Ухвала

від 25.03.2020 по справі 757/12854/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12854/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12020000000000031 від 16.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 25 ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокуратура України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12020000000000031 від 16.01.2020 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також зберігання з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного податку, вчинених організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група, яка під виглядом законної господарської діяльності через групу компаній «Мірана» здійснює оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами із підробленими марками акцизного збору.

Члени вказаної організованої групи з метою прикриття протиправної діяльності та запобігання від її викриття правоохоронними органами в період з 2018 по 2020 роки імітували законну господарську діяльність використовуючи попередньо зареєстровані підконтрольні членам організованої групи компанії, з яких 5 основних: ТОВ «Максі торг лтд» (код ЄДРПОУ 42292181), ТОВ «Мегаторг лтд» (код ЄДРПОУ 42492033), ТОВ«Торговий дім «Мірана» (код ЄДРПОУ 41814559), ТОВ «Юкрейніан тобако груп» (код ЄДРПОУ 43412891), ТОВ «Альтаір стайл» (код ЄДРПОУ 43138385) та понад 15 пов`язаних спільними засновниками, директорами, підписантами і т.п. товариств, а саме: ТОВ «Альтаір лайт» (код ЄДРПОУ 41443163), ТОВ «Альфа тім» (код ЄДРПОУ 41834947), ТОВ «Гентра сервіс» (код ЄДРПОУ 41965757), ТОВ «Ірінком» (код ЄДРПОУ 41843800), ПП «Фірма «Мірана» (код ЄДРПОУ 24449164), ТОВ «Моріс лімітед» (код ЄДРПОУ 42566225), ТОВ«Сигма ритейл» (код ЄДРПОУ 42090531), ТОВ «Тарум трейд» (код ЄДРПОУ 42659974), ТОВ «Фридом компані» (код ЄДРПОУ 42807851), ТОВ «Еволюшн лтд» (код ЄДРПОУ 42096554), ТОВ «Комерслімітед» (код ЄДРПОУ 42001221), ТОВ «Метио трейд груп» (код ЄДРПОУ 41965668), ТОВ «МК-стиль» (код ЄДРПОУ 41965715), ТОВ «Транс газ енерджі» (код ЄДРПОУ 41977102), ТОВ «Тренд класик» (код ЄДРПОУ 41965448) та інші, які мають ознаки фіктивності, не мають працевлаштованих працівників, офісів, складських приміщень, тощо, через які членами організованої групи здійснювались безтоварні фінансово-господарські операції.

За результатами аналізу установчих документів вищевказаних комерційних структур встановлено, що зазначені товариства пов`язані між собою засновниками та директорами, а також юридичними адресами. В ході огляду відкритих джерел мережі Інтернет, додатково встановлено, що відносно вказаних суб`єктів підприємницької діяльності проводяться досудові розслідування правоохоронними органами стосовно ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом тощо.

Крім цього, встановлено, що у кінці 2019 року та на початку 2020 року у зазначених вище підприємствах, з метою прикриття протиправної діяльності членами організованої групи у черговий раз змінено засновників, керівників, адреси реєстрації юридичних осіб та як наслідок змінено ДПІ обслуговування.

20.03.2020 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м.Чернігів, вул. Інструментальна, 32, за місцем знаходження складу ТОВ «ТД Мірана» проведено обшук, в результаті якого вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в зазначеній ухвалі, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані речі містять сліди кримінального правопорушення, які визнано речовим доказом у провадженні.

Прокурор зазначає, що на даний час є достатньо підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі можуть містити відомості, які мають значення для подальшого досудового розслідування, крім того, на даний час виникла необхідність слідчим шляхом перевірити їх відношення до кримінального правопорушення, детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів, тому просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Власники майна ТОВ «Торговий дім МІРАНА» - про місце, день і час розгляду клопотання повідомлялись через вручення судової повістки слідчому, не з`явились. Слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокуратура України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12020000000000031 від 16.01.2020 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також зберігання з метою використання при продажу товарів, збутом підроблених марок акцизного податку, вчинених організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їхбулоповністюабочастковоперетворено.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на вилучені в ході обшуку 20.03.2020, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 32, за місцем знаходження складу ТОВ «ТД Мірана» речі та документи, з метою недопущення порушення законних прав власника та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно, що зазначено у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотанняпрокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо організованої та транснаціональної злочинності Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції і фіскальної служби та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арештна майно, вилучене під час обшуку від 20.03.2020 в приміщенні, розташованому за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна, 32, яке фактично перебуває у користуванні ТОВ «ТД «Мірана» (код ЄДРПОУ 41814559), а саме: два системних блока «Vinga», грошові кошти в сумі 1 216 384 гривні, Цигарки Bond StreetPremium Mix в кількості 17 блоків, Цигарки Philip Morris Novel Silver в кількості 22 блоки, Цигарки Marlboro в кількості 55 блоків, Цигарки Bond Street Red Selection в кількості 31 блок, Цигарки Bond Street Blue Selection в кількості 42 блоки, Цигарки Bond Street Silver Selection в кількості 38 блоків, Цигарки LM Blue Label в кількості 75 блоків, Цигарки Marlboro Gold в кількості 67 блоків, Цигарки Marlboro Silver в кількості 16 блоків, Цигарки Parliament Night в кількості 12 блоків, Цигарки Parliament Aqua в кількості 75 блоків, Цигарки Parliament Silver в кількості 52 блоки, Цигарки Bond Street Blue (25 сиг) в кількості 97 блоків, Цигарки Bond Street Premium Blue в кількості 20 блоків, Цигарки Bond Street Premium Silver в кількості 22 блоки, Цигарки LM Red Label в кількості 25 блоків, Цигарки LМ Loft Night Blue в кількості 6 блоків, Цигарки LМ Loft Blue в кількості 101 блок, Цигарки LM Loft Sea Blue в кількості 52 блоки, Цигарки LМ Loft DOUBLE SPLASH в кількості 56 блоків, Цигарки LМ Loft HOLIDAY MIX в кількості 29 блоків, Цигарки LМ Loft Mix в кількості 18 блоків, Цигарки Philip Morris Red (25 шт) в кількості 62 блоки, Цигарки Philip Morris Blue (25 шт) в кількості 47 блоків, Цигарки Philip Morris Red в кількості 22 блоки, Цигарки Philip Morris Blue в кількості 19 блоків, Цигарки Philip Morris Novel Blue в кількості 28 блоків, Цигарки Philip Morris Novel MIX в кількості 11 блоків, Цигарки Philip Morris Novel MIX Summer в кількості 64 блоки, Цигарки Winston SuperSLims Fresh в кількості 5 блоків, Цигарки Winston. XS Blue new в кількості 16 блоків, Цигарки Winston. XS Silver new в кількості 15 блоків, Цигарки Camel. в кількості 80 блоків, Цигарки Camel Blue в кількості 67 блоків, Цигарки Winston SuperSLims Blue в кількості 20 блоків, Цигарки LD KS Red в кількості 10 блоків, Цигарки Winston SuperSLims Silver в кількості 24 блоки, Цигарки LD: Blue в кількості 19 блоків, Цигарки LD SS Amber в кількості 46 блоків, Цигарки LD SS Pink в кількості 24 блоки, Цигарки LD SS Violet в кількості 40 блоків, Цигарки LD Impulse SS Purple в кількості 11 блоків, Цигарки LD: KS Red (25 шт) в кількості 32 блоки, Цигарки LD KS Blue ( 25 шт) в кількості 21 блок, Цигарки LD Menthol в кількості 15 блоків, Цигарки Sobranie KS Gold в кількості 4 блоки, Цигарки Sobranie SS Pink в кількості 7 блоків, Цигарки Sobranie SS White в кількості 4 блоки, Цигарки Sobranie КS SS Blacks в кількості 6 блоків, Цигарки Winchester Red в кількості 8 блоків, Цигарки Winchester Blue в кількості 16 блоків, Цигарки Winchester Compact Blue в кількості 18 блоків, Цигарки Winchester Compact Silver в кількості 10 блоків, Цигарки Winston XStyle Blue в кількості 27 блоків, Цигарки Winston XStyle Silver в кількості 37 блоків, Цигарки Wіnstоn XStyle DUO Green в кількості 8 блоків, Цигарки Wіnstоn XStyle DUO Purple в кількості 9 блоків, Цигарки Winston XSpression Fresh в кількості 15 блоків, Цигарки Rothmans Royals Red 25 Exclusive в кількості 64 блоки, Цигарки Rothmans Royals Blue 25 Exclusive в кількості 60 блоків, Цигарки Kent Crystal Blue в кількості 24 блоки, Цигарки Kent Crystal Silver в кількості 10 блоків, Цигарки Kent Crystal Beat в кількості 44 блоки, Цигарки Kent Crystal Mix в кількості 29 блоків, Цигарки Rothmans Blue 25 шт в кількості 181 блок, Цигарки Rothmans Demi Click в кількості 50 блоків, Цигарки Rothmans Demi Click Purple в кількості 50 блоків, Цигарки Rothmans Royals Blue Exclusive в кількості 25 блоків, Цигарки Rothmans Blue в кількості 100 блоків, Цигарки Прилуки Kласичні 12 в кількості 64 блоки, Цигарки Davidоff. Slims Gold в кількості 18 блоків, Цигарки Davidоff. Slims One в кількості 9 блоків, Цигарки Прима. Люкс №8 в кількості 71 блок, Цигарки Прима. Люкс №6 в кількості 58 блоків, Цигарки Прима. Люкс One в кількості 15 блоків, Цигарки Прима Срібна Червона в кількості 32 блоки, Цигарки Прима Срібна Синя в кількості 15 блоків, Цигарки Davidoff Silver в кількості 2 блоки, Цигарки Davidoff SSL-Line Blue в кількості 19 блоків, Цигарки Davidoff SSL-Line Silver в кількості 19 блоків, Цигарки Davidoff Advanced Filter Blue 6 в кількості 16 блоків, Цигарки Davidoff Advanced Filter Silver 4 в кількості 17 блоків, Цигарки Davidоff Reach Purple в кількості 15 блоків, Цигарки Davidоff Reach Max в кількості 23 блоки, Цигарки Jade La Bleue в кількості 42 блоки, Цигарки Jade La Rose в кількості 17 блоків, Цигарки Jade La Ciel в кількості 17 блоків, Цигарки Jade LArome в кількості 22 блоки, Цигарки Jade La Menthe в кількості 12 блоків, Цигарки West Bright Silver Compact+ в кількості 20 блоків, Цигарки West Red XL в кількості 40 блоків, Цигарки West Blue XL в кількості 90 блоків, Цигарки West Silver XL в кількості 44 блоки, Цигарки West Blue new в кількості 17 блоків, Цигарки Kent Neostiks Rich Tobacco (класичний синій) в кількості 38 блоків, Цигарки Neo Stiks Boost Red (ягідна капсула) в кількості 2 блоки, Цигарки Neo Stiks Boost Royale (ягідний мікс) в кількості 16 блоків, Цигарки Neo Stiks Boost Scarlet (карамельний) в кількості 44 блоки, Цигарки Neo Stiks Citrix Mix (цитрусовий МІХ) в кількості 2 блоки, Цигарки Neo Stiks Creamy Tobacco (вершковий) в кількості 2 блоки, Цигарки Neo Stiks Dark Fresh (освіжаюча ягідна капсула) в кількості 2 блоки, Цигарки Compliment Blue Demi в кількості 16 блоків, Цигарки Compliment White Demi в кількості 16 блоків, Цигарки Marvel Compact Tropical Mix в кількості 14 блоків, Цигарки Marvel Tropical Mix Super Slims в кількості 2 блоки, Цигарки Marvel Orange Energy в кількості 5 блоків, Цигарки Marvel Sweet Cherry в кількості 15 блоків, Цигарки Marvel Sweet Cherry Demis в кількості 2 блоки, Цигарки Strong Royal в кількості 44 блоки, Цигарки Strong Royal Compact в кількості 83 блоки, Цигарки Strong Red 25 в кількості 26 блоків, Цигарки Strong Blue в кількості 46 блоків, Цигарки Strong Армійські в кількості 21 блок, Цигарки Київ червоні в кількості 13 блоків, Цигарки Київ блакитні в кількості 7 блоків, Цигарки IQOS Amber в кількості 1 блок, Цигарки IQOS Bronze в кількості 1 блок, Цигарки IQOS Green Zing в кількості 1 блок, Цигарки IQOS TURQUOISE в кількості 22 блоки, Цигарки IQOS YELLOW в кількості 34 блоки, Цигарки Philip Morris Novel MIX Sun в кількості 2 блоки, Цигарки Winston Classic в кількості 2 блоки, Цигарки Winston SuperSLims White в кількості 2 блоки, Цигарки Winston Silver в кількості 2 блоки, Цигарки LD KS Silver в кількості 2 блоки, Цигарки Monte Carlo Red в кількості 1 блок, Цигарки LD Autograph Compact Amber Groove в кількості 2 блоки, Цигарки LD Autograph Compact Green Swing в кількості 2 блоки, Цигарки LD Autograph Compact Purple Tempo в кількості 2 блоки, Цигарки LD Autograph Compact Red Rhythm в кількості 2 блоки, Цигарки Sobranie Evolve в кількості 2 блоки, Цигарки Sobranie КS SS Golds в кількості 2 блоки, Цигарки Winston XS Plus DUO в кількості 2 блоки, Цигарки Winston XSpression Purple в кількості 2 блоки, Цигарки Wіnstоn XSрression Shiny Mix в кількості 2 блоки, Цигарки Wіnstоn XSрression Summer Mix в кількості 2 блоки, Цигарки Wіnstоn XSрression Purple Super Slims в кількості 2 блоки, Цигарки Rothmans Royals Red 25 Exclusive в кількості 2 блоки, Цигарки Rothmans Royals Blue 25 Exclusive в кількості 2 блоки, Цигарки West Bold Red Compaсt+ в кількості 2 блоки, Цигарки West Deep Blue Compaсt+ в кількості 2 блоки, Цигарки Прима Срібна Янтарна в кількості 2 блоки, Цигарки Davidоff Reach (в пачці синього кольору) в кількості 2 блоки, Цигарки Davidоff Reach (в пачці сірого кольору) в кількості 2 блоки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1