Ухвала

від 03.04.2020 по справі 359/2709/20

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/2709/20

Провадження № 1-кс/359/572/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2020 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні провадженні №42019111100000074 від 28.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які стали підставою для реєстрації приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3220886700:07:003:1296, 3220886700:07:003:1257, 3220886700:07:003:1299, 3220886700:07:003:1256, 3220886700:07:003:1269, 3220886700:07:003:1283, 3220886700:07:003:1263, 3220886700:07:003:1282, 3220886700:07:003:1295, 3220886700:07:003:1273, 3220886700:07:003:1255, 3220886700:07:003:1297, 3220886700:07:003:1277, 3220886700:07:003:1284, 3220886700:07:003:1294, 3220886700:07:003:1293, 3220886700:07:003:1300, 3220886700:07:003:1298, 3220886700:07:003:1276, 3220886700:07:003:1280, 3220886700:07:003:1292, 3220886700:07:003:1286, 3220886700:07:003:1270, 3220886700:07:003:1285, 3220886700:07:003:1266, 3220886700:07:003:1264, 3220886700:07:003:1301, 3220886700:07:003:1287, 3220886700:07:003:1261, 3220886700:07:003:1291, 3220886700:07:003:1290, 3220886700:07:003:1265, 3220886700:07:003:1278, 3220886700:07:003:1262, 3220886700:07:003:1281, 3220886700:07:003:1288, 3220886700:07:003:1275, 3220886700:07:003:1267, 3220886700:07:003:1289, 3220886700:07:003:1271, 3220886700:07:003:1268, 3220886700:07:003:1272, 3220886700:07:003:1274, 3220886700:07:003:1279, а також документів, що стали підставою для укладання договорів купівлі-продажу на вказані земельні ділянки покупцем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 13.12.2001 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, відео з камер відеоспостереження на яких зафіксовано перебування ОСОБА_5 в приміщенні, де здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_4 , в момент укладання договорів купівлі-продажу на вказані земельні ділянки, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії (здійснити виїмку).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019111100000074 від 28.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом обману на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи земельними ділянками сільськогосподарського призначення державної форми власності, які розташовані на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Шляхом моніторингу даних Публічної кадастрової карти та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено порушення вимог земельного законодавства під час набуття права власності на земельні ділянки в порядку, передбаченому ст.ст. 116, 118, 121 Земельного кодексу України.

Так, згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.07.2019 року встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказів відведено у приватну власність 44 земельні ділянки площею близько 2 га фізичним особам в порядку передбаченому ст.116, 118 Земельного кодексу України, які розташовані на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району.

В подальшому усі 44 земельні ділянки загальною площею 88 га фактично одразу після реєстрації права власності первинними набувачами, згідно договорів купівлі-продажу були відчужені на користь ОСОБА_5 .

Разом з тим встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 та наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2017 році, декілька разів надано у приватну власність земельні ділянки площею близько 2 га кожна з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

Так, гр. ОСОБА_7 на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.08.2017 (земельна ділянка знаходиться на території Сквирського району), наказу від 28.09.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Богуславського району), 06.09.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Бориспільського району) та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.10.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Камянець-Подільського району) передано у приватну власність декілька земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства в порядку безоплатної приватизації.

ОСОБА_6 на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.08.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Фастівського району), 09.08.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Бородянського району), 06.09.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Бориспільського району) та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.10.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Камянець-Подільського району), передано у приватну власність декілька земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства в порядку безоплатної приватизації.

ОСОБА_8 на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.07.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Сквирського району), 10.08.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Фастівського району), 06.09.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Бориспільського району) та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2017 року (земельна ділянка знаходиться на території Камянець-Подільського району), передано у приватну власність декілька земельних ділянок з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства в порядку безоплатної приватизації.

Усі земельні ділянки набуті у власність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично одразу після реєстрації права власності, згідно договорів купівлі-продажу були відчужені на користь ОСОБА_5 .

Таким же чином на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 також отримали декілька разів земельні ділянки з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства на території різних районів Київської області. В подальшому вказані особи також відчужили належні їм земельні ділянки на користь ОСОБА_5 .

Таким чином, усі 44 земельні ділянки загальною площею 88 га були відчужені первинними набувачами на користь ОСОБА_5 . Усі договори купівлі-продажу були оформлені в один період часу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Вказане переконливо свідчить про відсутність намірів первинних набувачів користуватись земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства.

Більш того посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи обізнаними про те, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вже отримували у приватну власність земельні ділянки вказаної категорії, в порушення вимог земельного законодавства повторно на підставі наказів передали у приватну власність вказаним особам земельні ділянки.

З огляду на вищевказані обставини, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стали підставою для реєстрації приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3220886700:07:003:1296, 3220886700:07:003:1257, 3220886700:07:003:1299, 3220886700:07:003:1256, 3220886700:07:003:1269, 3220886700:07:003:1283, 3220886700:07:003:1263, 3220886700:07:003:1282, 3220886700:07:003:1295, 3220886700:07:003:1273, 3220886700:07:003:1255, 3220886700:07:003:1297, 3220886700:07:003:1277, 3220886700:07:003:1284, 3220886700:07:003:1294, 3220886700:07:003:1293, 3220886700:07:003:1300, 3220886700:07:003:1298, 3220886700:07:003:1276, 3220886700:07:003:1280, 3220886700:07:003:1292, 3220886700:07:003:1286, 3220886700:07:003:1270, 3220886700:07:003:1285, 3220886700:07:003:1266, 3220886700:07:003:1264, 3220886700:07:003:1301, 3220886700:07:003:1287, 3220886700:07:003:1261, 3220886700:07:003:1291, 3220886700:07:003:1290, 3220886700:07:003:1265, 3220886700:07:003:1278, 3220886700:07:003:1262, 3220886700:07:003:1281, 3220886700:07:003:1288, 3220886700:07:003:1275, 3220886700:07:003:1267, 3220886700:07:003:1289, 3220886700:07:003:1271, 3220886700:07:003:1268, 3220886700:07:003:1272, 3220886700:07:003:1274, 3220886700:07:003:1279, а також документів, що стали підставою для укладання договорів купівлі-продажу на вказані земельні ділянки покупцем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 13.12.2001 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, відео зкамер відеоспостереженняна якихзафіксовано перебування ОСОБА_5 в приміщенні,де здійснюєнотаріальну діяльністьприватний нотаріус ОСОБА_4 ,в моментукладання договорівкупівлі-продажуна вказаніземельні ділянки, з можливістю отримати копії даних документів.

Зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та може у подальшому бути використана як доказ.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідноіз ст. 25 КПК Українивбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4ст. 38 КПК Україниорган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять нотаріальну таємницю.

Відомості вказаних документів відповідно до положень статті 8 Закону України «Про нотаріат» становлять нотаріальну таємницю, яку нотаріус зобов`язаний зберігати, і крім розкриття нотаріальної таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину) та дієвості кримінального провадження в інший спосіб не можливо.

Матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, органу досудового розслідування необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, а саме здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять нотаріальну таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3220886700:07:003:1296, 3220886700:07:003:1257, 3220886700:07:003:1299, 3220886700:07:003:1256, 3220886700:07:003:1269, 3220886700:07:003:1283, 3220886700:07:003:1263, 3220886700:07:003:1282, 3220886700:07:003:1295, 3220886700:07:003:1273, 3220886700:07:003:1255, 3220886700:07:003:1297, 3220886700:07:003:1277, 3220886700:07:003:1284, 3220886700:07:003:1294, 3220886700:07:003:1293, 3220886700:07:003:1300, 3220886700:07:003:1298, 3220886700:07:003:1276, 3220886700:07:003:1280, 3220886700:07:003:1292, 3220886700:07:003:1286, 3220886700:07:003:1270, 3220886700:07:003:1285, 3220886700:07:003:1266, 3220886700:07:003:1264, 3220886700:07:003:1301, 3220886700:07:003:1287, 3220886700:07:003:1261, 3220886700:07:003:1291, 3220886700:07:003:1290, 3220886700:07:003:1265, 3220886700:07:003:1278, 3220886700:07:003:1262, 3220886700:07:003:1281, 3220886700:07:003:1288, 3220886700:07:003:1275, 3220886700:07:003:1267, 3220886700:07:003:1289, 3220886700:07:003:1271, 3220886700:07:003:1268, 3220886700:07:003:1272, 3220886700:07:003:1274, 3220886700:07:003:1279, а також документів, що стали підставою для укладання договорів купівлі-продажу на вказані земельні ділянки покупцем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 13.12.2001 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, відео з камер відеоспостереження на яких зафіксовано перебування ОСОБА_5 в приміщенні, де здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_4 , в момент укладання договорів купівлі-продажу на вказані земельні ділянки, що з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати зазначені документи та матеріали (речі), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме до договорів купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами 3220886700:07:003:1296, 3220886700:07:003:1257, 3220886700:07:003:1299, 3220886700:07:003:1256, 3220886700:07:003:1269, 3220886700:07:003:1283, 3220886700:07:003:1263, 3220886700:07:003:1282, 3220886700:07:003:1295, 3220886700:07:003:1273, 3220886700:07:003:1255, 3220886700:07:003:1297, 3220886700:07:003:1277, 3220886700:07:003:1284, 3220886700:07:003:1294, 3220886700:07:003:1293, 3220886700:07:003:1300, 3220886700:07:003:1298, 3220886700:07:003:1276, 3220886700:07:003:1280, 3220886700:07:003:1292, 3220886700:07:003:1286, 3220886700:07:003:1270, 3220886700:07:003:1285, 3220886700:07:003:1266, 3220886700:07:003:1264, 3220886700:07:003:1301, 3220886700:07:003:1287, 3220886700:07:003:1261, 3220886700:07:003:1291, 3220886700:07:003:1290, 3220886700:07:003:1265, 3220886700:07:003:1278, 3220886700:07:003:1262, 3220886700:07:003:1281, 3220886700:07:003:1288, 3220886700:07:003:1275, 3220886700:07:003:1267, 3220886700:07:003:1289, 3220886700:07:003:1271, 3220886700:07:003:1268, 3220886700:07:003:1272, 3220886700:07:003:1274, 3220886700:07:003:1279, а також документів, що стали підставою для укладання договорів купівлі-продажу на вказані земельні ділянки, покупцем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 13.12.2001 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області, відео з камер відеоспостереження на яких зафіксовано перебування ОСОБА_5 в приміщенні, де здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_4 , в момент укладання договорів купівлі-продажу на вказані земельні ділянки, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та отримання належним чином завірені копії (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 02.05.2020.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1

й