ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

УХВАЛА

Справа № 591/5916/19

Провадження № 1-кс/591/1023/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2020 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області Приходченка О.В. у кримінальному провадженні №22018200000000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 22018200000000143 від 21.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, за фактам того, службові особи органу державної влади (розпорядник бюджетних коштів), юридичних осіб приватного права (в тому числі одержувачі бюджетних коштів), а також інші невстановлені особи, за попередньою змовою між собою здійснюють заволодіння частиною коштів державного бюджету та бюджету Сумської області, шляхом зловживання службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Управління капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (далі УКБ Сумської ОДА) та ТОВ АРХ24 (м. Київ, код ЄДРПОУ 41890603) у період часу з серпня по вересень 2019 року здійснено замовлення та виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва у Сумській області амбулаторій первинної медичної допомоги в населених пунктах: с. Бездрик, Сумського р-ну; с. Кияниця Сумського р-ну; с. Степанівка, Сумського р-ну; с. Мала Павлівка Охтирського р-ну; с. Береза Глухівського р-ну; с. Хмелів Роменського р-ну; с. Синівка Липоводолинського р-ну; с. Коровниці Недригайлівського р-ну; с. Угроїди Краснопільського р-ну, яка фактично не відповідала вимогам будівництва та складена з порушенням державних будівельних норм України. У подальшому в лютому та грудні місяці 2018 року службові особи УКБ Сумської ОДА прийняла в повному об`ємі виконані роботи по договорам підряду з ТОВ АРХ24 та в якості оплати виконання робіт з розробки та виготовлення проектів для будівництва вище зазначених об`єктів, перерахувало бюджетні кошти на загальну суму 1 780 159,63 грн, чим допустили заволодіння вказаних коштів приватними суб`єктами.

Так, службові особи ТОВ АРХ24 уклали ряд договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації з УКБ Сумської ОДА на підставі яких отримали на розрахунковий рахунок бюджетні грошові кошти за вказані роботи і у подальшому перерахували на розрахункові рахунки субпідрядних організацій в тому числі й на адресу ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ "3,14", ТОВ "ЛУГЕКСПЕРТИЗА", ТОВ "ОЛТА", ФОП ОСОБА_7 , ДРУКАРНЯ ОТТО ГАНС, ТОВ "РОБОТА ІНТЕРНЕШНЛ", ТОВ "ВОРЛДВАЙЛД МАНУФАКТУРІНГ" та адресу фізичної особи - ОСОБА_8 через розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ ПриватБанк , які за наявною інформацією під час досудового розслідування не мали відношення до розробки вказаної проектно-кошторисної документації для УКБ Сумської ОДА з метою їх подальшого заволодіння.

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим рахунках:

- № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_7 ФОП КОЛОМЕЄЦЬ Є.В. (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 26.12.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_9 А ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- НОМЕР_11 ФОП ПОЛТАВЕЦЬ Є.М. (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 29.10.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_3 ТОВ "3,14" (код ЄДРПОУ 41835825) за період з 07.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_13 ТОВ "ЛУГЕКСПЕРТИЗА" (код ЄДРПОУ 38681312) за період з 04.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_14 ТОВ "ОЛТА" (код ЄДРПОУ 31256993) за період з 01.02.2019 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 21.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_17 ДРУКАРНЯ ОТТО ГАНС (код ЄДРПОУ 35276635) за період з 09.01.2019 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_18 ТОВ "РОБОТА ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 3131518397) за період з 28.12.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_19 ТОВ "ВОРЛДВАЙЛД МАНУФАКТУРІНГ" (код ЄДРПОУ 20028213);

- № НОМЕР_20 ОСОБА_8 , код ІПН НОМЕР_21 розрахункова картка за вказаним рахунком НОМЕР_22 за період з 18.10.2019 по 25.03.2020 роки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках за період з за період з 18.10.2019 по 25.03.2020 роки в електронному вигляді.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області Приходченку Олексію Володимировичу тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, якими володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, які містять відомості щодо електронних копій руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим рахунках:

- № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_7 ФОП КОЛОМЕЄЦЬ Є.В. (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 26.12.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_9 А ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 23.11.2018 по 25.03.2020;

- НОМЕР_11 ФОП ПОЛТАВЕЦЬ Є.М. (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 29.10.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_3 ТОВ "3,14" (код ЄДРПОУ 41835825) за період з 07.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_13 ТОВ "ЛУГЕКСПЕРТИЗА" (код ЄДРПОУ 38681312) за період з 04.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_14 ТОВ "ОЛТА" (код ЄДРПОУ 31256993) за період з 01.02.2019 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 21.11.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_17 ДРУКАРНЯ ОТТО ГАНС (код ЄДРПОУ 35276635) за період з 09.01.2019 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_18 ТОВ "РОБОТА ІНТЕРНЕШНЛ" (код ЄДРПОУ 3131518397) за період з 28.12.2018 по 25.03.2020;

- № НОМЕР_19 ТОВ "ВОРЛДВАЙЛД МАНУФАКТУРІНГ" (код ЄДРПОУ 20028213);

- № НОМЕР_20 ОСОБА_8 , код ІПН НОМЕР_21 розрахункова картка за вказаним рахунком НОМЕР_22 за період з 18.10.2019 по 25.03.2020 роки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунках за період з за період з 18.10.2019 по 25.03.2020 роки в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Приходченка О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін

Зареєстровано 14.04.2020
Оприлюднено 14.04.2020
Дата набрання законної сили 13.04.2020

Судовий реєстр по справі 591/5916/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 01.07.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 19.06.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 19.06.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 18.06.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 12.06.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 12.06.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 12.06.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.05.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 22.05.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 16.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне
Ухвала від 13.04.2020 Зарічний районний суд м.Сум Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону