Ухвала

від 30.03.2020 по справі 202/1036/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1036/20

Провадження № 1-кс/202/2540/2020

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 4202004000000054 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України) від адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 20.01.2020 щодо шахрайських дій відносно нерухомого майна останніх невстановленою групою осіб, чим завдано збитки у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році група невстановлених осіб шахрайськими діями заволоділа нерухомим майном, а саме квартирами, розташованими у м. Дніпрі, які належали на праві приватної власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 : квартира АДРЕСА_1 зареєстрована та належала ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 10.09.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 498; квартира АДРЕСА_2 належала ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 19.02.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 64, який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ; квартира АДРЕСА_3 також належала ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 25.04.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 176; квартира АДРЕСА_4 належала ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 25.01.2013 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим номером 129; квартира АДРЕСА_5 належала ОСОБА_8 та ОСОБА_5 по 1/2 частині кожному на підставі договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 04.05.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером 2102; квартира АДРЕСА_6 - належала ОСОБА_6 та ОСОБА_11 на підставі відповідно договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 11.05.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим номером 3017 та договору дарування, посвідченого 22.06.2006 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим номером 1905, які в подальшому 22.07.2016 року були внесені до статутного капіталу невідомого потерпілим Товариства з обмеженою відповідальністю КМ-77 (код ЄДРПОУ 24906395), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , внаслідок чого право власності на належні законним власникам квартири було зареєстровано за вказаним Товариством, директором якого є ОСОБА_14 . Сам ОСОБА_14 про вказане товариство нічого не знає та став керівником 18.07.2016 року, а вже 12 жовтня 2016 року господарським судом Запорізької області (у справі №908/2594/16, суддя ОСОБА_15 ) відкрито ліквідаційну процедуру.

Крім того встановлено, що можливими замовниками зазначеного злочину були ОСОБА_16 , котрий фінансував вказане кримінальне правопорушення, а також організовував незаконні реєстраційні дії під час переоформлення нерухомості на ТОВ «КМ-77» та з ТОВ «КМ-77» на ОСОБА_17 , так як мав знайомих серед нотаріусів та реєстраторів у м. Запоріжжі. Це колишній колега по депутатському корпусу та друг ОСОБА_6 , котрого останній познайомив із своїм другом ОСОБА_18 , котрий замовив та організував кримінальне правопорушення. Знайомі ОСОБА_6 у м. Мелітополі йому повідомили, що ОСОБА_16 з ОСОБА_18 готуються заволодіти його майном, а саме квартирами у м. Дніпрі, так як у ОСОБА_18 від ОСОБА_19 опинилися оригінали документів на квартири, які належать ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Крім того «чорним рієлтором», який провів всі ці правочини, є ОСОБА_17 пособник, якому наразі і належать всі вищенаведені об`єкти нерухомості, який заволодів ними, придбавши з публічних торгів в рамках процедури банкрутства ТОВ «КМ -77» (справа № 9082594/16 господарський суд Запорізької області), ОСОБА_20 виконавець, оголошений у розшук 13.04.2017 року по кримінальному провадженню № 42016040000001126 від 27.12.2016 р., уродженець міста Дніпропетровська, громадянин України, раніше засуджений 02.02.2001 року Ленінським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 3 ст. 27, ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 до п`яти років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на 4 роки; приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , яка завіряла всі вищенаведені незаконні дії з вказаним майном.

Крім того встановлено, що 18.03.2019 Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська винесено рішення за позовом ОСОБА_22 до ОСОБА_17 про стягнення боргу за договором позики в сумі 2 500 000,00 грн. та видано виконавчий лист про примусове виконання рішення.

Виконавчий лист у справі № 201/8675/18 було подано для примусового виконання приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 яким 08.10.2019 відкрито виконавче провадження № 6021238.

27.12.2019 приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із заявою про надання дозволу на примусове проникнення до житла боржника ОСОБА_17

09.01.2020 ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/8675/18 надано дозвіл на проникнення до житла боржника ОСОБА_17 (а фактично до квартир потерпілих ОСОБА_24 ), які йому ніколи не належали і в яких він ніколи не був і не проживав.

В свою чергу приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 передав усі вказані об`єкти нерухомого майна на подальшу примусову реалізацію до ТОВАРНА БІРЖА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК», яка до цього у 2016 році була задіяна в злочинній схемі із незаконної реалізації майна потерпілих ОСОБА_24 (відчуження майна від ТОВ «КМ-77» до ОСОБА_17 ).

Прокурор зазначив, що з огляду на викладене вище існують усі підстави вважати, що вищезазначені особи продовжують вчиняти подальші протиправні дії, направлені на заволодіння майном потерпілих ОСОБА_24 .

Крім того встановлено, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, можуть знаходитись у ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 21.02.2020 року, встановлено, що 1/4 частина будинку АДРЕСА_8 належить на праві приватної власності ОСОБА_25 , а 3/4 частки належить ОСОБА_26 .

Прокурор зазначив, що з метою припинення вчинення будь-яких протиправних дій по відношенню до майна, з метою його збереження по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 , а саме у домоволодінні АДРЕСА_8 , з метою відшукання і вилучення документів стосовно квартири АДРЕСА_1 , квартира АДРЕСА_2 , квартири АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 ; квартири №196 по вул. Новокримській, 3 у м. Дніпрі; квартири №17 по пр. О.Поля (пр. Кірова), 76а у м. Дніпрі, договорів, довіреностей, актів приймання передачі, паспортів (копії паспортів) осіб причетних до скоєння даного злочину, документів ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК» (ЄДРПОУ 36711676), ТОВ «КМ-77» (ЄДРПОУ 24906395), а також приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_23 стосовно вищезазначеного нерухомого майна, електронних засобів зберігання та передачі інформації, які могли бути використані та використовувались у злочинній діяльності організаторів протиправної схеми, а саме: мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, флеш носії, жорсткі диски, ноутбуки, планшети та інше; печатки, незаповнені бланки з відбитками печаток вищезазначених підприємств, усі наявні грошові кошти, обладнання, яке використовується у зазначеній діяльності, чорнові записи та інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину, являтись по справі речовими доказами, а також мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному домоволодінні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 4202004000000054 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_8 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_8 .

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42020040000000054 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Орська, 23, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1