Ухвала

від 31.03.2020 по справі 712/2937/20

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/2937/20

Провадження №1-кс/712/1431/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12017060020006114 від 21.11.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

31 березня 2020 року прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ФОП « ОСОБА_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 яке відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить: ТОВ «Жилсервіс ЛТД» з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують фінансово-господарські операції з ТОВ«Украгроком» та іншими суб`єктами господарювання, а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів про здійснення фінансово-господарських операцій, які знаходяться у володінні вказаних вище юридичних осіб.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020006114 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 , стовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.02.2017 у м. Житомир між ТОВ «Украгроком», в особі директора ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_4 , було укладено договір поставки № Жт. 210217/04 з відстрочкою платежу на поставку товару, насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, на суму 26 060 доларів США, 21 840 доларів США, 22 300 доларів США, 28000доларів США, 24484, 05 доларів США, 23458, 76 доларів США, 17260, 59 які зазначалися в специфікаціях до вказаного договору.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ФОП « ОСОБА_4 », АДРЕСА_1 , а його засновником та керівником є ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_7 є засновником ТОВ «Ельбрус Агро» (код ЄДРПОУ 39815328), керівником ТОВ «Урожайагро» (код ЄДРПОУ 39805351), засновником ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 40052943), засновником ТОВ «Біо ГУМ 999» (код ЄДРПОУ 41289419), керівником та засновником ТОВ «Топфлер-Агро» (код ЄДРПОУ 41417395). Також встановлено, що ОСОБА_7 здійснював господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )

Із вказаними підприємствами, де ОСОБА_7 є або керівником або засновником з ТОВ «Украгроком» було укладено низку договорів поставки з відстрочкою платежів. Разом з вказаними договорами були підписані специфікації по яким відпускалася продукція, однак з серпня 2017 року практично одночасно за вказаними договорами припинилися оплати за поставлений товар.

Станом на сьогодні суму заборгованості за поставку товару у ФОП ОСОБА_4 становить 1 705 900 грн.

Прокурор вказує, що наведені вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_7 вчинив шахрайство шляхом зловживання довірою (використовуючи ділову репутацію при укладанні договорів), викликаючи в уповноваженим осіб ТОВ «Украгроком» впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі йому коштів. Про це свідчить той факт, що підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти господарювання здійснювали оплату продукції після поставки близько половини замовленої продукції, однак в іншій частині раптово припиняли оплату товару.

За результатами аналізу відомостей про рух коштів на рахунку ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» в АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що з рахунку вказаного підприємства 31.08.2017 року на рахунок ТОВ «Украгроком» перераховано кошти в сумі 40000 гривень. В подальшому платежі припинилися. Крім того, з вересня 2017 року спостерігаються перерахування коштів від ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» на рахунок ТОВ «Біо ГУМ 999» з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога».

В ході допиту свідка ОСОБА_8 підтверджено, що з кінця літа 2017 року ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» не перераховувало кошти за товар ТОВ «Украгроком» та йому невідомо яким чином реалізацію товару здійснював ОСОБА_7 .

В ході проведення низки інших слідчих дій встановлено, що ОСОБА_7 спілкується з низкою осіб з якими в ході розмов обговорює обставини заборгованості перед ТОВ «Украгроком» та шляхи уникнення відповідальності за свої дії.

У зв`язку з викладеним вище в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують фінансово-господарські операції між ТОВ «Урожайагро» та ТОВ «Украгроком» та іншими суб`єктами господарювання, а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів, аналіз яких дозволить встановити обставини відвантаження та реалізації товару ТОВ «Украгроком», який був придбаний ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» та ТОВ «Ельбрус Агро» з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій ОСОБА_7 .

Прокурор в клопотанні зазначає, що отримання вказаних вище документів в порядку ст. 93 КПК України, а також шляхом тимчасового доступу до документів є недоцільним у зв`язку з тим, що вказані документи можуть слугувати доказами у майбутньому обвинуваченні ОСОБА_7 у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, тому проведення обшуку у ФОП « ОСОБА_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 є найбільш доцільною слідчою дією для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання повністю підтримав та просив таке задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьою цієї статті.

Частиною 5статті 234КПК Українивизначено,що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст.235 КПК України ухвала слідчогосудді продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиз підстав,зазначених уклопотанні прокурора,слідчого,надає правопроникнути дожитла чиіншого володінняособи лишеодин раз. Ухваласлідчого суддіпро дозвілна обшукжитла чиіншого володінняособи повиннавідповідати загальнимвимогам досудових рішень,передбачених цимКодексом,а такожмістити відомостіпро: 1)строк діїухвали,який неможе перевищуватиодного місяцяз дняпостановлення ухвали; 2)прокурора,слідчого,який подавклопотання прообшук; 3)положеннязакону,на підставіякого постановляєтьсяухвала; 4)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,які маютьбути підданіобшуку; 5)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 6)речі,документи абоосіб,для виявленняяких проводитьсяобшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положеньст.ст.233-235КПК Українидає підставидля висновкупро те,що особа,яка звертаєтьсядо слідчогосудді ізклопотанням пропроведення обшукужитла чиіншого володінняособи,має навестидокази,які бдавали підставиз великоюймовірністю вважати,що розшукуваніречі чидокументи перебуваютьу конкретномужитлі чиіншому володінніособи іщо такіречі чидокументи матимутьдоказове значеннядля досудовогорозслідування конкретногокримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 21.11.2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч.3 ст.190 КК України, відповідно до яких 21.11.2017 до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_5 стовно того, що 26.06.2017 невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ «Украгроком» на суму понад 100 тис. гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Як вбачається із заяви про злочин представника ТОВ «Украгроком» ОСОБА_5 , навмисними діями ОСОБА_7 було заподіяно майнової шкоди ТОВ «Украгроком» в особливо великих розмірах на загальну суму понад 10707 500 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_7 є засновником ТОВ «Ельбрус Агро» (код ЄДРПОУ 39815328), керівником ТОВ «Урожайагро» (код ЄДРПОУ 39805351), засновником ТОВ «Ельбрус Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 40052943), засновником ТОВ «Біо ГУМ 999» (код ЄДРПОУ 41289419), керівником та засновником ТОВ «Топфлер-Агро» (код ЄДРПОУ 41417395).

Відповідно до письмових пояснень представника ТОВ «Украгроком» ОСОБА_5 , при зверненні до ТОВ «Украгроком», ОСОБА_7 також заявляв, що причетний та контролює діяльність ФОП ОСОБА_4 .

Із змісту протоколу допитаного 21 червня 2018 року в якості свідка ОСОБА_4 вбачається, що він не виключає можливості підписання ОСОБА_7 договору з ТОВ «Украгроком» від імені ФОП ОСОБА_4 , який було укладено 21 лютого 2017 року.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ФОП ОСОБА_4 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а його засновником та керівником є ОСОБА_4 .

Відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ТОВ «Жилсервіс ЛТД».

Згідно договору поставки насіння, добрив з мікроелементами для позакореневого підживлення, засобів захисту рослин № Жт210217/04 з відстрочкою платежу від 21.02.2017р., укладеного між ТОВ «Украгроком» (Продавець) та ФОП ОСОБА_4 (Покупець), сотаннім було вказанго поштову адресу: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, у вказаному нежилому приміщенні, які в будівлі гуртожитку займає (орендує) ФОП ОСОБА_4 , з великою долею ймовірності можуть знаходитись документи, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; такі речі з великою долею ймовірності можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, то клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з метою відшукання та вилучення документів, що підтверджують фінансово-господарські операції з ТОВ «Украгроком», а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів про здійснення фінансово-господарських операцій, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас у дозволі на проведення обшуку з метою відшукання документів щодо діяльності невизначеного кола суб`єктів господарювання необхідно відмовити, оскільки клопотання в цій частині не обґрунтоване.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12017060020006114 від 21.11.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить: ТОВ «Жилсервіс ЛТД», а саме в нежитловому приміщенні, яке орендує чи використовує на будь-якій іншій правовій підставі ФОП ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документів, що підтверджують його фінансово-господарські операції з ТОВ «Украгроком», а також господарських договорів, бухгалтерських документів, чорнових записів про здійснення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Украгроком».

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 30 квітня 2020 року включно.

Виконання ухвалипокласти наслідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 чи іншого слідчого з групи слідчих у кримінальному провадженні №12017060020006114.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Виготовлено два оригінали ухвали, один з яких зберігається в матеріалах справи № 712/2937/20 Соснівського районного суду м.Черкас, а інший передано прокурору для долучення до матеріалів кримінального провадження №12017060020006114.

Виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначені як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1