахунку TOB БК Вестбуд Плюс за 04.06.2018-01.12.2018; видаткова накладна про отримання товарів TOB БК Вестбуд Плюс № 47, № 1578, № 447, № 11/52, № 29; акт звіряння взаємних розрахунків TOB Бест Консракшн та TOB БК Вестбуд плюс ; видаткові накладні про отримання товарів TOB БК Вестбуд Плюс , № 238, №238, № 314 , в„–314, в„–351, в„– 351 , № 101 , № 215 , №215, № 75, № 79, № 79, № 91, № 91, № 101, №75, №58, №41, №58, №41, №38, №38, №31, № 31, №28, №28. №42, №38, №15, №9, №18, №22, №34; акт звіряння взаємних розрахунків TOB Бест Консракшн та TOB БК Вестбуд плюс ; акти надання послуг TOB БК Вестбуд плюс №83, №92, №39, №35; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB Алвес Голд та TOB БК Вестбуд плюс ; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB Бест Констракшн та TOB БК Вестбуд плюс ; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018-28.12.2018 між TOB Бест Констракшн та TOB БК Вестбуд плюс ; акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2018- 28.12.2018 між TOB Алвес Голд та TOB БК Вестбуд плюс ; квитанція до прибуткового касового ордеру №32. №31. №30. №29. №28, №27, №26, №25, №24. №23, №22, №21, №20, №19, №18. №17, №16. №15. №14. №13; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 30.10.2018: видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 30.10.2018; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 26.10.2018; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 11.10.2018; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 09.10.2018; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 05.10.2018; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 02.10.2018; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 21.09.2018; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 02.08.2018; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 06.07.2018; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс , від 04.07.2018; звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №5; Звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №6; Звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №7; звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №8; звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №11; звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №10; звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №13; звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №18; звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №17; Звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №12; Звіт TOB БК Вестбуд Плюс про використання коштів виданих на відрядження або під звіт №9; Договір підряду №27/08/19, від 27.08.2019 укладений між TOB Спектрум Девелрпмент та TOB Профсистембуд , з додатками; блокнот чорного кольору з рукописними записами; Довіреність від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 ; Довіреність від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 ; Довіреність від імені ОСОБА_69 на ім`я ОСОБА_7 ; лист директора TOB Спектрум Девелопмент Державному секретарю КМУ; 5 аркушів паперу з друкованим текстом; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_70 та TOB Спектр Технолоджі №03/01; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_70 та TOB Спектр Технолоджі №01/04; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_70 та TOB Спектр Технолоджі №01/07; проект договору безвітсоткової зворотньої позики між ОСОБА_70 та TOB Спектр Технолоджі №01/10; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Договір субпідряду укладений між TOB Бест Констракшн та ОСОБА_10 №02/20; Договір підряду укладений між TOB НВП Енерго Монтаж та ОСОБА_11 ; Договір підряду укладений між ГОВ НВГІ Енерго Монтаж та ОСОБА_12 ; Договір підряду укладений між TOB НВП Енерго Монтаж та ОСОБА_13 ; Договір підряду укладений між TOB НВП Енерго Монтаж та ОСОБА_14 ; Договір підряду укладений між TOB НВП Енерго Монтаж та ОСОБА_15 ; Наказ № 01 від 14.02.2020 про звільнення з роботи співробітників TOB Бест Констракшн та заяви працівників; Аркуш з друкованою таблицею, що має назву Трудові книжки; Наказ № 03 TOB Бест констракшн про прийняття на роботу ОСОБА_16 ; Наказ № 02 TOB Бест Констракшн про звільнення з роботи ОСОБА_17 ; аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом; акт звірки взаємних розрахунків за період грудень 2019 між TOB Будівельно-транспортна компанія Оазис Голд та TOB Компанія Сврогазсервіс ; акт звірки взаємних розрахунків за період січень 2020 між TOB Будівельно- транспортна компанія Оазис Голд та TOB Компанія Сврогазсервіс ; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB Будівельно-транспортна компанія Оазис Голд та TOB Компанія Сврогазсервіс ; Договір оренди нежитлового приміщення № 04/04/157, укладений між TOB Ренто та TOB Екокрам ; бланк довіреності з печаткою; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; 2 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом; Квитанція № 1672 про здійснення касової операції від 2.05.2014; видаткова накладна № БТ-ПБ- 2412.00096, від 24.12.2019 про одержання товару TOB БК Вестбуд Плюс ; 6 аркушів паперу з друкованим та рукописним текстом; проект договору № ТМ2 укладеного між TOB Таун-Моноліт та TOB НВП Енерго монтаж ; акт звірки взаємних розрахунків за період лютий 2020 між TOB Будівельно-транспортна компанія Оазис Голд та TOB Компанія Сврогазсервіс ; видаткова накладна про отримання товару TOB БК Вестбуд Плюс №ПСТ-МВ-0601.001; видаткова накладна про отримання товару TOB Компанія Єврогазсервіс Груп №РН-0000011; видаткова накладна про отримання товару TOB Алвес Голд № РН-0000009; видаткова накладна про отримання товару TOB Алвес Голд № РН-0000013; видаткова накладна про отримання товару TOB Компанія Єврогазсервіс Груп № -26577; акт здачі- прийняття робіт між TOB Еко Буд Комфорт та TOB Спектрум Девелопмент №ОУ- 0000141; папка чорного кольору з документами TOB Будівельна Група Теракомбуд (договори купівлі-продажу, рішення учасників, витяги з реєстрів, довідки, ліцензії, накази); проект акту № ОУ-ОООООІб здачі-прийняття робіт між TOB Білтек Буд та ГОВ Виробниче об`єднання Тетерів ; проект договору №31/10 на виконання робіт по технічному обслуговуванню виробничого обладнання, укладений між TOB Мегапрофі та TOB Виробниче об`єднання Тетерів ; Проект акту № ОУ-ООООООІ1 здачі-прийняття робіт між TOB Білтек Буд та TOB Виробниче об`єднання Тетерів ; проект акту № ОУ-000009 здачі-прийняття робіт між TOB Білтек Буд та TOB Виробниче об`єднання Тетерів ; довіреність № 30 від імені TOB Алвес Голд ; видаткова накладна №УТ-39430 про придбання товару TOB Алвес Голд ; довіреність № 28 від імені TOB Алвес Голд ; видаткова накладна про придбання товарів TOB Алвес Голд №УТ-37067; довіреність № 42 від імені TOB Строй Буд Монтаж + ; видаткова накладна №ОК 1-007478 про отримання товарів TOB Строй Буд Монтаж + ; видаткова накладна №ОК 1-007633 про отримання товарів TOB Строй Буд Монтаж + ; копія протоколу зборів учасників TOB Алвес Голд № 06/11- 18; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB Еквіп-Вент ; видаткова накладна №29 274 про отримання товарів TOB Еквіп-Вент ; видаткова накладна №29 280 про отримання товарів TOB Еквіп-Вент ; довіреність № 23 від 22.10.2019 від імені TOB Еквіп-Вент ; копія протоколу №15/03-19 загальних зборів учасників TOB Еквіп-Вент ; видаткова накладна №27 888 про тримання товару TOB Компанія Єврогазсервіс Груп ; довіреність №14 видана TOB Компанія Єврогазсервіс Груп ; копія протоколу; 04/02-19 загальних зборів учасників TOB Компанія Жврогазсервіс груп ; акт надання послуг № 26 між TOB Лінкорт та TOB Компанія Єврогазсервіс Груп ; акт надання послуг № 988 між TOB Лінкорт та TOB Компанія Єврогазсервіс Груп ; прибутковий касовий ордер № 33 від 30.10.2018, TOB БК Вестбуд Плюс ; рух коштів по рахунку TOB Основа Буд Плюс ; лист TOB Алвес Голд директору TOB Вестбуд Плюс ; лист TOB Бест Констракшн директору TOB Вестбуд Плюс ; рахунок на оплату № 13 874, від 15.11.2019, покупець TOB Строй Буд Мнтаж + ; рахунок на оплату по замовленню №6602, від 27.09.2019, покупець TOB Спектрум Девелопмент ; видаткова накладна №ОК1-007573, одержувач TOB Строй буд монтаж + ; видаткова накладна №ОК 1-007478, одержувач TOB Строй буд монтаж + ; видаткова накладна №ОК 1-007473, одержувач TOB Строй буд монтаж + ; видаткова накладна №ОК 1-007575, одержувач TOB Строй буд монтаж + ; видаткова накладна №ОК 1-007574, одержувач TOB Строй буд монтаж + ; видаткова накладна №ОК 1-00741, одержувач TOB Строй буд монтаж + ; довідка TOB Спектрум Девелопмент про відкриття рахунку; рахунок на оплату №1564, від 12.11.2019, покупець TOB БК Вестбуд Плюс ; рахунок на оплату №6366 від 18.09.2019, покупець TOB Алвес Голд ; Рахунок на оплату №9299, від 04.10.2019, покупець TOB Еквіп-Вент ; рахунок-фактура № СФ-0000029, від 26.09.2019, одержувач TOB Еквіп-Вент ; рахунок-фактура №478109, від 17.11.2019; рахунок на оплату № 16082, від 08.11.2019, одержувач TOB Спектрум Девелопмент ; рахунок на оплату УТ-49829, від 22.11.2019, одержувач TOB Алвес Голд ; рахунок-фактура № CU-19/039087, від 04.11.2019, одержувач TOB Спектрум Девелопмент ; рахунок - фактура № CU-19/040323, від 12.11.2019. одержувач TOB Спектрум Девелопмент ; рахунок-фактура № СФ-0000965, від 22.11.2019, одержувач TOB Алвес Голд ; рахунок на оплату № 853, від 03.09.2019. покупець TOB Спектрум Девелопмент ; довідка TOB Спектрум Девелопмент про відсутність заборгованості перед банком; довідка TOB БК Вестбуд Плюс про відсутність заборгованості перед банком; Рахунок-фактура №57, від 13.11.2019, платник TOB Спектрум Девелопмент; копія протоколу № 06/11-18, загальних зборів учасників TOB Алвес Голд ; видаткова накладна № OK 1-007633, одержувач TOB Строй Буд Монтаж + ; видатковий касовий ордер TOB БК Вестбуд Плюс від 16.08.2018; видаткова накладна № ОК1-007633, від 13.11.2019, одержувач TOB Строй буд монтаж + ; 52 аркуші паперу з таблицею, що має заголовки: Номер документа , Від кого отримано чи кому видано , Номер кореспондеючого рахунку, субрахунку , надходження, видаток та підписом в графі Касир ; папка для паперів з копіями документів; довідка дана ОСОБА_18 про відкриття поточного рахунку; файл з оборотно-сальдовою відомістю та роздруківкою по руху коштів по рахунку; 4 аркуші паперу з друкованим та рукописним текстом та назвою підприємства TOB Будівельна Компанія Астра Союз ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB Мегапрофі та ОСОБА_19 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ВК укладений між TOB Мегапрофі та ОСОБА_19 ; Договір на виконання робіт №10-16 (02.12.16) розділ ЕП укладений між TOB Мегапрофі та ОСОБА_20 ; проект договору купівлі- продажу № ТМ320, між TOB Сврогазсервіс Груп та TOB Таун-Моноліт ; проект договору купівлі-продажу № ТМ320, між TOB Сврогазсервіс Груп та TOB Таун- Моноліт ; 9 заяв на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, самозайнятих осіб, представництва - клієнтів AT АБ Радабанк ; папка чорного кольору з установчими документами TOB БК Астра Союз ; папка чорного кольору з установчими документами TOB Тех Пром Сервіс ; журнал, що має назву Каса 2016 TOB Спектр Технолоджі ; блокнот темно-синього кольору з рукописним текстом; папка зеленого кольору з установчими документами TOB Будівельна Компанія Екобудквартал ; журнал, що має назву Книга обліку доходів з рукописним текстом; журнал, що має назву Книга обліку доходів з рукописним текстом; 2 папки чорного кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №438/2, між TOB ІБК Плюс та TOB БК Вестбуд плюс ; 2 папки синього кольору, в кожній з яких знаходиться договір субпідряду №16/1/10-2/3, між TOB Ред Буд та TOB БК Вестбуд плюс ; 5 файлів з виписками по банківським рахункам; печатки, що мають відтиски: Інженер проектувальник Новак Зоя Володимирівна , TOB БК Вестбуд Плюс (код за ЄДРПОУ 40227482), TOB БК Екобудквартал (код за ЄДРПОУ 43386762), TOB Спектр Технолоджі (код за ЄДРПОУ 38569424), TOB Будівельна Група Теракомбуд (код за ЄДРПОУ 43386810), TOB Екокрам (код за ЄДРПОУ 43554912), TOB Білтек Буд (код за ЄДРПОУ 38690877), ПП "МЕТРОПОЛІЯ" (код за ЄДРПОУ 34297976), TOB Тех Пром Сервіс (код за ЄДРПОУ 41752215), Інженер- Проектуальник ОСОБА_21 , TOB Еквіп-Вент (код за ЄДРПОУ41320814), Інженер-проектувальник ОСОБА_22 , Архітектор ОСОБА_23 , Інженер- проектувальник ОСОБА_24 , TOB Демос-Буд (код за ЄДРПОУ 25594710), Інженер-проектувальник ОСОБА_71 TOB Київбуд Холдинг (код за ЄДРПОУ 40212434), TOB Алто Ін (код за ЄДРПОУ 38908479), TOB Строй Буд Монтаж (код за ЄДРПОУ 41100627), 13 печаток з відтисками, схожими на підписи невідомих осіб; 18 мобільних телефонів різних марок, деякі з них з наклейками; 3 аркуші паперу з відтисками печаток; вирізані на папері відтиски печаток: TOB Мегабуд Експерт (код за ЄДРПОУ 41294371), TOB Алавія Груп (код за ЄДРПОУ 39884302), TOB Фін- Інвест Груп (код за ЄДРПОУ 40010136). TOB Науково-Виробниче підприємство Енергомонтаж (код за ЄДРПОУ 39534853). TOB Спектр Технолоджі (код за ЄДРПОУ 38569424), TOB Технобуд Компані (код за ЄДРПОУ 39062698), TOB Компанія Сврогазсервіс Груп (код за ЄДРПОУ 33629661), TOB Грейт-Буд ЛТД (код за ЄДРПОУ 4049740), TOB БК Астра Союз (код за ЄДРПОУ 41077441); Ноутбук Lenovo S/N: R90SNSM5; Ноутбук -Dell S/N: 3721-9707; Ноутбук Dell S/N: 3721-5652; Ноутбук Dell S/N: 3721-9707; Ноутбук HP S/N: 8CG7473KZ2, зарядний пристрій до ноутбуку CN 06TM1C-72438-2CO-B8B3-AOO; флеш-ключі клієнт-банк у кількості 6 шт; електронні пристрої у кількості 21 шт; 3 флеш- накопичувачі (Apacer, Silicon Power, SP Silicon Power); сім-карта з написом Iphone реєстрація ; упаковки та тримачі з-під сім-карток з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , блокнот біло-синього кольорів з рукописними текстами. Банківські картки Приват Банк №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_30 , НОМЕР_38, НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_39 ; картка Ощадбанк № НОМЕР_40; трудові книжки наступних осіб: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 . ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 . ОСОБА_67 , ОСОБА_68 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко

Зареєстровано 27.03.2020
Оприлюднено 27.03.2020
Дата набрання законної сили 20.03.2020

Судовий реєстр по справі 759/5167/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 27.07.2020 Київський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 20.03.2020 Святошинський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.03.2020 Святошинський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону