Ухвала

від 12.03.2020 по справі 757/11512/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11512/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000099 від 03.05.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.03.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000099 від 03.05.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018101060000099 від 03.05.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури надійшла заява в.о. директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння нежитловими приміщеннями за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 49.

20.04.2018 комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» з метою перевірки права власності на комунальне майно отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відповідно до якої нежитлові приміщення у цокольному поверсі, з № 1 по № 7 (групи приміщень № 118А) ( в літ. А), загальною площею 112,9 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровані за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 1057, виданого 19.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Так, житловий будинок АДРЕСА_2 перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Києва, з управлінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», що підтверджується розпорядженням виконавчого органу КМР (КМДА) від 10.12.2010 № 1112, розпорядженнями Печерської РДА від 20.09.2013 № 509 та від 20.06.2014 №318.

Відповідно до Договору №121/КК/606 від 20.09.2017 про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду нежитлове приміщення загальною площею 118.8 кв. м. у цокольному поверсі житлового будинку № 49 по вул. Предславинській передано в оренду Громадській організації «Наш дім - Чоколівка» строком до 18.09.2020 року, з правом передачі об`єкту повністю або частково в користування іншій особі, а відповідно до Договору про передачу майна територіальної громади міста Києва в суборенду від 01.02.2018 зазначене нежитлове приміщення передане в суборенду Всеукраїнському громадському об`єднанню «АВТОМАИДАН» строком до 18.09.2020 року.

Відповідно до відомостей, які містяться в системі електронних торгів арештованим майном Державного підприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції України 02.04.2018 відбулись у м. Києві торги з продажу іпотечного майна: нежитлових приміщень з № 1 по № 7 (групи приміщень № 118А) (в літ. А), загальною площею 112,9 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Предславинська. 49, приміщення 118а.

В свідоцтві, виданому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 19.04.2018 та зареєстрованому в реєстрі за № 1057, зазначається, що воно видано на підставі Акту про реалізацію предмета іпотеки шляхом проведення електронних торгів з реалізації арештованого майна боржника, затвердженого Начальником Центрального відділу державної виконавчої служби м. Чернігова 17.04.2018 і посвідчується, що ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності майно, що складається з: нежитлових приміщень з № 1 по № 7 (група приміщень № 118-А) (в літері А) в будинку АДРЕСА_2 .

Вище вказане нерухоме майно раніше належало боржнику ОСОБА_7 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу 16.08.201 року за р/н НОМЕР_3 , зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрації. Права власності 16.08.2017 року, ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу, номер запису про право власності 21905411, реєстраційний номер об`єкту 1251850080000. Загальна площа нежитлових приміщень становить 112,9 кв. м. та придбане ОСОБА_5 за 2600000 гривень 00 коп.

Відповідно до відомостей Департаменту комунальної власності Київської міської державної адміністрації, станом на 20.04.2018, в переліку об`єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом зазначений об`єкт - нежитлові приміщення, площею 112,9 кв. м., за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 49, літ. «А».

Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом з використанням підробленого наказу заволоділи нежитловим приміщенням у цокольному поверсі, загальною площею 112,9 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , відчужено незаконно.

Також, в ході виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України прокурора Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №42018101060000099 від 27.04.2018 за ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Новозаводським РВ у м. Чернігові УДМС України в Чернігівській області, при цьому при перевірці за Державним реєстром речових прав виявлено, що ОСОБА_9 володіє нежитловим приміщенням по АДРЕСА_4 загальною площею 89 кв.метрів.

При вивченні витягу встановлено, що нежитлове приміщення по АДРЕСА_4 11.05.2018 року на підставі свідоцтва про право власності від 25.03.2005 року видане Головним Управлінням комунальної власності КМДА через державного реєстратора ОСОБА_10 КП Експлуатації і ремонту житлового фонду «ЖИТЛО-СЕРВІС» м.Київ зареєстрував України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець АР Крим, документований паспортом НОМЕР_6 виданий Красноперекопським МВ ГУМВС України в АР Крим, після чого 30.05.2018 року згідно договору позики №1 передав в іпотеку ОСОБА_9 вказане приміщення, договір позики укладався терміном на 1 місяць, іпотечний договір посвідчено приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Після цього державний реєстратор Київської філії комунального підприємства Березанської сілької ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації» ОСОБА_13 23.08.2018 реєструє право власності за ОСОБА_9 яка в свою чергу 31.08.2018 року передає приміщення в іпотеку ОСОБА_14 у зв`язку з позикою грошових коштів в сумі 800000 гривень.

09.11.2018 року державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Чернігів ГТУЮ у Чернігівській області ОСОБА_15 на приміщення по АДРЕСА_4 накладається арешт за виконавчим провадженням.

За результатами подальших оперативно-розшукових заходів встановлено, що приміщення передано до ДП «СЕТАМ» для продажу, та вже відбулись торги, останні назначені на 25.02.2019 року та ціна приміщень складає 1 778 000 гривень.

Окрім цього встановлено, що дане приміщення широко рекламується з січня 2019 року для продажу за ціною 63 тис. доларів США, ріелтор Оксана Миколаївна м.т. НОМЕР_7 агенція нерухомості «ІНГОЛД».

Відповідно до відповіді КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за №062/14-2518 (И-2019) від 19.02.2019 право власності на приміщення АДРЕСА_5 на праві власності не зареєстровані.

За результатами вивчення матеріалів виконання доручення прокурором Київської місцевої прокуратури №6 за фактом можливого шахрайського заволодіння нерухомим майном до ЄРДР внесено відповідні відомості та присвоєно №42019101060000045 від 19.02.2019 за ч. 4 ст. 190 КК України та 21.02.2019 процесуальним керівником прийнято рішення про об`єднання вказаних кримінальних проваджень з підстав передбачених ч.1 ст.217 КПК України та присвоєно об`єднаному провадженню №42018101060000099.

У кримінальному провадженні № 42018101060000099 від 03.05.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України станом на даний час особам про підозру не повідомлялось.

Також, 31.10.2019 начальником відділення СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 прийнято рішення про закриття вказаного провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

За результатами перевірки вказаної постанови 11.02.2020 прокурором КМП №6 ОСОБА_3 прийнято рішення про скасування вказаного рішення.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 42018101060000099 від 03.05.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України закінчується 14.02.2020.

В подальшому слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_17 13.02.2020 задоволено частково клопотання прокурора КМП №6 ОСОБА_3 та продовжено строк досудового розслідування на 1 місяць, тобто до 14.03.2020.

Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку зі складністю кримінального провадження через необхідність додаткового часу на проведення та завершення всіх необхідний слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, за ознаками якого проводиться досудове розслідування, відносяться до особливо тяжкого злочину.

Так, у вказаному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1. Встановити місцезнаходження та забезпечити явкою до органу досудового слідства для проведення слідчих дій ОСОБА_18 який згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 17.05.2017 року звернувся до державного реєстратора ОСОБА_19 філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» міста Києва та надав на реєстрацію свідоцтво про право власності від 18.03.2004 року на бланку серії НОМЕР_8 яке видано згідно наказу Головного управління комунальної власності м. Києва №931-К7н від 17.03.2004, надати запит до ДФС України з приводу отриманих прибутків за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2019 року;

2. Встановити повні анкетні дані державного реєстратора ОСОБА_19 філії комунального підприємства Київської обласної ради «Готово» міста Києва та провести допит в якості свідка з приводу реєстрації права власності за ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_9 ;

3. Встановити місцезнаходження ОСОБА_7 та забезпечити явкою до Печерського УП ГУ НП у місті Києві для проведення допиту в якості свідка за фактом придбання нежитлового приміщення у ОСОБА_18 та подальшого отримання позики від ОСОБА_20 та укладення договору іпотеки, надати запит до ДФС України з приводу отриманих прибутків за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2019 року;

4. Встановити місцезнаходження ОСОБА_20 та забезпечити явку до Печерського УП ГУ НП у місті Києві для проведення допиту в якості свідка за фактом отримання в іпотеку нежитлового приміщення АДРЕСА_6 від ОСОБА_7 , надати запит до ДФС України з приводу отриманих прибутків за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2019 року;

5. Встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та перевірити їх за наявними обліками ГУ НП у місті Києві;

6. Перевірити за Державним реєстром речових прав кому наразі належить нежитлове приміщення площею 112,9 кв. метрів по вул. Предславинській 49 в м. Києві та витяг долучити до матеріалів виконаного доручення;

7. Встановити місцезнаходження ОСОБА_21 та допитати її в якості свідка з приводу обставин придбання нежитлового приміщення через систему електронних торгів ДП «СЕТАМ» та долучити відповідні документи які посвідчують право власності на об`єкт.

8. Встановити місцезнаходження офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 та забезпечити явкою останнього до Печерського УП ГУ НП у місті Києві для проведення допиту в якості свідка з приводу посвідчення свідоцтва про право власності на нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 за ОСОБА_21 ;

9. Встановити місцезнаходження офісу приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 та забезпечити явкою останнього до Печерського УП ГУ НП у місті Києві для проведення допиту в якості свідка з приводу посвідчення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення ОСОБА_18 та ОСОБА_7 що мало місце 16.08.2017 року;

10. Встановити місцезнаходження офісу приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_22 та забезпечити явкою останньої до Печерського УП ГУ НП у місті Києві для проведення допиту в якості свідка з приводу посвідчення договору іпотеки нежитлового приміщення ОСОБА_18 та ОСОБА_7 що мало місце 22.08.2017 року;

11. Надати запит до ВРАЦС для отримання інформації щодо ОСОБА_18 та перевірити за наявними обліками ДПС України на предмет перетину державного кордону України за період часу з 01.01.2014 по даний час;

12. Допитати в якості свідка ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож: АДРЕСА_7 (м.т. НОМЕР_10 ) з приводу оренди нежитлового приміщення по вул. Предславинській 49 (група приміщень площею 118 кв. метрів) в м. Києві;

13. Допитати в якості свідка представника ГО «Наш Дім - Чоколівка» ОСОБА_24 АДРЕСА_8 (м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) з приводу оренди приміщення по вул. Предславинській 49 у посадових осіб Печерської РДА та послідуючої передачі в оренду ГО ВО «Автомайдан»;

14. Допитати в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 (м.т. НОМЕР_13 ) з приводу набуття права власності на нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 ;

15. Допитати в якості свідка ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_4 прож: АДРЕСА_11 (м.т. НОМЕР_14 ) з приводу набуття права власності на нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 ;

16. Допитати в якості свідка ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_5 прож: АДРЕСА_12 з приводу відомих обставин набуття права власності на нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 ;

17. Допитати в якості свідка представника підприємства балансоутримувача КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» з приводу відомих обставин вчиненного кримінального правопорушення;

18. Допитати в якості свідка ріелтора ОСОБА_27 ( НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) яка 25.01.2018 року в мережі інтернет рекламувала продаж приміщення по АДРЕСА_2 за ціною в 115 тис. доларів США з приводу осіб які надавали інформацію про продаж вищевказаного об`єкта нерухомості;

19. Допитати в якості свідка ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_6 прож: АДРЕСА_13 з приводу участі 21.12.2017 року в описі та арешту майна по АДРЕСА_2 який проводив державний виконавець Печерського РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_29 ;

20. Допитати в якості свідка ОСОБА_30 прож: АДРЕСА_14 з приводу участі 21.12.2017 року в описі та арешту майна по АДРЕСА_2 який проводив державний виконавець Печерського РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_29 ;

21. Допитати в якості свідка ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_7 прож: АДРЕСА_15 з приводу участі 21.12.2017 року в описі та арешту майна по АДРЕСА_2 який проводив державний виконавець Печерського РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_29 та отримання на зберігання вищевказаного майна;

22. Допитати в якості свідка державного виконавця Печерського РВДВС м. Київ ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу проведення опису та арешту майна по вул. Предславинській 49 в м. Києві що мало місце 21.12.2017 року згідно постанови по ВП №55168232 від 17.11.2017 року;

23. Встановити посадових осіб ТОВ «АТЛАНТ-УКРГРУП» ЄДРПОУ 40755021 та допитати їх в якості свідків з приводу виготовлення звіту про оцінку майна, а саме: нежитлових приміщень по вул. Предславинській 49 в м. Києві, при цьому з`ясувати на підставі яких документів виготовлявся звіт та замовника, зокрема директора ОСОБА_32 та кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_33 ;

24. Встановити повні анкетні дані оцінювача ОСОБА_34 який безпосередньо проводив оцінку нерухомого майна від ТОВ «АТЛАНТ-УКРГРУП» та провести його допит в якості свідка з данного приводу;

25. Встановити повні анкеті дані ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 яка 16.08.2017 року діючи від імені ОСОБА_18 в офісі приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 продала приміщення по вул. Предславинській 49, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_18 ;

26. Встановити місцезнаходження ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_9 який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 (ІПН НОМЕР_19 ) та допитати в якості свідка з приводу представлення інтересів ОСОБА_18 щодо нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 згідно довіреності яка посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_36 , а також з приводу надання передоручення від ОСОБА_18 ОСОБА_9 яка посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_37 .

У зв`язку з викладеним, прокурор вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000099 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000099 є обґрунтованим.

Разом з цим, з врахуванням тих слідчих дій, які необхідно вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018101060000099 від 03.05.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018101060000099 від 03.05.2018, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 14 вересня 2020 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1