Ухвала

від 27.03.2020 по справі 202/4896/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4896/19

Провадження № 1-кс/202/2510/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018040000001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 192, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 03.11.1998 року у м. Дніпрі зареєстроване та здійснює господарську діяльність ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, директором якого є ОСОБА_5 .

ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» відповідно до договору купівлі-продажу №7 від 05.02.2001 року придбало у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Воронцова, 18-Б (на цей час м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б).

02.10.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б (реєстраційний номер нерухомого майна 1371187912101).

28.09.2018 року Державний реєстратор виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі підробленого наказу Міністерства юстиції України №2267/8 від 02.07.2018 року, який остання не мала повноважень вносити до Реєстру та який начебто був отриманий від ОСОБА_7 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , який був неналежною особою для подання відповідної заяви про державну реєстрацію права, прийняла рішення про скасування запису про право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 24.05.2019 року наказ від 02.07.2018 року №2267/8 у Міністерстві Юстиції не зареєстровано. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 04.06.2019 року за обліками гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не значиться, паспортом серії НОМЕР_1 було документовано іншу особу.

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, порушила пункт 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 року №1127, пункт 15 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 року №1128, ст. 10, 18, 24, 26, 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у наслідок чого протиправно скасувала запис про право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, тим самим позбавила ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, права власності на майно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Крім того, 02.10.2018 року державний реєстратор Виконавчого комітету Ілларіонівської селищної ради ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, діючи умисно з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 02.10.2018 року, відповідно до якого гр. ОСОБА_9 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 05.06.2009 року Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області) передав, а ПП «Альфа-Мур» прийняло у власність нерухоме майно, прийняла рішення про державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Г, за ПП «Альфа-Мур», код 38892862.

Відповідно до листа приватного нотаріуса ОСОБА_10 , якою начебто було посвідчено акт приймання-передачі від 02.10.2018 року, нею не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_9 та ПП «Альфа-Мур», за реєстровими номерами 2331, 2332 містяться записи щодо інших осіб. Відповідно до листа ГУ ДМС України в Донецькій області від 30.05.2019 року, відповідно до наявних обліків відсутня інформація про документування паспортом громадянина України ОСОБА_9 , бланк паспорту серії НОМЕР_2 розподілявся до Докучаєвського МВ УМВС України в Донецькій області 29.11.2006 року.

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, порушила пункти 12, 46 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою КМУ від 25.12.2015 року №1127, ст. 10, 18, 22, 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у наслідок чого протиправно зареєструвала право власності на нерухоме майно ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Г, за ПП «Альфа-Мур», тим самим позбавила ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, права власності на майно, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

08.10.2018 року на територію ринку прибула група озброєних осіб, у кількості близько 70 чоловік, які, надаючи правовстановлюючі документи, надані державним реєстратором ОСОБА_8 , захопили ринок та позбавили ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, законного права користування їх майном.

Таким чином, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи, придбали право на майно та заволоділи чужим майном шляхом обману, вчинили протидію законній господарській діяльності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків».

До теперішнього часу господарську діяльність на ринку, розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, протиправно здійснює ПП «Альфа-Мур», прикриваючись правовстановлюючими документами на неіснуючу адресу: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Г, виданими державним реєстратором ОСОБА_8 . Відповідно до листа Головного архітектурно-планувального управління ДМР від 29.01.2020 року за наявною інформацією містобудівного кадастру та Адресного плану міста, адреса просп. Мануйлівський, 18-Г, офіційно не надавалась.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3551/5 від 15.11.2019 року рішення про скасування права власності від 28.09.2018 року, прийняте державним реєстратором ОСОБА_6 , скасоване та на підставі вказаного Наказу у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно поновлено право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б. На теперішній час власником вказаного майна на підставі акту приймання-передачі від 16.12.2019 року є ТОВ «ВУД СТОР», засновником якого є ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»». Рішення про передачу права власності на ринок було прийнято посадовими особами та засновниками підприємств з метою унеможливлення подальшого протиправного переоформлення майна.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України №3591/5 від 21.11.2019 року рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (реєстрація права власності за ПП «Альфа-Мур»), прийняті державним реєстратором ОСОБА_8 , щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Г - скасовані. Проте станом на сьогоднішній час група невстановлених осіб протиправно перебуває в об`єкті нерухомості за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18Б, який належить ТОВ «ВУД СТОР». Існує реальна загроза знищення, умисного пошкодження об`єкту нерухомого майна, доведення його в експлуатаційне непридатне становище, яке являється речовим доказом в кримінальному провадженні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, необхідно провести обшук у адміністративній будівлі та будівлі для охорони ринку за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б.

Обшук за вказаною адресою необхідно провести для підтвердження факту злочинних дій невстановлених осіб, встановлення осіб, які фактично на теперішній час здійснюють господарську діяльність на території ринку, відшукування речових доказів у кримінальному провадженні у вигляді будь-яких правовстановлюючих документів щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18-Б, будь-яких документів щодо неіснуючої адреси - ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18Г, копії чи оригінали підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , копії чи оригінали підроблених довідок ІНН на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які надавались державним реєстраторам для проведення реєстраційних дій, фотознімки осіб, які були вклеєні до підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , будь-які фінансово-господарські документи щодо організації роботи ринку (договори оренди торгівельних місць, рахунки та квитанції на оплату тощо), чорнові записи, блокноти, комп`ютерне обладнання, флеш накопичувачі, записи та нотатки по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони, інші предмети, цінності, документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Крім того, відповідно до клопотання експерта № 19/104-10/4/46 від 25.02.2020 року з метою проведення оціночної будівельно-технічної експертизи судовому експерту необхідно забезпечити безперешкодний доступ та належні умови праці для проведення натурального огляду об`єкта дослідження.

Здійснення тимчасового доступу до вказаних вище предметів та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, так само як витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, приведе до обізнаності осіб, які вчинили злочин, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні. Проведення огляду території ринку без ухвали слідчого судді в адміністративній будівлі ринку та в будівлі для охорони, не можливо, оскільки вказані місця не є громадськими. Так само, під час проведення огляду не буде законних підстав для проведення обшуку осіб, які фактично займають ринок, у ході яких планується вилучити мобільні телефони з метою подальшого встановлення організаторів вчинення злочину. У мобільних телефонах адміністраторів, охоронців ринку можуть міститись контакти, смс-листування з особами, які вчинили злочин, отже, мобільні телефони містять інформацію, що встановлюється під час досудового розслідування. У інший законний спосіб, окрім як проведення обшуку, отримати вказані докази не можливо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «ВУД СТОР», код 43408323.

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - з метою відшукування речових доказів у кримінальному провадженні у виглядібудь-яких правовстановлюючих документів щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, будь-яких документів щодо неіснуючої адреси - ринку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , копії чи оригінали підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , копії чи оригінали підроблених довідок ІНН на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які надавались державним реєстраторам для проведення реєстраційних дій, фотознімки осіб, які були вклеєні до підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , будь-які фінансово-господарські документи щодо організації роботи ринку (договори оренди торгівельних місць, рахунки та квитанції на оплату, тощо), чорнові записи, блокноти, комп`ютерне обладнання, флеш накопичувачі, записи та нотатки по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони, інші предмети, цінності, документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018040000001263 від 08.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206, ч. 2 ст. 192, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018040000001263 від 08.10.2018 року, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040000001263 від 08.10.2018 року, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування речових доказів у кримінальному провадженні у вигляді будь-яких правовстановлюючих документів щодо ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 18Б, будь-яких документів щодо неіснуючої адреси ринку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , копії чи оригінали підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , копії чи оригінали підроблених довідок ІНН на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які надавались державним реєстраторам для проведення реєстраційних дій, фотознімки осіб, які були вклеєні до підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , будь-які фінансово-господарські документи щодо організації роботи ринку (договори оренди торгівельних місць, рахунки та квитанції на оплату, тощо), чорнові записи, блокноти, комп`ютерне обладнання, флеш накопичувачі, записи та нотатки по підготовці до вчинення кримінального правопорушення та його реалізації, печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2020 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1