Ухвала

від 18.03.2020 по справі 757/12293/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12293/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019000000001057,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000001057 від 12.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» здійснює свою діяльність відповідно до Статуту, затверджено розпорядженням Міністерства аграрної політики України від 06.06.2006 № 59 та зареєстровано в Департаменті правової та законопроектної роботи Міністерства аграрної політики України 06.06.2006 №772-59-06/2006 з внесеними змінами викладені в новій редакції, затвердженій наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.03.2012 № 13 та Статуту, затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 26.11.2013 № 678.

Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам, чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати, віддавати в заставу майнові об`єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних одиниць та підрозділів Підприємство має право лише за попередньою згодою з органом управління майном на конкурентних засадах.

Крім того, встановлено, що ДП «НДВА Пуща-Водиця» починаючи із 2008 року діяли та діють на даний час інвестиційні договори, укладені з ТОВ «Мартін» (ЄДРПОУ 19257144) - договір № 08/04 від 08.04.2008 об`єкт: будівля торговельно-розважального комплексу, що розташована на проспекті Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика в Подільському районі міста Києва; ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (ЄДРПОУ 37245014) - договір № 2811-1-ІД/11 від 28.11.2011 об`єкт: житлова забудова з об`єктами громадського, соціально-побутового та комерційного призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою на земельній ділянці на перетині проспекту Правди та вулиці Маршала Гречка в подільському районі міста Києва); ТОВ «Каштанове місто» (ЄДРПОУ 31242154) - договір № 35 від 25.09.2006 об`єкт: будівництво об`єкту на земельній ділянці по вул. Полковій, 76-Б у Подільському районі в місті Києві; ТОВ «Проектінвестбуд» (ЄДРПОУ 32850277) інвестиційний договір щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:400:0011 площею 107,0507га (яка вже з 2018 поділена на чотири земельних ділянки, яким присвоєно наступні кадастрові номери: 8000000000:91:400:0101, площею 86 га, 8000000000:91:400:0105, площею 4,1815 га, 8000000000:91:400:0106, площею 1,9704 га, 8000000000:91:400:0107, площею 13,5709 га); ТОВ «Датоліт» (ЄДРПОУ 37245187) - договір № 2911-1-ІД/11 від 29.11.2011 об`єкт: житлова забудова з об`єктами соціально-побутового призначення та інженерно-транспортною інфраструктурою в Оболонському районі міста Києва на вул. Юрія Кондратюка («Поля Зрошування»); ТОВ «Олівер-Буд» (ЄДРПОУ 34161576) - договір № 0804-2-ІД/08 від 08.04.2008 об`єкт: житлова та громадська забудова з об`єктами побутового призначення та інженерно-транспортної інфраструктури на земельній ділянці на проспекті Правди навпроти будинків № 66 - № 76 в Подільському районі міста Києва); ТОВ «Інтерпроект» (ЄДРПОУ 32211457) інвестиційний договір щодо забудови земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:91:066:0102 площею 55,2225 га; ТОВ «Сітібудсервіс» (ЄДРПОУ 37025544) - договір № 0503-ІД/13 від 05.03.2013 об`єкт: житлова та громадська забудова з об`єктами інженерно-транспортної інфраструктури на земельній ділянці між проспектом Правди та вулицею Полковою в Подільському районі міста Києва.

Органом досудового розслідування встановлено, що фактичним керівником та власником підприємств ТОВ «Олівер - Буд», ТОВ «ДАТОЛІТ», ТОВ «Каштанове місто», ТОВ «КОНКОРД-ДС ПЛЮС», ТОВ «Мартін», ТОВ «Проектінвестбуд», ТОВ «Інтерпроект», якими укладено інвестиційні договори з ДП «НДВА «Пуща-Водиця», являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов договорів, їх предметом є зобов`язання та права Сторін щодо збереження ДП Агрокомбінат «Пуща-Водиця» як сільськогосподарського підприємства, сприйняття розширенню та модернізації виробничих потужностей ДП Агрокомбінат «Пуща-Водиця» по створенню сільськогосподарської продукції.

В подальшому між службовими особами ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» та вищевказаних підприємств, до кожного зазначеного вище інвестиційного договору підписано додаткові угоди, згідно умов яких ДП «НДВА «Пуща- Водиця» замість частини Об`єкта, отримує за договором від товариства кошти в розмірі не менше ніж 4-5% від вартості майнових прав на об`єкт за експертною оцінкою, проведеною відповідно до законодавства за ініціативою ДП Агрокомбінат «Пуща- Водиця», а товариство отримує у власність Об`єкт в повному обсязі (в тому числі всі приміщення, всі окремі будівлі, споруди, інженерні мережі та комунікації тощо у складі цього Об`єкта).

Встановлено, що починаючи із 2008 року по теперішній час, службові особи ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (ЄДРПОУ 00849296) та Міністерства аграрної політики України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Мартін» (ЄДРПОУ 19257144), ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (ЄДРПОУ 37245014), ТОВ «Каштанове місто» (ЄДРПОУ 31242154), ТОВ «Датоліт» (ЄДРПОУ 37245187), ТОВ «Олівер-Буд» (ЄДРПОУ 34161576), ТОВ «Сітібудсервіс» (ЄДРПОУ 37025544), ТОВ «Проектінвестбуд» (ЄДРПОУ 32850277), ТОВ «Інтерпроект» (ЄДРПОУ 32211457), ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (ЄДРПОУ 37145646), які в свою чергу залучили до спільної діяльності ТОВ «М Консалтинг» (ЄДРПОУ 35829672), ТОВ «Архітектурне мистецтво» (ЄДРПОУ 23961186), ТОВ «Бюро проектів» (ЄДРПОУ 36175245), ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» (ЄДРПОУ 34620099), ТОВ «Столиця» (ЄДРПОУ 32248073), ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця» (ЄДРПОУ 32597262), ТОВ «Інвест Сістем Груп» (ЄДРПОУ 40354738), ТОВ «Столиця Груп» (ЄДРПОУ 36175203), ТОВ «Спецбуд-Моноліт» (ЄДРПОУ 37633636), ТОВ «Моноліт Будсервіс» (ЄДРПОУ 39778632), ТОВ «Дипроінбуд» (ЄДРПОУ 33296568), ТОВ «Стандарт Констракшн» (ЄДРПОУ 41261220), ТОВ «Куб Архітекстс» (ЄДРПОУ 42366745), ТОВ «Творча архітектурна майстерня А. Пашенько» (ЄДРПОУ 23733113), ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ ВІЗУ» (ЄДРПОУ 32423712), ТОВ «Інвест-Будсістем» (ЄДРПОУ 39878641), ТОВ «ДБК-Партнер» (ЄДРПОУ 37856980), ТОВ «ДБК» (ЄДРПОУ 32772943), Корпорація «ДБК-Житлобуд» (ЄДРПОУ 38883233), в порушення Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, Закону України «Про управління об`єктами державної власності», розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання укладення деяких договорів» від 07.05.2008 № 703-р, чинного на момент укладення вказаних вище інвестиційних договорів, підписали спочатку інвестиційні договори, після чого відмовилися від постійного користування вказаними земельними ділянками та незаконно відчужили державне майно, та в подальшому уклали додаткові угоди до інвестиційних договорів, відмовившись від отримання відповідних площ житла та нежитлових приміщень у об`єктах будівництва, на отримання відповідних сум грошових коштів на адресу підприємства в розмірі 4-5% від вартості земельних ділянок на момент передачі їх під забудову, тобто такий обмін є неспіврозмірним, враховуючи співвідношення вартості вказаних земельних ділянок та оцінки об`єктів станом на момент укладення інвестиційних договорів, (тим паче висновки таких експертних оцінок до ревізії не надавалися), вартості житлової та нежитлової забудови, яка продовжується на вказаних земельних і на даний час, у зв`язку із чим не забезпечили інтереси громадян та працівників підприємства, так як така мета була при укладенні даних інвестиційних договорів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019000000001057 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- документів стосовно земельних ділянок, які знаходяться та знаходились в користуванні ДП «НДВА «Пуща-Водиця» на території м. Києва (державні акти, свідоцтва про право власності, матеріали інвентаризації, звіти про оцінку, договори оренди, технічна документація із землеустрою щодо оформлення права користування та припинення права постійного користування); документів щодо припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «НДВА «Пуща-Водиця» у період з 01.01.2008 року по теперішній час, в тому числі листи Міністерства аграрної політики та продовольства України, листи територіальних органів влади, місцевих органів самоврядування, інших контролюючих органів, фізичних та юридичних осіб щодо звернень у вказаний період стосовно припинення права постійного користування землями ДП «НДВА «Пуща-Водиця», відповідних листів ДП «НДВА «Пуща-Водиця», графічних матеріалів місць розташування земельних ділянок, припинення права постійного користування яких погоджено у вказаний період; документів щодо відшкодування збитків землекористувачу ДП «НДВА «Пуща-Водиця», завданих в результаті припинення права постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення із потреб, не пов`язаних з веденням сільського господарства, у період з 01.01.2008 року по теперішній час (відповідні розрахунки збитків, платіжні доручення; документи, на підставі яких здійснено розрахунки); документів щодо здійснення ДП «НДВА «Пуща-Водиця» спільної господарської діяльності із залученням сторонніх інвестицій фізичних або юридичних осіб у період з 2008 року по теперішній час (відповідних інвестиційних договорів, додатків до них, актів прийому передачі, листування з цього приводу); документів щодо взаємовідносин між ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця» (ЄДРПОУ 00849296), ТОВ «Мартін» (ЄДРПОУ 19257144), ТОВ «Конкорд-ДС Плюс» (ЄДРПОУ 37245014), ТОВ «Каштанове місто» (ЄДРПОУ 31242154), ТОВ «Датоліт» (ЄДРПОУ 37245187), ТОВ «Олівер-Буд» (ЄДРПОУ 34161576), ТОВ «Сітібудсервіс» (ЄДРПОУ 37025544), ТОВ «Проектінвестбуд» (ЄДРПОУ 32850277), ТОВ «Інтерпроект» (ЄДРПОУ 32211457), ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (ЄДРПОУ 37145646), ТОВ «М Консалтинг» (ЄДРПОУ 35829672), ТОВ «Архітектурне мистецтво» (ЄДРПОУ 23961186), ТОВ «Бюро проектів» (ЄДРПОУ 36175245), ТОВ «Девелоперська компанія «Базис» (ЄДРПОУ 34620099), ТОВ «Столиця» (ЄДРПОУ 32248073), ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Столиця» (ЄДРПОУ 32597262), ТОВ «Інвест Сістем Груп» (ЄДРПОУ 40354738), ТОВ «Столиця Груп» (ЄДРПОУ 36175203), ТОВ «Спецбуд-Моноліт» (ЄДРПОУ 37633636), ТОВ «Моноліт Будсервіс» (ЄДРПОУ 39778632), ТОВ «Дипроінбуд» (ЄДРПОУ 33296568), ТОВ «Стандарт Констракшн» (ЄДРПОУ 41261220), ТОВ «Куб Архітекстс» (ЄДРПОУ 42366745), ТОВ «Творча архітектурна майстерня А. Пашенько» (ЄДРПОУ 23733113), ТОВ «Оціночна фірма «ДЕ ВІЗУ» (ЄДРПОУ 32423712), ТОВ «Інвест-Будсістем» (ЄДРПОУ 39878641), ТОВ «ДБК-Партнер» (ЄДРПОУ 37856980), Корпорація «ДБК-Житлобуд» (ЄДРПОУ 38883233), та іншими суб`єктами фінансово-господарської діяльності, які мають відношення до припинення права постійного користування земельними ділянками ДП «НДВА «Пуща-Водиця» у період з 01.01.2008 року по теперішній час (додаткові угоди до інвестиційних договорів, додатки до них та первинні документи), договорів виконання проектних робіт (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них, договорів підряду (укладені в межах інвестиційних договорів підприємства) з додатковими угодами, додатками та первинними документами до них, регістрів бухгалтерського обліку підприємства, в яких відображені операції щодо інвестиційної діяльності, розрахунків з інвесторами, проектними організаціями, забудовниками, розрахунків частки майна, яку отримає підприємство у свою власність за результатами виконання інвестиційних договорів, нормативно-грошової та експертної оцінки земельних ділянок, актів незалежної оцінки вартості майнових прав ДП «Пуща-Водиця» за вищевказаними інвестиційними договорами, право користування якими внесено підприємством у інвестиційну діяльність; проектної та проектно-кошторисної документації, фінансової звітності підприємства та його фінансові плани із звітами про їх виконання за вказаний період, документів, що підтверджують проведення інвентаризації майна, документів щодо списання об`єктів, які знаходилися на земельних ділянках, що передані під забудову, головної книги підприємства, аудиторських висновків, як у паперовій формі, так і у електронному вигляді, в тому числі, що містяться у системних блоках комп`ютерів та інших цифрових носіях інформації, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1