СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Кримінальне провадження № 1-кс/760/3057/20

Справа № 760/7470/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Омельченко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотаннястаршого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федорової А.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Свириденком С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110000000038 від 24.05.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ Сурікат (ЄДРПОУ 32588169), які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації , вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32018110000000038 від 24.05.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група фізичних осіб, сприяє підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість, яке полягає у імпорті підконтрольними суб`єктами господарювання, в тому числі, ТОВ Сурікат (ЄДРПОУ 32588169) продукції через митну територію України, шляхом заниження вартості імпортованої продукції, яка в подальшому реалізується на підприємства.

Крім того, встановлено, що у період 2018-2019 років службові особи Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ЄДРПОУ 00699690) за попередньою змовою зі службовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (ЄДРПОУ 39924774), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання за результатами тендерних операцій товарів по значно занижених цінах у суб`єкта господарської діяльності ТОВ Меддірект (ЄДРПОУ 42362599), вчинили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно клопотання реєстраційна справаТОВ Сурікат (ЄДРПОУ 32588169) перебуває у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Разом з тим, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Федоровій Анастасії Ігорівні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Сергійку Олександру Васильовичу, Фурсі Олександрі Олексіївні, Осідаку Віталію Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ Сурікат (ЄДРПОУ 32588169), які перебувають у володінні Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення їх копій, а саме: статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування, які стосуються діяльності підприємства за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали - до 03.05.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 03.04.2020
Зареєстровано 12.04.2020
Оприлюднено 13.04.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 760/7470/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону