Ухвала

від 14.04.2020 по справі 127/8159/20

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа № 127/8159/20

Провадження № 1-кс/127/3672/20

У Х В А Л А

Іменем України

14 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчоговідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції уВінницькій областікапітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийвідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції уВінницькій областікапітан поліції ОСОБА_3 10.04.2020 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000152від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що за заявою директора громадської організації «Варта Допомоги» (ГО «ВД», код ЄДРПОУ: 35996782; місцезнаходження юридичної особи: м. Вінниця, вул. Гоголя, 1, кв. 27) ОСОБА_5 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його ( ОСОБА_5 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_1 Науково-виробничого сільськогосподарського підприємства «Камка» (код ЄДРПОУ: 37749966).

09.04.2020 до органу досудового розслідування із відповідною заявою про залучення до провадження потерпілого звернувся директор ГО «ВД» (код ЄДРПОУ: 35996782) ОСОБА_5 , в якій просить залучити очолювану ним ГО в якості потерпілого у кримінальному провадженні на підставі ч. 3 ст. 55 КПК України, оскільки внаслідок вказаного кримінального правопорушення ГО «ВД» (код ЄДРПОУ: 35996782) завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відповідно до сформованого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником юридичної особи громадської організації «Варта Допомоги» (ГО «ВД», код ЄДРПОУ: 35996782; місцезнаходження юридичної особи: м. Вінниця, вул. Гоголя, 1, кв. 27), уповноваженим представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, є ОСОБА_5 .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_6 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку «Нова пошта». Так, ОСОБА_6 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_6 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що також шукає ОСОБА_6 і в нього є данні щє трьох таких же потерпілих.

Викладені ОСОБА_5 в ході допиту відомості знаходять своє підтвердження в ході слідства.

Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО «ВД» (код ЄДРПОУ: 35996782) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з р/р НОМЕР_2 в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) на рахунок НОМЕР_1 НВСП «Камка» (код ЄДРПОУ: 37749966) в АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800 000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480 000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200 000,00 грн.).

Таким чином, є об`єктивні підстави вважати, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому підприємством «ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ШАХТАРІВ-ІНВАЛІДІВ, ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА» «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАМКА» (скорочена назва: підприємство «НВСП «КАМКА», код ЄДРПОУ: 37749966, керівник: ОСОБА_6 ; місцезнаходження юридичної особи: 15331, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Камка, вул. Центральна, 3) в АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), набуті кримінально протиправним шляхом та є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку із чим слідчим у даному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно грошові кошти на банківському рахунку юридичної особи НВСП «Камка» (код ЄДРПОУ: 37749966) № НОМЕР_1 в АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), що полягає у тимчасовому позбавленні права розпоряджатися зазначеним майном та будь-яким чином відчужувати його, що надасть можливість повно та всебічно провести досудове розслідування кримінального провадження.

В даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, оскільки слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.04.2020 звернувся до суду із заявою про розгляд справи у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

З метою забезпечення арешту власник майна в судове засідання не викликався, відповідно до частини другої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно дочастини першоїстатті 170КПКУкраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020020000000152 від 03.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за заявою директора громадської організації «Варта Допомоги» (ГО «ВД», код ЄДРПОУ: 35996782; місцезнаходження юридичної особи: м. Вінниця, вул. Гоголя, 1, кв. 27) ОСОБА_5 , в якій останній вказує, що раніше незнайома особа - ОСОБА_6 , зловживаючи його ( ОСОБА_5 ) довірою під приводом реалізації трьохшарових захисних масок, в період часу з 25.03.2020 по 30.03.2020, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 1 480 000,00 грн., які були перераховані на поточний рахунок НОМЕР_1 Науково-виробничого сільськогосподарського підприємства «Камка» (код ЄДРПОУ: 37749966).

09.04.2020 до органу досудового розслідування із відповідною заявою про залучення до провадження потерпілого звернувся директор ГО «ВД» (код ЄДРПОУ: 35996782) ОСОБА_5 , в якій просить залучити очолювану ним ГО в якості потерпілого у кримінальному провадженні на підставі ч. 3 ст. 55 КПК України, оскільки внаслідок вказаного кримінального правопорушення ГО «ВД» (код ЄДРПОУ: 35996782) завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Відповідно до сформованого витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником юридичної особи громадської організації «Варта Допомоги» (ГО «ВД», код ЄДРПОУ: 35996782; місцезнаходження юридичної особи: м. Вінниця, вул. Гоголя, 1, кв. 27), уповноваженим представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, є ОСОБА_5 .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 підтвердив раніше викладені ним в заяві про вчинення злочину факти, а також вказав, що фактично перерахунку коштів передували переговори із ОСОБА_6 та обмін підписаними примірниками договорів засобами поштового зв`язку «Нова пошта». Так, ОСОБА_6 серед іншого повідомляв, що виробництво захисних масок налагоджене на автоматизованій лінії, одна з яких це т.зв. фабрика «ЕлітПошив» в м. Києві, а інша це безпосередньо фабрика «Камка», яка також розташована десь в районі м. Києва, що як в подальшому виявилось не відповідало дійсності. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час йому відомо і про інших потерпілих від протиправних дій ОСОБА_6 , в т.ч. особа ні ім`я ОСОБА_8 , який повідомив ОСОБА_5 , що також шукає ОСОБА_6 і в нього є данні щє трьох таких же потерпілих.

Викладені ОСОБА_5 в ході допиту відомості знаходять своє підтвердження в ході слідства.

Так, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перерахунок коштів здійснювався ГО «ВД» (код ЄДРПОУ: 35996782) у загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) з р/р НОМЕР_2 в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) на рахунок НОМЕР_1 НВСП «Камка» (код ЄДРПОУ: 37749966) в АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310) на підставі платіжних доручень № 1 від 25.03.2020 (на суму 800000, 00 грн.), № 2 від 26.03.2020 (на суму 480000,00 грн.) та № 5 від 30.03.2020 (на суму 200000,00 грн.).

Таким чином, є об`єктивні підстави вважати, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що перебувають на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому підприємством «НВСП «КАМКА», код ЄДРПОУ: 37749966, керівник: ОСОБА_6 ; місцезнаходження юридичної особи: 15331, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Камка, вул. Центральна, 3) в АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), набуті кримінально протиправним шляхом та є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку із чим слідчим у даному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

Наведені обставини підтверджуються постановою слідчого про визнання речових доказів від 09.04.2020.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які були вилучені під час огляду є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі в загальній сумі 1 480 000,00 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.), що знаходяться на банківському рахунку підприємства «ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ШАХТАРІВ-ІНВАЛІДІВ, ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВАХ ТА КОЗАЦТВА» «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАМКА» (скорочена назва: підприємство «НВСП «КАМКА», код ЄДРПОУ: 37749966, керівник: ОСОБА_6 ; місцезнаходження юридичної особи: 15331, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с. Камка, вул. Центральна, 3) за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310, код ЄДРПОУ: 19390819, місцезнаходження юридичної особи: 79008, м. Львів, вул. Валова, 11), а також накласти арешт на всі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчоговідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції уВінницькій областікапітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя