Ухвала

від 03.04.2020 по справі 757/14451/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14451/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2020 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , яке погоджено процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів ТОВ «Новітнє обладнання», ТОВ «Карнаж» (код ЄДРПОУ 42578010), ТОВ «Тентас Опт» (код ЄДРПОУ 42536096), ТОВ «Ерні Трейд» (код ЄДРПОУ 42521954), ТОВ «Аква Ресурс Лтд» (код ЄДРПОУ 42496897), ТОВ «Юником Сервис» (код ЄДРПОУ 42488121), ТОВ «Стелла Агротрейд» (код ЄДРПОУ 42372371), ТОВ «Даріус Імпорт» (код ЄДРПОУ 42364816), ТОВ «Райз-Ап» (код ЄДРПОУ 42304610), ТОВ «Емпайр Трейд» (код ЄДРПОУ 42222994), ТОВ «Фудстаф Транс» (код ЄДРПОУ 42218312), ТОВ «Топ Чейн» (код ЄДРПОУ 42214281), ТОВ «Опен Торг» (код ЄДРПОУ 42199976), ТОВ «Смайт Компані» (код ЄДРПОУ 42199735), ТОВ «Мейк Апест» (код ЄДРПОУ 42191151), ТОВ «СТ ВІД» (кол. назва Аргиад, код ЄДРПОУ 41984078), ТОВ «Агротрейд Юг» (код ЄДРПОУ 41962726), ТОВ «Дельта Плюс Групп» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «Алор Опт» (код ЄДРПОУ 41916191), ТОВ «Новації Та Технології» (код ЄДРПОУ 41851082), ТОВ «Каст Індастрі» (кол. назва Трейд Сістем), (код ЄДРПОУ 41807651), ТОВ «Делс Пром» (код ЄДРПОУ 41785958), ТОВ «Віп Декс» (код ЄДРПОУ 41785916), ТОВ «Бест Глобал» (код ЄДРПОУ 41785895), ТОВ «Сайленс Компані» (код ЄДРПОУ 41723306), ТОВ «Зернооптторг» (код ЄДРПОУ 41710935), ТОВ «Топ Транс Трейд» (код ЄДРПОУ 41535327), ТОВ «Мейс і Ко» (кол. назва Бейлін І К) (код ЄДРПОУ 41309618), ТОВ «Юпітер-17» (код ЄДРПОУ 41285092) ТОВ «Вартод» (код ЄДРПОУ 41011270), ТОВ «Текс Хауз» (код ЄДРПОУ 40626459) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців підконтрольних вище вказаній групі осіб, в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарів, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги отриманих та реалізованих виробів, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомості про нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання передачі товарів, документи складського обліку; комп`ютерна техніка та оргтехніка; електронні носії інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо); печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019100090001455 від 12.02.2019 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ «Новітнє обладнання» під час поставки комп`ютерного обладнання та програмного забезпечення в державні установи за безпідставно завищеними цінами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Новітнє обладнання» (код ЄДРПОУ 38929719), здійснюючи фінансово-господарську діяльність у сфері інформаційних технологій, продажу та впровадження комп`ютерного устаткування та програмного забезпечення, за попередньою домовленістю з керівниками державних установ, попередньо отримували інформацію щодо державних публічних закупівель до моменту їх оголошення (публікації) на офіційному веб-ресурсі prozorro.gov.ua стосовно предмету закупівлі та його специфікації.

В подальшому, володіючи вказаною інформацією, без наявних на те підстав, за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ «Новітнє обладнання», посадові особи державних установ вносили корективи до технічного завдання, специфікації предмету закупівлі та впливали на формування тендерної документації таким чином, щоб ТОВ «Новітнє обладнання» мало перевагу серед інших учасників закупівель, в результаті чого отримувало завідомо виграшну пропозицію.

Крім того, цінова пропозиція предметів закупівель формувалася за значно завищеною вартістю від середньо ринкової з метою подальшого привласнення та розтрати державних коштів у розмірі різниці реальної вартості предмету закупівлі та цінової пропозиції переможця закупівлі.

Так, за результатами проведення аукціонів, тільки пропозиція ТОВ «Новітнє обладнання» відповідала усім критеріям та умовам, що були визначені у тендерній документації. В подальшому, отримані кошти з державного бюджету ТОВ «Новітнє обладнання», спрямовувались у тіньовий сектор економіки на підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, під виглядом фінансово-господарських відносин за нібито надані послуги з розробки програмного забезпечення.

Установлено, що в період з 2017 по 2019 роки ТОВ «Новітнє обладнання» отримало перемогу в державних закупівлях на поставку комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання, послуг з конфігурування програмного забезпечення серверів та систем зберігання даних та ін., за результатами яких товариством укладено угод на загальну суму близько 231 млн. грн.

В ході здійснення заходів з встановлення підконтрольних посадовим особам ТОВ «Новітнє обладнання» суб`єктів підприємницької діяльності, через які здійснювався вивід коштів з державного бюджету в тіньовий сектор економіки, як результат фіктивних фінансово-господарських відносини та в подальшому привласнили кошти державного бюджету, виявлено наступні товариства: ТОВ «Карнаж» (код ЄДРПОУ 42578010), ТОВ «Тентас Опт» (код ЄДРПОУ 42536096), ТОВ «Ерні Трейд» (код ЄДРПОУ 42521954), ТОВ «Аква Ресурс Лтд» (код ЄДРПОУ 42496897), ТОВ «Юником Сервис» (код ЄДРПОУ 42488121), ТОВ «Стелла Агротрейд» (код ЄДРПОУ 42372371), ТОВ «Даріус Імпорт» (код ЄДРПОУ 42364816), ТОВ «Райз-Ап» (код ЄДРПОУ 42304610), ТОВ «Емпайр Трейд» (код ЄДРПОУ 42222994), ТОВ «Фудстаф Транс» (код ЄДРПОУ 42218312), ТОВ «Топ Чейн» (код ЄДРПОУ 42214281), ТОВ «Опен Торг» (код ЄДРПОУ 42199976), ТОВ «Смайт Компані» (код ЄДРПОУ 42199735), ТОВ «Мейк Апест» (код ЄДРПОУ 42191151), ТОВ «СТ ВІД» (кол. назва Аргиад, код ЄДРПОУ 41984078), ТОВ «Агротрейд Юг» (код ЄДРПОУ 41962726), ТОВ «Дельта Плюс Групп» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «Алор Опт» (код ЄДРПОУ 41916191), ТОВ «Новації Та Технології» (код ЄДРПОУ 41851082), ТОВ «Каст Індастрі» (кол. назва Трейд Сістем), (код ЄДРПОУ 41807651), ТОВ «Делс Пром» (код ЄДРПОУ 41785958), ТОВ «Віп Декс» (код ЄДРПОУ 41785916), ТОВ «Бест Глобал» (код ЄДРПОУ 41785895), ТОВ «Сайленс Компані» (код ЄДРПОУ 41723306), ТОВ «Зернооптторг» (код ЄДРПОУ 41710935), ТОВ «Топ Транс Трейд» (код ЄДРПОУ 41535327), ТОВ «Мейс і Ко» (кол. назва Бейлін І К) (код ЄДРПОУ 41309618), ТОВ «Юпітер-17» (код ЄДРПОУ 41285092) ТОВ «Вартод» (код ЄДРПОУ 41011270), ТОВ «Текс Хауз» (код ЄДРПОУ 40626459).

За результатами аналізу установчих документів вищевказаних комерційних структур встановлено, що їх діяльність не пов`язана з розробкою, впровадженням програмного забезпечення та комп`ютерним устаткуванням, також відсутні будь-які потужності, а саме: складські приміщення, виробництва, кваліфікований штат персоналу у сфері інформатизації. Крім того, зазначені товариства пов`язані між собою засновниками та директорами, а також юридичними адресами. В ході огляду відкритих джерел мережі Інтернет, додатково встановлено, що відносно вказаних суб`єктів підприємницької діяльності проводяться досудові розслідування правоохоронними органами стосовно ухилення від сплати податків та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Новітнє обладнання» у період з 2017 по 2019, за попередньою змовою із службовими особами державних установ забезпечили перемогу вказаного товариства у державних закупівлях та в подальшому сприяли заволодінню коштами з державного бюджету в особливо великих розмірах, в результаті чого державі заподіяно майнову шкоду (збитки) в особливо великих розмірах.

Враховуючи наявні матеріали досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, що підтверджують вчинення членами організованої кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються в квартирі АДРЕСА_1 , в якій проживає засновник ТОВ «Новітнє обладнання» (код ЄДРПОУ 38929719) ОСОБА_5 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартири АДРЕСА_1 інформація відсутня.

Згідно відповіді з КП Київської міської ради «КМ БТІ» квартира АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019100090001455 від 12.02.2019 дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів ТОВ «Новітнє обладнання», ТОВ «Карнаж» (код ЄДРПОУ 42578010), ТОВ «Тентас Опт» (код ЄДРПОУ 42536096), ТОВ «Ерні Трейд» (код ЄДРПОУ 42521954), ТОВ «Аква Ресурс Лтд» (код ЄДРПОУ 42496897), ТОВ «Юником Сервис» (код ЄДРПОУ 42488121), ТОВ «Стелла Агротрейд» (код ЄДРПОУ 42372371), ТОВ «Даріус Імпорт» (код ЄДРПОУ 42364816), ТОВ «Райз-Ап» (код ЄДРПОУ 42304610), ТОВ «Емпайр Трейд» (код ЄДРПОУ 42222994), ТОВ «Фудстаф Транс» (код ЄДРПОУ 42218312), ТОВ «Топ Чейн» (код ЄДРПОУ 42214281), ТОВ «Опен Торг» (код ЄДРПОУ 42199976), ТОВ «Смайт Компані» (код ЄДРПОУ 42199735), ТОВ «Мейк Апест» (код ЄДРПОУ 42191151), ТОВ «СТ ВІД» (кол. назва Аргиад, код ЄДРПОУ 41984078), ТОВ «Агротрейд Юг» (код ЄДРПОУ 41962726), ТОВ «Дельта Плюс Групп» (код ЄДРПОУ 41916228), ТОВ «Алор Опт» (код ЄДРПОУ 41916191), ТОВ «Новації Та Технології» (код ЄДРПОУ 41851082), ТОВ «Каст Індастрі» (кол. назва Трейд Сістем), (код ЄДРПОУ 41807651), ТОВ «Делс Пром» (код ЄДРПОУ 41785958), ТОВ «Віп Декс» (код ЄДРПОУ 41785916), ТОВ «Бест Глобал» (код ЄДРПОУ 41785895), ТОВ «Сайленс Компані» (код ЄДРПОУ 41723306), ТОВ «Зернооптторг» (код ЄДРПОУ 41710935), ТОВ «Топ Транс Трейд» (код ЄДРПОУ 41535327), ТОВ «Мейс і Ко» (кол. назва Бейлін І К) (код ЄДРПОУ 41309618), ТОВ «Юпітер-17» (код ЄДРПОУ 41285092) ТОВ «Вартод» (код ЄДРПОУ 41011270), ТОВ «Текс Хауз» (код ЄДРПОУ 40626459) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців підконтрольних вище вказаній групі осіб, в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження товарів, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги отриманих та реалізованих виробів, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомості про нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання передачі товарів, документи складського обліку; комп`ютерна техніка та оргтехніка; електронні носії інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), шляхом зняття копії інформації з вказаних носіїв; печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо).

Визначити строк дії ухвали до 02 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1