ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12005/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ляшкевичі М.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Карпінського В.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.03.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Карпінського В.І. погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Шамардіним О.В., про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в Головному слідчому управлінні Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 12020000000000033 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно клопотання встановлено, що протягом 2014 - 2015 років службові особи ПАТ Європейський газовий банк (далі - ПАТ Єврогазбанк (ЄДРПОУ 34693790) діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою заволодіння коштами банку уклали кредитні угоди з ТОВ "ТОФІ" (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ Інвестиційна компанія Вест інвестмент груп (код ЄДРПОУ 42503207) ТОВ "МЕГА АСТЕР" (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ Веста-Центр (код ЄДРПОУ 38020987), ТОВ "ЕРЗ" (код ЄДРПОУ 39810974), ТОВ "ЄВРОТОРГ 2017" (код ЄДРПОУ 41344385), ПП "РОЗБУДОВА" (код ЄДРПОУ 34821688), ТОВ "ЛАКШМІ-8" (код ЄДРПОУ 4241258), ТОВ Трускавецьінвест (код ЄДРПОУ 30439207) та ін., які фактично не вели фінансово господарську діяльність та здійснили незаконне відчуження предметів іпотеки за зниженою вартістю на підконтрольних юридичних та фізичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки для вкладників банку.

З метою заволодіння вказаними коштами та створення штучного уявлення щодо майбутнього їх повернення службовими особами ПАТ Єврогазбанк укладено договори забезпечення з гр. ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), що являються акціонерами та службовими особами банку.

Також, в період з лютого по березень 2014 року службові особи ПАТ Європейський газовий банк з метою заволодіння коштами Національного банку України шляхом надання недостовірних документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів № 14 від 07.03.2014 та № 27 від 01.04.2014 року відповідно до яких банк отримав кошти в сумі 299 млн. грн. для збереження ліквідності банку, однак в супереч умовам вказаних правочинів кошти були перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб, а саме ТОВ Еліт Союз ЛТД , ТОВ Індексагрохолдинг , ТОВ Пергола ТБК , ТОВ Люміка , ТОВ ВГ Нова інформація , ТОВ Видавничий дім Інтегра , ТОВ СС-Бюро , ТОВ Джет Інвестмент , ТОВ Спектрум Консалт , ТОВ Голд Трейдінг .

Вказані вище дії службових осіб банку стали наслідком віднесення ПАТ Єврогазбанк до категорії неплатоспроможних та початку процедури ліквідації.

У діях службових осіб ПАТ Єврогазбанк (ЄДРПОУ 34693790) вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до статті 53 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Закон) 11 грудня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №10691110087028819 про державну реєстрацію припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК (далі - АТ "ЄВРОГАЗБАНК" ) як юридичної особи, а всі документи на підставі постанови НБУ № 81 від 20.06.2019 передані на архівне зберігання до Національного банку України.

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні Національного банку України, а саме належним чином завірених копій документів кредитних справ.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4,5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Карпінському Володимиру Івановичу, які перебувають у володінні Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106) за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- кредитних справ за кредитними договорами (в т.ч. документи щодо видачі та супроводу кредиту; загальні відомості про позичальника; висновки кредитного працівника про фінансовий стан позичальника; акти перевірок на місці наявності майна, наданого в заставу, та стану його збереження; акти перевірки оцінки вартості предмета застави; поточне листування з питань кредитування з позичальником та банком; кредитний висновок та додатки до нього; висновки представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичного відділу банку щодо можливості надання кредиту; дозволи головного банку про надання кредиту; документи щодо застави, гарантії чи поруки; копія кредитного договору та додаткові угоди до нього; копія договору поруки чи договору іпотеки; довідки про рух грошових коштів за рахунками та інші матеріали кредитної справи) укладеними між ПАТ Європейський газовий банк та ТОВ "ТОФІ" (код ЄДРПОУ 33790502), ТОВ Інвестиційна компанія Вест інвестмент груп (код ЄДРПОУ 42503207) ТОВ "МЕГА АСТЕР" (код ЄДРПОУ 35332267), ТОВ Веста-Центр (код ЄДРПОУ 38020987), ТОВ "ЕРЗ" (код ЄДРПОУ 39810974), ТОВ "ЄВРОТОРГ 2017" (код ЄДРПОУ 41344385), ПП "РОЗБУДОВА" (код ЄДРПОУ 34821688) в період часу з 2008 по 2014 рік;

- кредитних договорів та договорів забезпечення (поруки, іпотеки) укладених з фізичними особами ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (засновником ТОВ "ЄВРОТОРГ 2017" , ОСОБА_10 (засновником ПП "РОЗБУДОВА" ), ОСОБА_11 (керівником ПАТ Екватор ), ОСОБА_12 (засновником ТОВ ІК Вест інвестмент груп ) та ПАТ Європейський газовий банк в період часу з 2008 по 2014 рік;

- кредитних справ за кредитними договорами №14 від 07.03.2014 та № 27 від 01.04.2014 укладеними в ПАТ Європейський газовий банк ;

- кредитних справ за кредитними договорами укладеними ПАТ Європейський газовий банк та ТОВ Сеторі консалтинг груп (код ЄДРПОУ 34414474), ТОВ "КУКСИНЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37818882), ТОВ "ЛАКШМІ-8" (код ЄДРПОУ 34241258), ТОВ Землепроект (код ЄДРПОУ 38105934), ТОВ Роял Хоспітеліті руп (код ЄДРПОУ 24694915), ТОВ Радуга Буд (код ЄДРПОУ 33086425), ТОВ "ВІЛІК БУД" (код ЄДРПОУ 33693145), ТОВ "КОМПАНІЯ СІТІБУД" (код ЄДРПОУ 34620110) в період часу з 2008 по 2014 рік;

- документів про рух коштів з банку на рахунки ТОВ Еліт Союз ЛТД - 13830 250 грн.; ТОВ Індексагрохолдинг - 76 501 643 грн.; ТОВ Пергола ТБК - 3 896 000 грн.; ТОВ Люміка - 118283 747 грн.; ТОВ ВГ Нова інформація - 3 187 741 грн.; ТОВ Видавничий дім Інтегра - 1 128 524 грн.; ТОВ СС-Бюро - 2 991 000 грн.; ТОВ Джет Інвестментс - 6 646 500 грн.; ТОВ Спектрум Консалт - 96 901 доларів США; ТОВ Голд Трейдінг - 3 047 000 грн.

- кредитної справи за кредитним договором укладеним між ПАТ Європейський газовий банк та ТОВ Мега-Астер (код ЄДРПОУ 35332267) предметом іпотеки за яким є об`єкт незавершеного будівництва - адміністративно виставковий будинок з магазином та кафе загальною площею 2250 кв. м. готовністю 18%, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 68;

- кредитної справи за кредитним договором № 154-211008 від 21.10.2008 укладеного між ПАТ Європейський газовий банк та ПП "РОЗБУДОВА" (код ЄДРПОУ 34821688) з додатками до нього предметом іпотеки за яким є нежитлова споруда загальною площею 94, 50 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 100 Б.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12005/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Карпінському В.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Дата ухвалення рішення 14.04.2020
Зареєстровано 15.04.2020
Оприлюднено 15.04.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону