Ухвала

від 18.03.2020 по справі 127/6519/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/6519/20

Провадження №1-кс/127/3035/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчогоз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області старшго лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у будинку, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна номер інформаційної довідки 202384693 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2020 року до слідчого судді звернувся старший слідчийз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Вінницькійобласті старшийлейтенант податковоїміліції ОСОБА_5 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у будинку, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна номер інформаційної довідки 202384693 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020020000000001 від 13.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури лісової галузі, у встановленому законом порядку отримано інформацію про наявність у діяннях службових осіб ряду комерційних структур, державних та комунальних лісогосподарських підприємств, ознак злочину, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст. 191 КК України.

Зокрема, було виявлено протиправну схему експорту з Вінницької області лісопродукції, отриманої з необлікованої лісосировини державних та комунальних лісогосподарських підприємств, із використанням підроблених документів про їх походження, ухилення від сплати податків та подальшим незаконним відшуканням ПДВ з державного бюджету України, що завдає значної економічної шкоди державі.

Так, вказана протиправна схема реалізовується одним із найбільших експортерів лісопродукції у Вінницькій області - ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698, Вінницька область, Тиврівський район, село Рахни-Польові, вул. Коцюбинського 1, директор ОСОБА_6 , засновники громадяни Туреччини), службові особи якої з метою легалізації лісопродукції незаконного походження та ухилення від сплати податку на прибуток здійснювали систематичне внесення протягом 2018-2019 років недостовірних даних до інформаційних документів про господарські операції із ТОВ Яровіт 2014 (ЄДРПОУ 39231878), ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд (ЄРПОУ 41058041), ТОВ НВП Ірбіс (ЄДРПОУ 37591658), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які мають ознаки фіктивності, щодо придбання необробленої деревини.

Встановлено, що в період з 02.02.2018 по 18.03.2019 ТОВ Простор-ВС здійснило експорт пиломатеріалів загальним об`ємом 3 399,9 куб.м. на підставі отриманих у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі-ВОУЛМГ) сертифікатів про походження лісоматіралів. Відповідно до даних сертифікатів, усі 3 399,9 куб.м. пиломатеріалів, експортованих ТОВ Простор-ВС , вироблені із лісосировини, яка була придбана у лісокористувача - Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція (08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лісодослідна 12, далі БЛДС), проте відповідно до відповіді БЛДС №168 від 26.04.2019 на запит ГУ СБУ у м. Києві та Київської області №51/2/2-43151 від 19.04.2019 Щодо надання інформації, остання протягом 2018 року не мала жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ Простор-ВС ЄДРПОУ 35903698.

Було встановлено, що Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція ніякої лісопродукції в адресу ТОВ Простор-ВС не відвантажувало.

Керівником ТОВ Простор-ВС ОСОБА_6 , у змові із кінцевими бенефіціарними власниками, громадянами Туреччини ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у квітні 2019 року з метою приховування кримінального правопорушення, обставини якого досліджуються у рамках даного досудового розслідування здійснено переоформлення основних засобів зазначеного товариства на підконтрольне ТОВ Вудпоінт (ЄДРПОУ 42704356, м. Вінниця, вул. Мури буд. 14, приміщення 3, директором якого являється ОСОБА_11 , брат ОСОБА_6 ).

Так, протягом 30.04.2019 - 07.06.2019 ТОВ Вудпоінт придбало відповідну до витягу з РПН у ТОВ Простор-ВС пиломатеріалів хвойних обрізних, дровяної деревини та відходів переробки круглих лісоматеріалів загальним об`ємом 8 047,766 куб.м. на загальну суму 3 249 281 грн.

Вказане може свідчити про використання фігурантами провадження механізму документального переоформлення пиломатеріалів ТОВ Простор-ВС, виготовлених з лісосировини незаконного походження, придбаної документально за фіктивними операціями із ТОВ Яровіт 2014, ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд, ТОВ НВП Ірбіс, ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 на користь ТОВ Вудпоінт (ЄДРПОУ 42704356).

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться будинок, в якому фактично проживає директор ТОВ Вудпоінт ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна номер інформаційної довідки 202384693 будинок що розташовується за вище зазначеною адресою на праві власності належить ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження та в результаті проведених оперативно-розшукових заходів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 у будинку знаходяться документи, які видавалися, виготовлялися ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698), ТОВ Яровіт 2014 (ЄДРПОУ 39231878), ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд (ЄРПОУ 41058041), ТОВ НВП Ірбіс (ЄДРПОУ 37591658), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція (ЄДРПОУ 33441250), для здійснення експортних операцій, а саме: специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні, квитанції до прибуткових касових ордерів, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, листи (кореспонденцію) між ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698) та Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства (ЄДРПОУ 35297673), та інші документи які свідчать про взаєморозрахунки між вище зазначеними СГД, мобільні телефони, чорнові записи, записні книжки, готівкові грошові кошти, а також оргтехніка і електронні носії інформації за допомогою яких могли бути виготовленні вказані документи та на яких може зберігатися інформація про їх виготовлення та інші речі і предмети які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, керуючись ст. 234 КПК України.

Іншими способами, в тому числі, за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, зібрати, перевірити та оцінити докази з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та які передбачається довести або спростувати в ході досудового розслідування, неможливо, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якому клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у будинку, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна номер інформаційної довідки 202384693 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання і вилучення документи, які видавалися, виготовлялися ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698), ТОВ Яровіт 2014 (ЄДРПОУ 39231878), ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд (ЄРПОУ 41058041), ТОВ НВП Ірбіс (ЄДРПОУ 37591658), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція (ЄДРПОУ 33441250), для здійснення експортних операцій, а саме: специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні, квитанції до прибуткових касових ордерів, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, листи (кореспонденцію) між ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698) та Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства (ЄДРПОУ 35297673), та інші документи які свідчать про взаєморозрахунки між вище зазначеними СГД, мобільні телефони, чорнові записи, записні книжки, готівкові грошові кошти, а також оргтехніка і електронні носії інформації за допомогою яких могли бути виготовленні вказані документи та на яких може зберігатися інформація про їх виготовлення та інші речі і предмети які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у будинку, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна номер інформаційної довідки 202384693 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання і вилучення документи, які видавалися, виготовлялися ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698), ТОВ Яровіт 2014 (ЄДРПОУ 39231878), ТОВ Арктур К-19, ТОВ Рінд (ЄРПОУ 41058041), ТОВ НВП Ірбіс (ЄДРПОУ 37591658), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), Відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України Боярська лісова дослідна станція (ЄДРПОУ 33441250), для здійснення експортних операцій, а саме: специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, товарно-транспортні накладні, накладні, видаткові накладні, квитанції до прибуткових касових ордерів, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, листи (кореспонденцію) між ТОВ Простор-ВС (ЄДРПОУ 35903698) та Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства (ЄДРПОУ 35297673), та інші документи які свідчать про взаєморозрахунки між вище зазначеними СГД, мобільні телефони, чорнові записи, записні книжки, готівкові грошові кошти, а також оргтехніка і електронні носії інформації за допомогою яких могли бути виготовленні вказані документи та на яких може зберігатися інформація про їх виготовлення та інші речі і предмети які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: