Ухвала

від 13.04.2020 по справі 761/10436/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10436/20

Провадження № 1-кс/761/6507/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000001від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ :

06 квітня 2020 року старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів Державною фіскальною службою України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 03 квітня 2020 року у ході проведення обшуку за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Злагоди, 95, а саме:

- Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом Apacer;

- Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n: LXVOEOC006040260 DF1601;

- Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Журнал виїзду заїзду автотранспорту з записами;

- Книга складського обліку з записами;

- Конверт Нова Пошта з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Телефон Meizu;

- Печатка ТОВ «Хімконсалтинг трейд» (код 41751976) у к-ті 1 шт.;

- Папка з надписом «Склад» з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Папка чорного кольору з документами по резервуарам ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Відео-реєстратор чорного кольору S/N 5F00673PAZ26354;

- Відео-реєстратор чорного кольору S/N 4J00659PA2CF927;

- Печатка підприємства ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Файл з аркушами, на яких знаходяться відбитки печатки ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 в к-ті 14 арк.;

- Папка з надписом «DAF» з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Ємності з рідиною, які мають характерний запах нафтопродуктів (бензину, дизельного палива) у к-ті 20 шт., приблизно по 0,5 л кожна;

- Резервуари з рідиною (нафтопродуктом) до який підключені насоси у кількості 23 шт.;

- Колонка з надписом на ній ДТ та 95 у к-ті 1 шт.;

- Зразки рідини (нафтопродуктів), по три зразки рідини з кожного резервуару відібрані у ємності об`ємом 1 л, у к-ті 69 зразків, 23 з яких залишено представнику ТОВ «Хімконсалтинг трейд» ОСОБА_7

на майно, вилучене 03 квітня 2020 року у ході проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, а саме:

- Флеш-накопичувач GoodRam 16 GB 1852 EA613 D9C66;

- Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами ПП «КТ Сервіс» на 186 арк.;

- Папка сірого кольору з написом «Папка для паперів» з фінансово-господарськими документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд» на 27 арк.;

- Зразки рідини (нафтопродуктів), по три зразки рідини з кожного резервуару відібрані у ємності об`ємом 1 л, у к-ті 12 зразків, 4 з яких залишено представнику ПП «КТ Сервіс» ОСОБА_8 .

Вказане клопотання надійшло на адресу суду через поштове відправлення 09 квітня 2020 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000001від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_2 ), використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Гамма Хімпром» (код 41751688) та ТОВ «Хімконсалтинг трейд» (код 41751976), з метою подальшого збуту, організували на території Харківської області виробництво по незаконному виготовленню пального, яке в подальшому реалізують юридичним та фізичним особам різних регіонів України. Вказані особи використовують в своїй діяльності мережі автозаправних комплексів та нафтобази, через які реалізовується не облікована кількість моторного бензину для автомобілів.

Так, ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , з метою організації виробництва паливно-мастильних матеріалів та в подальшому їх реалізації, зареєстрували підприємство ТОВ «Гамма Хімпром» (код 41751688) засновники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (донька ОСОБА_6 ), та ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ), керівником підприємства ОСОБА_6 призначив ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_4 ), основний видом діяльності ТОВ «Гамма Хімпром» є надання в оренду інших машин та устаткування, юридична та фактична адреса: Харківська область, м. Люботин, вул. Злагоди, 95.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових на нерухоме майно за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Злагоди 95 знаходиться земельна ділянка (кадастровий номер 6311200000:25:019:0102) площею 0,47 га, яка перебуває в оренді, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель підприємств переробної промисловості, обслуговування сховища нафтопродуктів. ОСОБА_6 орендує вищевказану земельну ділянку у Люботинської міської ради Харківської області. Фактично на вказаному місці знаходяться виробничі потужності з незаконного виготовлення ПММ, офісні та підсобні приміщення.

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , через ТОВ «Гамма Хімпром» передали обладнання для виготовлення та зберігання ПММ в оренду іншому підконтрольному підприємству - ТОВ «Хімконсалтинг трейд».

ТОВ «Хімконсалтинг трейд» перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області (м. Люботин), керівник підприємства ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5 ), головний бухгалтер ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на якій згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №202861595 розташована нежитлова будівля (конюшня) з допоміжними будівлями та спорудами, на праві власності належить ОСОБА_6 , а фактично ТОВ «Хімконсалтинг трейд» здійснює свою діяльність на орендованому обладнанні та приміщеннях підприємства ТОВ «Гамма Хімпром», за адресою Харківська область, м. Люботин, вул. Злагоди, 95А.

Відповідно до державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у підприємства ТОВ «Хімконсалтинг трейд» відсутні будь-які з перелічених ліцензій.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «Хімконсалтинг трейд» встановлено, що у період з вересня 2018 року по теперішній час основним покупцем товарів було підприємство ПП «КТ Сервіс» (код 42579281), яке перебуває на обліку в ГУ ДПС У Чернігівській області, вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7 ), засновник ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_8 ). ПП «КТ Сервіс» має 21 ліцензію на здійснення оптової та роздрібної торгівлі паливом, взаємовідносини ТОВ «Хімконлатинг трейд» та ПП «КТ Сервіс» мають стійкий характер, а сума фінансово-господарських операцій за вищевказаний період складає близько 80000 000 грн. Згідно Єдиного реєстру податкових накладних ПП «КТ Сервіс» придбавало у ТОВ «Хімконсалтинг трейд» сировину вуглеводну. У зазначених операціях прослідковується підміна номенклатури товару (відмінність між придбаним та реалізованими товарними позиціями).

Також встановлено, що вищевказані паливно-мастильні матеріали на підприємстві ТОВ «Хімконсалтинг трейд» транспортуються автомобільним транспортом на мережу автозаправних станцій «TT Neft», автозаправні станції даної мережі розташовані на території Чернігівської області. Клієнтам автозаправних станцій мережі «TT Neft» після здійснення реалізації пального касири видають фіскальний чек, в якому зазначена юридична особа продавця, а саме ПП «КТ Сервіс». Проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що відображення фінансово-господарських операцій з придбання ПП «КТ Сервіс» у ТОВ «Хімконлатинг трейд» сировини вуглеводної не відповідає дійсності, а фактично з виробництва розташованого за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Злагоди, 95, до мережі заправних станцій які належать ПП «КТ Сервіс» транспортується готова продукція (дизпаливо, газ скраплений, бензин А92, А95), яка в подальшому реалізовується кінцевому споживачу, через вищезазначену мережу АЗС.

В ході досудового розслідування отримано зразок бензину, який виготовляється підприємством ТОВ «Хімконсалтинг трейд», а в подальшому реалізується на території м. Чернігів через мережу АЗС «ТТ Нафта», що належать ПП «КТ Сервіс».

Висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС №13/2/19СЕ-20 від 18.02.2020 підтверджується той факт, що надана для дослідження рідина є нафтопродуктом та має вуглеводневий склад характерний для світлих нафтопродуктів бензинів, а параметр об`ємної частки бензолу наданої на дослідження рідини виходить за визначені межі для бензинів і не відповідає ДСТУ 7687:2-15 «БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО. Технічні умови».

У ході проведених обшуків виявлені та тимчасово вилучені речі, які не зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, однак тимчасово вилучене майно має значення для досудового розслідування, являється доказами у кримінальному провадження та прямо вказує на протиправні дії осіб, які задіяні в схемі ухилення від сплати податків, тож можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, в ході обшуку проведеного за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Злагоди, 95, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.03.2020 виявлено та вилучено наступні предмети речі (майно) та документи:

-Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом Apacer;

-Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n: LXVOEOC006040260 DF1601;

-Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

-Журнал виїзду заїзду автотранспорту з записами;

-Книга складського обліку з записами;

-Конверт Нова Пошта з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

-Телефон Meizu;

-Папка з надписом «Склад» з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

-Папка чорного кольору з документами по резервуарам ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

-Відео-реєстратор чорного кольору S/N 5F00673PAZ26354;

-Відео-реєстратор чорного кольору S/N 4J00659PA2CF927;

-Печатка підприємства ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

-Файл з аркушами, на яких знаходяться відбитки печатки ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 в к-ті 14 арк.;

-Папка з надписом «DAF» з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

-Ємності з рідиною, які мають характерний запах нафтопродуктів (бензину, дизельного палива) у к-ті 20 шт., приблизно по 0,5 л. кожна;

-Резервуари з рідиною (нафтопродуктом) до який підключені насоси у кількості 23 шт.;

-Печатка ТОВ «Хімконсалтинг трейд» (код 41751976) у к-ті 1 шт.;

-Колонка з надписом на ній ДТ та 95 у к-ті 1 шт.;

-Зразки рідини (нафтопродуктів), по три зразки рідини з кожного резервуару відібрані у ємності об`ємом 1 л, у к-ті 69 зразків, 23 з яких залишено представнику ТОВ «Хімконсалтинг трейд» ОСОБА_7 .

В той же день 03.04.2020 у ході обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського 30, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.03.2020, виявлено та вилучено наступні предмети речі та документи:

-Флеш-накопичувач Good Ram 16 GB 1852 EA613 D9C66;

-Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами ПП «КТ Сервіс» на 186 арк.;

-Папка сірого кольору з написом «Папка для паперів» з фінансово-господарськими документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд» на 27 арк.;

-Зразки рідини (нафтопродуктів), по три зразки рідини з кожного резервуару відібрані у ємності об`ємом 1 л., у к-ті 12 зразків, 4 з яких залишено представнику ПП «КТ Сервіс» ОСОБА_8 .

Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 від 06 квітня 2020 року, майно, вилучене 03 квітня 2020 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , 03 квітня 2020 року у ході проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, було визнане речовими доказами в кримінальному провадженні №32020100110000001від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Крім того, слідчий, посилаючись на вимоги ст. 117 КПК України, зазначає, що процесуальний строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, передбачений ч.5 ст. 170 КПК України був пропущений з поважних причин, а саме у зв`язку із тим, що граничний строк звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна припадає на неробочий день (05.04.2020 неділя).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представники ТОВ «Хімконсалтинг трейд», ПП «КТ Сервіс», будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000001від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

В ході обшуку проведеного за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Злагоди, 95, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2020 року, виявлено та вилучено наступні предмети речі (майно) та документи:

- Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом Apacer;

- Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n: LXVOEOC006040260 DF1601;

- Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Журнал виїзду заїзду автотранспорту з записами;

- Книга складського обліку з записами;

- Конверт Нова Пошта з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Телефон Meizu;

- Папка з надписом «Склад» з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Папка чорного кольору з документами по резервуарам ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Відео-реєстратор чорного кольору S/N 5F00673PAZ26354;

- Відео-реєстратор чорного кольору S/N 4J00659PA2CF927;

- Печатка підприємства ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Файл з аркушами, на яких знаходяться відбитки печатки ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 в к-ті 14 арк.;

- Папка з надписом «DAF» з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Ємності з рідиною, які мають характерний запах нафтопродуктів (бензину, дизельного палива) у к-ті 20 шт., приблизно по 0,5 л. кожна;

- Резервуари з рідиною (нафтопродуктом) до який підключені насоси у кількості 23 шт.;

- Печатка ТОВ «Хімконсалтинг трейд» (код 41751976) у к-ті 1 шт.;

- Колонка з надписом на ній ДТ та 95 у к-ті 1 шт.;

- Зразки рідини (нафтопродуктів), по три зразки рідини з кожного резервуару відібрані у ємності об`ємом 1 л, у к-ті 69 зразків, 23 з яких залишено представнику ТОВ «Хімконсалтинг трейд» ОСОБА_7

03 квітня 2020 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2020 року, виявлено та вилучено наступні предмети речі та документи:

- Флеш-накопичувач Good Ram 16 GB 1852 EA613 D9C66;

- Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами ПП «КТ Сервіс» на 186 арк.;

- Папка сірого кольору з написом «Папка для паперів» з фінансово-господарськими документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд» на 27 арк.;

- Зразки рідини (нафтопродуктів), по три зразки рідини з кожного резервуару відібрані у ємності об`ємом 1 л., у к-ті 12 зразків, 4 з яких залишено представнику ПП «КТ Сервіс» ОСОБА_8 .

Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 від 06 квітня 2020 року, майно, вилучене 03 квітня 2020 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , 03 квітня 2020 року у ході проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, було визнане речовими доказами в кримінальному провадженні №32020100110000001від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст.ст. 116, 117 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що, слідчим до матеріалів вказаного клопотання додано належні та допустимі докази в обґрунтування поважності причин пропуску строку для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Поновити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , погоджене зі старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу організації процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та контролю за негласною діяльністю управління нагляду за додержанням законів Державною фіскальною службою України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100110000001від 03 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 03 квітня 2020 року у ході проведення обшуку в ТОВ «Хімконсалтинг трейд» за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Злагоди, 95, а саме:

- Флеш-накопичувач чорного кольору з надписом Apacer;

- Ноутбук «Acer» чорного кольору s/n: LXVOEOC006040260 DF1601;

- Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Журнал виїзду заїзду автотранспорту з записами;

- Книга складського обліку з записами;

- Конверт Нова Пошта з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Телефон Meizu;

- Печатка ТОВ «Хімконсалтинг трейд» (код 41751976) у к-ті 1 шт.;

- Папка з надписом «Склад» з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Папка чорного кольору з документами по резервуарам ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Відео-реєстратор чорного кольору S/N 5F00673PAZ26354;

- Відео-реєстратор чорного кольору S/N 4J00659PA2CF927;

- Печатка підприємства ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Файл з аркушами, на яких знаходяться відбитки печатки ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 в к-ті 14 арк.;

- Папка з надписом «DAF» з документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд»;

- Ємності з рідиною, які мають характерний запах нафтопродуктів (бензину, дизельного палива) у к-ті 20 шт., приблизно по 0,5 л кожна;

- Резервуари з рідиною (нафтопродуктом) до який підключені насоси у кількості 23 шт.;

- Колонка з надписом на ній ДТ та 95 у к-ті 1 шт.;

- Зразки рідини (нафтопродуктів), по три зразки рідини з кожного резервуару відібрані у ємності об`ємом 1 л, у к-ті 69 зразків, 23 з яких залишено представнику ТОВ «Хімконсалтинг трейд» ОСОБА_7

на майно, вилучене 03 квітня 2020 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Флеш-накопичувач GoodRam 16 GB 1852 EA613 D9C66;

- Папка зеленого кольору з фінансово-господарськими документами ПП «КТ Сервіс» на 186 арк.;

- Папка сірого кольору з написом «Папка для паперів» з фінансово-господарськими документами ТОВ «Хімконсалтинг трейд» на 27 арк.;

- Зразки рідини (нафтопродуктів), по три зразки рідини з кожного резервуару відібрані у ємності об`ємом 1 л, у к-ті 12 зразків, 4 з яких залишено представнику ПП «КТ Сервіс» ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1