Ухвала

від 08.04.2020 по справі 757/14866/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14866/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області про надання дозволу на проведення обшуку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, У провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 62020100000000509 від 04.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної митної служби України, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, погодили та оплати послуги, які в дійсності не виконувались.

Встановлено, що 26.12.2019 на електронній платформі «Прозорро» Державною митною службою України оголошено тендер: «Створення малюнків парадного одноустрою (чоловіків, жінок). Розробка системи знаків розрізнення співробітників та її окремих елементів» та «Створення емблематики та символіки Державної митної служби».

В подальшому, за результатами проведення тендерної процедури цього ж дня, тобто 26.12.2019, між Державною митною службою України та ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) укладено договір №19 та №20 від 26.12.2019 на виконання робіт.

Цього ж дня, тобто 26.12.2019 між Державною митною службою України та ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) підписано акт-прийому передачі виконаних робіт №1 та №2, а наступного дня, тобто 27.12.2019 вказані послуги були оплачені в повному обсязі.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку офісних, виробничих, складських та інших приміщень, будівель, споруд та майданчиків Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923), розташованої за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська,11-Г, відомості про право власності на яку згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що відшукані речі та документи будуть мати доказове значення для розгляду кримінального провадження, слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, щодо проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілу дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62020100000000509 від 04.03.2020 на на проведення обшуку офісних, виробничих, складських та інших приміщень, будівель, споруд та майданчиків Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923), розташованої за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська,11-Г, відомості про право власності на яку згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відступні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а також відшукання та вилучення наступних предметів, речей та документів:

1. Установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Державної митної служби України (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій):

- статут (положення) Державної митної служби України, який діяв/діє у період грудень 2019 2020 рік з усіма змінами;

- положення, які діяли/діють у період грудень 2019 2020 рік з усіма змінами, про структурні підрозділи Державної митної служби України, а саме: підрозділи планової, закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, служби організації закупівель, юридичної служби, бухгалтерії, фінансового відділу, управління з питань запобігання та виявлення корупції, відділу внутрішньої безпеки, відділу економічної безпеки;

- накази та/або інші розпорядчі документи про призначення керівником, виконуючим обов`язки керівника Державної митної служби України, керівників підрозділів планової, закупівельної та договірної роботи, служби організації закупівель, юридичної служби, бухгалтерії, фінансового відділу, управління з питань запобігання та виявлення корупції, відділу внутрішньої безпеки, відділу економічної безпеки, а також складу та членів тендерного комітет, їх штатні розклади, які займали/займають ці посади у період грудень 2019 2020 рік;

- розпорядчі та організаційні документи Державної митної служби України, які діяли / діють у період грудень 2019 2020 рік та регламентують порядок організації, функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель (тендерних процедур) Державної митної служби України, а також регламентують порядок укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб Державної митної служби України, які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період грудень 2019 2020 рік. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб Державної митної служби України, які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період грудень 2019 2020 рік. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- річні ( у разі наявності - місячні, квартальні тощо) плани закупівель Державної митної служби України на 2019-2020 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено.

Листування з Кабінетом Міністрів України та/або іншими органами державної влади щодо погодження/затвердження річних планів закупівель Державної митної служби України на 2019-2020 роки;

- звіти Державної митної служби України про результати виконання річного плану закупівель на 2019 рік, а також пояснювальні записки до цього звіту;

- розпорядчі документи Державної митної служби України, які регламентують порядок здійснення контролю за укладанням Державною митною службою України договорів, станом їх виконанням, дотриманням умов договорів щодо порядку прийняття поставки ТМЦ /виконаних робіт (наданих послуг), наявністю документів, передбачених договорами та умовами тендерної документації, а також підписання та візування документів по результатам поставки товару / виконання робіт (надання послуг).

2. Документи з питань підготовки та проведення Державною митною службою України закупівлі UA-2019-12-26-002622-b: «Створення малюнків парадного одноустрою (чоловіків, жінок). Розробка системи знаків розрізнення співробітників та її окремих елементів», а також укладання договору, прийняття виконаних робіт та їх оплати:

- листування Державної митної служби України з контрагентом - ТОВ «Геральдичнапалата «ОлексаРуденко іКомпаньйони» (ЄДРПОУ30433598)та/абоіншими СГД щодо можливості проведення підприємством такого виду робіт до оголошення процедури закупівлі UA-2019-12-26-002622-b;

- усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами Кабінету Міністрів України, Міністерств, Державної митної служби України дій / прийняття рішень по процедурі закупівлі UA-2019-12-26-002622-b з моменту її планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця;

- усі документи, зокрема, листування між Державною митною службою України та контрагентом ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598), які стосуються та обґрунтовують внесення змін до первинних зобов`язань по укладеному за результатами проведення тендерної процедури UA-2019-12-26-002622-b договору, усієї специфікації та додаткових вимог до нього різного характеру (у тому числі зменшення / збільшення витрат, обсягу робіт, заміну обладнання, оплати оренди обладнання, застосування курсу валюти тощо);

- усі документи, які відображають внутрішнє погодження службовими особами Державної митної служби України внесення змін до первинних умов укладеного за результатами проведення тендерної процедури UA-2019-12-26-002622-b договору (аркуші-погодження, доповідні записки тощо);

- розпорядчі документи Державної митної служби України та внутрішнє листування між підрозділами Державної митної служби України з приводу організації технічного та/або іншого нагляду, призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного та/або іншого нагляду за ходом робіт, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендеру UA-2019-12-26-002622-b;

- тендерні пропозиції з усіма додатками учасників тендеру UA-2019-12-26-002622-b;

- усі протоколи, а також інші ймовірні організаційно-розпорядчі документи ухвалені в ході засідань тендерного комітету Державної митної служби України під час організації, проведення тендерної процедури UA-2019-12-26-002622-b та за її результатами;

- укладений між Державною митною службою України та ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) договір №19 від 26.12.2019 з усіма додатками та внесеними до нього змінами;

- акти приймання-передачі фронту робіт по договору №19 від 26.12.2019;

- акти приймання-передачі виконаних робіт/поставленої продукції по договору №19 від 26.12.2019, зокрема, акт приймання-передачі №1 від 26.12.2019;

- акти обстеження /огляду та можливі письмові претензії, які складені службовими особами Державної митної служби України та адресовані ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) щодо стану та якості виконання робіт за договором №19 від 26.12.2019;

- документи, які слугували підставою для перерахування Державною митною службою України в адресу ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) грошових коштів за договором №19 від 26.12.2019 (акти виконаних робіт, рахунки-фактури, накладні, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо);

- доповідні записки та аркуші-погодження службових осіб Державної митної служби України про перерахування грошових коштів в адресу ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) за договором №19 від 26.12.2019;

- документи, які підтверджують факт перерахування Державною митною службою України в адресу ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) грошових коштів за договором №19 від 26.12.2019;

- самі по собі результати виконаних робіт (витвори та/або електронні носії інформації, які їх містять) за договором №19 від 26.12.2019, а саме: малюнки парадного одноустрою (чоловіків, жінок); креслення або зображення системи знаків розрізнення співробітників та їх окремих елементів тощо;

- складені документи про передачу ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) в адресу Державної митної служби України результатів роботи (тексту, креслень, зображень, викопіювань тощо), а також документації, яка надає право користування інтелектуальними виробами / авторськими правами, акти приймання-передачі виконаних робіт та таких виробів / авторських прав на такі вироби тощо;

- інвентаризаційні відомості, довідки та/або інші документи, які підтверджують факт поставлення на облік та баланс Державної митної служби України результатів виконаних ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) робіт за договором №19 від 26.12.2019;

- сертифікати та інші документи органів державної влади, які засвідчують відповідність виконаних ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) робіт за договором №19 від 26.12.2019 проектній документації;

- накази та/або інші розпорядчі акти про застосування (введення в експлуатацію) результатів роботи ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) робіт за договором №19 від 26.12.2019;

- документи щодо можливої досудової/судової претензійно-правової роботи з питань неналежного виконання ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) взятих на себе зобов`язань за договором за договором №19 від 26.12.2019;

«Створення емблематики та символіки Державної митної служби» (https://prozorro.gov.ua/tender/) на суму 29800 грн. (без ПДВ).

3. Документи з питань підготовки та проведення Державною митною службою України закупівлі UA-2019-12-26-002699-b: «Створення емблематики та символіки Державної митної служби», а також укладання договору, прийняття виконаних робіт та їх оплати:

- листування Державної митної служби України з контрагентом - ТОВ «Геральдичнапалата «ОлексаРуденко іКомпаньйони» (ЄДРПОУ30433598)та/абоіншими СГД щодо можливості проведення підприємством такого виду робіт до оголошення процедури закупівлі UA-2019-12-26-002699-b;

- усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами Кабінету Міністрів України, Міністерств, Державної митної служби України дій / прийняття рішень по процедурі закупівлі UA-2019-12-26-002699-b з моменту її планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця;

- усі документи, зокрема, листування між Державною митною службою України та контрагентом ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598), які стосуються та обґрунтовують внесення змін до первинних зобов`язань по укладеному за результатами проведення тендерної процедури UA-2019-12-26-002699-b договору, усієї специфікації та додаткових вимог до нього різного характеру (у тому числі зменшення / збільшення витрат, обсягу робіт, заміну обладнання, оплати оренди обладнання, застосування курсу валюти тощо);

- усі документи, які відображають внутрішнє погодження службовими особами Державної митної служби України внесення змін до первинних умов укладеного за результатами проведення тендерної процедури UA-2019-12-26-002699-b договору (аркуші-погодження, доповідні записки тощо);

- розпорядчі документи Державної митної служби України та внутрішнє листування між підрозділами Державної митної служби України з приводу організації технічного та/або іншого нагляду, призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного та/або іншого нагляду за ходом робіт, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендеру UA-2019-12-26-002699-b;

- тендерні пропозиції з усіма додатками учасників тендеру UA-2019-12-26-002699-b;

- усі протоколи, а також інші ймовірні організаційно-розпорядчі документи ухвалені в ході засідань тендерного комітету Державної митної служби України під час організації, проведення тендерної процедури UA-2019-12-26-002699-b та за її результатами;

- укладений між Державною митною службою України та ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) договір №20 від 26.12.2019 з усіма додатками та внесеними до нього змінами;

- акти приймання-передачі фронту робіт по договору №20 від 26.12.2019;

- акти приймання-передачі виконаних робіт/поставленої продукції по договору №20 від 26.12.2019, зокрема, акт приймання-передачі №2 від 26.12.2019;

- акти обстеження /огляду та можливі письмові претензії, які складені службовими особами Державної митної служби України та адресовані ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) щодо стану та якості виконання робіт за договором №20 від 26.12.2019;

- самі по собі результати виконаних робіт (витвори та/або електронні носії інформації, які їх містять) за договором №20 від 26.12.2019, а саме: документ «концепція емблематики, прапорництва, одноустрою, знаків розрізнення та ідентифікації, корпоративного стилю Державної митної служби України»; Емблема Державної митної служби України (кольорове, чорно-біле зображення); Прапор Державної митної служби України (кольорове, чорно-біле зображення) тощо;

- документи, які слугували підставою для перерахування Державною митною службою України в адресу ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) грошових коштів за договором №20 від 26.12.2019 (акти виконаних робіт, рахунки-фактури, накладні, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо);

- доповідні записки та аркуші-погодження службових осіб Державної митної служби України про перерахування грошових коштів в адресу ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) за договором №20 від 26.12.2019;

- документи, які підтверджують факт перерахування Державною митною службою України в адресу ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) грошових коштів за договором №20 від 26.12.2019;

- складені документи про передачу ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) в адресу Державної митної служби України результатів роботи (тексту, креслень, зображень, викопіювань тощо), а також документації, яка надає право користування інтелектуальними виробами / авторськими правами, акти приймання-передачі виконаних робіт та таких виробів / авторських прав на такі вироби тощо;

- інвентаризаційні відомості, довідки та/або інші документи, які підтверджують факт поставлення на облік та баланс Державної митної служби України результатів виконаних ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) робіт за договором №20 від 26.12.2019;

- сертифікати та інші документи органів державної влади, які засвідчують відповідність виконаних ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) робіт за договором №20 від 26.12.2019 проектній документації;

- накази та/або інші розпорядчі акти про застосування (введення в експлуатацію) результатів роботи ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) робіт за договором №20 від 26.12.2019;

- документи щодо можливої досудової/судової претензійно-правової роботи з питань неналежного виконання ТОВ «Геральдична палата «Олекса Руденко і Компаньйони» (ЄДРПОУ 30433598) взятих на себе зобов`язань за договором за договором №20 від 26.12.2019;

4. Інша документація та електронні носії інформації:

- документи (у кількості не менше 30), які містять вільні зразки підпису голови Державної митної служби України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи (у кількості не менше 30), які містять вільні зразки відбитку гербової печатки Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923);

- можливість зробити відтиск (у кількості 10 разів на не менше ніж 10 аркушах паперу) гербової печатки Державної митної служби України (ЄДРПОУ 43115923);

- електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, засоби зв`язку, мобільні телефони тощо) та інші носії інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 10.04.2020 року о 12.20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1