Ухвала

від 19.03.2020 по справі 202/1606/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/1606/20

Провадження № 1-кс/202/2334/2020

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040660000798 від 05.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2019 року до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ «Енергетик Дніпро» ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, під виглядом надання послуг з перевезення вантажу, заволоділи майном підприємства - 89,82 тон соняшникової олії, чим завдали майнову шкоду на суму 1 541 401, 02 гривень, що є особливо великим розміром.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 показала, що 25.04.2019 року у ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» виникла необхідність у перевезенні 89,82 тон соняшникової олії з пункту навантаження: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9, вантажовідправник - TOB «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО»; до пункту розвантаження: м. Миколаїв, вул. Б. Морська, 63, вантажоодержувач - Alfa Trading Limited.

В цей же день, на електронну адресу компанії, з якою у ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» укладено договір щодо надання транспортних послуг ТОВ «Інвест-Транс Логістик» направлено 2 заявки на перевезення вантажів автомобільним транспортом. Пізніше, 25.04.2019 року у відповідь на нашу електронну адресу надішли підписані заявки з підписом директора перевізника та зазначенням автомобілів та водіїв, які будуть виконувати перевезення: автомобіль тягач марки VOLVOFH12, VINYV2A4B2A2VB165088, білого кольору, державний номер НОМЕР_1 , власник ТОВ «ТРАМП», Одеська область, Арцизький район, вул. Будівельників, 32, причіп/напівпричіп НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , сріблястого кольору, задня частина якого червоного кольору, власник ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , водій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Ананьївським РВ УМВС України в Одеській області 12.06.1997 року, водійські права ВХА 435508, видані 13.02.2015 Центр ДАІ 5501; автомобіль тягач марки VOLVO FH12 державний номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , білого кольору, власник ТОВ «ТІС ТРАНС» місто Київ, Святошинський район, вул. Сім`ї Сосніних, 2а/188, причіп/напівпричіп НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , сріблястого кольору, задня частина якого червоного кольору, власник ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 водій, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_9 виданий Бережанським PC УДМС України в Тернопільській області 06.06.2013р., водійські права ВХО 240780.

26.04.2019 року близько 22 години 13 хвилин автомобіль тягач марки VOLVOFH12, державний номер НОМЕР_1 , заїхав на територію підприємства за адресою: м. Дніпро, вул. Байкальська, 9. При в`їзді на територію підприємства перед завантаженням оператор підприємства перевірив у вказаного водія права та свідоцтво на транспортний засіб тягач та напівпричіп, які збігалися із тими, що зазначені в заявці на перевезення вантажу від 25.04.2019 року, наданій ТОВ «Інвест-Транс Логістик» (код ЄДРПОУ 42171387).

Після цього, не маючи ніяких сумнівів, вказаний транспорт пропустили на територію, де завантажили 45,56 тон соняшникової олії. 27.04.2019 року о 20 годині 13 хвилин вказаний автомобіль, завантажений маслом виїхав з території підприємства та поїхав в невідомому напрямку.

Також, другий автомобіль тягач марки VOLVOFH12 державний номер НОМЕР_5 , з причепом 27.04.2019 року о 14 годині 08 хвилин заїхав на територію підприємства. Попередньо у водія перевірили прав та свідоцтво на транспортний засіб. 28.04.2019 року вказаний автомобіль з причепом/напівпричепом НОМЕР_7 виїхав з пункту призначення навантажений товаром у кількості 44,260 т, о 11 годині 30 хвилин. Проте автомобілі з вантажем до місця призначення не прибули, водії на телефонні дзвінки не відповідали.

Допитано в якості свідка директора ТОВ «Інвест-Транс Логістик» ОСОБА_11 , яка показала, що у її підприємства укладений договір з ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» на надання транспортних послуг з перевезення різних вантажів від 30.01.2019 року.

На підставі зазначеного договору, 25.04.2019 року на електронну пошту ТОВ «Інвест-Транс Логістик» прийшла заявка від ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» на перевезення олії соняшникової в розмірі 89,82 тонн. Для цього необхідно було надати два автомобіля з цистернами для харчових рідин.

Так як автомобілі, з якими працює ТОВ «Інвест-Транс Логістик», були зайняті, свідок згадала про те, що колега по імені ОСОБА_12 пропонувала три автомобіля з необхідними цистернами, які шукають завантаження в місті Дніпрі з маршрутом слідування в м. Одесу. Валентина переслала мені водійські посвідчення на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , видане 13.02.2015 Центром ДАІ 5501, серія номер НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , видане 28.04.2017 ТСЦ 8044, серія номер НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане 15.06.2016 року ТСЦ 5141, серія номер НОМЕР_12 , а також фото паспортів на зазначених людей.

Далі, так як було необхідно подати дві цистерни на ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» за заявкою від 25.04.2019 року, 26.04.2019 року вранці свідок зателефонувала за номером телефону, який надала ОСОБА_12 , трубку взяв чоловік, сказав що знає ОСОБА_12 і що його звуть ОСОБА_14 .

Свідок повідомила йому, що є необхідність у трьох цистернах, завантажитися потрібно на заводі «ПОТОКИ», на що той сказав, що знає де це і вони вже в районі заводу. Також свідок попросила ОСОБА_14 відправити їй фото водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів водіїв, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, яку вони представляють, а також номер телефону за яким вони зареєстровані на інтернет ресурсі https://lardi-trans.com/. Протягом двох хвилин ОСОБА_14 переслав фото зазначених документів і номер телефону на сайті НОМЕР_13 . З метою перевірки репутації вказаної фірми свідок перейшла на сайт https://lardi-trans.com/ і побачила, що за цим номером зареєстрована фірма ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ЛТД», код 42950982, адреси 66420, Одеська обл., село Новогеоргіївка, вул. Героїв Небесної сотні, будинок 19, підприємство не припинене. Так як фірма не викликала сумнівів, свідок відправила документи водіїв на ТОВ «ЕНЕРГЕТИК ДНІПРО» для забезпечення завантаження.

26.04.2019 року приблизно о 12:00 годині свідку подзвонив ОСОБА_14 і сказав, що машини біля заводу і чекають завантаження. Також він сказав, що буде не три машини а дві, так як у одного з водіїв проблеми з сім`єю і він поїхав. В подальшому, свідок дізналась про те, що вантаж було викрадено, а водії виявились шахраями.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ЛТД», код 42950982, адреса 66420, Одеська обл., село Новогеоргіївка, вулиця Героїв Небесної сотні, будинок 19 зареєстрована 12.04.2019 року ОСОБА_8 Ананньївською районною державною адміністрацією Одеської області. Засновником і директором зазначено ОСОБА_8 .

Допитано як свідка ОСОБА_8 , який показав, що реєстрацію ТОВ «ТРАНС ІНВЕСТ ЛТД» не здійснював, паспорт громадянина України загубив близько 2 років тому, а водійське посвідчення в нього викрали у 2017 році. В місті Дніпрі не був, перевезення вантажу олії з міста Дніпра ніколи не здійснював.

Також в ході досудового розслідування було повідомлено про підозру ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_3 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_15 , встановлено, що напри кінці березня - на початку квітня 2019 року йому на мобільний телефон ( НОМЕР_14 ), зателефонував ОСОБА_16 , номер мобільного телефону він не пам`ятає, в ході телефонної розмови він йому запропонував зустрітися, на що він погодився та приїхав до автостоянки, яка розташована в м. Одесі, по вул. Набережній. Коли він побачив ОСОБА_16 , він його одразу запитав, де грошові кошти за автомобіль марки «Рено Лагуна», який на даний час знаходиться у нього, на що він йому відповів, що у нього на даний час немає грошових коштів щоб віддати йому, також він йому повідомив, що коли він працював на нього, він не сплачував гроші за роботу.

Після чого ОСОБА_16 запропонував йому заробити грошові кошти, а саме йому потрібно було поїхати водієм та забрати соняшникову олію. На дану пропозицію він погодився, але його не повідомили де, коли, на якому автомобілі забрати соняшникову олію, його лише повідомили щоб він залишався на зв`язку. Через декілька тижнів ОСОБА_16 зателефонував йому на мобільний телефон та повідомив, що йому необхідно приїхати до нього. Він одразу приїхав до нього на автостоянку, яка розташована в м. Одесі, по вул. Набережній. Коли він зустрів його, він його повідомив, що у нього є автомобілі для поїздки за соняшниковою олією, щоб він був готовий, так як поїдка буде через декілька днів. Після даної розмови він поїхав додому.

Приблизно через декілька днів по обіді ОСОБА_16 зателефонував йому на мобільний телефон та повідомив, що необхідно приїхати до автостоянки. Близько через годинувін приїхав до нього, та ОСОБА_16 повідомив, що сьогодні він буду їхати за соняшниковою олією. На даній автостоянці, яка розташована в м. Одеса, по вул. Набережній, він чекав, коли приїдуть інші водії, через декілька годин приїхали ще два водія на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , даних водіїв він впізнати зможе.

Після чого ОСОБА_16 дав їм грошові кошти, продукти харчування та мобільний телефон для зв`язку, також він йому надав водійське посвідчення на кого саме він не пам`ятає. Дав він йому водійське посвідчення, так як у нього не була відкрита категорія на водіння грузового транспорту, після чого він дав їм ключі від автомобілів. Він їхав на автомобілі марки «Рено» білого кольору, державного знаку він не пам`ятає, ОСОБА_18 та ОСОБА_17 поїхали на автомобілях «Вольво», білого кольору, автомобілі були з причепами, а саме з металевими цистернами. ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_19 куди нам потрібно їхати, а саме до міста Дніпра, після чого вони поїхали до міста Дніпра. Їхали вони з водієм ОСОБА_20 , так як ОСОБА_16 весь маршрут повідомив йому, так як він працював далекобійником, вони їхали через ОСОБА_21 та по дорозі у нього вийшли зі строю гальма, та вони зупинилися та почали ремонтувати автомобіль. Через декілька днів вони приїхали до Дніпра, вони приїхали на автостоянку. Де вона розташована він не пам`ятає. Там вони чекали доки їм не зателефонують. Вони чекали декілька днів. Не дочекавшись телефонного дзвінка, до них приїхав ОСОБА_22 , повних анкетних даних він не пам`ятає. Він їм повідомив щоб вони залишили автомобілі та сідали до нього в автомобіль марки «Volkswagen LT 35» білого кольору з д/н НОМЕР_15 . Після чого він їх відвіз до м. Одеси.

У вечері у неділю за ним приїхав ОСОБА_22 , вони забрали ОСОБА_19 та ОСОБА_18 та поїхали до Дніпра. Вранці понеділка вони приїхали до Дніпра, на стоянку, де вони залишали грузові автомобілі, та ОСОБА_22 повідомив щоб вони їхали за ним, після чого вони приїхали на іншу автостоянку біля ТЦ «Караван». Далі вони чекали доти, поки ОСОБА_22 повідомить куди їм буде потрібно їхати. Через деякий час хтось зателефонував ОСОБА_22 на його мобільний телефон та після розмови він їм повідомив що їм потрібно їхати. Адресу йому ніхто не повідомляв, знав куди їхати ОСОБА_17 , та після чого він їхав за ОСОБА_20 . Вони приїхали до якогось заводу, ОСОБА_17 перший заїхав на територію заводу. Через деякий час він заїхав на територію заводу. Коли він заїхав на територію заводу, він пред`явив ведійське посвідчення та технічний паспорт на автомобіль, після чого він чекав поки їх завантажать грузом, а саме соняшниковою олією. Юрія, який був на вантажному автомобілі «Вольво», завантажили першим, після чого він одразу поїхав у місто Кривий Ріг, де чекав на мене. Наступного дня його почали завантажувати соняшниковою олією. Після того, як його завантажили, він одразу поїхав до ОСОБА_19 у місто Кривий Ріг. Прибувши того ж дня до міста Кривий Ріг вони разом з ОСОБА_20 поїхали на двох вантажних автомобілях до міста Одеса. Пересуваючись автошляхами до міста Одеса у них приблизно за сто кілометрів від міста зламались автомобілі, в ході чого ОСОБА_17 зателефонував невідомим йому особам, які приїхали до них на автомобілі марки «Volkswagen LT 35» білого кольору з д/н НОМЕР_15 та привезли їм пальне, після чого поїхали в невідомому напрямку. Так він в подальшому передав ключі від свого вантажного автомобіля, за кермом якого він перебував, вище вказаному чоловіку ім`я якого не пам`ятає, та після чого він направився у кабіну автомобіля, де заснув, так як дуже втомився. Проснувшись у вказаному автомобілі, він був вже в місті Одеса десь посеред поля. Після чого вони пересіли до легкового автомобіля та невідомий йому чоловік, який був за кермом вантажного автомобіля, відвіз його до його будинку за адресою АДРЕСА_3 . за вище вказану поїздку ОСОБА_16 йому пообіцяв заплатити 2 500 доларів США. Гроші обіцяв виплатити в період двох трьох тижнів. За вищевказаний період ОСОБА_23 йому так і не заплатив, після чого він почав йому телефонувати, але він не відповідав на його телефонні дзвінки, після чого він вирішив поїхати на автостоянку, яка розташована за адресою: в м. Одеса, по вул. Набережній. Він зустрівся з ним та він йому повідомив щоб він зачекав з грошима, після чого він поїхав додому. На теперішній час він йому не виплатив грошові кошти за вищевказану роботу,

Також в ході проведення слідчих дій з підозрюваним ОСОБА_15 було детально описано місце розташування автобази, з якої було здійснено виїзд на вантажних автомобілях до м. Дніпра, також на даній базі були надані підроблені технічні паспорта, водійські посвідчення, номерні знаки, мобільні телефони, за допомогою яких вони з`єднувалися, в ході проведення слідчих розшукових дій було встановлено місце бази, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , також був допитаний в якості свідка ОСОБА_24 , яки повідомив що за вищевказаною адресою його разом з ОСОБА_15 , та третім водієм, забирали з бази на автомобілі «Volkswagen LT 35» д/з НОМЕР_15 , та вони поїхали втрьох до м. Дніпра, також, на даній базі ОСОБА_24 домовлявся з ОСОБА_16 про заробітну плату за виконану роботу, а саме перевезення вантажу з м. Дніпра до м. Одеси, та він повинен був привезти товар на вищевказану базу. Також зі свідком ОСОБА_24 було проведено слідчий експеримент. В ході проведення слідчого експерименту свідок вказав на базу, яка розташована за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. Набережна буд. 11.

В ході проведення слідчих дій з підозрюваним ОСОБА_25 , останній повідомив, що за адресою: АДРЕСА_4 , йому та підозрюваному ОСОБА_15 надали підроблені водійські посвідчення на інше ім`я, також надали вантажні автомобілі для здійснення перевезення товару з м. Дніпра до м. Одеси, також їм надали технічні паспорта на вантажні автомобілі та інші державні номери на авто, щоб вони їх поміняли та вони збігалися з технічними паспортами, також він повинен був привезти товар до м. Одеси за вищевказаною адресою.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок №11 по вул. Набережна, смт. Таїрове, Овідіопольський район, Одеська область належить на праві власності СТ ТОВ «Ірен-Агронатурпродукт».

Слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку на території СТ ТОВ «Ірен-Агронатурпродукт», який розташований за адресою: будинок №11 по вул. Набережна, смт. Таїрове Овідіопольський район, Одеська область, з метою віднайдення та вилучення: мобільних телефонів (мобільні термінали систем зв`язку); комп`ютерної техніки та носіїв інформації; магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, чорнових записів, штампів, печаток, договорів, товарно-транспортних накладних, автомобіля марки «Volkswagen LT 35» д/з НОМЕР_15 , двох автомобілів «ДАФ ФХ12» білого кольору та автомобіля «Рено Преміум 400» білого кольору, автомобіля марки «VOLVO», причепів «MAISONNEUVE S-358RB» червоного кольору, «MAISONNEUVE S-338FGMD1» білого кольору, «STOKOTA OPL 38-3» білого кольору, підроблених посвідчень водія та техпаспортів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ТІС «Транс», ТОВ «Трамп», підроблених державних автомобільних знаків на автомобілі «VOLVO» та причепи НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_19 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказано адресою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040660000798 від 05.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України..

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак із доданих до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх даних, що можуть свідчити про те, що на території СТ ТОВ «Ірен-Агронатурпродукт» за адресою: будинок №11 по вул. Набережна, смт. Таїрове Овідіопольський район, Одеська область можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку на території СТ ТОВ «Ірен-Агронатурпродукт» за адресою: будинок №11 по вул. Набережна, смт. Таїрове Овідіопольський район, Одеська область.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12019040660000798 від 15.05.2019 року, а саме на території СТ ТОВ «Ірен-Агронатурпродукт», розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Таїрове, вул. Набережна, буд. 11, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1