АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 199/2205/20

(1-кс/199/419/20)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Якименко Л.Г., за участю секретаря Ковтун К.В., прокурора Федика О.Р., власника майна ОСОБА_1 та адвоката Корсуновського П.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Гасанова Р.Ш. про арешт майна по кримінальному провадженню №42020042630000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Гасанова Р.Ш. про арешт майна по кримінальному провадженню №42020042630000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що у період введення карантину по всій території України та за результатами різкого підвищення попиту на лікарські засоби, посадові особи ряду суб`єктів господарювання з метою власного збагачення, через мережу роздрібної торгівлі реалізують товар невідомого походження за значно завищеними цінами. При цьому, в ході продажу товару навмисно не надають чеки, мотивуючи це відсутністю можливості оформлення належним чином власної продукції, що у свою чергу ставить під сумнів походження та кількість реалізованої продукції.

На виконання доручення до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 отримано інформацію щодо протиправних дій з боку засновника та керівника компанії ТОВ "МІНОКС" (код ЄДРПОУ 43098821) та засновника ТОВ "МІНОКС" Б`юті Фарм (код ЄДРПОУ 42138946) громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виражена у підробленні документів з метою продажу власної продукції, яка може нанести значної шкоди здоров`ю людей.

Встановлено, що ОСОБА_1 , беручи до уваги розповсюдження вірусу COVID-19 та зростання попиту на засоби індивідуального захисту і дезінфікуючих засобів, налагодив виробництво антисептичного засобу Anticept-M на основі спирту без відповідних дозвільних документів та будь-яких лабораторних досліджень. Основна частина виготовленої продукції реалізується через мережу Internet на сайтах приватних оголошень.

Встановлено, що під деякими оголошеннями з продажу Anticept-M вказані різні посилання виробництва відповідно до норм національних стандартів, а також прикріплено фото висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/29632 від 05.07.2018 року, де об`єкт експертизи дезінфекційний засіб Anticept-M (діюча речовина мас.%: 70% - спирт ізопропиловий), виготовлений у відповідності із ДСТУ 13624:2014, країна-виробник: ТОВ "МІНОКС" Б`юті Фарм , адреса виробництва: м. Дніпро, вул. М.Міхновського, 8, термін дії висновку - 2022 рік.

Згідно відповіді з Дніпропетровської регіональної держаної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів №193 від 03.04.2020 року, на етикетці, яка знаходиться на дезінфікуючому засобі Anticept-M вказано, що даний дезінфектор призначений для гігієнічної обробки рук та поверхонь. ДСТУ 13624:2014, яке зазначене на етикетці, не може бути застосоване до даного засобу, оскільки зазначений стандарт призначений для дезінфікуючого засобу, який поширюється на продукцію медичного призначення для дезінфікування інструментів зануренням медичних виробів.

Як вбачається із відповіді, отриманої із ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області №06.3/5859 від 03.04.2020 року, встановлено, що в реєстрі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 08.07.2018 року, виданий компанії ТОВ "МІНОКС" Б`юті Фарм для виробництва - лосьйону жіночого для відновлення та укріплення волосся МіпоХ 2 , лосьйону чоловічого для відновлення та укріплення волосся МіпоХ 5 , лосьйону чоловічого для відновлення та укріплення волосся МіпоХ 10 .

Так само, відповідно до Наказу №176 ДП Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості від 25.06.2019 року Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття зміни та поправок до національних стандартів , зазначено прийняття нового національного стандарту ДСТУ EN 13624:2019 на заміну ДСТУ EN 13624:2014 (Засоби хімічні дезинфікувальні та антисептики. Кількісний суспензійний метод оцінювання для визначення фунгіцидної або псевдоактивності в медичній галузі), а також скасування з 01 серпня 2019 року ДСТУ EN 13624:2014.

Тобто ДСТУ EN 13624:2014 втратив чинність з 01.08.2019 року та не може бути застосований при наданні відповідних дозволів.

Таким чином, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-201/29632 від 05.07.2018 року на дезінфекційний засіб Anticept-M , котрий надає ТОВ "МІНОКС" Б`юті Фарм при продажу вищевказаного засобу, ніколи не видавався та є підробленим.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ТОВ "МІНОКС" (код ЄДРПОУ 43098821), ТОВ "МІНОКС" Б`юті Фарм , за попередньою змовою, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на власне незаконне збагачення, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602- 123-20-1/29632 від 05.07.2018 року на Дезінфекційний засіб Anticept-M є підробленим, шляхом обману здійснюють продаж дезінфекційного засобу Anticept-M .

23 березня 2020 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020042630000118, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування причетності службових осіб до зазначеного злочину, а також проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська 09.04.2020 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 187 шт. п`яти літрових баклаг з надписом Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Пляшки ємкістю 1 літр у кількості 74 шт. з наліпкою Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Два білих пакети з надписом UPM DIGI всередині яких знаходяться наліпки з надписом Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; 18 шт. металевих бочок синього кольору об`ємом по 200 літрів, всередині яких знаходиться спирт; Насос червоного кольору AI-KO GP-600 FCO-J; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Договір №22 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір № 21 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Завірена копія Висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 10.07.2014 №05.03.02-03/44952 на 1 аркуші; Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН-0000145 від 24.09.2019 року; Видаткова накладна №РН-0000203 від 29.11.2018 року; Видаткова накладна №РН-0000189 від 29.05.2019 року з паспортом на екстракти з рослинної сировини на 1 аркуші; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 05.07.2018 року №602-123-20-1/29632 на 8 аркушах завірених; Рахунок на оплату №58 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №59 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №69 від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Виписки по рахунку UA 713510050000026002878806701 ОСОБА_1 на 8 аркушах; Рахунок на оплату №45 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №42 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №39 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №54 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №64 від 26.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №37 від 23.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №15 від 27.03.2020 року на 1 аркуші; Аркуш паперу з Контрагентами на 1 аркуші; Рахунок на оплату №18 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Завірений висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018 року на 2 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 30.03.2020 року; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року з оформленим замовленням в магазині Minox Products з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 26.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 20.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 50 аркушах під біндером; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 55 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 21 аркуші з чеком; Ноутбук марки acer S/N: NXH38EU026847029143400 із зарядним пристроєм; Ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм; Пляшка 5 літрова з наліпкою Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M; Дві пластикові пляшки об`ємом 1 літр із наліпкою Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ; Флеш накопичувач об`ємом 16 GB; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеками у кількості 6 шт; Видаткова накладна №677 від 06.04.2020 року; Норми витрат для сировини на 1 аркуші; Приходна накладна №1 від 17.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 23.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 27.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 16.03.2020 року; Рахунок на оплату №23 від 06.04.2020 року на 1 аркуші; Ноутбук ASUS: G1NXCV22Z422046 та зарядний пристрій до нього; Жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; Жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; Жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; Жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; Жорсткий диск S/N 44GPYD849X13; Рахунок на оплату №35 від 23.03.2020 року; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року.

Постановою старшого слідчого СВ АНД ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гасанова Р.Ш. від 10.04.2020 року вилучене майно визнано речовими доказами у рамках кримінального провадження №42020042630000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що тимчасово вилучені речі і документи є предметом злочину а також мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні для підтвердження або спростування факту вчинення службовими особами злочину, відповідальність за яке передбачена ч.3 ст.190 КК України, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту, з метою запобігання будь-якими особами та будь-яким способом знищення вилученого майна.

Адвокат Корсуновський П.Ю., який діє в інтересах керівника та засновника Товариства з обмеженою Мінокс ОСОБА_1 , надав до суду заперечення щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно з огляду на те, що в ухвалі слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська не надано дозвіл на вилучення речей зокрема СОЛЬВЕНТОЛ , який міститься в 18 (вісімнадцяти) бочках по 200 (двісті) кг. з написом Ethyl acetat та не може мати відношення до виробництва дезінфектора ANTICEPT-M , у складі якого ізопропіловий спирт, а СОЛЬВЕНТОЛ використовується для виготовлення лосьйонів.

Крім того, в ухвалі слідчого судді від 06 квітня 2020 року про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 не дозволено вилучення мобільних телефонів та технічних засобів, які також були вилучені слідчим під час обшуку.

Також зазначив, що слідчим пропущений строк на звернення до суду щодо накладання арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки обшук за адресою АДРЕСА_1 р проведено 09 квітня 2020 року, а клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку, подане 13 квітня 2020 року.

Посилаючись на вказані обставини, адвокат Корсуновський П.Ю. просив суд відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту у повному обсязі.

У судовому засіданні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федик О.Р. клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Додатково зазначив, що після вилучення та зняття необхідної інформації з ноутбуків та телефонів вони будуть негайно повернуті власнику майна, оскільки через короткий проміжок часу з дня обшуку, неможливо було залучити для цього відповідних фахівців.

Адвокат Корсуновський П.Ю., який діє в інтересах ОСОБА_1 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на зазначені у його запереченнях обставини.

Власник майна ОСОБА_1 , який є керівником та засновником Товариства з обмеженою Мінокс , просив відмовити у задоволенні клопотання та повернути речовину СОЛЬВЕНТОЛ , що використовується для виготовлення лосьйонів, оскільки їх підприємство має замовлення на поставку лосьону та через його вилучення робота заблокована.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, приходжу до наступного.

Так, відповідно до Витягу з кримінального провадження №42020042630000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що у період введення карантину по всій території України та за результатами різкого підвищення попиту на лікарські засоби, посадові особи ряду суб`єктів господарювання з метою власного збагачення, через мережу роздрібної торгівлі реалізують товар невідомого походження за значно завищеними цінами.

09.04.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 187 шт. п`яти літрових баклаг з надписом Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Пляшки ємкістю 1 літр у кількості 74 шт. з наліпкою Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Два білих пакети з надписом UPM DIGI всередині яких знаходяться наліпки з надписом Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; 18 шт. металевих бочок синього кольору об`ємом по 200 літрів, всередині яких знаходиться спирт; Насос червоного кольору AI-KO GP-600 FCO-J; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Договір №22 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір № 21 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Завірена копія Висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 10.07.2014 №05.03.02-03/44952 на 1 аркуші; Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН-0000145 від 24.09.2019 року; Видаткова накладна №РН-0000203 від 29.11.2018 року; Видаткова накладна №РН-0000189 від 29.05.2019 року з паспортом на екстракти з рослинної сировини на 1 аркуші; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 05.07.2018 року №602-123-20-1/29632 на 8 аркушах завірених; Рахунок на оплату №58 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №59 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №69 від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Виписки по рахунку UA 713510050000026002878806701 ОСОБА_1 на 8 аркушах; Рахунок на оплату №45 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №42 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №39 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №54 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №64 від 26.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №37 від 23.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №15 від 27.03.2020 року на 1 аркуші; Аркуш паперу з Контрагентами на 1 аркуші; Рахунок на оплату №18 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Завірений висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018 року на 2 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 30.03.2020 року; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року з оформленим замовленням в магазині Minox Products з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 26.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 20.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 50 аркушах під біндером; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 55 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 21 аркуші з чеком; Ноутбук марки acer S/N: NXH38EU026847029143400 із зарядним пристроєм; Ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм; Пляшка 5 літрова з наліпкою Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M; Дві пластикові пляшки об`ємом 1 літр із наліпкою Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ; Флеш накопичувач об`ємом 16 GB; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеками у кількості 6 шт; Видаткова накладна №677 від 06.04.2020 року; Норми витрат для сировини на 1 аркуші; Приходна накладна №1 від 17.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 23.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 27.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 16.03.2020 року; Рахунок на оплату №23 від 06.04.2020 року на 1 аркуші; Ноутбук ASUS: G1NXCV22Z422046 та зарядний пристрій до нього; Жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; Жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; Жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; Жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; Жорсткий диск S/N 44GPYD849X13; Рахунок на оплату №35 від 23.03.2020 року; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року.

Відповідно до п. п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Посилання адвоката Корсуновського П.Ю. на те, що слідчим пропущений строк на звернення до суду з приводу накладання арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки обшук за адресою АДРЕСА_1 р проведено 09 квітня 2020 року, а клопотання про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку подане 13 квітня 2020 року, суд не бере до уваги, оскільки дане клопотання направлено до суду через засоби поштового зв`язку 10.04.2020 року, про що є належне підтвердження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. У свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого СВ АНД ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гасанова Р.Ш. від 10.04.2020 року вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №42020042630000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

Що стосується вилучених у ході обшуку предметів, які не були конкретизовані в ухвалі суду та на які посилається власник майна ОСОБА_1 та його адвокат Корсуновський П.Ю. у запереченнях проти клопотання, то дані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути повернуті слідчим після їх дослідження та зняття необхідної інформації.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та, відповідно, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Гасанова Р.Ш. про арешт майна по кримінальному провадженню №42020042630000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 09.04.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно а саме:

187 шт. п`яти літрових баклаг з надписом Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Пляшки ємкістю 1 літр у кількості 74 шт. з наліпкою Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; Два білих пакети з надписом UPM DIGI всередині яких знаходяться наліпки з надписом Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M для гігієнічної обробки рук та поверхонь; 18 шт. металевих бочок синього кольору об`ємом по 200 літрів, всередині яких знаходиться спирт; Насос червоного кольору AI-KO GP-600 FCO-J; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Договір №22 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір № 21 від 30.03.2020 року на 5 аркушах; Договір купівлі-продажу №24/03-1 від 24.03.2020 року на 3 аркушах; Завірена копія Висновку державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 10.07.2014 №05.03.02-03/44952 на 1 аркуші; Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН-0000145 від 24.09.2019 року; Видаткова накладна №РН-0000203 від 29.11.2018 року; Видаткова накладна №РН-0000189 від 29.05.2019 року з паспортом на екстракти з рослинної сировини на 1 аркуші; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи від 05.07.2018 року №602-123-20-1/29632 на 8 аркушах завірених; Рахунок на оплату №58 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №59 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №69 від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Виписки по рахунку UA 713510050000026002878806701 ОСОБА_1 на 8 аркушах; Рахунок на оплату №45 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №42 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Видаткова накладна №39 від 24.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №54 від 25.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №64 від 26.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №37 від 23.03.2020 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №15 від 27.03.2020 року на 1 аркуші; Аркуш паперу з Контрагентами на 1 аркуші; Рахунок на оплату №18 від 01.04.2020 року на 1 аркуші; Завірений висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018 року на 2 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 27.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеком від 30.03.2020 року; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року з оформленим замовленням в магазині Minox Products з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 30.03.2020 року на 1 аркуші; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 26.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 31.03.2020 року; Оформлене замовлення в магазині Minox Products від 20.03.2020 року з чеком; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 50 аркушах під біндером; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 55 аркушах; Оформлене замовлення в магазині Minox Products на 21 аркуші з чеком; Ноутбук марки acer S/N: NXH38EU026847029143400 із зарядним пристроєм; Ноутбук марки acer S/N: NXG9ZEU0025390A1377600 із зарядним пристроєм; Пляшка 5 літрова з наліпкою Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M; Дві пластикові пляшки об`ємом 1 літр із наліпкою Дезінфікуючий засіб ANTICEPT-M; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_3 , imei: НОМЕР_4 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 ; Мобільний телефон NOKIA imei: НОМЕР_7 , imei: НОМЕР_8 ; Флеш накопичувач об`ємом 16 GB; Оформлене замовлення в магазині Minox Products з чеками у кількості 6 шт; Видаткова накладна №677 від 06.04.2020 року; Норми витрат для сировини на 1 аркуші; Приходна накладна №1 від 17.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 23.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 27.03.2020 року; Приходна накладна №1 від 16.03.2020 року; Рахунок на оплату №23 від 06.04.2020 року на 1 аркуші; Ноутбук ASUS: G1NXCV22Z422046 та зарядний пристрій до нього; Жорсткий диск 1 ОТВ S/N: WCC3F1445589; Жорсткий диск 1 TB S/N: WCC6Y2CV255R; Жорсткий диск S/N 65R1YJZASX13; Жорсткий диск S/N SOS8JDPP504349; Жорсткий диск S/N 44GPYD849X13; Рахунок на оплату №35 від 23.03.2020 року; Висновок державної санітарної-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/29632 від 05.07.2018; Рахунок на оплату №9 від 24.03.2020 року.

.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Л.Г. Якименко

Дата ухвалення рішення 14.04.2020
Зареєстровано 15.04.2020
Оприлюднено 15.04.2020

Судовий реєстр по справі 199/2205/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 03.02.2021 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 03.08.2020 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.05.2020 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 30.04.2020 Дніпровський апеляційний суд Кримінальне
Ухвала від 14.04.2020 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону