Ухвала

від 30.03.2020 по справі 462/7419/19

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 462/7419/19

провадження 1-кс/462/602/20

У Х В А Л А

30 березня 2020 року м.Львів

Слідчий суддяЗалізничного районногосуду м.Львова ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоЗалізничного ВПГУ НПу Львівськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене ізпрокурором Залізничноговідділу Львівськоїмісцевої прокуратури№2 ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ додокументів,внесеного укримінальному провадженніза №12019140060003171від 11.10.2019року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

Старший слідчийЗалізничного ВПГУНП уЛьвівській області ОСОБА_3 звернувся досуду зклопотанням укримінальному провадженніза №12019140060003171від 11.10.2019року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: договору підряду № 27.06.18-П від 27.06.2018 року, договору підряду № 31.07.18-П від 31.07.2018 року, договору підряду № 28.08.18-П від 28.08.2018 року, договору підряду № 11/18-08/2 від 31.08.2018 року, договору підряду № 11-18-5 від 26.09.2018 року, договорів з додатковими угодами та додатками, договірної ціни, календарних графіків виконання робіт, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, проектно-кошторисної документації з усіма змінами та доповненнями, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, дефектних актів, протоколів погодження додаткових робіт на підставі котрих сформувались дефектні акти та вносились зміни в проектно-кошторисну документацію дозволів, актів контрольного обстеження, журналів ведення робіт, штатної чисельності працівників, виписок з банківських рахунків про отримання та використання коштів, наказів про закріплення відповідальних осіб за веденням робіт, видаткових, податкових, накладних на придбання матеріалів та обладнання, сертифікатів якості та відповідності, рахунків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, вхідної та вихідної кореспонденції (листи повідомлення) з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо проведення будівельних робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних договорів, з можливістю їх вилучення,які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо внесення неправдивих відомостей до документів службовими особами державного підприємства. Вважає, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої документації. У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12019140060003171 від 11.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » внесено неправдиві відомості до документів щодо проведення поточних ремонтних робіт на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно допроведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 аналітичногодослідження від27.02.2020року встановлено,що міжДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таПП « ОСОБА_5 »були оформленівзаємовідносини,щодо виконанняробіт пооб`єктах: поточному ремонтупокрівлі будівліФМК-11цеху №7інв.№ 110141/7086на ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 (договірпідряду №27.06.18-Пвід 27.06.2018р.);поточному ремонтувиробничого приміщенняпо ремонтудеталей вузлівлітальних апаратівцеху №7на ДП« ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 (договірпідряду №31.07.18-Пвід 31.07.2018р.);поточному ремонтупокрівлі будівліприбудови готелюінв.№ 110156на ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 (договірпідряду №28.08.18-Пвід 28.08.2018р.);ремонтнихроботах фасадута внутрішніхстін дільницікрила цеху№ 1на ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 (договір підряду№ 11/18-08/2від 31.08.2018р.);поточному ремонтуприміщення №9відділу МТПна ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 (договірпідряду №11-18-5від 26.09.2018року). Згідно випискипо особовомурахунку № НОМЕР_2 ,відкритому вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »Франківське відділенняМФО НОМЕР_3 ,за періодз 01.01.2017року по01.10.2018року,та випискипо особовомурахунку № НОМЕР_4 ,відкритому вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »МФОО 0036за періодз 09.10.2018року по31.12.2019року ДП« ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахованокошти наПП « ОСОБА_5 »в сумі1917842,30грн.(якіпідпадають підвизначення «державні(бюджетні)кошти). Отримані кошти від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » використані наступним чином: 280426,93 грн. як оплата за субпідрядні роботи та матеріали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); 66123,25 грн. як оплата за матеріали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); 119 08,36 гр. як оплата за матеріали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); 42910,80 грн. як оплата за субпідрядні роботи ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); 1409300,00 грн. як оплата за субпідрядні роботи та матеріали ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Посадові особи ПП « ОСОБА_5 », частину отриманих коштів в сумі 1409300,00 грн. як оплата за субпідрядні роботи та матеріали, перерахували на пов`язане підприємство ПП « ОСОБА_6 », яке не володіє людськими та матеріальними ресурсами для виконання такого виду робіт.

Щодо діяльності ПП « ОСОБА_7 » встановлено, що підприємство не володіє достатньою кількістю людей для виконання зазначених будівельних робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; директор підприємства ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_10 ) в даному періоді також був директором ПП « ОСОБА_9 »; згідно поданої фінансової звітності на підприємстві відсутні основні засоби.

Відповідно до проведеного аналізу ГУ ДПС у Львівській області та виписок о розрахункових рахунках, встановлено перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1917842, 30 грн. за умовами договорів на користь ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому отримані кошти для надання їм легального статусу посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » перераховані за придбання субпідрядних робіт та матеріалів на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ МСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » «Трудові ресурси», ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та пов`язане підприємство ПП « ОСОБА_7 » в сумі 1 409300,00 грн.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПП « ОСОБА_5 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, та надасть можливість провести почеркознавчі експертизи, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: договору підряду № 27.06.18-П від 27.06.2018 року, договору підряду № 31.07.18-П від 31.07.2018 року, договору підряду № 28.08.18-П від 28.08.2018 року, договору підряду № 11/18-08/2 від 31.08.2018 року, договору підряду № 11-18-5 від 26.09.2018 року, договорів з додатковими угодами та додатками, договірної ціни, календарних графіків виконання робіт, відомостей ресурсів, локальних кошторисів, проектно-кошторисної документації з усіма змінами та доповненнями, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів прихованих робіт, дефектних актів, протоколів погодження додаткових робіт на підставі котрих сформувались дефектні акти та вносились зміни в проектно-кошторисну документацію дозволів, актів контрольного обстеження, журналів ведення робіт, штатної чисельності працівників, виписок з банківських рахунків про отримання та використання коштів, наказів про закріплення відповідальних осіб за веденням робіт, видаткових, податкових, накладних на придбання матеріалів та обладнання, сертифікатів якості та відповідності, рахунків, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, вхідної та вихідної кореспонденції (листи повідомлення) з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо проведення будівельних робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних договорів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1