Ухвала

від 15.04.2020 по справі 592/4812/20

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/4812/20

Провадження № 1-кс/592/2393/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

15 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку комплексу приміщень та території за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. Заводська, буд. 1-Г, які на праві власності належать ТОВ «Будильський експериментальний завод» та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020200000000016, розпочатому 30.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, встановлено, що у період 2019-2020 років ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709) здійснює виробництво розчинника органічного для флексодруку та лакофарбових робіт марки А (код УКТЗЕД 3814009019), до складу якого входить спирт етиловий. В подальшому з`ясовано, що в зазначений період часу Товариство не здійснювало закупівлю спирту етилового від суб`єктів господарювання, тобто, спирт етиловий незаконно виготовлявся ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. Заводська, буд. 1 Г.

Вищевказані обставини підтверджені працівниками управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Сумській області в ході фактичної перевірки ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», за результатом якої складено акт №129/18-28-32-01/36031709 від 07.02.2020 року та висновком якого зафіксовано незаконне виготовлення спирту етилового.

Експертним висновком Харківської торгово-промислової палати №451/16 від 29.07.2016 року встановлено, що розчинник органічний відповідає коду УКТ ЗЕТ 3814009019. Технічними умовами, затвердженими директором ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» від 12.03.2016 року, передбачено об`ємну частку спирту етилового в розчиннику не менше 90%, при цьому, відповідно до посвідчень про якість розчинника, об`ємна частка спирту етилового у ньому становить 94,3-94,5%.

Таким чином, з метою відшукання обладнання, що забезпечує виготовлення спирту етилового, та інших речей (сировини, товаро-транспортні накладні, договори тощо), які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність проведення обшуку комплексу приміщень та території за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. Заводська, буд. 1-Г, які фактично використовуються службовими особами ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709).

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, комплекс приміщень та територія за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. Заводська, буд. 1-Г, належить на праві власності ТОВ «Будильський експериментальний завод» (код 00375177) та фактично використовується службовими особами ТОВ «Компанія «Еко-Енергія».

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» здійснює свою господарську діяльність на території, що знаходиться за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. Заводська, буд. 1-Г, де може зберігатися обладнання, що забезпечує виготовлення спирту етилового, та інші речі (сировини, товаро-транспортні накладні, договори тощо), які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним виробництвом спирту етилового.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу приміщень та території за адресою: Сумська обл., Лебединський р-н, с. Будилка, вул. Заводська, буд. 1-Г, які на праві власності належать ТОВ «Будильський експериментальний завод» та фактично використовуються службовими особами ТОВ «Компанія «Еко-Енергія» (код 36031709).

2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

обладнання, що забезпечує незаконне виготовлення спирту етилового, розчинника органічного для флексодруку та лакофарбових робіт марки А (код УКТЗЕД 3814009019) та сировини для їх виготовлення, ємності в яких зберігається розчинник органічний для флексодруку та лакофарбових робіт марки А (код УКТЗЕД 3814009019), етиловий спирт та сировина для його виготовлення, ізобутанол, етилацетат, метилетилкетон, інші кисневмісні сполуки, оксигенат, бітрекс, біоетанол, мелясу бурякову, олію сивушну, циклогексан технічний, відходи виробництва продуктів та напоїв харчової та переробної галузей та інших аналогічних сировинних компонентів, технічні умови ТУ У 20.3-36031709-004:2016, документи за 2019-2020 роки, що регламентують процедуру виготовлення продукції та підтверджують поставки та залишки сировини, яка використовується для виготовлення розчинника органічного для флексодруку та лакофарбових робіт марки А (код УКТЗЕД 3814009019) та спирту етилового, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактур, журнали обліку вантажів, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, акти про приймання запасів, звіти про використання коштів наданих на відрядження та під звіт та прикладених до нього документів (чеків, накладних тощо), журнали обліку вантажів, що надійшли, журнали реєстрації довіреностей, прибуткові ордери, акти про приймання матеріалів, акти-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, картки складського обліку матеріалів, реєстри приймання - здачі документів, відомості обліку залишків матеріалів на складі, акти про приймання устаткування, акти приймання - передачі устаткування до монтажу, матеріальні ярлики, акти про виявлені дефекти устаткування, сигнальні довідки про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу, матеріальні звіти, інвентаризаційні описи (акти інвентаризації), акти про витрати давальницьких матеріалів, картки обліку устаткування для установлення, лімітно-забірні картки, сертифікати якості на товар, платіжні доручення, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості та журнали операцій по рахункам (картка рахунку) № 10 (основні засоби), № 12 (нематеріальні активи), № 16 (довгострокові біологічні активи), № 20 (виробничі запаси), № 21 (поточні біологічні активи), № 22 (малоцінні тa швидкозношувані предмети), № 23 (виробництво), № 24 (брак y виробництві), № 25 (напівфабрикати), № 26 (готова продукція), № 27 (продукція сільськогосподарського виробництва), № 28 (товари), № 36 (розрахунки з покупцями тa замовниками), № 53 (довгострокові зобов`язaння з оренди), № 55 (інші довгострокові зобов`язання), № 63 (розрахунки з постачальниками тa підрядниками), № 64 (розрахунки зa податками i платежами), № 70 (доходи від реалізації), № 80 (матеріальні витрати), № 90 (собівартість реалізації), посадові (службові) інструкції, якими у 2019-2020 роки керувалися у своїй діяльності директор та головний бухгалтер ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», які діяли у 2019-2020 роки, статут ТОВ «Компанія «Еко-Енергія», який діяв у період 2019-2020 роки, а також документів, які стосуються реалізації розчинника органічного для флексодруку та лакофарбових робіт марки А (код УКТЗЕД 3814009019) за 2019-2020 роки, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар та інших предметів та документів, що свідчать про обставини вчинення злочинів

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 .

Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1