Ухвала

від 15.04.2020 по справі 592/4813/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/4813/20

Провадження № 1-кс/592/2394/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

15 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 та фактично використовується колишнім директором ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295) ОСОБА_5 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020200000000007 від 06.03.2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так,службові особиТОВ «КеруючаКомпанія «Коменерго-Суми»(код36067295),у періодз 01.10.2016року по31.12.2019року,шляхом оформленнябезтоварних операційз підприємствами,що маютьознаки «фіктивності»,а саме:ТОВ «Сумиальтербуд»(код38397704),ТОВ «Білдингтрейд»(код40933394),ТОВ «Сумськабудівельна компанія«Новий Дім»(код38601745),ТОВ «Компос»(код42165345) та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_4 ), ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7870,79 тис. грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що колишній директор ТОВ «Керуюча компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295) ОСОБА_5 за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати документи, чорнові записи, інші речі та предмети, які використовуються у своїй протиправній діяльності службовими особами ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295).

Таким чином, з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» з вищевказаними суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання колишнього директора ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що колишній директор ТОВ «КК «Коменерго-Суми» ОСОБА_5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «КК «Коменерго-Суми» з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності (ТОВ «Сумиальтербуд», ТОВ «Білдингтрейд», ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новий Дім», ТОВ «Компос», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ), які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 та фактично використовується колишнім директором ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295) ОСОБА_5 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), ТОВ «Сумиальтербуд» (код 38397704), ТОВ «Білдингтрейд» (код 40933394), ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новий Дім» (код 38601745), ТОВ «Компос» (код 42165345), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_4 ) за 2016-2019 роки, а саме: документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання товарно-матеріальних цінностей, їх використання, обсяги і вартість фактично реалізованих ТМЦ; у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, готівкові грошові кошти, чекові книжки, печатки суб`єктів господарювання, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), сертифікати якості на товар, рахунок-фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ, та інші предмети й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, та інші носії), на яких зберігаються електронні версії бухгалтерських документів, системи відеоспостереження (відеонагляду), на яких можуть бути записи дій та розмов, здійснених в приміщеннях, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочинів.

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1