Ухвала

від 10.04.2020 по справі 295/4288/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/4288/20

1-кс/295/1611/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12020060020000704 старшим слідчим СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що 21.02.2020 року від директора ПП «Дервім» ОСОБА_4 надійшла заява про вчинення злочину, а саме 19.01.2018 року між ПП «Дервім» та ТОВ «НБМ ВУД» було укладено договір купівлі-продажу обладнання, відповідно до умов якого, ПП «Дервім» передало останньому майно на суму близько 11780000 грн. та, в подальшому, ТОВ «НБМ ВУД» повинно було сплатити вказану суму, але до теперішнього часу ТОВ «НБМ ВУД» умови договору не виконує, чим завдало матеріального збитку ПП «Дервім» на суму 11780000 грн.

21.01.2020 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020060020000704 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 січня 2018 року між ПП «Дервім», в той час в особі директора ОСОБА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ «НБМ ВУД», в особі директора ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , було укладено договір купівлі-продажу обладнання № 17/01-19, згідно якого, ПП «Дервім» передавало у власність ТОВ «НБМ ВУД» наступне обладнання, а саме:

-1200 мм вертикальну лісорозпилювальну пилораму в комплекті з стрічковими пилами, модель UHM 120, в кількості 2 штук, ціною 650000 грн. 00 коп., сумою 1300000 грн. 00 коп.;

-дисковий призматичний верстат з гідравлічним захватом для центрування лісоматеріалу, модель UDKTY/4, в кількості 1 штука, ціною 2100000 грн. 00 коп., сумою 2100000 грн. 00 коп.;

-1200 мм стрічково-пильний верстат для розкрою обапіл, модель UYM 120, в кількості 1 штука, ціною 250000 грн. 00 коп., сумою 250000 грн. 00 коп.;

-станок стрічковопильний 100 markaerkilic, в кількості 1 штука, ціною 250000 грн. 00 коп., сумою 250000 грн. 00 коп.;

-верстат пиляльний двохвальний з дисковою пилою, модель RM HCD21, із столом подачі сировини, в кількості 1 штука, ціною 400000 грн. 00 коп., сумою 400000 грн. 00 коп.;

-дисковий двохвальний багатопильний верстат у комплекті з дисковими пилами, модель UDKD 240, в кількості 1 штука, ціною 500000 грн. 00 коп., сумою 500000 грн. 00 коп.;

-брусовальний верстат, model UDKP 160, в кількості 1 штука, ціною 350000 грн. 00 коп., сумою 350000 грн. 00 коп.;

-станок багатопропильний markaformmakina, в кількості 3 штук, ціною 150000 грн. 00 коп., сумою 450000 грн. коп.;

-дискову двухвальну торцеву пилу, модель UDKСВ, в кількості 1 штука, ціною 100000 грн. 00 коп., сумою 100000 грн. 00 коп.;

-обладнання для виготовлення пілетів, в кількості 1 штука, ціною 1000000 грн. 00 коп., сумою 1000000 грн. 00 коп.;

-екскаватор ОК, тип МН6 PMS, в кількості 1 штука, ціною 600000 грн.

00 коп., сумою 600000 грн. 00 коп.;

-фронтальний навантажувач колісний Liebherr L514, в кількості 1 штука, ціною 900000 грн. 00 коп., сумою 900000 грн. 00 коп.;

-фронтальний колісний навантажувач ВОЛЬВО L90C, зав. номер L90CU16352, в кількості 1 штука, ціною 650000 грн. 00 коп., сумою 650000 грн. 00 коп.;

-сушильну камеру Emel, в кількості 3 штуки, ціною 250000 грн. 00 коп., сумою 750000 грн. 00 коп.;

-котел перегрітої води до сушильної камери марки Emel Kazan Ve Makina Sanavi Limited Sirketi, в кількості 1 штука, ціною 200000 грн. 00 коп., сумою 200000 грн. 00 коп.;

-елементи для системи аспірації, в кількості 1 штука, ціною 300000 грн. 00 коп., сумою 300000 грн. 00 коп.;

-бункер для збору деревної тирси, з пристосуваннями, з витяжною системою, та електродвигунів, в кількості 2 штуки, ціною 75000 грн. 00 коп., сумою 150000 грн. 00 коп.;

-верстат фрезерного чотиристороннього Bonfanti COMEVA MB 22-4+U, в кількості 1 штука, ціною 300000 грн. 00 коп., сумою 300000 грн. 00 коп.;

-ванну для антисептування пиломатеріалів 1,5*1,5*6,5 з гідравлічним приводом, в кількості 1 штука, ціною 200000 грн. 00 коп., сумою 200000 грн. 00 коп.;

-апарат для зварювання стрічкових пил в аргоновому середовищі Model (SGA99), в кількості 1 штука, ціною 60000 грн. 00 коп., сумою 60000 грн. 00 коп.;

-верстат для напайки стеллітустрічкових пил, модель SUK-92, в кількості 1 штука, ціною 60000 грн. 00 коп., сумою 60000 грн. 00 коп.;

-вальцовий верстат для стрічкових пил у комплекті з підставками, не з числовим управлінням, модель ST, в кількості 1 штука, ціною 60000 грн. 00 коп., сумою 60000 грн. 00 коп.;

-напівавтоматичний апарат для зварювання торців стрічкової пили, модель MAG-TAV, в кількості 1 штука, ціною 40000 грн. 00 коп., сумою 40000 грн. 00 коп.;

-заточний верстат для стрічкових та дискових пил, не з числовим управлінням, швидкість шліфування 30, в кількості 1 штука, ціною 35000 грн. 00 коп., сумою 35000 грн. 00 коп.;

-фугувальний верстат для бічних граней вершини зубів стрічкових, дискових та рамних пил, не з числовим управлінням, в кількості 1 штука, ціною 25000 грн. 00 коп., сумою 25000 грн. 00 коп.;

-конвеєр 4м 4 рядка 2500 KG, в кількості 1 штука, ціною 50000 грн., 00 коп., сумою 50000 грн. 00 коп.;

-конвеєр 3м 3 рядка 2300 KG, в кількості 1 штука, ціною 44000 грн., 00 коп., сумою 44000 грн. 00 коп.;

-конвеєр KERESNE KONVOVY 7 MT 1200 KG, в кількості 1 штука, ціною 50000 грн. 00 коп., сумою 50000 грн. 00 коп.;

-поздовжній, ланцюговий транспортер непереривної дії, для лісоматеріалу, 27,4 м із трьох частин, в кількості 1 штука, ціною 106000 грн. 00 коп., сумою 106000 грн. 00 коп.;

-поздовжній, роликовий транспортер безперервної дії, для лісоматеріалу, 65,8 м із 9 частин, в кількості 1 штука, ціною 254000 грн. 00 коп., сумою 254000 грн. 00 коп.;

-поперечний, ланцюговий транспортер безперервної дії, для лісоматеріалу, 50,6 м із 42 частин, в кількості 1 штука, ціною 195000 грн. 00 коп., сумою 195000 грн. 00 коп.;

-персональний комп`ютер на базі Intel Core G550, в кількості 1 штука, ціною 7000 грн. 00 коп., сумою 7000 грн. 00 коп.;

-персональний комп`ютер на базі Intel Core G550 1, в кількості 1 штука, ціною 4000 грн. 00 коп., сумою 4000 грн. 00 коп.;

-відеосистема доступу в офіс, в кількості 1 штука, ціною 40000 грн. 00 хв., сумою 40000 грн. 00 хв.

Всього обладнання на суму 1170000 грн. 00 коп., згідно з вищевказаним договором прийманняпередавання вказаного обладнання, відбувалось за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132.

В свою чергу, ТОВ «НБМ ВУД» мало в термін з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року виплатити ПП «Дервім», шляхом банківського переказу, суму в розмірі 1170000 грн. 00 коп. за умовами вищевказаного договору.

Слідством було встановлено, що з 01.01.2018 року по дату складання даного клопотання ТОВ «НБМ ВУД» було здійснено, лише три грошові перекази, а саме 22.01.2018 року, на рахунок ПП «Дервім» було здійснено грошовий переказ від ТОВ «НБМ ВУД» в розмірі 280000 грн., а 06.02.2018 року було здійснено 2 платежі від ТОВ «НБМ ВУД» на адресу ПП «Дервім»: 256000 грн. та 260000 грн. відповідно, про що свідчать відповідні виписки з особового рахунку ПП «Дервім» за 22.01.2018 року та 06.02.2018 року.

Зі слів власника ПП «Дервім» ОСОБА_4 , який на підставі наказу власника ПП «Дервім» від 02.02.2019 року, є директором даного приватного підприємства, який 11.03.2020 року у приміщенні № 38 СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, вул. Лесі Українки, 17, був допитаний в якості потерпілого, було встановлено, що ТОВ «НБМ ВУД» будьякого зв`язку уникає, на телефонні виклики не відповідають, про що свідчать надані ним претензії до ТОВ «НБМ ВУД» від ПП «Дервім» та пропозиції № 1 від 13.03.2019 року від ПП «Дервім» до ТОВ «НБМ ВУД». Також ОСОБА_4 повідомив, що 15.02.2020 року він особисто завітав на вул. Корольова, 132 в м. Житомирі, де побачив обладнання, належне його приватному підприємству, яке в цей час звідти вивозилось на вантажівках. Далі ОСОБА_4 додав, що у водіїв вантажівок, які вивозили обладнання, він дізнався, що дане обладнання перевозиться з АДРЕСА_3 , до вул. Грушевського (Карла Маркса), 48, смт. Лугини, Житомирської обл. Також ОСОБА_4 повідомив що 07.03.2020 року він прибув на адресу: вул. Грушевського (Карла Маркса), 48, смт. Лугини, Житомирської обл., та дійсно побачив там частину обладнання, належного його приватному підприємству, а також, поговоривши з працівниками охорони даного об`єкта, йому стало відомо, що обладнання дійсно перевозиться з адреси: вул. Корольова, 132, м. Житомир. Зі слів ОСОБА_5 , яка на момент укладання договору купівліпродажу обладнання № 17/01-19 від 19.01.2018 року, була директором ПП «Дервім», та яка була допитана в якості свідка 18.03.2020 року у приміщенні № 38 СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській обл., вул. Лесі Українки, 17, стало відомо, що вказаний договір, підписувала дійсно вона, що ПП «Дервім» свої зобов`язання перед ТОВ «НБМ ВУД» виконало в повному обсязі, а також підтвердила, що ТОВ «НБМ ВУД» свої зобов`язання по договору не виконало, що з 01.01.2018 року по дату складання даного клопотання, ТОВ «НБМ ВУД» було здійснено лише три грошові перекази, а саме 22.01.2018 року, на рахунок ПП «Дервім» було здійснено грошовий переказ від ТОВ «НБМ ВУД» в розмірі 280000 грн., а 06.02.2018 року було здійснено 2 платежі від ТОВ «НБМ ВУД» на адресу ПП «Дервім»: 256000 грн. та 260000 грн. відповідно. Також ОСОБА_5 повідомила, що обладнання після укладення договору дійсно знаходилось за адресою: вул. Корольова, 132 в м. Житомирі.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за адресою: вул. Корольова, 132, м. Житомир, розташоване ТОВ «АЙК СИСТЕМС», код ЄДРПОУ 42719446, власником, якого є ОСОБА_7 , АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що буд. 132 по вул. Корольова в м. Житомирі, на праві власності належить ТОВ «АЙК СИСТЕМС», ЄДРПОУ 42719446, власником якого є ОСОБА_7 .

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи вищевикладене та те, що майно, зазначене в клопотанні слідчого, може бути майном, отриманим в результаті кримінального правопорушення, тобто має значення речового доказу по кримінальному провадженню, та те, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: вул. Корольова, 132, м. Житомир, з метою відшукування майна, яким незаконно заволоділо ТОВ «НБМ ВУД», оскільки без його виявлення і вилучення неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження,клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвілслідчим слідчоїгрупи СВЖитомирського ВПГУНП вЖитомирській областіна проведенняобшуку заадресою:вул.Корольова,132,м.Житомир, згідно відомостей про право власності на яке, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ТОВ «АЙК СИСТЕМС», ЄДРПОУ 42719446, власником якого є ОСОБА_7 ,з метоювідшукання івилучення майна,а саме:

- 1200 мм вертикальної лісорозпилювальної пилорами у комплекті з стрічковими пилами, модель UHM 120, в кількості 2 шт.;

- дискового призматичного верстата з гідравлічним захватом для центрування лісоматеріалу, модель UDKTY/4, в кількості 1 шт.;

- 1200 мм стрічково-пильного верстата для розкрою обапіл, модель UYM 120, в кількості 1 шт.;

- станка стрічковопильного 100 markaerkilic, в кількості 1 шт.;

- верстата пиляльного двохвального з дисковою пилою, модель RM HCD21, із столом подачі сировини, в кількості 1 шт.;

- дискового двохвального багатопильного верстата у комплекті з дисковими пилами, модель UDKD 240, в кількості 1 шт.;

- брусовального верстата, model UDKP 160, в кількості 1 шт.;

- станка багатопропильного markaformmakina, в кількості 3 шт.;

- дискової двухвальної торцевої пили, модель UDKСВ, в кількості 1 шт.;

- обладнання для виготовлення пілетів, в кількості 1 шт.;

- екскаватора ОК, тип МН6 PMS, в кількості 1 шт.;

- фронтального навантажувача колісного Liebherr L514, в кількості 1 шт.;

- фронтального колісного навантажувача ВОЛЬВО L90C, зав. номер L90CU16352, в кількості 1 шт.;

- сушильної камери Emel, в кількості 3 шт.;

- котла перегрітої води до сушильної камери, марки Emel Kazan Ve Makina Sanavi Limited Sirketi, в кількості 1 шт.

- елементів для системи аспірації, в кількості 1 шт.;

- бункера для збору деревної тирси, з пристосуваннями, з витяжною системою, та електродвигунів, в кількості 2 шт.;

- верстата фрезерного чотиристороннього Bonfanti COMEVA MB 22-4+U, в кількості 1 шт.;

- ванни для антисептування пиломатеріалів 1,5*1,5*6,5 з гідравлічним приводом, в кількості 1 шт.;

- апарату для зварювання стрічкових пил в аргоновому середовищі Model (SGA99), в кількості 1 шт.;

- верстата для напайки стеллітустрічкових пил, модель SUK-92, в кількості

1 шт.;

- вальцового верстата для стрічкових пил у комплекті з підставками, не з числовим управлінням, модель ST в кількості 1 шт.;

- напівавтоматичного апарату для зварювання торців стрічкової пили, модель MAG-TAV, в кількості 1 шт.;

- заточного верстата для стрічкових та дискових пил, не з числовим управлінням, швидкість шліфування 30, в кількості 1 шт.;

- фугувального верстата для бічних граней вершини зубів стрічкових, дискових та рамних пил, не з числовим управлінням, в кількості 1 шт.;

- конвеєра 4м 4 рядка 2500 KG, в кількості 1 шт.;

- конвеєра 3м 3 рядка 2300 KG, в кількості 1 шт.;

- конвеєра KERESNE KONVOVY 7 MT 1200 KG, в кількості 1 шт.;

- поздовжнього, ланцюгового транспортера непереривної дії, для лісоматеріалу, 27,4 м. із трьох частин, в кількості 1 шт.

- поздовжнього, роликового транспортера безперервної дії, для лісоматеріалу, 65,8 м із 9 частин в кількості 1 шт.;

- поперечного, ланцюгового транспортера безперервної дії, для лісоматеріалу, 50,6 м із 42 частин, в кількості 1 шт.;

- персонального комп`ютера на базі Intel Core G550, в кількості 1 шт.;

- відеосистеми доступу в офіс, в кількості 1 шт.,

які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 09.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: