Ухвала

від 13.03.2020 по справі 202/1577/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1577/20

Провадження № 1-кс/202/2114/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 березня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000687 від 18.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

13 березня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 березня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 17.10.2019 Дніпровський міський голова ОСОБА_6 звернувся із зверненнями до Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області щодо можливого вчинення посадовими особами ТОВ Майстер-Буд та комунального підприємства Комунжилсервіс Дніпровської міської ради кримінальних правопорушень.

Під час перевірки, представниками управління аудиту та КПКомунжилсервіс ДМР були виявлені можливі факти відсутності придбаного по актах виконаних робіт форми КБ-2в устаткування у ТОВ Майстер-Буд, а також відображення у проектній документації та актах виконаних робіт форми КБ-2в зайвих робіт.

Так, між КП Комунжілсервіс ДМР та ТОВ Майстер-Буд у липні, серпні, жовтні і листопаді 2016 року укладені договори (на підставі розроблених проектів) на встановлення у дитячих садках і школах теплогенераторних і котелень у кількості 14 штук (5 - на 100 кВт, 2 - на 200 кВт і 7 - на 400 кВт), які опалюються пелетами.

Згідно платіжних документів за будівництво теплогенераторних і котелень, а також установку зовнішніх мереж тепло/водопостачання на рахунки ТОВМайстер-Буд комунальним підприємством перераховано всього 33,7 млн. грн.

Згідно актів форми виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ Майстер-Буд виконано робіт (земляних, монтажних, фундаментних, установка зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання та інше), з урахуванням обладнання модульних тепло-генераторних на 100 і 200 кВт і котелень на 400 кВт на суму 31 млн. грн., тобто сума неповернутих ТОВ Майстер-Буд коштів становить 1,396 млн. грн.

Також, у ході проведення порівняльного аналізу ринкових цін на обладнання для теплогенераторних на 100 кВт, 200 кВт та котелень на 400 кВт працівниками Дніпровської міської ради установлено, що КП Комунжилсервіс ДМР придбано у ТОВ Майстер-Буд котельні за такими цінами: теплогенераторна на 100 кВт 881,2 тис. грн. (5 одиниць 4,4 млн. грн.); теплогенераторна на 200 кВт 1,1 млн. грн. ( 2 одиниці 2,2 млн. грн.); котельня на 400 кВт 2,4 млн. грн. (7 одиниць 16,8 млн. грн.), а аналогічне обладнання на момент закупівлі коштувало: теплогенераторнана 100 кВт 630 тис. грн. (5 одиниць 3,15 млн. грн.);теплогенераторна на 200 кВт 988 тис. грн. (2 одиниці 2млн. грн.); котельня на 400 кВт 1,6 млн. грн. (7 одиниць 11,2 млн. грн.).

Ураховуючи вищевикладене, загальна сума завищення ціни на обладнання, придбане КП Комунжилсервіс у ТОВ Майстер-Буд, може становити 7,1 млн. грн.

Також, може мати місце зайвого включення ТОВ Майстер-Буд до актів виконаних робіт форми КБ-2в витрат з перевезення ґрунту на відстань до 15, 20 та 30 км, що не передбачено проектами організації будівництва теплогенераторних.

Вищезазначені порушення мають місце по теплогенераторних на 100 кВт у м.Дніпрі за адресами: вул. Холодноярська, 28 на суму 156,3 тис. грн. (без ПДВ); вул. Криворізька, 20-А на суму 13,9 тис. грн. (без ПДВ); вул. Робоча, 93-А на суму 139,3 тис. грн. (без ПДВ); вул. Д. Кедріна, 62-А на суму 74,3 тис. грн. (без ПДВ).

Таким чином, включення до локальних кошторисів та у подальшому в акти виконаних робіт форми КБ-2в витрат з перевезення ґрунту та заміни, розробки ґрунту з навантаженням призвело до завищення витрат на загальну суму 383, 8 тис. грн. (без ПДВ).

Аналогічні порушення мають місце при проектуванні та будівництві теплогенераторних на 200 кВт та котелень на 400 кВт.

В актах виконаних робіт форми КБ-2в щодо будівництва ТОВ Майстер-Буд теплогенераторних на 100 кВт за адресами: вул. Холодноярська 28, вул. Робоча 93-А, вул. Д. Кедріна 62-А у м. Дніпрі відображено опори під трубами на загальну суму 127,9 тис. грн., що у разі їх відсутності може свідчити про шкоду, завдану міському бюджету на вищезазначену суму.

Згідно з рішенням міської ради від 13.04.2016 № 18/6 Про затвердження Переліку комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості (зі змінами, внесеними зокрема рішенням міської ради від 01.12.2016 № 85/16) КП Комунжилсервіс ДМР до 25.04.2018 було підпорядковано департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (далі Департамент).

Відповідно до рішення міської ради від 28.09.2016 № 16/14 Про внесення змін до рішень міської ради стосовно структури міської ради та її виконавчих органів, граничної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів до 06.12.2017 Департамент був підпорядкований секретарю міської ради.

Розпорядженням міського голови на посаду секретаря міської ради з 04.08.2016 призначено ОСОБА_7 .

Згідно з базою відкритих даних OpenDataUA власником істотної частки

ТОВ «Майстер-Буд» до 21.02.2018 був ОСОБА_8 , який є батьком ОСОБА_7 .

Слід зазначити, що постачальником котлів ТОВ Майстер-Буд було ТОВЛІБЕРАТОР (ЄДРПОУ 39762786).

Відповідно до декларацій про майновий стан в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_7 є власником нематеріального активу у вигляді знаку для товарів та послуг ЛІБЕРАТОР (LIBERATOR).

Також, згідно з базою даних Державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності (Укрпатент) ОСОБА_7 видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 із зазначеним в описі видом діяльності, пов`язаним із устаткуванням котлів.

Крім того, відповідно до бази відкритих даних OpenDataUA до 05.02.2019 керівником ТОВ ЛІБЕРАТОР був Намоглу Ферхат Мехмет Аріф.

Станом на 18.09.2019 Намоглу Ферхат Мехмет Аріф має право вчиняти дії від імені юридичної особи та є підписантом ТОВ Днепропресс Сталь (ЄДРПОУ 30922208).

Згідно з базою відкритих даних OpenDataUA бенефіціарним власником ТОВ Днепропресс Сталь до 03.04.2018 був ОСОБА_8 , а керівником з 05.01.2018 до 19.08.2019 був його син ОСОБА_7 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань та під час проведення огляду офіційних Internet-сторінок встановлено, що ТОВ ЛІБЕРАТОР та ТОВДнепропресс Сталь мають однакову юридичну та фактичну адресу, а саме: м. Дніпро, вул.Героїв Сталінграда, буд. 139, а також ТОВДнепропресс Сталь було придбано виробничі потужності, технології та розробки у ТОВ ЛІБЕРАТОР.

Слід також зазначити, що КП Комунжилсервіс ДМР при взаємовідносинах із ТОВ Майстер-Буд користувались послугами Акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк Конкорд (ЄДРПОУ 34514392), співзасновником якого відповідно до інформації з відкритих баз даних є «цивільна дружина» ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_9 .

Ураховуючи вищевикладене, між секретарем міської ради ОСОБА_7 та підрядною організацією, яка виконувала вищезазначені будівельні роботи, а також іншими вищезазначеними юридичними особами, вбачається прямий зв`язок, а також той факт, що перебуваючи на посаді секретаря міської ради, ОСОБА_7 міг впливати на прийняття рішень на користь пов`язаних з ним юридичних осіб, що може вказувати на ознаки корупції в його діях.

Під час проведення огляду офіційних Internet-сторінок інформаційного порталу Стопкор було встановлено, що офіс ОСОБА_7 розташований у бізнес-центрі Куб за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26-б, а також, відповідно до даних веб-ресурсу GoogleMaps за вказаною адресою знаходиться офіс "Лібератор" (ЄДРПОУ 39762786).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26-б, можуть зберігатись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме - оригінали документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ ЛІБЕРАТОР, ТОВДнепропресс Сталь, виробництва модульних котелень та інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення необхідно отримати ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26-б.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісі ОСОБА_7 , розташованого у торговельному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Слідчому судді надала пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26-б, належить ТОВ «Радіант Експо», на підставі свідоцтва про право власності, що здійснюють діяльність з надання в оренду нерухомого майна.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку в офісі ОСОБА_7 , розташованого у торговельному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000687 від 18.07.2018 року, дозвіл на проведення обшуку в офісі ОСОБА_7 , розташованого у торговельному комплексі за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26-б, з метою відшукання і вилучення речей та документів господарської діяльності ТОВЛІБЕРАТОР, ТОВДнепропресс Сталь, ТОВ Майстер-Буд, КП Комунжилсервіс ДМР щодо виробництва модульних котелень та інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- договори купівлі-продажу ТОВ "Лібератор" (ЄДРПОУ 39762786), Днепропресс Сталь (ЄДРПОУ 30922208), Майстер-Буд (ЄДРПОУ 30627944), КП Комунжилсервіс ДМР (ЄДРПОУ 38836677) із додатками та специфікаціями, платіжні документи за вказаними договорами, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, акти виконаних робіт КБ-2в, КБ-3в, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, специфікації, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні; документи з виробництва, журнали ордери та відомості по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903 та інші документи щодо бухгалтерського та складського обліку у яких відображено отримання, прийняття на баланс модульних котелень або обладнання до них; належним чином завірені копії статуту, наказів про призначення (звільнення) та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи; штатний розклад та відомості нарахування заробітної плати з 01.01.2016 року по 13.03.2020 року; документи, що підтверджують наявність техніки, обладнання та кваліфікованих працівників для виконання робіт по вищевказаним договорам; складські квитанції на готові вироби та комплектуючі, відомостей руху готових виробів та комплектуючих, довіреності, журналу обліку руху автотранспорту на території підприємства, документів складського обліку готових виробів та комплектуючих, відеозаписів камер спостереження, встановлених на території підприємства за період з 01.01.2016 року по 13.03.2020 року;

- листування (повідомлення) між ТОВ "Лібератор" (ЄДРПОУ 39762786), Днепропресс Сталь (ЄДРПОУ 30922208), Майстер-Буд (ЄДРПОУ 30627944), КП Комунжилсервіс ДМР (ЄДРПОУ 38836677);

- розпорядчі та інші нормативні документи, наряди на роботи, документи щодо придбання матеріалів, обладнання та документи, які підтверджують витрати при виконанні робіт, монтажу, встановленню та інших робіт по виготовленню та будівництву модульних котелень;

- документи, які місять вільні зразки підпису та почерку осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи щодо виготовлення та купівлі-продажу придбання модульних котелень від ТОВ «Майстер-Буд»,

- а також чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, ноутбуки, флеш-накопичувачі.

Ухвала надає право на проведення обшуку в офісі ОСОБА_7 , розташованого у торговельному комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 12 квітня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1