Ухвала

від 14.02.2020 по справі 760/4145/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Справа № 760/4145/20

1-кс/760/1657/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

14 лютого 2020 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320181100000000038 від 24.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.5 ст.191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018110000000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (код ЄДРПОУ 00699690) за попередньою змовою зі службовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код ЄДРПОУ 39924774) у період з 2018 по 2019 роки, зловживаючи своїм службовим становищем та з метою розтрати грошових коштів шляхом придбання за результатами тендерних операцій товарів по значно завищених цінах у суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Меддірект» (код ЄДРПОУ 42362599) вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах, а саме на суму 27,8 млн. грн.

Схема протиправної діяльності полягає в наступному: незаконна діяльність по переводу безготівкових грошових коштів в готівку здійснюється за грошову винагороду у розмірі від 4-12%, шляхом проведення безтоварних операцій та надання реально діючим підприємствам послуг по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вище вказаних «транзитно конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахункових рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Так, слідчий вказує, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію від ОУ ГУ ДФС у Київській області, відповідно до якої встановлено, що підприємство ТОВ «Меддірект» (код ЄДРПОУ 42362599), що є постійним учасником і переможцем державних закупівель та упродовж 2018-2019 років здійснює поставку товарів медичного призначення для державних установ.

Так, згідно з даними податкової звітності та порталу оприлюднення інформації про державні закупівлі «ProZorro» встановлено, що ТОВ «Меддірект» перемогло тендер на поставку та фактично отримало кошти за постачання наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби BetaPrion BSE EIA (AJ Roboscreen GmbH) на адресу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі Держпродспоживслужба), Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (далі ДНДІЛДВСЕ) на загальну суму понад 40 млн. грн.

Разом з тим, придбання більшості вказаного медичного обладнання та медичних компонентів ТОВ «Меддірект» (код ЄДРПОУ 42362599), а саме: медичні компоненти; ємкості (пробірки); тримачі для відібраних зразків рідини; тіпси (ємкості для рідини); BioShake iQ; стельовий підйомник (комплектація для активної реабілітації); шприці; наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби BetaPrion BSE EIA (AJ Roboscreen GmbH) документально відображає за рахунок підприємств, які використовуються невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг з мінімізації податкових зобов`язань та обготівкування грошових коштів, зокрема: ТОВ "Транс Компані Проджект" (ЄДРПОУ 42993057), ТОВ "ТК Галактика" (ЄДРПОУ 42600716), ТОВ "Тайрінс" (ЄДРПОУ 42597060), ТОВ "Техноеволюція" (ЄДРПОУ 42581386), ТОВ "ТК Ньюстар" (ЄДРПОУ 42580501), ТОВ "Фірма "Вектор-Прайм" (ЄДРПОУ 42580344), ТОВ "Нейтвел" (ЄДРПОУ 42331932), ТОВ «Інда Стрі» (код ЄДРПОУ 42677862), ТОВ «Сігмент ЮА» (код ЄДРПОУ 42685794), за рахунок яких відображено придбання товарів на загальну суму 73,4 млн. грн., в т.ч. ПДВ на суму 12,2 млн. грн.

Слідчий вказує, що директором та засновником ТОВ «Меддірект» є ОСОБА_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена квартира, як стверджує слідчий, належить на праві власності ОСОБА_5 .

За вказаною адресою, як наполягає слідчий, необхідно провести обшук, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); договорів про надання фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання: ТОВ «Меддірект» (код ЄДРПОУ 42362599), ТОВ «Еко Овочі» (код ЄДРПОУ 42659398), ТОВ «Агро Спец-Груп» (код ЄДРПОУ 41846858), ТОВ «Інда Стрі» (код ЄДРПОУ 42677862), ТОВ «Сігмент ЮА» (код ЄДРПОУ 42685794), ТОВ "Транс Компані Проджект" (ЄДРПОУ 42993057), ТОВ "ТК Галактика" (ЄДРПОУ 42600716), ТОВ "Тайрінс" (ЄДРПОУ 42597060), ТОВ "Техноеволюція" (ЄДРПОУ 42581386), ТОВ "ТК Ньюстар" (ЄДРПОУ 42580501), ТОВ "Фірма "Вектор-Прайм" (ЄДРПОУ 42580344), ТОВ "Нейтвел" (ЄДРПОУ 42331932), та інших суб`єктів фінансово - господарської діяльності причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні за період 2018 2019 роки. Документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов. Електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності. Зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств, печатки підконтрольних підприємств.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Обгрунтовуючи наявність достатніх підстав вважати, що за адресою проживання ОСОБА_4 можуть бути виявлені відшукувані речі та документи, слідчий зазначає лише про сам факт проживання вказаної особи у відповідній квартирі.

Будь-яких доказів, які б свідчили, що бухгалтерська документація може перебувати у квартирі за вказаною адресою, матеріали клопотання не містять

За таких обставин надання дозволу на обшук квартири з можливістю вилучення усієї документації, комп`ютерної техніки, грошових коштів уявляється вкрай надмірним втручанням у приватну власність особи.

В даному випадку проведення обшуку не буде відповідати принципам розумності та співмірності у кримінальному провадженні, а тому клопотання не може бути задоволене.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: