Ухвала

від 13.04.2020 по справі 405/2211/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2211/20

1-кс/405/1101/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 07.11.2018 р.за № 42018120050000115, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Олександрівському комбінату комунальних підприємств, код ЄДРПОУ 03347000, де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , з метою відшукання речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо вирубки та реалізації деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 відповідно до умов Договору № 61 від 27.12.2017 документи, що підтверджують реалізацію деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 у період з 2017 року по теперішній час та по іншим договорам поставки необробленої деревини, а також інші документи, що підтверджують необліковану вирубку та реалізацію деревини у період часу з 2017 року по теперішній час яка здійснюється ДП «Черкаське військове лісництво» на території Олександрівського та Знам`янського району Кіровоградської області, зокрема документи в які вносяться недостовірні відомості про походження та обіг деревини, документів, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, документів (блокнотів, зошитів) в яких маються чорнові записи, лісопильних інструментів та обладнання, необлікованої деревини, електронно обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, печатки, штампи (інших товариств, підприємств та фізичних осіб-підприємців), грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018120050000115 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що посадові особи ДП «Черкаське військове лісництво» здійснюють вирубку та реалізацію деревини з порушенням встановленого законодавством порядку, чим спричиняють матеріальні збитки інтересам держави в особі Міністерства оборони України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП «Черкаське військове лісництво» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та в інтересах ФОП ОСОБА_4 здійснював останньому продаж необробленої сировини (техсировини дуб).

Так, 27.12.2017, точного часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 уклав та затвердив печаткою підприємства, від імені ДП «Черкаське військове лісництво» Договір № 61 від 27.12.2017 предметом якого являлась купівля-продаж лісоматеріалів твердолистяні (пиловник, техсировина для переробки) за цінами Продавця діючих на підприємстві на умовах і в термін, визначених даним договором.

Відповідно до умов Договору № 61 від 27.12.2017 передбачено, що номенклатура, кількість та ціна товару, який поставляється вказується в товарно-транспортній накладній та обумовлюється п. 1.1 цього договору; у випадку збільшення ринкових цін на товар в результаті зміни законодавства (збільшення цін на товар, обов`язкових платежів), ціна на товар збільшується в розмірі збільшення обов`язкових платежів; якість товару має відповідати вимогам ГОСТ 9462-88; загальна кількість товару складає: пиловник 260 м3; техсировина 210 м3; Покупець зобов`язується сплати Продавцеві попередньо 100% вартості товару. Днем оплати вважається день зарахування коштів на поточний рахунок Продавця; поставка проводиться автомобільним транспортом Покупця після 100% оплати заявленої партії товару; приймання товару за кількістю та якістю проводиться представником Покупця на складі Продавця у відповідності до Інструкції про порядок приймання товарів; датою відвантаження вважається дата, вказана в товарно-транспортній накладній Продавця; перехід права власності та ризиків на товар переходить до Покупця з моменту завантаження товару на транспорт Покупця; договір набирає чинність в день підписання його сторонами і діє до 31.12.2018.

20.07.2018 до Договору № 61 від 27.12.2017 укладено додаткову угоду № 1 відповідно до якої Сторони дійшли згоди про внесення змін до п. 3.2 договору в частині збільшення загальної кількості товару. З урахуванням змін кількість товару становить: пиловник 560 м3, техсировина 510 м3.

На підставі Договору № 61 від 27.12.2017 з додатковою угодою лісоматеріали відпускаються ФОП ОСОБА_4 за 100% попередньою оплатою. Відповідно виписки з журналу рах. 361 ДП «Черкаське військове лісництво» за відвантажену деревину ФОП ОСОБА_4 повністю розрахувався і станом на 31.07.2018 на користь даного покупця рахується заборгованість 363 623,99 грн. (залишок суми попередньої оплати).

Так, за період з січня 2018 по 20.08.2018 згідно ТТН на адресу ФОП ОСОБА_4 відвантажено 426,66 м3 необробленої сировини (техсировина дуба діаметрів 18-24, 26-34, 36-48 та пиловник дуба 3, 2 та 1 сорту діаметрів 14-24, 26-34, 36-48, 50 і більше).

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи № 292/830-840/20-27 встановлено заниження ДП «Черкаське військове лісництво» вартості лісоматеріалів необробленої деревини, відпущених поза аукціонних торгів, ФОП ОСОБА_4 в порівнянні з середньоринковими цінами.

За результатами проведеної судової економічної експертизи встановлено, що із врахуванням висновку експерта від 26.02.2020 №292/830-840/20-27, збитки ДП «Черкаське військове лісництво» під час виконання умов Договору № 61 від 27.12.2017 купівлі-продажу деревини без аукціону укладеного між ДП «Черкаське військове лісництво» та ФОП ОСОБА_4 документально підтверджуються в сумі 422 992,15 грн.

Допитані в якості свідків військовослужбовці в/ч НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) в/ч НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) повідомили, що на територіях вище вказаних військових частин, розташованих в Олександрівському та Знам`янському районі Кіровоградської області, дійсно працівниками державного підприємства «Черкаське військове лісництво», яке здійснює обслуговування лісного господарства частини, виконувались роботи по санітарній очистці лісу (вилучення повалених дерев) в більшості випадку деревини твердих порід (дуб), які проводились працівниками підприємства. Облік та реалізація вирубленої деревини здійснюється службовими особами ДП «Черкаське військове лісництво», а саме: майстрами лісу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування 18.02.2020 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП «Черкаське військове лісництво» код ЄДРПОУ 07676212 в ході якого вилучено ряд документів зазначених в ухвалі суду та частину документів ДП «Черкаське військове лісництво» не надано з посиланням на відсутність таких документів на підприємстві.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи ДП «Черкаське військове лісництво» код ЄДРПОУ 07676212 всупереч вимог Положення «Про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини», затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України № 42 від 19.02.2007, продовжують продаж по прямим договорам ділової деревини породи дуб з територій в/ч НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які розташовані на території Олександрівського та Знам`янського району Кіровоградської області по заниженій ціні, чим продовжують спричиняти збитки інтересам держави в особі Міністерства оборони України.

Відповідно до показів свідків, підтверджено факт того, що службові особи ДП «Черкаське військове лісництво» на даний час продовжують продаж по прямим договорам ділової деревини породи дуб з територій в/ч НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які розташовані на території Олександрівського та Знам`янського району Кіровоградської області по заниженим цінам.

Крім того, вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, зокрема матеріалами виконаного доручення працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, а також встановлено коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , працюючий на посаді директора ДП «Черкаське військове лісництво»;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , працюючий на посаді майстра лісу ДП «Черкаське військове лісництво»;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , працюючий на посаді старшого майстра лісу ДП «Черкаське військове лісництво»;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , фізична особа-підприємець, якому здійснюється продаж необробленої деревини.

Крім того, на територіях в/ч НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , які розташовані в АДРЕСА_7 , продовжується порубка ділової деревини, без наявних дозвільних документів, яку в подальшому транспортують на вантажному автомобілі марки УРАЛ модель 4320, д/з НОМЕР_3 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 до деревообробних цехів за адресами: АДРЕСА_8 та за місцем розташування державного підприємства. При цьому не обліковуючи її, відповідно до вимог чинного законодавства, надалі реалізовують за заниженою ціною.

Також встановлено, що ДП «Черкаське військове лісництво» код ЄДРПОУ 07676212, юридична адреса: Черкаська область, м. Сміла абонентська скринька 51, згідно до Статуту в редакції наказу Міністерства оборони України № 563 від 27.12.2017, засноване на державній власності, діє як державне унітарне, спеціалізоване лісогосподарське підприємство та належить до управління Міністерства оборони України, код ЄДРПОУ 00034022, юридична адреса: м. Київ, Солом`янський район, проспект Повітрофлотський, 6, основний вид діяльності код КВЕД 02.10 «Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві». Фактично ДП «Черкаське військове лісництво», розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером 7124981000:02:001:0038.

В ході досудового розслідування призначено судово - почеркознавчу експертизу в зв`язку з цим виникла необхідність в наданні відповідних оригіналів документів, що підтверджують виконання умов Договору № 61 від 27.12.2017 та які на даний час органом досудового розслідування не отримано.

Відповідно до інформаційної довідки про нерухомість № 204820877 від 19.03.2020 встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Олександрівському комбінату комунальних підприємств, код ЄДРПОУ 03347000.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку деревообробного цеху (пилорами) за адресою: АДРЕСА_1 , який належить Олександрівському комбінату комунальних підприємств, та де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо вирубки та реалізації деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 відповідно до умов Договору № 61 від 27.12.2017, документи, що підтверджують реалізацію деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 у період з 2017 року по теперішній час по іншим договорам поставки необробленої деревини.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться інші документи, що підтверджують необліковану вирубку та реалізацію деревини у період часу з 2017 року по теперішній час, яка здійснюється вказаним підприємством на території Олександрівського та Знам`янського району Кіровоградської області та реалізовується іншим товариствам, підприємствам та фізичним особам-підприємцям, зокрема документи в які вносяться недостовірні відомості про походження та обіг деревини, документи, що підтверджують облік придбаних (реалізованих) лісоматеріалів, документи (блокнотів, зошитів) в яких маються чорнові записи, лісопильні інструменти та обладнання, електронні носіїв інформації, печатки, штампи (інших товариств, підприємств та фізичних осіб-підприємців), грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого задовольнити частково .

Надати дозвіл на проведення обшуку деревообробного цеху (пилорами) за адресою: АДРЕСА_1 , який належить Олександрівському комбінату комунальних підприємств, та де здійснює свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо вирубки та реалізації деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 відповідно до умов Договору № 61 від 27.12.2017, документи, що підтверджують реалізацію деревини на адресу ФОП ОСОБА_4 у період з 2017 року по теперішній час по іншим договорам поставки необробленої деревини.

В іншій частині клопотання відмовити

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2020 року.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9