Ухвала

від 09.04.2020 по справі 760/8760/20

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/3461/20

Справа № 760/8760/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020110000000002 від 08.01.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , за грошову винагороду, зареєстрував на своє ім`я ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 , без мети ведення фінансово-господарської діяльності, тим самим здійснив пособництво невстановленим особам, у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи, протягом 2018-2019рр., шляхом документального відображення в реєстрах бухгалтерського та податкового обліків безтоварних операцій з постачання товарів (робіт, послуг), тобто незаконного формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, використовуючи реквізити підприємств із ознаками фіктивності, котрі були зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Житомир, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Житомир, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) сприяю ть в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Донецька обл., м. Маріуполь, код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Київська обл., м. Бориспіль, код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_19 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ« ІНФОРМАЦІЯ_20 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Донецька обл., м. Маріуполь, код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Київська обл., м.Бровари, код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Житомирська обл., с. Кошелівка, код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за грошову винагороду, зареєстрував та/або перереєстрував на своє ім`я 99 (дев`яносто дев`ять) суб`єктів господарської дільності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "(ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "(ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "(ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_61 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_70 " (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_72 " (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 "(ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 "(ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_102 " (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_106 " (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), серед яких і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проте не мав на меті здійснення фінансово-господарської діяльності, тим самим здійснив злочин шляхом пособництва невстановленим особам при внесенні в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи, шляхом проведення в період 2018-2019рр. господарських операцій, реальність яких не підтверджена документально, щодо закупівлі зернових культур, використовуючи суб`єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (м. Чернігів, код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), а також операцій пов`язаних з придбанням товарів у підприємств, які фактично не здійснюють господарської діяльності, зокрема: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (м. Хмельницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (Київська область, смт. Чабани, код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), з метою формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість, скерованого на ухилення від сплати податків, сприяли ряду суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які зареєстровані на території м. Києва, Київської області, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (Житомирська обл., с. Видумка, код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), на загальну суму понад 8 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_122 ) є директором, бухгалтером та засновником на наступних підприємствах: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " (ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " (ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) та в період з 28.10.2019 по 17.02.2020 являвся директором, бухгалтером та засновником на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), в період з 28.10.2019 по 24.02.2020 являвся директором, бухгалтером та засновником на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), в період з 28.10.2019 по 26.12.2019 являвся директором, бухгалтером та засновником на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), в період з 28.10.2019 по 24.02.2020 являвся директором, бухгалтером та засновником на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ).

Також в результаті проведеного огляду наявної податкової інформації (даних податкових декларацій, податкових накладних, інших відомостей щодо платника) в Аналітично-інформаційних системах ДФС України АІС «Податковий Блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», щодо податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), відповідно до чого встановлено підміну номенклатури товару (невідповідність придбаних та реалізованих товарів) згідно зареєстрованих податкових накладних вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_136 знаходяться реєстраційні справи підприємств, котрі мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), засновником та керівником яких був ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_122 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_137 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 09.04.2020р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_137 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_137 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- статуту підприємства, змін до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1