Ухвала

від 14.04.2020 по справі 216/1509/20

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/1509/20

Провадження № 1-кс/216/1101/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

14.04.2020 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо речейі документів у кримінальному провадженні № 12020040230000398 від 27.02.2020 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВКриворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. В провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 12020040230000398 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Фабула кримінального правопорушення: в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 12019040230000378 від 27.02.2019 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України встановлено, що посадовими особами, одного із суб`єктом господарювання м. Кривого Рогу при отримані дозволів на виконання певного роду робіт, виготовлено та подано документи із ознаками підроблення, а саме внесено неправдиві відомості щодо наявності відповідних працевлаштованих осіб.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020040230000398 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доручено старшому слідчому СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 24.05.2017 року при отриманні дозволів в ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експертного висновку стану охорони праці та безпеки промислового виробництв суб`єкта господарювання № 12.2-04-12.3-0165.17, який був виданий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) виготовлено та надано до вказаних державних установ офіційні документи із ознаками підроблення, а саме до документів внесено завідомо неправдиві відомості щодо наявності відповідних працевлаштованих осіб, вказані документи мають юридичне значення та потягли за собою настання певних наслідків.

В ході розслідування по кримінальному провадженню №12019040230000498 встановлено осіб, відомості щодо яких не підлягають розголошено, які згідно наданих відомостей посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито працюють на вказаному підприємстві, в ході допиту останніх встановлено, що на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дані особи ніколи не працювали, жодні трудові договори, цивільно-правові угоди на виконання підрядних або субпідрядних робіт з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладали, участі в проведенні інструктажів із знанням законодавства з охорони праці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брали.

Крім цього, до матеріалів кримінального провадження долучено звіт страхувальників та осіб, які перебували в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що особи, які були допитані органами досудового розслідування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебувають, у наданих товариством звітах відсутні.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Органом досудового розслідування на теперішній час вживаються заходи щодо встановлення чи працюють на законних підставах вказані особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): реєстраційної справи товариства, яка необхідна для встановлення посадової особи, яка подавала документи для реєстрації, та які саме документи подавалися, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, які необхідні для встановлення державних організацій з якими укладало тендерні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в яких використовувалася праця найманих працівників, які фактично там не працюють з метою перевірки та встановлення факту привласнення державних бюджетних коштів на вказаних працівників, звіти форми 1-ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, які необхідні для отримання переліку найманих працівників за яких звітувало підприємство як податково облікованих з метою встановлення фіктивно працюючих, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період з 01.01.2017 по 01.01.2020 з метою встановлення якими рахунками користувалося підприємство в своїй господарській діяльності та на які надходили грошові кошти за виконання робіт за договорами та на найманих працівників.

Також, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, в зв`язку з чим, доцільно розглянути вказане клопотання про тимчасовий доступ без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до вимого ч. 2 ст. 163 КПК України.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставіч.2ст.163КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідноз положеннямич.2ст.160КПК Україниу клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,зокрема,зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієїстатті,доведе можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): реєстраційної справи товариства, податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунків коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти форми 1-ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2020, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року, з можливістю зняття та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю зняття та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 14.05.2020 року.

Роз`яснити,що відповіднодо частини1статті 166КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригіналухвали протимчасовий доступдо документівдля пред`явлення,а копію длявручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1