Ухвала
від 30.03.2020 по справі 286/875/20
ОВРУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 286/875/20

У Х В А Л А

30 березня 2020 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

особи яка користується транспортним засобом ОСОБА_4 та його адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ :

27 березня 2020 року до Овруцького районного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора Коростенської місцевої місцевої прокуратури ОСОБА_6 , в якому останній просить задовольнити клопотання про накладення арешту на наступне майно, яке було вилучене під час обшуків:

- автомобіль MERCEDES-BENZ 208D, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- 120 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Миронівська» з марками акцизного податку;

- 40 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Миронівська» з марками акцизного податку;

- 12 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Сотник» з марками акцизного податку;

- 1 пляшку об`ємом 0,7 л., горілки марки «Житня сльоза» з маркою акцизного податку;

- 16 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, лікеру марки «Вермут лікер» з марками акцизного податку;

- 26 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Хлібний дар» з марками акцизного податку;

- 14 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Козацька рада» з марками акцизного податку;

- 1 пляшку об`ємом 0,5 л., горілки марки «Олександрія» з маркою акцизного податку;

- 15 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Немирівська» з марками акцизного податку;

- 5 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Немироф медова» з марками акцизного податку;

- 13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Немироф» з марками акцизного податку);

- пляшку об`ємом 0,5 л., коньяку «Gudauri» з маркою акцизного податку;

- пляшку об`ємом 0,5 л., горілки марки «Приватна колекція» з маркою акцизного податку;

- пляшку об`ємом 0,5 л., коньяку «Закарпатський» з маркою акцизного податку;

- коробку об`ємом 10 л., вина «Віденський вальс» з маркою акцизного податку;

- товарно-транспортні накладні (упаковані в пакет експертної служби №1150734).

У приміщенні за адресою: м. Коростень, вул. Шевченко, 4, а саме:

- 106 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Козацька рада» з марками акцизного податку;

- 188 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Немироф» з марками акцизного податку;

- 2200 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Сотник» з марками акцизного податку;

- 6500 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Зуброф» з марками акцизного податку;

- 117 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Хортиця» з марками акцизного податку;

- 3000 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Миронівська» з марками акцизного податку;

- 900 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Миронівська» з марками акцизного податку;

- 500 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Хлібний дар» з марками акцизного податку;

- 60 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Грін дей» з марками акцизного податку;

- 160 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Воздух» з марками акцизного податку.

У приміщенні магазину «Дубок» за адресою: м. Коростень, вул. Котляревського, (кадастровий номер земельної ділянки, на якій він розташований 1810700000:02:031:0021), а саме:

- 63 пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Житня сльоза» з марками акцизного податку;

- 10 пляшок об`ємом 0,7 л. кожна, горілки марки «Житня сльоза» з марками акцизного податку;

- 102 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Житня сльоза» з марками акцизного податку;

- 31 пляшку об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Кременчуцька» з марками акцизного податку;

- 2 товаро-транспортні накладні на 2 аркушах.

Клопотання мотивоване тим, що Овруцьким ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061350000049 від 17.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні проводиться Коростенською місцевою прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області діє організоване угрупування, що здійснює свою діяльність в сфері реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв із ознаками підробки марок акцизного податку.

Встановлено, що одним із організаторів незаконної реалізації на території області є ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593).

Також, в ході досудового розслідування, згідно матеріалів виконаного доручення, встановлено, що ПП «Алкогрупа» має власне складське приміщення, у якому зберігає алкогольні напої з явними ознаками підробки марок акцизного податку по вул. Шевченка, 4, в м. Коростені.

В подальшому, вищевказані алкогольні напої із марками акцизного податку, які мають ознаки підробки транспортуються з місця зберігання до магазинів міст Коростеня, Овруча та Овруцького району і кінцевого споживача на автомобілі «Мерседес» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 .

Вказана інформація підтверджена, згідно матеріалів виконаного доручення, особами, які замовляють фальсифіковану продукцію для подальшої реалізації у торгових представників ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593).

Так, на 26.02.2020 до м. Овруч у торгового представника ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593) замовлено вищевказану продукцію по ціні 27 гривень за пляшку горілки об`ємом 0,5 літра.

Крім того, в рамках кримінального провадження 21.02.2020 року було допитано свідка, який показав, що неодноразово купляв горілку з явними, на його думку, ознаками підробки, одну із яких марки «Житня сльоза» із маркою акцизного податку 11АААП528121 06/19 25,392 грн. надав для огляду працівникам ГУ ДФС в Житомирській області.

Згідно звіту автоматизованої системи ДФС України «Акцизні марки», що марка з горілки «Житня сльоза» 11АААГІ528121 06/19 25,392 грн. не знайдена, що може свідчити про підробку акцизної марки.

19.03.2020 року прокурором Коростенської місцевої прокуратури та слідчим СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, в рамках кримінального провадження № 42019061350000049 від 17.12.2019 року за ч. 1 ст. 199 КК України, на підставі ухвал Овруцького районного суду Житомирської області (Справа №286/525/20 від 25.02.2020; Справа №286/522/20 від 25.02.2020 та Справа №286/523/20 від 25.02.2020) проведено 3 обшуки за адресами: Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченко, 4; Житомирська область, м. Коростень, вул. Котляревського, магазин «Дубок» та вантажопасажирського автомобіля MERCEDES-BENZ 208D, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 в с. Піщаниця Овруцького району Житомирської області.

Прокурором 20.03.2020 у вказаному кримінальному провадженні після проведення вказаних вище обшуків, що мали місце 19.03.2020, визнано речовими доказами наступне майно та документи, вилучені:

1. В автомобілі MERCEDES-BENZ 208D, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , разом з автомобілем, а саме:

120 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Миронівська» з марками акцизного податку;

40 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Миронівська» з марками акцизного податку;

12 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Сотник» з марками акцизного податку;

1 пляшка об`ємом 0,7 л., горілки марки «Житня сльоза» з маркою акцизного податку;

16 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, лікеру марки «Вермут лікер» з марками акцизного податку;

26 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Хлібний дар» з марками акцизного податку;

14 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Козацька рада» з марками акцизного податку;

1 пляшка об`ємом 0,5 л., горілки марки «Олександрія» з маркою акцизного податку;

15 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Немирівська» з марками акцизного податку;

5 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Немироф медова» з марками акцизного податку;

13 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Немироф» з марками акцизного податку);

1 пляшку об`ємом 0,5 л., коньяку «Gudauri» з маркою акцизного податку;

1 пляшку об`ємом 0,5 л., горілки марки «Приватна колекція» з маркою акцизного податку;

1 пляшку об`ємом 0,5 л., коньяку «Закарпатський» з маркою акцизного податку;

1 коробку об`ємом 10 л., вина «Віденський вальс» з маркою акцизного податку;

товарно-транспортні накладні.

Автомобіль MERCEDES-BENZ 208D, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 належить на праві власності ОСОБА_7 (прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 ).

Вилучена алкогольна продукція належить ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), яка здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Коростень, вул. Шевченка, 4 (контактна особа - ОСОБА_8 (0977964056).

2. У приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

106 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Козацька рада» з марками акцизного податку;

188 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Немироф» з марками акцизного податку;

2200 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Сотник» з марками акцизного податку;

6500 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Зуброф» з марками акцизного податку;

117 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Хортиця» з марками акцизного податку;

3000 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Миронівська» з марками акцизного податку;

900 пляшок об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Миронівська» з марками акцизного податку;

500 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Хлібний дар» з марками акцизного податку;

60 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Грін дей» з марками акцизного податку;

160 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Воздух» з марками акцизного податку.

Вилучена алкогольна продукція належить ГШ «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), яка здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Коростень, вул. Шевченка, 4 (відповідальна особа, яка прийняла на зберігання вилучене майно - ОСОБА_8 (0977964056).

3. У приміщенні магазину «Дубок» за адресою: м. Коростень, вул. Котляревського, (кадастровий номер земельної ділянки, на якій він розташований 1810700000:02:031:0021), а саме:

63 пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Житня сльоза» з марками акцизного податку;

10 пляшок об`ємом 0,7 л. кожна, горілки марки «Житня сльоза» з марками акцизного податку;

102 пляшки об`ємом 0,25 л. кожна, горілки марки «Житня сльоза» з марками акцизного податку;

31 пляшку об`ємом 0,5 л. кожна, горілки марки «Кременчуцька» з марками акцизного податку;

- 2 товаро-транспортні накладні на 2 аркушах.

Вилучена алкогольна продукція належить ОСОБА_9 (0683949396), яка є власником магазину «Дубок» за адресою: м. Коростень, вул. Котляревського, (кадастровий номер земельної ділянки, на якій він розташований 1810700000:02:031:0021)

Вище викладені відомості, майно та документи, які вилучені при вищевказаних обставинах можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановлено, що під час проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні вилучено низку документів, предметів, які визнані речовими доказами та підлягають ретельному дослідженню, у тому числі призначень відповідних експертиз, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор арешт майна зазначеного в клопотанні підтримав.

Користувач транспортного засобу та його представник щодо арешту автомобіля заперечували. ОСОБА_4 пояснив, що користується вказаним транспортним засобом лише з метою перевезення товарів, так як є фізичною особою-підприємцем.

Інші особи у володінні яких перебуває вказане в клопотанні майно в судове засідання не з`явилися, однак у відповідності до ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши докази, слідчий суддя встановив наступне.

З матеріалів справи видно, що до Коростенської місцевої прокуратури 16.12.2019 року надійшли матеріали перевірки ГУ ДФС у Житомирській області щодо можливих фактів реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, обклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки на території Овруцького та Народицького районів Житомирської області. Дані відомості 17.12.2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42019061350000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Овруцьке відділення поліції Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області є органом досудового розслідування.

Прокурорами які здійснюють процесуальне керівництво, зокрема, є ОСОБА_6 та ОСОБА_3 ..

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_10 від 25 лютого 2020 року по справі №286/525/20 було надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «Мерседес» білього кольору, д. н. з. НОМЕР_4 , який використовується ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), який згідно бази даних АІС на обліку не перебуває, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які підтверджують здійснення незаконної дальності ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), а саме: документів, чорнових записів, записних книг, електронних носіїв інформації, тютюнових виробів та алкогольних напоїв із ознаками підробки марок акцизного податку, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину.

Ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_10 від 25 лютого 2020 року по справі №286/522/20 було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: вул. Шевченка,4 в м. Коростень Житомирської області, право власності на яке не зареєстровано за юридичною або фізичною особою, та за якою зареєстрована Коростенська районна спілка споживчих товариств (код ЄДРПОУ 01749303), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), а саме: документів, чорнових записів, записних книг, електронних носії інформації, тютюнових виробів та алкогольних напоїв із ознаками підробки марок акцизного податку, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину.

Ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 від 25 лютого 2020 року по справі №286/523/20 було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину Дубок, який розташований по вул. Котляревського, м. Коростеня (кадастровий номер земельної ділянки, на якій він розташований 1810700000:02:031:0021), який використовується для незаконної діяльності, а саме зберігання та продажу алкогольних напоїв, обклеєних марками акцизного податку з явними ознаками підробки, які попередньо були придбані в ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), в якому можуть знаходитися речі та документи, які б свідчили про незаконну господарську діяльність ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності ПП «Алкогрупа» (код ЄДРПОУ 42329593), чорнові записи, записні книги, нотатки, електронні носії інформації, тютюнові вироби та алкогольні напої із ознаками підробки марок акцизного податку, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення злочину.

19 березня 2020 року на підставі вказаних ухвал слідчого судді було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено речі та предмети, які згідно постанови прокурора від 20.03.2020 року, були визнані та приєднані до кримінального провадження №42019061350000049 в якості речових доказів.

З протоколів обшуку від 19.03.2020 року видно, що територіями на яких було проведено обшуки являються: територія магазину Бар Світлани, що розташований по вул. Миру, 3а в с. Піщаниця де був розміщений автомобіль марки MERCEDES-BENZ 208D, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; складські приміщення, що розташовані в м. Коростень по вул. Шевченка, 4; приміщення магазину Дубок, який розташований в м. Коростень по вул. Котляревського. У вказаних приміщеннях та автомобілі в ході проведення обшуків були виявлені та вилучені документи та речі зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як видно з матеріалів клопотання, обшук було проведено 19 березня 2020 року, клопотання сформовано прокурором 20 березня 2020 року та направлено поштою до Овруцького районного суду Житомирської області. Вказане клопотання було зареєстроване та передане слідчому судді 24 березня 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 25.03.2020 року вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

27 березня 2020 року недоліки прокурором було усунуто.

Тобто, вказане клопотання прокурора подано в строки визначені чинним кримінально процесуальним законодавством.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є, зокрема, тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Крім того, відповідно до вимог п. 5 п.6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту для майна третіх осіб.

Частиною четвертою ст.173 КПК також передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, а саме копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, власником автомобіля MERCEDES-BENZ 208D, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 є ОСОБА_11 .

ОСОБА_4 має право користуватися, з правом тимчасового використання за межами України, а також розпоряджатися вказаним транспортним засобом від імені ОСОБА_11 , що видно з копії довіреності від 14 липня 2016 року посвідченої приватним нотаріусом Жмеринського районного нотаріального округу Вінницької області.

ОСОБА_4 з 09.09.2019 є фізичною особою-підприємцем, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вид діяльності якого, вантажний автомобільний транспорт, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, діяльність у сфері права, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, надання в оренду вантажних автомобілів.

Крім того, як видно з довідки від 19 березня 2020 року №1999, ОСОБА_4 працює на підприємстві ТОВ Нова Пошта на посаді кур`єра (служба адресного обслуговування).

Як видно з наданого договору про перевезення вантажів автомобільним транспортним засобом від 06 січня 2020 року, перевізник не відповідає за якість та масу нетто вантажів, які затарені, упаковані або опломбовані вантажовідправником.

З огляду на вказане, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль MERCEDES-BENZ 208D, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , який перебуває в користуванні ОСОБА_4 .. Оскільки вказаний автомобіль використовувався для надання транспортно-експедиторських послуг відповідно до умов договору, та не встановлено його причетності до здійснення незаконної діяльності (не повідомлено про підозру, відсутні письмові пояснення ОСОБА_4 ).

Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Оцінюючи наявність підстав для накладення арешту, слідчий суддя з врахуванням досліджених матеріалів кримінального провадження №42019061350000049, з яких видно, про необхідність проведення слідчих дій та експертних досліджень відносно вказаних у клопотанні документів та предметів, що матимуть значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, вважає, що в судовому засіданні доведено існування розумних підозр, що лише такий захід забезпечення кримінального провадження, забезпечить збереження речових доказів, що є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення, а тому для запобігання можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, передачі, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173,175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно: