Ухвала

від 03.04.2020 по справі 344/4500/20

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/4500/20

Провадження № 1-кс/344/1798/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12016090220000289 від 01.10.2016 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 01.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016090220000289 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 30 вересня 2016 року в Рожнятівське ВП ГУ НП надійшло депутатське звернення депутата Івано-Франкіської обласної ради ОСОБА_4 про те, що в с. В.Струтинь, Рожнятівського району, в урочищі «Під Бором» ПрАТ «Івано-Франківськторф» здійснює видобуток копалин загальнодержавного значення, а саме: торфу, з порушенням умов розробки та експлуатації родовища, вимог законодавства про охорону надр, вимог щодо правильності розробки родовищ корисних копалин.

Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що службові особи приватного акціонерного товариства «Івано-Франківськторф» (код ЄРДПОУ:05489158), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку використовують земельні ділянки, які розміщені в урочищі «Під Бором», що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, з кадастровими номерами № 2624880901:01:004:0006 площею 172,156 га, № 2624880901:01:004:0005 площею 38,7587 га та №2624880901:01:004:0004 площею 11,4099 га, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, що є порушенням ст. 19 Кодексу України «Про надра».

У ході досудового розслідування установлено, що ПрАТ «Івано-Франківськторф» здійснював видобування корисної копалини загальнодержавного значення торфу на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1083 в межах вказаних земельних ділянок, дія якого закінчилася 24.09.2017.

Крім цього, відповідно до Акту, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів № 135, проведеного ДЕІ Карпатського округу з 09.08.2019 по 13.08.2019 року щодо дотримання вимог законодавства ПрАТ «Івано-Франківськторф», встановлено, що ПрАТ «Івано-Франківськторф» продовжує неправомірне видобування корисних копалин загальнодержавного значення за відсутності спеціального дозволу на користування надрами.

При цьому, розмір збитків внаслідок такої незаконної діяльності ПрАТ «Івано-Франківськторф» складає 1 249 066 грн. 50 коп., що підтверджується розрахунком розміру збитків від порушення законодавства про охорону надр при самовільному користуванні надрами (торф) за 2018 рік за межами населеного пункту Верхній Струтинь на ділянці «Під Бором» Рожнятівського району, який проведено ДЕІ Карпатського округу.

Додатково установлено, що ПрАТ «Івано-Франківськторф» (код ЄДРПОУ: 05489158, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Б.Хмельницького, 59) здійснює незаконний видобуток корисних копалин (торфу) за межами села Верхній Струтинь на земельних ділянках із кадастровими номерами №№ 2624880901:01:004:0003, 2624880901:01:004:0004, 2624880901:01:004:0005, 2624880901:01:004:0006, власником яких є Івано-Франківська обласна державна адміністрація (код ЄДРПОУ: 20567921, юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21), що підтверджено відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

23 липня 2019 року здійснено виїзд за адресою фактичного проведення робіт ПрАТ «Івано-Франківськторф» та проведено огляд місця події із застосуванням фото, - відеофіксації. В ході проведення огляду місця події установлено, що на зазначеній вище земельній ділянці в районі села Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, за допомогою екскаватора «Драглайн» проводилось зняття та завантаження шару грунту із торфом (торфосумішшю). Також установлено, що сліди із торфосумішшю вели до виробничих потужностей ПрАТ «Івано-Франківськторф».

Окрім вказаного, у процесі досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефенціарним власником у наступних підприємствах, адреса реєстрації яких збігається із адресою реєстрації та фактичним місцем розташування ПрАТ «Івано-Франківськторф» (м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 59), а саме: ТОВ «Спільне Українсько-словацьке підприємство «Укрсловторф» (код ЄДРПОУ: 24686290), ТОВ «Спільне Українсько-чеське підприємство «Агро ЦС Україна» (код ЄДРПОУ: 30984421).

Також за вказаною адресою (м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 59), розташоване і ТОВ «ВД Торф» (код ЄДРПОУ: 38960125), кінцевим бенефенціарним власником якого до недавнього часу був ОСОБА_5 , та через яке після закінчення дії спецдозволу у ПрАТ безпосередньо і реалізовується незаконно видобутий торф за межі України.

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в усіх приміщеннях, власником та користувачем яких є ПрАТ «Івано-Франківськторф», за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р., с. Верхній Струтинь, вулиця Заводська, будинок 39.

Враховуючи, що таку злочинну діяльність службові особи проводять і по даний час, під час проведення обшуку планується відшукання усіх документів (у паперових та електронних носіях) щодо діяльності ПрАТ «Івано-Франківськторф», ДП «Агроторф» ВАТ «Івано-Франківськторф» (код ЄДРПОУ: 30474765), ТОВ «ВД Торф» (код ЄДРПОУ: 38960125), ТОВ «Спільне Українсько-словацьке підприємство «Укрсловторф» (код ЄДРПОУ: 24686290), ТОВ «Спільне Українсько-чеське підприємство «Агро ЦС Україна» (код ЄДРПОУ: 30984421), ТОВ «АГРО» (код ЄДРПОУ: 31044399), за період з 29.05.2015 по 31.03.2020, зокрема: договорів та усіх додатків до них щодо оренди земельних ділянок, усіх документів реалізації видобутого торфу (торфосуміші), документів та чорнових записів із ідентифікаційними даними по працівниках, документів щодо їх перебування на посадах та посадових інструкцій, та інших особах, які здійснюють видобування торфу, документів щодо сил і засобів (техніки, транспорту, машин і механізмів тощо), якою проводиться видобування та переробка, фасування та реалізація, торфу (торфосуміші), продуктів переробки торфу (субстратів, торфобрикетів тощо), та інші документи які містять відомості щодо видобування, переробки, реалізації торфу, із можливістю вилучення їх оригіналів, а також виявлення та вилучення сил і засобів (техніки, транспорту, машин і механізмів тощо), якими проводиться видобування та переробка, фасування та реалізація, торфу (торфосуміші), продуктів переробки торфу (субстратів, торфобрикетів тощо) як знарядь та засобів скоєння злочинів, та які можуть зберігатися за адресою місця розташування ПрАТ «Івано-Франківськторф», з метою встановлення всіх фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, власником будівлі контори та мехмайстерні за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р., с. Верхній Струтинь, вулиця Заводська, будинок 39, є ПрАТ «Івано-Франківськторф».

Враховуючи, що особи юридично обізнані у своїй діяльності, спілкуються із вузьким колом осіб та свою незаконну діяльність здійснюють через інших (третіх) осіб, проведення обшуку є найбільш доцільним заходом, оскільки без його проведення особи, які причетні до скоєння даного злочину, матимуть можливість знищити, сховати чи спотворити відомості, які планується відшукати. А це створить перешкоди у проведенні повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх фактичних обставин у провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У ст. 234 КПК України законодавцем чітко визначено обов`язок слідчого довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи саме знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а не про ймовірну можливість цього. Не доведеність цих обставин є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

В той же час як до клопотання, так і в судовому засіданні не долучено належних доказів та достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись відшукувані речі та документи, оскільки 04.09.2019 року за даною адресою вже було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді від 23.08.2019 року та відшукувані речі та документи вилучені не були.

В той же час вважаю вказане клопотання передчасним, оскільки документи, які сторона кримінального провадження планує відшукати під час проведення обшуку, та які можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, можливо отримати в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, обґрунтованих підстав вважати протилежне не встановлено, не вбачається і наявність достатніх підстав вважати, що обшук є єдиним способом отримати відомості, які можуть міститися у відшукуваних документах, тому поза розумним сумнівом таке втручання не буде пропорційним поставленій меті.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ч. 1 ст. 166 КПК України.

Так, відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1