Ухвала

від 27.03.2020 по справі 202/1713/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1713/20

Провадження № 1-кс/202/2520/2020

УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2020 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019042630000013 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019042630000013 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом вчинення групою, на території Індустріального району м. Дніпра здійснюють збуту лікеро-горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведеними заходами було встановлено осіб, які причетні до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, які відповідно до погоджених кримінальних ролей, керуючись корисливим умислом незаконного збагачення, за попередньою змовою з іншими учасниками, займаються незаконним виготовленням та зберіганням фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з використанням торгівельних знаків для товарів, а також підроблених марок акцизного податку України, в послідуючому реалізуючи продукцію сумнівної якості через кур`єрську службу доставки «Нова Пошта» на території Дніпропетровської області.

Встановлено, що на території за адресою: м. Дніпро вул. Данила Галицького, 2А, веде свою діяльність оптовий склад горілчаних виробів, фасованих у 10 літрові картонні ємкості «Bag-in-Box» без розпізнавальних маркувань про походження, виробника, та без марок акцизного збору, а також горілчаних виробів фасованих у скляну тару об`ємом 0,5 літра з підробними марками акцизного збору, які в подальшому реалізуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , через мережу закладів швидкого харчування які розташовані в м.Дніпро, де веде свою господарську діяльність ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет».

Тому, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання незаконної продукції в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке відповідно до інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ТОВ«Індустріально-промисловий комплекс» з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: підроблених марок акцизного податку України, фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, спирту етилового, спиртовмісних сумішей, знарядь для виготовлення такої продукції; документи (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнових записів щодо об`єму реалізованої продукції; електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину; грошових коштів, здобутих у результаті реалізації вказаної продукції; мобільних телефонів, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи, які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку за місцем зберігання незаконної продукції, в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Індустріально-промисловий комплекс» та перебуває у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю«Торгівельний будинок «Квартет», код ЄДРПОУ 37275981, і його засновника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідне з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: підроблених марок акцизного податку України, фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, спирту етилового, спиртовмісних сумішей, знарядь для виготовлення такої продукції; документів (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнових записів щодо об`єму реалізованої продукції та/або кінцевих споживачів; електронних носіїв інформації, друкувальної (копіювальної) та комп`ютерної техніки, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину; мобільних телефонів, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи.

Слідчим у клопотання та прокурором у судовому засіданні не доведено, що іншій речі зазначені у клопотання мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42019042630000013 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.199,ч.2ст.28,ч.1ст.204КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019042630000013, дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання незаконної продукції, в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Індустріально-промисловий комплекс» та перебуває у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю«Торгівельний будинок «Квартет», код ЄДРПОУ 37275981, і його засновника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: підроблених марок акцизного податку України, фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, спирту етилового, спиртовмісних сумішей, знарядь для виготовлення такої продукції; документів (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнових записів щодо об`єму реалізованої продукції та/або кінцевих споживачів; електронних носіїв інформації, друкувальної (копіювальної) та комп`ютерної техніки, де може зберігатися інформація щодо вчинення злочину; мобільних телефонів, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1