Ухвала

від 18.11.2019 по справі 757/60708/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60708/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

18.11.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320191000000000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування по даному кримінальному провадженню здійснюється прокуратурою м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період 2014-2018 років, з використанням підконтрольного йому суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Риконн» (код за ЄДРПОУ 38983954), на якому ОСОБА_5 виступає службовою особою та засновником, з використанням власних банківських рахунків отримав грошові кошти, які надійшли від ТОВ «Риконн» (код за ЄДРПОУ 38983954), що в свою чергу були перераховані від ТОВ «Маркко» (код за ЄДРПОУ 40463278), ТОВ «Парадіос» (код за ЄДРПОУ 39675535), ТОВ «Агромрія» (код за ЄДРПОУ 40730892), ТОВ «Укрфрутлогістик» (код за ЄДРПОУ 39286911), ЗАТ «Українська фруктово-овочева компанія» (код за ЄДРПОУ 33598052), ТОВ «Лагідна долина» (код за ЄДРПОУ 40185484), ТОВ «Промторг компані» (код за ЄДРПОУ 39604087) та інших, які не задекларував та з яких не сплатив податки, тим самим ухилився від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Так, матеріалами провадження встановлено, що ОСОБА_5 з використанням банківських рахунків ТОВ «Риконн», на якому рахується засновником та директором, здійснює перерахування грошових коштів, які отримані від ТОВ «Маркко», ТОВ «Парадіос», ТОВ «Агромрія», ТОВ «Укрфрутлогістик», ЗАТ «Українська фруктово-овочева компанія», ТОВ «Лагідна долина», ТОВ «Промторг компані» та інших, на власні банківські рахунки, які в подальшому ОСОБА_5 зняв готівкою в період з 04.01.2018 по 04.10.2018, в загальному розмірі 159,50 млн. грн., а для уникнення обов`язкового моніторингу фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів ОСОБА_5 з рахунків, останній здійснював зняття готівки рівними сумами, що не перевищують 150,00 тис. грн., тобто зняв грошові кошти готівкою в загальному розмірі 159,50 млн. грн., з прикриттям загальних сум, для уникнення фінансового моніторингу та контролю, з метою уникнення їх декларування, для ухилення від не сплатив податків, зборів, обов`язкових платежів.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2014-2018 років отримав доходи за основним місцем роботи у сумі 319 368,01 грн. від ТОВ «Риконн», ПП «УВК «Автосвіт Плюс» (ЄДРПОУ 37691120) та ТОВ «Промторг Компані».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що співзасновником ТОВ «Риконн» також являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також виступає посадовою особою та/або засновником ТОВ «Томатті» (ЄДРПОУ 41378592) та бухгалтером ПП «Обрій плюс» (ЄДРПОУ 25593283). Протягом 2013-2018 років отримала доходи за основним місцем роботи у сумі 185 499,84 грн. від ТОВ «Риконн», ТОВ «Томатті», ПП «Грінн» (ЄДРПОУ 36406617) та ТОВ «Доллі-Україна» (ЄДРПОУ 37024383).

Також, матеріалами провадження встановлено, що у вказаній злочинній схемі кримінального правопорушення також задіяні: ТОВ «Фудза» (код 42512300), ТОВ «ТД Інтер Фрут» (код ЄДРПОУ 41195588), ТОВ «Нова Фрут» (код 41884123), ТОВ «Ренет 17» (код 41378498), ТОВ «Томатті» (код 41378592), ТОВ «Стар Рубі» (код 41862120), ТОВ «Фруктова Імперія» (код 41752660), ТОВ «Ліорет» (код за ЄДРПОУ 41585975), ТОВ «ФУДКОМ» (код за ЄДРПОУ 40982829), ТОВ «ФРЕШФРУТ» (код за ЄДРПОУ 40170693), ТОВ «АКЕР» (код за ЄДРПОУ 40817208), ТОВ «АКТЕА» (код за ЄДРПОУ 40949302), ТОВ «ФРУТТІ» (код за ЄДРПОУ 38984442), ТОВ «ПРОМО-КОД» (код за ЄДРПОУ 40287117), ТОВ «ФРУКТОВА КОРИСТЬ» (код за ЄДРПОУ 39749931), ТОВ «АТК-ІМПОРТ» (код за ЄДРПОУ 41826538), ТОВ «Доллі-Україна» (код ЄДРПОУ 37024383), ПП «Доллі» (код ЄДРПОУ 32486332), ПП «Грин» (код ЄДРПОУ 37481171), ТОВ «Тамам 1» (код ЄДРПОУ 39596695) та інші, з використанням яких, особи, які причетні до протиправної діяльності, вчиняють злочин, направлений на ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, шляхом проведення сумнівних операцій, з прихованням реальних обсягів ТМЦ, їх цін та подальшим конвертуванням безготівкових грошових коштів в готівку, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Злочинна схема кримінального правопорушення полягає в тому, що суб`єкти господарської діяльності, які здійснюються зовнішньоекономічну діяльність направлену на проходження митного контролю в режимі «імпорт», ввозячи ТМЦ на митну територію України в подальшому документально відображають їх реалізацію на суб`єкти господарської діяльності вищевказаної групи СГД, нагляд за якими здійснюються особи, які задіяні в протиправній діяльності, формуючи податкові кредит та зобов`язання, які за подальшим ланцюгом в частині документально реалізують в адресу підконтрольних СГД, що мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «РЕФЕРЕНТ КОРП» (код ЄДРПОУ 41622896), ТОВ «ТРЕЙД ФРУТ» (код ЄДРПОУ 42500384), ТОВ «ТЕХ-АГРОПРОМ» (код ЄДРПОУ 42174658), ТОВ «МІРАНТА ФОРМ» (код ЄДРПОУ 42576008), ТОВ «ЕКСІМЕРС» (код ЄДРПОУ 42781451), ТОВ «ФРУТ ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 41256451), ТОВ «МІРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41495740), ТОВ «ВЕРДЕПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42449208), ТОВ «ВІНДЗОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42585819), ТОВ «БЛОССУМ ПОСЬЕН» (код ЄДРПОУ 41369957), ТОВ «ФРУКТОВА НАСОЛОДА» (код ЄДРПОУ 42519992), ТОВ «ФРУКТ ТОРГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42289069) та інші, а фактичну реалізацію продукції здійснюють за готівку в адресу реального сектору економіки, мережевих магазинів, супермаркетів та гіпермаркетів.

Так, слідством встановлено осіб, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, що організували вищевказаний протиправний механізм, серед яких: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші, які виконують організаційно-розпорядчі функції, між якими розподілені ролі та обов`язки, які супроводжуються протиправною діяльністю.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який виступає ключовою особою протиправної діяльності.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_8 веде прихований спосіб життя, намагається не фігурувати в документообігу СГД, які прямо причетні до злочинної діяльності, керує іншими суб`єктами господарювання, які задіяні в злочині, являється ключовим фігурантом в злочинному механізмі по ухиленню від сплати податків, безпосередньо причетний до злочинної схеми кримінального правопорушення та своїми діями відповідальний за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 використовує в протиправній діяльності житлові приміщення (квартира), за адресою: АДРЕСА_1 , де останній фактично проживає та зберігає, приховує фінансово-господарську документацію, тіньовий облік протиправної діяльності та інше.

Так, розслідуванням встановлено, ОСОБА_8 використовує в протиправній діяльності житлові приміщення (квартира)за адресою: АДРЕСА_1 , де останній зберігає предмети, речі та документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, електронні носіїв інформації та документи, які містять у собі відомості, щодо протиправної діяльності, інші речі та документи, які можуть мати значення для здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів здобутих у результаті його вчинення та необлікованої готівки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, на яких міститься інформація щодо здійснення протиправної діяльності з метою подальшого проведення експертиз, та інших предметів, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження, документів щодо інших підприємств, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, а також інших предметів, речей і документів, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_19 , а також іншим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, які входять до складу слідчої групи на проведення обшуку житлових приміщень (квартира) за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована на ОСОБА_8 , що фактично використовуються в протиправній діяльності ОСОБА_8 та можливо іншими особами, які причетні до злочинної діяльності, серед яких: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які задіяні в протиправній діяльності, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, засобів вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих у результаті його вчинення чорнових записів, підроблених документів, реєстраційних та установчих документів, документів зовнішньоекономічної діяльності, документів фінансово-господарської діяльності, документів бухгалтерського та податкового обліку, програмного забезпечення, печаток, штампів, кліше, факсиміле, бланків, відносно фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців задіяних в протиправній діяльності, юридичних осіб: ТОВ «Фудза» (код 42512300), ТОВ «ТД Інтер Фрут» (код ЄДРПОУ 41195588), ТОВ «Нова Фрут» (код 41884123), ТОВ «Ренет 17» (код 41378498), ТОВ «Томатті» (код 41378592), ТОВ «Стар Рубі» (код 41862120), ТОВ «Фруктова Імперія» (код 41752660), ТОВ «Ліорет» (код за ЄДРПОУ 41585975), ТОВ «Фудком» (код за ЄДРПОУ 40982829), ТОВ «Фрешфрут» (код за ЄДРПОУ 40170693), ТОВ «Акер» (код за ЄДРПОУ 40817208), ТОВ «Актеа» (код за ЄДРПОУ 40949302), ТОВ «Фрутті» (код за ЄДРПОУ 38984442), ТОВ «Промо-Код» (код за ЄДРПОУ 40287117), ТОВ «Фруктова Користь» (код за ЄДРПОУ 39749931), ТОВ «Акт-Імпорт» (код за ЄДРПОУ 41826538), ТОВ «Доллі-Україна» (код ЄДРПОУ 37024383), ПП «Доллі» (код ЄДРПОУ 32486332), ПП «Грин» (код ЄДРПОУ 37481171), ТОВ «Тамам 1» (код ЄДРПОУ 39596695), ТОВ «Риконн» (код за ЄДРПОУ 38983954), ТОВ «Маркко» (код за ЄДРПОУ 40463278), ТОВ «Парадіос» (код за ЄДРПОУ 39675535), ТОВ «Агромрія» (код за ЄДРПОУ 40730892), ТОВ «Укрфрутлогістик» (код за ЄДРПОУ 39286911), ЗАТ «Українська фруктово-овочева компанія» (код за ЄДРПОУ 33598052), ТОВ «Лагідна долина» (код за ЄДРПОУ 40185484), ТОВ «Промторг компані» (код за ЄДРПОУ 39604087), ТОВ «Референт Корп» (код ЄДРПОУ 41622896), ТОВ «Трейд Фрут» (код ЄДРПОУ 42500384), ТОВ «ТЕХ-АГРОПРОМ» (код ЄДРПОУ 42174658), ТОВ «Міранта Форм» (код ЄДРПОУ 42576008), ТОВ «Ексімерс» (код ЄДРПОУ 42781451), ТОВ «Фрут Лідер» (код ЄДРПОУ 41256451), ТОВ «Міро Груп» (код ЄДРПОУ 41495740), ТОВ «Вердеплюс» (код ЄДРПОУ 42449208), ТОВ «Віндзор Груп» (код ЄДРПОУ 42585819), ТОВ «Блоссум Посьен» (код ЄДРПОУ 41369957), ТОВ «Фруктова Насолода» (код ЄДРПОУ 42519992), ТОВ «Фрукт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 42289069).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1