Ухвала

від 05.03.2020 по справі 759/4217/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1479/20

ун. № 759/4217/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000223 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.03.2020 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в якому просить надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення огляду, із залученням експертів (спеціалістів) за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Студентська, 2, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою фіксації відомостей про стан виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті без вилучення будь якого майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені службові особи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи реквізити ТОВ «Тензасоюзбуд» (ЄДРПОУ 39428764) та вступивши в злочинну змову зі службовими особами органу виконавчої влади місцевого самоврядування привласнили грошові кошти виділенні з державного бюджету на проведення будівельних робіт та робіт з реконструкції ряду об`єктів в Київській області та м. Києві, шляхом перерахування грошових коштів та подальшим обготівковуванням через банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Так, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано, як свідка ОСОБА_15 , який є співробітником ДФС України, який показав, що ТОВ «Тензасоюзбуд» (код ЄДРПОУ 39428764), є неодноразовим переможцем тендерів на проведення будівельних робіт та робіт з реконструкції ряду об`єктів в Київській області та м. Києві.

Згідно інформації з мережі Інтернет, що міститься на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що вказане підприємство являється переможцем наступних тендерів:

?«Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика в парку по вул. Європейській в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» на загальну суму 14580422, 00 грн;

?«Реконструкція недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області. ІІ черга» на загальну суму 37156497, 40 грн;

?«Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика в парку по вул. Європейській в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» на загальну суму 15258162, 00 грн;

?«Роботи з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга» на загальну суму 89623879, 52 грн;

В ході подальшого аналізу встановлено, що кошти по зазначеним тендерним закупівлям були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Тензасоюзбуд» не в повному обсязі, а та частка, що перераховувалась в подальшому була направлена на рахунки підприємств, що входять до транзитно-конвертаційних груп, з метою подальшого їх обготівковування та незаконного привласнення.

При цьому до виконання будівельних робіт по зазначених тендерах було залучено декількох субпідрядників ТОВ «Форс Таун» (код ЄДРПОУ 41107638), ФГ «Агропівдень 2» (код ЄДРПОУ 41651665), ПП «Промінь» (код ЄДРПОУ 32600133), ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407), ТОВ «Північ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 41813644), ТОВ «Тепловий Дім України» (код ЄДРПОУ 38545183), що підтверджується зареєстрованими податковими накладними згідно з «Єдиним реєстром податкових накладних» АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України.

Водночас, наявна інформація свідчить, що вказані підприємства будівельні роботи не виконували й не мали можливості їх виконати через відсутність найманих працівників, крім директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі, а кошти перераховані ТОВ «Тензасоюзбуд» (код ЄДРПОУ 39428764) були переведені у готівку за допомогою підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Форс Таун» (код ЄДРПОУ 41107638), ФГ «Агропівдень 2» (код ЄДРПОУ 41651665), ПП «Промінь» (код ЄДРПОУ 32600133), ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407), ТОВ «Північ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 41813644), ТОВ «Тепловий Дім України» (код ЄДРПОУ 38545183).

Проведеними оперативними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є батьком ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є кінцевим бенефеціаром ТОВ «Тензасоюзбуд» (ЄДРПОУ 39428764). Співзасновником є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займається закупівлею товарів для об`єктів та безпосередньо підтримує контакт з замовниками тендерів в частині виконання робіт. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється номінальним директором ТОВ «Тензасоюзбуд» та фактично не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства. Це також підтверджується відомостями вказаними отриманими з офіційного порталу Міністерства юстиції України.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_16 вступив в злочинну змову з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якіконтролюють діяльність підприємств з ознаками фіктивності, домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Так встановлено, що зазначеним громадянам підконтрольні наступні підприємства транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «Форс Таун» (код ЄДРПОУ 41107638), ФГ «Агропівдень2» (код ЄДРПОУ 41651665), ПП «Промінь» (код ЄДРПОУ 32600133), ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407), ТОВ «Північ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 41813644), ТОВ «Тепловий Дім України» (код ЄДРПОУ 38545183). Бухгалтерську звітність даних підприємств ведуть ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Одним із директорів підконтрольних вказаним громадянам підприємств є директор ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

З метою впровадження протиправної діяльності, вищевказані громадяни, надають реквізити зазначених підприємств ОСОБА_16 , з метою складання підробних документів щодо надання будівельних послуг та матеріалів, а в свою чергу маніпулюючи податковою звітністю (шляхом підміни товарної номенклатури) відображають придбання будівельних матеріалів у підприємств реального сектора економіки. Подальшими заходами встановлено, що фактично будівельні матеріали, які ніби придбані підприємствами з ознаками фіктивності, фактично реалізовуються підприємствами реального сектора економіки за готівку на будівельних ринках.

В загальному зазначеними підприємствами з ознаками фіктивності в адресу ТОВ «Тензасоюзбуд» (ЄДРПОУ 39428764) було відображено фіктивну поставку товарів та послуг на суму близько 30000 000 грн.

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, необхідні ліцензії та дозволи на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, є підстави вважати, що ТОВ «Тензасоюзбуд» невиконало вповному обсязібудівельно-монтажніроботи тане поставилоналежні товарно-матеріальніцінності (далі-ТМЦ)відповідно довимог тендерноїдокументації по зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

На даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є підстави вважати, що у вчиненні кримінального правопорушення, що виразилось у систематичному привласненні бюджетних коштів групою осіб шляхом проведення тендерів обґрунтовано підозрюються наступні особи: ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Також, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що перемогу у тендерах ОСОБА_16 забезпечував ОСОБА_26 , який є директором КП «Головного управління комунального господарства» «Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області». ОСОБА_26 за домовленістю з ОСОБА_16 , забезпечував перемогу ТОВ «Тензасоюзбуд» (код ЄДРПОУ 39428764) у тендерах, що проводились на території обслуговувавання вищевказаного комунального підприємства. За перемогу в тендерах ОСОБА_16 віддавав ОСОБА_26 чистину грошових коштів, які ТОВ «Тензасоюзбуд» отримувало на виконання будівельних робіт за після перемоги в тендері, тобто так званий «відкат». При цьому, ОСОБА_26 , домовлявся про це з ОСОБА_16 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

На даний час у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання доказів, що будуть свідчити про факт незаконного привласнення чужого майна, що було ввірено особі, яка його привласнила необхідно провести будівельно-технічну експертизу з метою встановлення вартості виконаних робіт. За для забезпечення проведення такої експертизи необхідно здійснити огляд об`єктів нерухомого майна де здійснювало будівельні роботи ТОВ «Тензасоюзбуд», а саме за адресами: м. Київ, вул. Павлівська, 29, відповідно до тендеру: «Роботи з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга», а також за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Студентська, 2, відповідно до тендеру: «Реконструкція недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області. ІІ черга». Зазначені огляди необхідно проводити із залученням експерта (спеціаліста), з метою більш повної фіксації відомостей про виконання таких робіт.

Так, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №202851873, відповідно до якої встановлено, що власником пункту тимчасового розміщення біженців, за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Студентська, 2 є Державна міграційна служба України, код ЄДРПОУ 37508470.

В судове засідання з`явився слідчий, який клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Відповідно до ст.233КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК Ураїни, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно ї правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, вважає, що клопотання необхідно задовольнити.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст.233, 234,ст. 235, ст. 236, ст. 237 КПК України,суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення огляду, із залученням експертів (спеціалістів) за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Студентська, 2, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою фіксації відомостей про стан виконаних будівельних робіт на вищевказаному об`єкті без вилучення будь якого майна.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1