Ухвала

від 13.04.2020 по справі 623/1263/20

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/1263/20

Номер провадження 1-кс/623/363/2020

УХВАЛА

іменем України

13 квітня 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області

в складі: головуючого - слідчого судді Винниченка П.П.,

з участю: секретаря Ткаченко Ю.Ю.,

прокурора Молодовського І.О.,

захисника Мєтєльова П.А.

підозрюваного ОСОБА_1 ,

слідчого СВ Ізюмського ВП Трет`якової О.Б..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Ізюмського міськрайонного суду в м. Ізюм Харківської області клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якової О.Б.., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чарджоу, Туркменістан, туркмена, громадянина України, з повною вищою освітою, одруженого, працюючого на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2020 за №12020220320000317за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

13 квітня 2020 року до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якової О.Б., погоджене прокурором Ізюмської місцевої прокуратури Молодовським І.О., про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 .

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_1 , згідно протоколу № 3 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 (ідентифікаційний код 40346343) від 05.09.2016 та наказу товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 по особовому складу № 23-к Про призначення директора від 06.09.2016, був призначений за сумісництвом з 06.09.216 директором даного товариства.

У подальшому, ОСОБА_1 , згідно з п. 8 статуту товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 (в новій редакції), затвердженого на підставі протоколу загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 № 2/01 від 02.09.2016, зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців виконавчого комітету Куп`янської міської ради 07.09.2016 за № 14751050002001345, здійснюючи управління товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, тим самим будучи наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності товариства, складання обліку фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , її підписання та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, 31.07.2019 управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління ОСОБА_2 , що є замовником робіт (згідно договору іменується як Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 , що є виконавцем робіт (згідно договору іменується як Учасник), з іншої сторони, було укладено договір № 87 на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ). Дозвіл на укладення даного договору був наданий ОСОБА_1 , як уповноваженій посадовій особі товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 згідно з протоколом № 4 від 09.07.2019 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 за результатами відкритих торгів ID: UA-2019-06-26-001122-а на закупівлю робіт по вищевказаному об`єкту.

Відповідно до п. 1 вказаного договору Учасник зобов`язується виконати роботи по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ).

Відповідно до п. 2.1. вказаного договору ціна договору становить 6699990,00 гривень з ПДВ і є динамічною. Згідно п. 2.2. вказаного договору обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Згідно з п.3.1. вказаного договору джерелом фінансування робіт є субвенція з державного бюджету. Згідно з п. 3.3. розрахунок (остаточний розрахунок) проводиться після підписання акту виконаних робіт за формою КБ-2 та КБ-3, які складаються Учасником та подаються для підписання Замовнику.

Відповідно до п. 4.1. вказаного договору Учасник виконує роботи вказані в п. 1 договору, розрахунки яких відповідають умовам чинного законодавства, згідно ДСУ БД.1.1-1:2013, будівельним нормам, а також діючим нормам та правилам, проектній документації. Згідно з п. 4.2. вказаного договору Учасник гарантує якість виконаних робіт, використаних матеріалів відповідно до державних норм, правил стандартів, ДСТУ, вимогам чинного законодавства.

Відповідно до п. 6.4.10. вказаного договору встановлено, що Учасник відповідає за якість матеріалів, устаткування (обладнання) і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією.

Фінансування вказаних робіт передбачалося та здійснювалося за рахунок державних коштів, виділених на вказані цілі з місцевого бюджету міста Куп`янськ Харківської області, рішеннями LXІ сесії VII скликання Куп`янської міської ради Харківської області: № 1236-VII від 25.06.2019 та № 1296-VII від 26.07.2019 Про внесення змін до рішення Куп`янської міської ради від 21.12.2018 № 1046 - VII Про місцевий бюджет на 2019 рік та додатків до нього (зі змінами) .

Також, з метою виконання вказаного договору, 03.05.2019 між товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі , в особі директора ОСОБА_3 (Виконавець), було укладено договір про надання послуг № 305/19 згідно з яким Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець приймає на себе зобов`язання виготовити з наданої Замовником давальницької сировини (бітуму, мінеральних добавок, а також інших компонентів, що додатково додаються Виконавцем для виготовлення готової продукції, крім сипучих матеріалів, а саме щебню та відсіву) та передати Замовнику готову продукцію (асфальтобетонну суміш).

Згідно з п. 3.1. вказаного договору про надання послуг, вартість надання послуг Виконавцем визначена в калькуляції (Додаток № 3 до Договору). Відповідно до визначеної в Додатку № 3 до вказаного договору калькуляції, вартість послуг на дрібнозернисту асфальтобетонну суміш тип Б марка 1 становить 1712,80 гривень за 1 тону.

Згідно договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі було реалізовано товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , товар - асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів на підставі наступних видаткових накладних: згідно видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 327,6 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 561113,28 грн.; видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 251,3 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 430426,64 грн.; видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 400,4 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 685805,12 грн.

У подальшому, ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном та особистого збагачення, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013), затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 (чинний з 01.01.2014) та умовами виконання договору № 87 від 31.07.2019 року на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), в порушення п. 1.2., п. 2.2., п 4.1, п. 4.2, п. 6.4.10 вказаного договору, а також вимог п. 3.16 ДСТУ НБД Д.1.1-3:2013 (приблизний кошторис - динамічна договірна ціна), яким передбачено, що договірна ціна, визначена як приблизний кошторис, що підлягає уточненню у разі змінення поточних цін на ресурси, що враховані в договірній ціні, а також з інших підстав, визначених умовами договору та п. 6.4.4.1 ДСТУ НБД Д.1.1-3:2013, яким передбачено, що прямі витрати при визначені вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально - технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірні ціні, склав акти примірної форми № КБ-2в - приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019, до яких вніс недостовірні дані про розмір прямих витрат за локальним кошторисом у розділі 2-1-1 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б марка 1 за обґрунтуванням (шифром і номером позиції нормативу) - С1421-9837 щодо поточної ціни одиниці виміру використаного матеріалу вартістю 2553,02 грн. за тону, в той час як фактична вартість матеріалу (відпускна ціна): асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів придбаного товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 у товариства з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі , на підставі договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 та згідно з видатковою накладною № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019 склала 1712,80 грн. за тону. Таким чином ОСОБА_1 умисно зависив вартість виконаних робіт у зазначених актах приймання виконаних будівельних робіт за вказаним шифром і номером позиції нормативу С1421-9837 на загальну суму 890921,00 гривень, що підтверджено висновком експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи. Складені акти приймання виконаних будівельних робіт ОСОБА_1 підписав та скріпив печаткою товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , надавши таким актам форму офіційних документів та які в подальшому подав до управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, де вони були підписані та затверджені представниками Замовника вищевказаних робіт.

Так, згідно з висновком експерта за результатами проведення судової будівельно - технічної експертизи, види та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а також фактично витрачені при цьому матеріали, відповідають тим, що зазначені в наступних актах приймання виконаних будівельних робіт договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019: в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2 в на суму 1128620,0 грн.; в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в на суму 841297,0 грн., в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2в на суму 1320415,0 грн.

Вартість фактично виконаних робіт по об`єкту Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), а також фактично витрачені при цьому матеріалів, не відповідає тим, що зазначені в наступних актах приймання виконаних будівельних робіт договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019 та складає: в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в на суму 830621,0 грн.; в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року за формою КБ-2в на суму 612643,0 грн.; в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року за формою КБ-2в на суму 956147,0 грн.

Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт до договору № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеного між управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 щодо виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), складає 890921,00 грн.

На підставі підписаних та затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, як головним розпорядником коштів міського бюджету, було перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 1128620,00 грн. (згідно з реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 231 від 21.08.2019, зареєстрованого в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області та платіжним дорученням Управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області № 3 від 21.08.2019), в сумі 841297,00 грн. (згідно з реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 241 від 28.08.2019, зареєстрованого в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області та платіжним дорученням управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області № 4 від 28.08.2019) та в сумі 1320415,00 гривень (згідно з реєстром бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 271 від 13.09.2019, зареєстрованого в Куп`янському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області та платіжним дорученням управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області № 10 від 13.09.2019) на банківський рахунок товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ Приватбанк .

Таким чином, управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, було безпідставно перераховано товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , бюджетні грошові кошти в сумі 890921,00 гривень, які було виділено з Куп`янського міського бюджету, внаслідок чого товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , а відповідно і його керівником ОСОБА_1 , було отримано можливість вільно розпоряджатися даними грошовими коштами на власний розсуд.

Виходячи з викладеного, ОСОБА_1 , здійснюючи управління товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, таким чином, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та маючи умисел на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, зависив вартість виконаних будівельних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019 за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеним між управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 щодо виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), в результаті чого заволодів чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами в сумі 890921,00 гривень, які було виділено з Куп`янського міського бюджету, в результаті чого інтересам держави у особі Куп`янської міської ради Харківської області було завдано матеріальну шкоду на вказану суму в особливо великих розмірах.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено в особливо великих розмірах.

Окрім того, ОСОБА_1 , здійснюючи управління товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, тим самим будучи наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності товариства, складання обліку фінансової звітності товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , її підписання та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів тобто, згідно з ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України будучи службовою особою, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки при наступних обставинах.

31.07.2019 управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, в особі начальника управління ОСОБА_2 , що є замовником робіт (згідно договору іменується як Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 , що є виконавцем робіт (згідно договору іменується як Учасник), з іншої сторони, було укладено договір № 87 на закупівлю робіт по об`єкту: Капітальний ремонт автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування), ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ).

З метою виконання вказаного договору, 03.05.2019 між товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 (Замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі , в особі директора ОСОБА_3 (Виконавець), було укладено договір про надання послуг № 305/19 згідно з яким Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець приймає на себе зобов`язання виготовити з наданої Замовником давальницької сировини (бітуму, мінеральних добавок, а також інших компонентів, що додатково додаються Виконавцем для виготовлення готової продукції, крім сипучих матеріалів, а саме щебню та відсіву) та передати Замовнику готову продукцію (асфальтобетонну суміш).

Згідно з п. 3.1. вказаного договору про надання послуг, вартість надання послуг Виконавцем визначена в калькуляції (Додаток № 3 до Договору). Відповідно до визначеної в Додатку № 3 до вказаного договору калькуляції, вартість послуг на дрібнозернисту асфальтобетонну суміш тип Б марка 1 становить 1712,80 гривень за 1 тону.

На підставі вказаного договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі було реалізовано товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , товар - асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів на підставі наступних видаткових накладних: згідно видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 де постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 327,6 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 561113,28 грн.; видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 251,3 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 430426,64 грн.; видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 де постачальником - товариством з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продано отримувачу - товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 400,4 тони, вартістю 1712,80 грн. за тону на загальну суму 685805,12 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової - почеркознавчої експертизи, встановлено, що підпис в графі Від постачальника: майстер ОСОБА_4 в оригіналах видаткових накладних № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Вказані накладні в графі: отримувач: директор товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 ОСОБА_1 , ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що майстер товариства з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі ОСОБА_4 , не здійснював реалізацію зазначеного матеріалу, та підписи від імені якого здійснені невстановленою в ході досудового розслідування особою, підписав та скріпив печаткою товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення, і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим склавши та видавши, вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 .

Далі, ОСОБА_1 , у невстановлених в ході досудового розслідування місці, даті та часі, а також з використанням невстановлених технічних засобів, виготовив: копію видаткової накладної № 16 від 14.08.2019 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 273 тони, вартістю 2470,84 грн. за тону на загальну суму 674539,32 грн., копію видаткової накладної № 16/1 від 14.08.2019 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 54,6 тон, вартістю 2470,84 грн. за тону на загальну суму 134907,86 грн.; копію видаткової накладної № 18 від 21.08.2019 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 251,3 тони, вартістю 2470,84 грн. за тону на загальну суму 620922,09 грн.; копію видаткової накладної № 20 від 30.08.2019 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник - товариство з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі в особі майстра ОСОБА_4 продав товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , в особі директора ОСОБА_1 товар: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів в кількості 400,4 тони, вартістю 2470,84 грн. за тону на загальну суму 989324,34 грн. Виготовлені копії вказаних видаткових накладних ОСОБА_1 підписав та скріпив печаткою товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим склавши та видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 .

Вказані завідомо неправдиві офіційні документи складені та видані ОСОБА_1 від імені товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , ОСОБА_1 подав до Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області в якості підтвердження відпускної ціни придбаного та використаного товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 матеріалу: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б. марка 1 , під час проведення робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019.

Окрім того, ОСОБА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел, розуміючи протиправний характер своїх дій, використовуючи завідомо неправдиві офіційні документи, а саме копії видаткових накладних: № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019, в якості підтвердження відпускної ціни придбаного та використаного матеріалу: Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б. марка 1 , в розмірі 2470,84 грн, за тону, з метою виконання умов договору № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, склав акти примірної форми № КБ-2в - приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про розмір прямих витрат за локальним кошторисом у розділі 2-1-1 Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті тип Б. марка 1 за обґрунтуванням (шифром і номером позиції нормативу) - С1421-9837 щодо поточної ціни одиниці виміру використаного матеріалу вартістю 2553,02 грн. за тону, в той час як фактична відпускна вартість матеріалу: асфальтобетон тип Б марка 1 з давальчих матеріалів придбаного товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 в особі директора ОСОБА_1 у товариства з обмеженою відповідальністю Куп`янські комунальні платежі , на підставі договору про надання послуг № 0305/19 від 03.05.2019 склала 1712,80 грн. за тону.

Таким чином ОСОБА_1 , з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, умисно зависив вартість виконаних будівельних робіт у зазначених актах приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за серпень 2019 року від 21.08.2019 року, № 2 за серпень 2019 року від 27.08.2019 та № 3 за вересень 2019 року від 11.09.2019 за вказаним шифром і номером позиції нормативу С1421-9837 на загальну суму 890921,00 гривень. Складені акти виконаних робіт ОСОБА_1 підписав та скріпив печаткою товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим склавши та видавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи від імені товариства з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 .

Вказані завідомо неправдиві офіційні документи складені та видані ОСОБА_1 від імені товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , ОСОБА_1 подав до Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області, де вони були підписані та затверджені представниками Замовника вищевказаних робіт.

На підставі підписаних актів виконаних будівельних робіт управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та з урахуванням наданих ОСОБА_1 завірених належним чином копій видаткових накладних № 16 від 14.08.2019, № 18 від 21.08.2019 та № 20 від 30.08.2019 в якості підтвердження частини придбаного та використаного матеріалу під час проведення будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області було безпідставно перераховано товариству з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , бюджетні грошові кошти в сумі 890921,00 гривень, які було виділено з Куп`янського міського бюджету.

Таким чином ОСОБА_1 , здійснюючи управління товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , як виконавчий (одноособовий) орган в особі його директора, будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів та маючи умисел на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з метою особистого збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонту автодороги по вул. Авіаційна в с. Куп`янськ - Вузловий Харківської області (коригування, ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг ), за договором № 87 на закупівлю робіт від 31.07.2019, укладеним між управлінням житлово - комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області та товариством з обмеженою відповідальністю Керуюча Компанія Коменерго - Куп`янськ-3 , а також щодо придбання частини використаного матеріалу під час вказаних робіт, чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді завдання інтересам держави у особі Куп`янської міської ради Харківської області матеріальної шкоди у особливо великих розмірах на суму 890921,00 гривень.

На підставі викладеного, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки.

У сукупності ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

13.04.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та ч. 2 ст. 366 КК України.

У вчиненні вищевказаного кримінальних правопорушень - злочинів підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вина ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: письмовими показами свідка ОСОБА_2 , показами свідка ОСОБА_5 , показами свідка ОСОБА_3 та свідка ОСОБА_4 , висновками судових експертиз.

За ч. 4 ст. 12 КК України, вчинене ОСОБА_1 кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України - є особливо тяжким злочином, відповідно за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За ч. 4 ст. 12 КК України, вчинене ОСОБА_1 кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 366 КК України - є злочином середньої тяжкості, відповідно за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В обґрунтування клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 слідчий посилається на те, що підозрюваний ОСОБА_1 вчинив особливо тяжке кримінальне правопорушення - злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, таким чином наявні ризики, передбачені п. 1, п. 3, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: перебуваючи на свободі підозрюваний ОСОБА_1 буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинить інше кримінальне правопорушення чи продовжить кримінальне правопорушення, у якому підозрюється,а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення - злочину, що свідчить про обґрунтованість підозри, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання вини у скоєнні кримінального правопорушення - злочину, у вчиненні якого підозрюється, а тому застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник вважали, що питання про застосування запобіжного заходу поставлено передчасно, просили відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, допитавши підозрюваного ОСОБА_1 , який не визнає себе винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України, заслухавши думку прокурора про обґрунтованість клопотання та доводи слідчого про необхідність обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дослідивши надані докази, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчий суддя вважає, не доведеним факт існування ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України: перебуваючи на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 має міцні соціальні зв`язки, проживає в шлюбі, має на утриманні двох дітей.

Вивчивши матеріали подання, позицію прокурора щодо обґрунтованості клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Ізюмського ВП щодо доцільності застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий не довів, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів до підозрюваного для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні, не може бути застосований, слідчій суддя вважає доцільним застосувати до ОСОБА_1 більш м`який запобіжний захід, ніж той, що зазначений у клопотанні , у вигляді нічного домашнього арешту, а також необхідно покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 184, 193, 194, 196, 206, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якової О.Б. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.

Обрати відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту за місцем його мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , строком на 60 днів з 17 години 30 хвилин 13 квітня 2020 року, з моменту обрання запобіжного заходу, до 17 години 30 хвилин 11 червня 2020 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , наступні обов`язки:

- не залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду з 22.00 години до 06.00 години наступної доби

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою.

-не виїзджати за межі м. Куп`янськ Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що в разі невиконання вказаних обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвалу в частині застосування до обвинуваченого ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту передати для виконання до Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області.

Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого СВ Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Трет`якову О.Б.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.П.Винниченко