Ухвала

від 17.03.2020 по справі 127/6510/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/6510/20

Провадження №1-кс/127/3029/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32020020000000001 від 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури лісової галузі, у встановленому законом порядку отримано інформацію про наявність у діяннях службових осіб ряду комерційних структур, державних та комунальних лісогосподарських підприємств, ознак злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст. 191 КК України.

Зокрема, було виявлено протиправну схему експорту з Вінницької області лісопродукції, отриманої з необлікованої лісосировини державних та комунальних лісогосподарських підприємств, із використанням підроблених документів про їх походження, ухилення від сплати податків та подальшим незаконним відшуканням ПДВ з державного бюджету України, що завдає значної економічної шкоди державі.

Так, вказана протиправна схема реалізовується одним із найбільших експортерів лісопродукції у Вінницькій області - ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698, Вінницька область, Тиврівський район, село Рахни-Польові, вул. Коцюбинського 1, директор ОСОБА_4 , засновники громадяни Туреччини), службові особи якої з метою легалізації лісопродукції незаконного походження та ухилення від сплати податку на прибуток здійснювали систематичне внесення протягом 2018-2019 років недостовірних даних до інформаційних документів про господарські операції із ТОВ Яровіт 2014 (ЄДРПОУ 39231878), ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд (ЄРПОУ 41058041), ТОВ НВП Ірбіс (ЄДРПОУ 37591658), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності, щодо придбання необробленої деревини.

Встановлено, що в період з 02.02.2018 по 18.03.2019 ТОВ Простор-ВС здійснило експорт пиломатеріалів загальним об`ємом 3 399,9 куб.м. на підставі отриманих у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі-ВОУЛМГ) сертифікатів про походження лісоматіралів. Відповідно до даних сертифікатів, усі 3 399,9 куб.м. пиломатеріалів, експортованих ТОВ Простор-ВС, вироблені із лісосировини, яка була придбана у лісокористувача - Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція (08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лісодослідна 12, далі БЛДС), проте відповідно до відповіді БЛДС №168 від 26.04.2019 на запит ГУ СБУ у м. Києві та Київської області №51/2/2-43151 від 19.04.2019 Щодо надання інформації, остання протягом 2018 року не мала жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ Простор-ВС ЄДРПОУ 35903698.

Було встановлено, що Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція ніякої лісопродукції в адресу ТОВ Простор-ВС не відвантажувало.

Керівником ТОВ Простор-ВС ОСОБА_4 , у змові із кінцевими бенефіціарними власниками, громадянами Туреччини ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у квітні 2019 року з метою приховування кримінального правопорушення, обставини якого досліджуються у рамках даного досудового розслідування здійснено переоформлення основних засобів зазначеного товариства на підконтрольне ТОВ Вудпоінт (ЄДРПОУ 42704356, м. Вінниця, вул. Мури буд. 14, приміщення 3, директором якого являється ОСОБА_9 , брат ОСОБА_4 ).

Так, протягом 30.04.2019 - 07.06.2019 ТОВ Вудпоінт придбало відповідну до витягу з РПН у ТОВ Простор-ВС пиломатеріалів хвойних обрізних, дровяної деревини та відходів переробки круглих лісоматеріалів загальним об`ємом 8 047,766 куб.м. на загальну суму 3 249 281 грн.

Вказане може свідчити про використання фігурантами провадження механізму документального переоформлення пиломатеріалів ТОВ Простор-ВС, виготовлених з лісосировини незаконного походження, придбаної документально за фіктивними операціями із ТОВ Яровіт 2014, ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд, ТОВ НВП Ірбіс, ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 на користь ТОВ Вудпоінт (ЄДРПОУ 42704356).

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться квартира, в якій проживає директор ТОВ Простор-ВС ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження та в результаті проведених оперативно-розшукових заходів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , у квартирі знаходяться документи, які видавалися, виготовлялися ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698), ТОВ Яровіт 2014 (ЄДРПОУ 39231878), ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд (ЄРПОУ 41058041), ТОВ НВП Ірбіс (ЄДРПОУ 37591658), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція (ЄДРПОУ 33441250), для здійснення експортних операцій, а саме: специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні, квитанції до прибуткових касових ордерів, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, листи (кореспонденцію) між ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698) та Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства (ЄДРПОУ 35297673), та інші документи які свідчать про взаєморозрахунки між вище зазначеними СГД, мобільні телефони, чорнові записи, записні книжки, готівкові грошові кошти, а також оргтехніка і електронні носії інформації за допомогою яких могли бути виготовленні вказані документи та на яких може зберігатися інформація про їх виготовлення та інші речі і предмети які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані знаходяться документи, які видавалися, виготовлялися ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698), ТОВ Яровіт 2014 (ЄДРПОУ 39231878), ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд (ЄРПОУ 41058041), ТОВ НВП Ірбіс (ЄДРПОУ 37591658), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція (ЄДРПОУ 33441250), для здійснення експортних операцій, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Слідчим суддею, у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує інформація, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_4 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а проведення обшуку за вказаною слідчим адресою може сприяти вилученню речей, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна номер інформаційної довідки 202384829 квартира що розташовується за вище зазначеною адресою на праві власності належить ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, кореспондується з положеннями ч. 2 ст.223КПК України та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи, за адресою: АДРЕСА_1 , у квартирі, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна номер інформаційної довідки 202384829 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_3 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання і вилучення документи, які видавалися, виготовлялися ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698), ТОВ Яровіт 2014 (ЄДРПОУ 39231878), ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд (ЄРПОУ 41058041), ТОВ НВП Ірбіс (ЄДРПОУ 37591658), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція (ЄДРПОУ 33441250), для здійснення експортних операцій, а саме: специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні, квитанції до прибуткових касових ордерів, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, листи (кореспонденцію) між ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698) та Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства (ЄДРПОУ 35297673), та інші документи які свідчать про взаєморозрахунки між вище зазначеними СГД, мобільні телефони, чорнові записи, записні книжки, готівкові грошові кошти, а також оргтехніка і електронні носії інформації за допомогою яких могли бути виготовленні вказані документи та на яких може зберігатися інформація про їх виготовлення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя